2022年烟台万华合成革集团信息化管理制度.doc

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1、机密烟台万华合成革集团信息化治理制度北京新华信治理参谋2003年11月目 录第一章总则1第二章信息化治理组织1第三章信息化治理流程2第四章附则4信息化治理制度第一章 总则第一条 为实现烟台万华集团信息化目的，标准万华集团信息化建立，建立和完善集团信息化治理体系，表达“集中规划，分步施行”的集团信息化原则，特此制定本制度。第二条 本制度中除特别注明之外，“集团”是指万华集团，“集团公司”是指万华合成革集团，“权属公司”是指万华合成革集团拥有实际操纵权的子公司。第二章 信息化治理组织第三条 万华集团信息化治理组织包括集团推进治理信息化工作委员会、治理信息化业务组、集团公司战略开展部和各权属公司的信

2、息化主管部门。第四条 为表达“集中规划”的集团信息化原则，推进治理信息化工作委员会为集团信息化的领导机构，其构成如下：（1） 主任：集团公司总裁；（2） 副主任：集团公司信息化分管副总裁；（3） 委员：集团公司其余各副总裁、各权属公司董事长和总经理；集团公司部门经理。第五条 集团推进治理信息化工作委员会主要职责：（1） 制定集团信息化总体目的和方向；（2） 审批有关集团信息化治理的政策、制度、规定等，确定编制原则、标准和程序；（3） 负责组织、指导、协调和推进集团公司和各权属公司信息化建立各项工作；（4） 审核集团信息化规划，审议权属公司信息化规划；（5） 审批集团信息化招标计划、招标书和议标

3、结果；（6） 在集团公司董事会受权范围内审批集团公司信息化采购方案，在受权范围内签定采购合同；（7） 审议权属公司采购方案；（8） 审批集团公司信息化施行方案，审议权属公司信息化施行方案。第六条 集团推进治理信息化工作委员会下设治理信息化业务组，治理信息化业务组为集团信息化的执行和治理机构，为特别设机构，其构成如下：（1） 组长：集团公司信息化分管副总裁；（2） 副组长：各权属公司分管信息化副总经理；（3） 业务组成员：集团公司各职能部门经理、战略开展部计算机技术及治理人员，各权属公司信息化部门负责人，集团公司职能部门经理及核心业务人员。第七条 治理信息化业务组在推进治理信息化工作委员会领导下

4、，主要职责如下：（1） 组织拟订集团信息化规划方案和集团年度信息化计划；（2） 审议权属公司信息化规划方案和权属公司年度信息化计划；（3） 组织拟订集团信息化招标计划和招标书；（4） 组织集团信息化招标、评标和议标活动，拟订议标结果；（5） 组织拟订集团信息化采购方案；（6） 组织拟订集团公司信息化施行方案；（7） 审议权属公司信息化施行方案。第三章 信息化治理流程第八条 集团信息化规划流程：（1） 推进治理信息化工作委员会发出信息化规划要求，包括信息化总体目的和方针；（2） 集团公司各职能部门和各权属公司信息化主管部门提出各自信息化业务需求；（3） 治理信息化业务组组织搜集信息化需求信息，并

5、组织集团信息化现状和需求分析；（4） 治理信息化业务组组织制订集团信息化规划提案；（5） 推进治理信息化工作委员会对集团信息化规划提案进展审核；（6） 集团公司董事局对集团信息化规划提案进展审批；（7） 治理信息化业务组依照集团公司董事局和推进治理信息化工作委员会修正意见拟定集团信息化规划方案；（8） 治理信息化业务组组织信息化方案施行。第九条 权属公司信息化规划审核流程：（1） 权属公司董事会提出权属公司信息化规划方案；（2） 集团公司外派董事将权属公司信息化规划方案上交治理信息化业务组；（3） 治理信息化业务组对权属公司信息化规划方案进展审议，出示专业意见，一并上交推进治理信息化工作委员会

6、；（4） 推进治理信息化工作委员会对权属公司信息化规划方案进展审议，出示意见，一并上交集团公司董事局；（5） 集团公司董事局对权属公司信息化规划方案进展表决，并构成集团公司决议；（6） 集团公司董事局主席代表集团公司在权属公司股东大会对权属公司信息化规划方案进展表决；（7） 权属公司施行权属公司信息化规划方案。第十条 集团信息化招标治理流程：（1） 治理信息化工作委员会提出集团信息化招标要求；（2） 治理信息化业务组制订集团信息化招标计划和招标书；（3） 治理信息化工作委员会对集团信息化招标计划和招标书进展审批；（4） 治理信息化业务组组织发表招标信息；（5） 治理信息化业务组组织招标、评标、

7、供给商实地调查和议标活动，并拟订候选名单；（6） 治理信息化工作委员会对候选名单进展决议，决定最终中标结果；（7） 治理信息化业务组组织开标活动。第十一条 集团公司信息化采购治理流程：（1） 治理信息化工作委员会提出集团信息化采购要求；（2） 治理信息化业务组组织商务会谈活动，并拟订集团公司信息化采购合同；（3） 集团公司资产治理部和审计监察部分别对集团公司信息化采购合同进展预算审核和法律审核；（4） 治理信息化工作委员会在集团公司董事局受权范围内审批集团公司信息化采购合同，并在受权范围内签定采购合同；（5） 集团公司董事局对治理信息化工作委员会权限范围外的采购合同进展审批；（6） 治理信息化

8、工作委员会在受权范围内签定采购合同。第十二条 权属公司信息化采购治理流程：（1） 权属公司相关部门或机构进展商务会谈，拟订信息化采购合同；（2） 权属公司运营层在该公司董事会受权范围内审批信息化采购合同，并签定合同；（3） 权属公司运营层将受权范围外的信息化采购合同上报该公司董事会审批；（4） 在该公司董事会开会审批信息化采购合同前，由集团公司外派董事将该采购合同上交治理信息化业务组；（5） 治理信息化业务组对该采购合同进展审议，出示专业意见，一并上交推进治理信息化工作委员会；（6） 推进治理信息化工作委员会对该采购合同进展审议，出示意见，一并上交集团公司董事局；（7） 集团公司董事局对该采购

9、合同进展表决，并构成集团公司决议；（8） 治理信息化业务组向外派董事传达集团公司决议；（9） 外派董事依照集团公司决议在权属公司董事会对该采购合同进展表决；第四章 附则第十三条 本制度由万华集团推进治理信息化工作委员会起草和修订，经由集团公司总裁审批后发布。第十四条 本制度自发布之日起施行。第十五条 本制度由万华集团推进治理信息化工作委员会负责解释。 附：万华集团信息化规划大纲1.前言2.摘要3.需求分析3.1集团消费运营概况3.1.1集团开展概况3.1.2消费运营特点3.1.3各个部门的业务概况及存在咨询题3.1.4计算机应用情况3.2集团运营目的及策略3.2.1市场需求及竞争情况分析3.2

10、.2集团战略规划3.3集团信息化建立的需求3.3.1现行信息系统存在的咨询题3.3.2集团施行集团信息化建立的需求3.3.2.1对集团信息化建立的功能需求3.3.2.2对集团信息化建立的功能需求3.4集团信息化建立的约束条件3.5集团信息化建立的的目的3.5.1集团信息化建立的工程总目的3.5.2集团信息化建立的分阶段目的4.系统总体构造4.1系统总体构造设计原则4.1.1制定总体构造方案的原则4.1.2应用子系统划分指导原则4.1.3技术道路4.2集团信息化建立的体系构造4.2.1集团信息化建立的总体构造4.2.2应用系统构造4.2.3支撑系统构造4.2.4集团信息化建立总体体系构造的特点4

11、.3信息分类编码体系5.应用系统规划设计5.1功能模型设计原则5.2信息模型的规划设计原则5.3业务流程设计原则5.4子系统设计5.4.1治理子系统设计5.4.1.1治理子系统构造和功能模型5.4.1.2治理子系统信息模型5.4.1.3治理子系统流程图？. 6.网络子系统设计6.1需求分析6.2总体方案和构造6.3网络分系统配置设计6.3.1网络设计要求6.3.2网络设计需求分析6.3.3网络子系统目的6.3.3.1设计依照6.3.3.2设计原则6.3.3.3设计目的6.4.网络系统设计方案6.4.1网络子系统布线设计6.4.2.网络平安方面的考虑6.4.2.1计算机网络系统的物理平安6.4.

12、2.2基于操作系统的网络平安6.4.2.3网络平安的组织治理施行6.5人员装备和机房7.系统接口7.1内部接口7.1.2软件接口7.1.3硬件接口7.1.4子网间接口7.2外部接口8.数据库治理系统选型配置9.硬件应用软件配置9.1硬件配置9.1.1硬件配置原则9.1.2硬件配置方案9.2应用软件选型配置原则10.组织机构和培训计划10.1组织机构和人员配置10.2集团信息化建立工程的组织落实10.3集团信息化建立施行的培训计划11.施行步骤及计划11.1施行步骤11.2施行进度计划11.2.1一期工程阶段（日期起止）12.经费概算13.经济效益分析13.1可量化经济效益分析13.2不可量化经济效益分析14 风险及防备对策