2022年第五章 管理职责.doc

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1、5.1治理承诺：总经理已通过以下活动，对建立、施行质量治理体系并持续改良其有性所作出的承诺提供证据。5.1.1总经理通过会议、组织培训、板报等方式向公司员工传达顾客和法律法规要求的重要性；5.1.2总经理制定了合适本公司实际的质量方针和质量目的，质量方针和质量目的由总经理批准发布，质量方针和质量目的说明了本公司对质量的追求、承诺和近期的奋斗目的，详见5.3、5.4。5.1.3按照规定的时间间隔定期开展治理评审活动，对质量治理体系的适宜性、充分性进展正式评价，详见5.6。5.1.4确保本公司获得了与建立和改良质量治理体系有关的必要的资源，详见第六章。5.2以顾客为关注焦点：总经理已将实现顾客满意

2、作为本公司质量方针和质量目的的重要内容，以确保顾客的要求得到规定并予以满足,详见5.3、5.4.1。5.2.1规定了识别顾客明确的或隐含的需求和期望（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求）的职责权限、工作程序并操纵执行，见7.2.1。5.2.2确保将顾客的需求转化为产品的技术和效劳的要求，见7.1。5.2.3确保通过质量治理体系的有效运转，实现顾客要求，详见七、八章。5.2.4制订各种鼓舞政策鼓舞员工主动在满足顾客要求方面所提出的改良措施，并对确实可行的积极采纳。5.3质量方针：总经理亲身制定并正式公布了质量方针。5.3.1质量方针的内容要求：5.3.1.1与本公司“质量创品牌、信誉求生

3、存、治理须持续、更新求开展”的运营主旨相习惯；5.3.1.2包括了对满足要求和持续改良质量治理体系有效性的承诺；5.3.1.3提供了制定和评审质量目的的框架。5.3.2质量方针的其他要求：5.3.2.1总经理通过会议宣惯、板报、征求意见等方式跟公司员工进展沟通，确保全体员工都能理解并坚持贯彻执行质量方针；5.3.2.2质量方针的持续适宜性将通过治理评审予以确认，并依照情况进展修订，以习惯不断变化的内外部环境；5.3.2.3质量方针由总经理批准，并以文件的方式公布施行；5.3.2.4质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面操纵，详细执行按文件操纵程序；5.3.2.5本公司将保存质量方针的评审记

4、录。5.3.3本公司的质量总方针为：强化治理 保证质量 竭诚效劳 顾客满意。本公司按照规定的时间间隔定期对质量方针、质量目的，审核结果、顾客意见反应、过程业绩和产品符合性及预防、纠正措施等进展治理评审，以确保质量治理体系的适宜性、充分性和有效性。本公司产品执行标准：GB/T8479-2003 铝合金窗 5.4筹划5.4.1质量目的5.4.1.1质量目的的根本要求：a) 质量目的是建立在质量方针的根底上，其内容尤其是持续改良方面与质量方针相一致；b) 包括满足产品要求所需的内容；c) 质量目的是可度量的，尽可能量化；d) 质量目的分解到各个部门甚至个人，质量目的应具有可操作性与评价体系的有效性。

5、5.4.1.2质量目的为：加强根底治理，提高全过程稳定性，不断提高优质品率。加大技术开发，以新产品开辟市场，提高市场满意度。挑战自我，创企业最正确效益。5.4.1.3本公司2003年的质量目的为：a. 产品出公司合格率100% ；b. 产品市场抽查合格率：100%；c. 产品一次检验合格率：97.5%；d. 顾客投诉率2% ；5.4.2 质量治理体系筹划 总经理为确保施行上述质量目的及满足4.1的要求对质量治理体系进展筹划，筹划的结果已构成文件。5.4.2.1 质量筹划的内容a.对实现本公司质量目的所需的质量治理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和操纵。b.确保为实现全部质量目的所需要的资源

6、；c.对确定的质量治理体系进展持续改良。5.4.2.2 质量治理体系筹划的说明a.质量治理体系筹划输出的文件包括了质量手册、程序文件、质量计划和记录表格；b.质量治理体系筹划的输出应随质量目的及其他情况的变化进展相应的修正；c.筹划确保了更改在受控状态下进展，同时在更改期间仍保持质量治理体系的完好性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限为确保质量治理体系的有效运转，本公司对职责、权限、内部沟通、文件及质量记录等方面进展操纵。本公司为实现质量目的建立了完善的组织机构(见组织机构图)，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，构成文件，予以公布，确保全体员工能充分理解本岗位及相关部门的职责、权

7、限及互相关系，以促进有效的质量治理。5.5.1.1 总经理a总经理是本公司的最高质量责任者,对本公司的运营、消费、质量治理负全责，并负责治理职责的归口治理。b.负责制订质量方针、质量目的和批准发布质量手册。C.负责任命治理者代表和各级治理部门的负责人，并确保其对质量体系的建立和运转，行使监视的权利。d.确立和调整本公司组织机构和质量治理组织机构。e.负责定期或适时地组织领导治理评审工作。f.拟定本公司的开展规划，提出年度消费运营计划。g.提出治理者代表及财务主管等高层治理人员的人选，任免本公司其它治理人员、。h.负责确定本公司高层治理人员及各治理部门的职责、权限及互相关系。i.分管人力资源，决

8、定本公司员工的录用、辞退和奖罚。j.批准本公司评审计划、年度内审计划、年度培训计划和严重、特别合同和合格分供方。负责严重质量事故、严峻纠正和预防等严重事情的处理和最后裁决。5.5.1.2. 治理者代表a.协助总经理负责本公司质量工作。b.贯彻本公司质量方针和目的。c.治理者代表负责质量体系的建立、施行和保持质量治理体系。d.协助总经理进展产、供、销等工作的协调。e.负责组织本公司内部质量审核并协助总经理开展治理评审工作。f.负责向最高治理者报告质量体系的运转情况，以供评审和作为质量体系等改良的根底，负责治理评审后的跟踪、检查和报告工作。g.负责质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.1.

9、3采购业务部部长a.领导采购业务部组织好市场调查和预测，掌握市场产品销售信息及用户需求情况，组织消费适销产品。b.组织有关部门对产品销售合同进展评审，按时、保质完成合同要求。c.依照本公司运营的情况，组织采购业务部开展经济活动分析，依照本公司外部环境和内部条件，组织产品市场分析，提出运营方向、详细策略。d.组织好原材料采购，供给保证消费需要，负责对供方的选择和评定。e.为用户提供优质的售后效劳。5.5.1.4 消费部部长a.正确处理质量与产量的关系，在保证产质量量的前提下提高产量，树立“质量第一”的思想。b.领导消费部组织好消费工作，确保平衡消费；c.组织贯彻执行消费过程中的质量标准与标准，严

10、格消费和工艺纪律，确保产质量量符合技术要求。d.制定与产量、质量挂钩的奖金分配方案，报请总经理批准后执行。e.加强工艺治理，不断提高消费技术水平和产质量量水平。5.5.1.5 行政部部长:a.负责起草本公司文件，制订本公司各项规章制度，检查、督导员工完本钱部门工作；协调内部各部门关系。b.处理处理本公司法律事务，进展法律征询，组织法律培训，加强员工法律认识。c.协助总经理进展人力资源的治理。d.负责贯彻落实本公司有关精神，制订本公司各项规章制度，做好本公司有关行政、人事工作。e.负责本公司ISO9001质量体系的培训组织工作。f.负责本公司员工的绩效考核、任用及晋升工作。g.负责本公司的平安、

11、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工作。5.5.1.6 消费部a.制订科学合理的消费计划和作业计划，确保有序消费和平衡消费，实现静态计划目的的动态治理。b.负责消费和效劳提供过程操纵的归口治理，组织好消费前的各项预备工作，严格工艺纪律、降低资源耗费与资金占用，实现现场治理标准化。c.负责设备动力治理，包括设备的购置，建立设备台帐，负责设备的使用维护和保养工作，确保公司消费设备的正常运转。d.负责公司平安治理工作，落实平安文明消费责任制，建立健全平安文明消费制度，实现平安文明消费。e.负责产品标识和可追溯性的归口治理，以确保产品标识完好并实现追溯。f.做好消费统计，进展统计分析，按规定及时上报统

12、计报表。g.负责制订纠正和预防措施。h.参与严重、特别合同的有关质量征询题的评审。5.5.1.7 工程部a.负责制订公司质量计划和保证本部门质量体系的正常运作。b.建立质量体系责任制和质量信息反应系统，健全质量保证体系，严格行使质量一票否决权。c.参与严重、特别合同的有关质量征询题的评审。d.负责本公司所有质量文件和材料的归口治理。e.负责公司质量培训，开展质量活动，强化全员质量认识。f.负责质量记录的归口治理，对出现的质量征询题组织进展分析。g.负责计量检验设备的治理工作。h.负责内部质量审核工作，并协助治理者代表做好治理评审工作。i.负责不合格品的操纵的归口治理。j.依照市场调研进展分析搜

13、集产品技术动态，及时掌握吸收新技术、新材料、新工艺。k.依照市场需求，公司产品开展规划，制订产品开发计划和实在可行的开发方案，报请公司审批。l.组织新产品的开发，新产品开发上推行标准化、系列化、通用化。组织开发方案的评审。m.负责制订科学、先进的工艺方案、工艺流程和工艺方法，及时吸收先进技术进展工艺改良。n.负责产品的工艺文件、质量检验标准的制订、发布、指导等工作。o.负责产品物料清单的制订以及物料耗费确实定、补充、修正和完善。p.负责工艺要求中所涉及的工装、夹具等的设计，并指导消费使用。q.负责工艺文件等技术材料的编号工作。5.5.1.8 采购业务部a.负责本部门质量体系正常运作.b.负责与

14、顾客签订销售合同。c.负责合同评审的归口治理。d.负责产品售后效劳工作，负责顾客意见的整理及处理，并将顾客的意见及时传递到有关部门。e.负责访问顾客，搜集产品信息，并将信息传递到有关部门。f.负责资金的回笼及合同执行情况的监视。g.负责组织对分供方的评审认定工作，建立合格分供方的档案。h.负责依照消费计划制订物料采购计划，是采购的归口治理部门，并负责与各业务单位的联络工作。5.5.1.9 财务部a.负责公司财务计划工作，定期对公司各部门开展审计。b.负责财务会计、税务会计和以利润治理为主的治理睬计工作。c.有效地筹措和利用资金，参与投资决策，扩大资金来源。d.协助营销部加速货款的回笼，保持资金

15、的收支平衡，做好财务分析工作。e.负责结汇业务。f.负责各消费环节的本钱核算，制订本钱费用、耗费定额，建立本钱考核机制。g.负责统计技术的应用和指导工作。h.负责公司固定资产治理，确保其平安有效。i.负责公司产品本钱分析和反应，确保资金的使用效率。j.负责指导仓库治理员建立物料台帐。5.5.1.10 质检员a.严格执行产品标准及检验标准，做好原材料、半成品、成品的检验、试验和质量监视工作。b.依照技术标准行使质量否决权，有权制止不合格原材料、辅助材料及设备的零配件进厂和不合格品出厂。c.严格操纵工序质量，防止不合格品流入下道工序，必要时可令其停产，直至查出不合格缘故。5.5.1.11 仓库a.

16、负责建立仓库有关治理制度，确保物资治理科学化和物资进、出库正常化.b.负责物料、成品的搬运、储存、防护和交付工作。c.负责物料的标识工作，严把出库关，做到无标识的产品不出库。d.及时反应仓库物资的质量情况。e.确保作到帐、物、卡一致。f.确保原材料、办成品、成品、低值易耗费品、工具等的科学仓储，平安仓储及按规定进展发放。5.5.2 治理者代表总经理指定梁国彪同志为治理者代表，除原有的行政职责外，规定了其作为治理者代表的职责和权限，详见第0.5章治理者代表任命书。5.5.3 内部沟通本公司要求全方位的内部沟通，特别是与产质量量有关的质量信息及与产品开展方向有关的信息，以减少由于理解偏向造成的失误

17、，实现信息和资源共享，提高工作效率和产质量量。5.5.3.1 一切与质量治理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。5.5.3.2 质量方针、质量目的及其他有关本公司开展方向的严重决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。5.5.3.3总经理和治理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为中心的理念，如质量例会、公司文件、公开奖励、各种会议等一切适当的方式。5.5.3.4 员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息，详细按相关的作业指导书或治理制度执行。5.5.3.5 实行部门的碰头会、不同部门的交流会，或通过出版简报、公布栏、内部刊物、电脑联网来交流信息，日常工作或其

18、他方面的交流随时进展，以实现部门内和部门间的沟通，要求会议有计划、有议题、有记录、有决议、有跟踪，详细按内部沟通操纵程序执行。5.6 治理评审5.6.1 总则总经理按规定的时间间隔，一般每年一次(不超过十二个月)，特别情况可适当增加频次，按治理评审操纵程序，对质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性进展系统的评审，以评价质量治理体系变更的需要，包括质量方针和质量目的。5.6.2 评审输入评审输入是为治理评审提供充分和精确的信息，是治理评审有效施行的前提条件，其内容包括以下方面的当前的业绩和改良的时机。5.6.2.1 审核结果，包括内审和外审及自我评定。5.6.2.2 顾客反应，包括对顾客满意程

19、度和不满意程序的测量结果及顾客投诉等。5.6.2.3 质量体系过程的业绩及体系要求的符合性。5.6.2.4 纠正和预防措施的现状及改良的时机。5.6.2.5 以往治理评审所确定的措施的施行情况。5.6.2.6 可能妨碍质量治理体系的各种变更，包括外界环境的变化和本身的变化。5.6.3 评审输出评审输出是治理评审的结果，将导致质量治理体系及效劳质量的不断改良，是总经理对质量治理体系与运营方针作出战略决策的重要方面。治理评审的输出包括：5.6.3.1 质量治理体系及其过程的改良措施；5.6.3.2 与顾客要求有关的产品和效劳的改良措施；5.6.3.3 为施行上述改良措施及质量体系的有效运转所必需的资源需求；5.6.3.4 治理评审的结果予以记录并按质量记录操纵程序操纵；5.6.3.5 治理评审的详细工作执行治理评审操纵程序。援用文件Q/BFB5.5.3-01-2003 内部沟通操纵程序Q/BFB5.6-01-2003 治理评审操纵程序