2022年某上市公司行政管理制度之会议管理制度.doc

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1、会议治理制度一、总则（一）为使的会议治理标准化和有序化，提高会议质量和行政决策效率，特制订本制度。（二）本制度规定了会议治理内容、要求、检查与考核。本制度适用于。（三）会议应本着精简、高效的原则进展，会议内容应简明扼要、切中主题、注重效果，切忌空洞无物，漫无边际，泛泛而谈。二、会议类别A类（按公司章程和制度定期召开的公司级会议）。如：A.1 公司董事会会议A.2 公司计划工作会议（如：年度计划工作会议、季度述职会议）A.3 公司总经理办公会议A.4 公司行政人事工作会议A.5 公司财经工作会议A.6 公司工程建立工作会议A.7 公司工作会议A.8 公司投资工作会议A.9 公司科学技术工作会议B

2、类（公司工作会议）。如：B.1 公司工作例会B.2 部门工作例会 B.3 部门专题会议（如运转经济分析会议、工作推进会、招聘会、处理突发性事件等）B.4 公司各委员会专题会议（如工程评审会议、招标会、考核会议等）C类（临时召开的各种会议）。如：C.1 政府部门召开的有关会议C.2 企业大型公关活动D类（各种非正式会议）。如：D.1 公司员工联欢会D.2 公司内部座谈交流会三、 会议内容及要求（一）公司董事会会议1、董事会年度例会出席人员：董事会成员、总经理、副总经理、董事会秘书及会议有关列席人员。会议主持：董事长或董事长受权委托的董事会议时间：董事长定会议地点：待定会议议题：（1）审议公司上年

3、度运营计划工作执行情况报告；（2）审议公司下一年度运营目的与计划；（下年度生产发电计划、财务预算报告；投资与基建计划；综合工作计划）（3）审议公司利润分配方案；（4）审议公司严重奖惩事项；（5）审议公司运营班子提交的有关严重事项的提案。召开次数：一次/年会议记录：董事会秘书构成文件：董事会会议纪要、董事会决议督办部门：董事会秘书处文件密级：机密（二） 公司计划工作会议1、公司年度计划工作会议出席人员：总经理、副总经理、各职能部门负责人，各子公司总经理/常务副总经理、总工程师、财务负责人，各工程筹建处负责人、总工程师、财务负责人，优秀员工代表以及会议有关列席代表。董事会成员可自主决定与会。会议主

4、持：总经理或总经理受权委托的副总经理会议时间：每年一、二月份会议地点：待定主要议题：（1）听取并审议各下属公司年度运营计划执行情况述职报告；（2）总结公司年度运营目的计划执行情况与各项治理工作开展情况；（3）制订下一年运营目的计划；（消费发电计划、投资基建计划、综合工作计划、财务计划及年度预算）（4）表彰年度各项先进；（5）其他严重事项。召开次数：一次/年会议记录：办公室机要秘书构成文件：会议纪要，下发公司各部门，各下属独资、控股、参股公司 督办部门：公司综合治理部文件密级：机密2、公司季度运营计划执行述职工作会议出席人员：总经理、副总经理、各分管领导、各职能部门负责人，各子公司总经理/常务副

5、总经理、总工程师、财务负责人，各工程筹建处负责人、总工程师、财务负责人以及会议有关列席代表。董事会成员可自主决定与会。 会议主持：总经理或总经理受权委托的副总经理会议时间：一、四、七、十月份中旬会议地点：公司会议室或下属子公司所在地会议议题：（1）总结公司上季度运营计划执行情况，制订下季度运营目的计划方案；（2）听取并审议各下属公司季度运营计划执行情况述职报告，由考核委进展考评；（3）审议其他严重事项。召开次数：一次/季会议记录：公司办公室机要秘书构成文件：会议纪要，报公司董事会，下发公司各部门督办部门：公司综合治理部文件密级：机密（三）公司总经理办公会议1、总经理办公例会出席人员：总经理、副

6、总经理、各分管领导（董事长等董事会成员可列席参加或必要时可扩大至各职能部门负责人参加）。会议主持：总经理或由总经理受权的副总经理会议时间：每月五日会议地点：公司会议室会议议题： （1）审定公司过去一个月月度运营报告（报表），报公司董事会；（2）审定公司月度工作计划与财务预算计划，报公司董事会；（3）按职责权限审议各部门提交的提案。召开次数：一次/月会议记录：公司办公室机要秘书构成文件：会议纪要，报公司董事会，下发公司各部门督办部门：公司综合治理部文件密级：机密2、总经理专题办公会议出席人员：总经理、副总经理、各分管领导、有关公司专业委员会代表、有关部门负责人及人员、特别邀请的人员。会议主持：总

7、经理或由总经理受权的副总经理会议时间：每周一召开或临时召集会议地点：公司会议室会议议题：专题讨论决定有关事宜召开次数：不定会议纪要：公司办公室机要秘书、总经理秘书构成文件：会议纪要督办部门：相关部门文件密级：视内容而定（四）公司行政人事工作会议1、公司行政人事工作例会出席人员：行政人事分管领导、公司以及各下属公司行政人事部门的负责人以及会议有关的列席人员。视会议内容要求各下属公司总经理、财务负责人参加。会议主持：行政人事分管领导或由公司综合治理部负责人 会议时间：每季度最后一周会议地点：公司会议室或下属公司所在地会议议题：（1）总结季度公司行政人事工作计划执行情况；（2）安排下季度公司行政人事

8、重点工作事项；（3）有关行政人事重要政策与制度及工作方式；（4）交流行政人事工作信息与经历；（5）其他临时安排的事项。召开次数：一次/季会议记录：公司综合治理部构成文件：会议纪要督办部门：公司综合治理部文件密级：视内容而定（五）公司财经工作会议1、财经工作例会 出席人员：公司财经副总经理、公司相关人员、各下属公司财务负责人、财务部经理或相关人员，必要时可扩大至有关人员。 会议主持：公司财经副总经理 会议时间：每年一、四、六、九月份会议地点：待定会议议题：（1）检查和总结上阶段财务工作情况，布置下阶段工作；（2）处理本阶段需要集中研究处理的咨询题；（3）其它事项。会议次数：一次/季会议记录：财务

9、治理部构成文件：会议纪要督办部门：财务治理部文件密级：机密2、财经专题会议出席人员：指定人员 会议主持：公司财经副总经理 会议时间：临时会议地点：待定会议议题：相关专题会议次数：不定会议记录：财务治理部构成文件：会议纪要督办部门：财务治理部文件密级：机密（六）公司平安消费工作会议1、公司平安消费工作例会出席人员：分管领导、公司部、公司各相关职部门的负责人、各工程公司负责人、总工程师、相关消费治理人员。公司其他分管领导可自主决定与会。会议主持：平安消费部经理会议地点：不定会议时间：每季度第一个月主要议题：（1）总结上季度消费营运计划执行与消费平安治理等情况和布置下季度相关工作； （2）处理上一季

10、度消费营运中需要集中研究处理的咨询题； （3）其他事项。召开次数：四次/年会议记录：公司平安消费部构成文件：会议纪要督办部门：公司平安消费部文件秘级：视内容而定2、公司平安消费专题会议出席人员：分管副总经理、公司平安消费部、公司各相关职能部门的负责人、各子公司总经理/常务副总经理、总工程师、相关消费治理人员。公司其他分管领导可自主决定与会。会议主持：平安消费部经理会议地点：不定会议时间：不定会议议题：相关专题召开次数：不定会议记录：公司平安消费部构成文件：会议纪要督办部门：公司平安消费部文件秘级：视内容而定（七）公司工程建立工作会议1、公司工程建立工作例会出席人员：分管领导、公司工程建立部、各

11、相关职能部门的负责人、各工程公司负责人、总工程师等。公司其他分管领导可自主决定与会。会议主持：工程建立部经理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：（1）总结上季度工程建立工作情况和布置下季度工作；（2）处理上季度中需要集中研究处理的咨询题； （3）其他事项。召开次数：一次/季会议记录：公司工程建立部构成文件：会议纪要督办部门：公司工程建立部文件秘级：视内容而定2、公司工程建立专题会议出席人员：分管领导、公司工程建立部、各相关职能部门的负责人、各工程公司负责人、总工程师等。公司其他分管领导可自主决定与会。会议主持：工程建立部经理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：相关专题召开次数：不定会议

12、记录：公司工程建立部构成文件：会议纪要督办部门：公司工程建立部文件秘级：视内容而定（八）公司投资工作会议1、公司投资工作例会出席人员：分管领导、公司投资开展部、各相关职能部门的负责人、各工程工作组负责人、各办事处负责人等。公司其他分管领导可自主决定与会。会议主持：分管领导或投资开展部经理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：（1）总结上季度投资工作开展情况和布置下季度工作；（2）处理上季度中需要集中研究处理的咨询题； （3）其他事项。召开次数：一次/季会议记录：公司构成文件：会议纪要督办部门：公司投资开展部文件秘级：视内容而定2、公司投资工作专题会议出席人员：总经理、常务副总经理、分管领导、

13、公司投资开展部、各相关职能部门的负责人、各工程工作组负责人、各办事处负责人等。公司其他分管领导视会议内容与会。会议主持：分管领导或投资开展部经理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：相关专题召开次数：不定会议记录：公司投资开展部构成文件：会议纪要督办部门：公司投资开展部文件秘级：视内容而定（九）公司科学技术工作会议1、公司科技工作例会出席人员：总工程师、公司总工程师办公室、公司各相关职能部门的负责人、各工程公司负责人、总工程师等。公司其他分管领导视会议内容与会。会议主持：总工程师会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：（1）总结上季度科技工作情况和布置下季度工作；（2）处理上季度中需要集中研

14、究处理的咨询题； （3）其他事项。召开次数：一次/季会议记录：公司总工程师办公室构成文件：会议纪要督办部门：公司总工程师办公室文件秘级：视内容而定3.7.2 公司科技工作专题会议出席人员：总工程师、公司总工程师办公室、各相关职能部门的负责人、各工程公司负责人、总工程师等。公司其他分管领导可视会议内容与会。会议主持：总工程师办公室负责人会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：相关专题召开次数：不定会议记录：公司总工程师办公室构成文件：会议纪要督办部门：公司总工程师办公室文件秘级：视内容而定（十）公司工作例会出席人员：常务副总经理、公司分管领导、公司各相关职能部门的负责人。会议主持：常务副总经理或

15、相关分管领导会议地点：公司会议室会议时间：每周五下午主要议题：（1）总结上一周工作情况和布置下一周工作； （2）处理上周工作中需要集中研究处理的咨询题； （3）其他事项。召开次数：一次/周 会议记录：公司办公室机要秘书构成文件：会议纪要督办部门：公司综合治理部文件秘级：视内容而定（十一）工程评审会议出席人员：总经理、常务副总经理、财经治理分管领导、投资拓展部经理、工程建立部经理及相关人员。会议主持：投资分管领导会议地点：公司会议室会议时间：不定主要议题：相关专题召开次数：不定会议记录：投资开展部构成文件：会议纪要督办部门：投资开展部文件秘级：视内容而定四、会务治理（一）所有会议的会务工作均由公

16、司综合治理部统一治理。（二）会务治理细则1、安排与联络例会在正常情况下不再变动，特别情况另行通知。其他严重临时性会议，如由政府召开的各种会议、投资洽谈会等应提早三至四天通知与会人员。通知时应讲明如下内容：会议名称、参加人员、召开时间与地点、主要议题、被通知人应预备的与会材料等。无特别情况会议应以书面方式予以通知。2、纪律治理被通知参加会议的人员应准时出席，因故不能参加会议者应提早二天向公司综合治理部请假。3、会场治理（1）公司会议室由公司综合治理部负责治理，各部门需用会议室时，需提早一天向公司综合治理部联络，由公司综合治理部统一安排。会议室应保持卫生清洁，桌椅摆放整齐。（2） 因会议重要或参加

17、人数多而需要外借会议室时，应提早七至十天联络。包括场地大小、费用、提供何种效劳、联络方式等。需要安排食宿的，应按公司有关接待治理方法，提早安排好宾馆、酒店。关于VIP客人，还要安排好车辆。（3）由政府部门召开的重要会议，领导座次要安排合理并备有名牌。另外会议室要安排水果、小毛巾、茶水、鲜花，欢迎牌、横幅视情况而定，提供摄影。由集团召开的公司工作会议，会议室要求有水果、餐巾纸、茶水、鲜花、横幅，门口有欢迎牌。（4）会议开场前，会务人员要详细检查会场的灯光、音响、投影设备是否运转正常。4、 材料预备但凡需要发给与会人员发放的材料，应提早一天做好打印、装订、分装工作，并在与会人员签到时予以发放。5、

18、费用治理 关于重要的会议，应提早十天做好会务预算工作，并报分管领导批准。会后要及时结算，报帐。A类会议除董事会会议费用由公司董事会费中列支，其他会议费用由各参会单位分摊。B类会议费用由会议召集部门负责预算，结算。C、D类会议费用依照会议详细内容由相应召集部门负责预算，结算。6、接待治理 （1）会议用餐 A类会议用餐由会务组安排统一的会务用餐，并计入会议费用预算。 B类会议原则上不安排会议用餐，如有外地人士与会，按公司客饭标准接待。 C、D类会议依照详细情况按公司招待审批程序办理手续后安排用餐。 （2）会议住宿A类会议住宿由会务组按照公司规定员工出差住宿标准统一安排，并计入会议费用预算。 B类会议原则上不安排会议住宿，如有外地人士与会，按公司员工出差住宿标准接待。费用计入会议召集部门。 C、D类会议依照详细情况按公司招待审批程序办理手续后安排住宿，费用纳入会议预算。 （3）会议用车等接待工作按公司接待工作标准执行。五、检查与考核（一）会务检查与考核由公司综合治理部执行。（二）检查标准按上述条例进展。（三）关于违背本制度的单位或个人，按公司有关奖惩方法执行。六、附则（一）本制度解释权属公司综合治理部。（二）本制度自公布之日起执行。