客户档案记录表.xls

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1、客客户户档档案案记记录录表表(KYC(KYC Form)Form)客客户户公公司司信信息息客客户户职职业业客客户户职职位位是是否否为为该该公公司司所所有有人人合合伙伙人人或或股股东东公公司司名名称称公公司司地地址址公公司司财财务务状状况况：主主营营业业务务：所所属属行行业业：所所属属商商会会：财财务务报报表表（可可附附件件）资资产产负负债债表表 现现金金流流量量表表 损损益益表表 上上市市公公司司财财务务报报告告 审审计计报报告告 其其他他报报告告：有有经经营营利利润润小小型型且且成成立立不不足足2 2年年目目前前亏亏损损阶阶段段企企业业近近三三年年年年平平均均毛毛利利润润：元元企企业业净净利

2、利润润：企企业业总总资资产产：企企业业总总负负债债：企企业业无无形形资资产产：客客户户及及供供应应商商情情况况：组组织织架架构构企企业业规规模模：企企业业性性质质：公公司司组组织织架架构构图图（可可附附件件）员员工工人人数数：要要员员人人数数：要要员员平平均均年年收收入入：合合伙伙人人人人数数：股股东东人人数数：所所占占股股份份比比例例：商商业业贷贷款款风风险险情情况况商商业业贷贷款款：贷贷款款金金额额：贷贷款款期期限限：贷贷款款用用途途：其其它它债债务务：公公司司福福利利状状况况：社社会会保保险险参参保保情情况况：团团险险：团团险险大大致致利利益益：（寿寿险险、意意外外险险、重重大大疾疾病病

3、、医医疗疗、年年金金计计划划等等）有有团团险险没没有有团团险险 团团险险既既往往理理赔赔情情况况：其其他他需需要要记记录录的的信信息息：反反面面继继续续客客户户个个人人信信息息姓姓名名（中中英英文文）性性别别出出生生日日期期国国籍籍教教育育程程度度婚婚姻姻状状况况宗宗教教信信仰仰习习惯惯语语言言证证件件类类型型证证件件号号码码联联络络信信息息居居住住地地址址联联络络地地址址HomeHomeBusinessBusiness应应急急联联系系人人（至至少少填填写写一一位位非非亲亲属属关关系系的的人人）电电话话 姓姓名名 与与本本人人关关系系 联联系系电电话话传传真真MobileMobileE-mai

4、lE-mail个个人人爱爱好好爱爱好好品品牌牌：衣衣着着汽汽车车手手表表爱爱好好运运动动：高高尔尔夫夫足足球球滑滑雪雪网网球球赛赛车车水水上上运运动动爱爱好好音音乐乐：古古典典音音乐乐 戏戏剧剧歌歌剧剧流流行行音音乐乐社社交交活活动动：酒酒会会慈慈善善会会舞舞会会画画展展社社团团活活动动 会会所所其其他他爱爱好好：古古董董芭芭蕾蕾旅旅游游艺艺术术阅阅读读园园艺艺烹烹饪饪购购物物野野生生动动物物/大大自自然然健健康康/其其他他信信息息既既往往病病史史：消消费费习习惯惯：生生活活习习惯惯（作作息息、饮饮食食、吸吸烟烟等等）：客客户户家家庭庭信信息息姓姓名名性性别别出出生生日日期期年年龄龄职职业业类

5、类别别所所在在行行业业居居住住地地区区父父亲亲母母亲亲配配偶偶子子女女1 1子子女女2 2兄兄弟弟姐姐妹妹兄兄弟弟姐姐妹妹其其他他需需要要记记录录的的信信息息：客客户户财财务务信信息息个个人人月月收收入入：个个人人月月开开支支：家家庭庭月月收收入入：家家庭庭月月开开支支资资产产情情况况存存款款：活活期期定定期期房房产产：自自住住投投资资个个人人投投资资：外外汇汇债债券券基基金金黄黄金金股股票票其其他他负负债债情情况况个个人人信信用用贷贷款款：金金额额：贷贷款款期期限限：其其他他债债务务：中中信信建建投投个个人人开开户户类类别别：资资金金账账户户 股股票票账账户户 债债券券账账户户 基基金金账账

6、户户 客客户户投投资资偏偏好好：低低较较低低中中等等较较高高高高风风险险详详细细描描述述：过过往往投投资资经经历历：详详细细描描述述：保保险险理理念念很很好好一一般般不不清清楚楚排排斥斥资资产产配配置置理理念念很很好好一一般般不不清清楚楚排排斥斥现现有有保保障障及及资资产产配配置置险险种种保保额额保保费费支支出出保保险险利利益益财财务务目目标标需需求求额额度度保保障障年年限限保保费费预预算算优优先先顺顺序序财财务务目目标标需需求求额额度度保保障障年年限限退退休休规规划划财财富富传传承承子子女女教教育育资资产产分分配配家家庭庭保保障障资资产产均均分分健健康康保保障障要要员员保保障障医医疗疗保保障

7、障业业务务持持续续其其他他需需要要记记录录的的信信息息：附附件件资资料料各类财务报表/审计报告公司组织架构图等或其他辅助信息和资料总总裁裁或或董董事事长长主主管管 资资产产负负债债表表 现现金金流流量量表表 损损益益表表 上上市市公公司司财财务务报报告告 公公司司组组织织架架构构图图（可可附附件件）户户籍籍邮邮编编：邮邮编编：其其他他：其其他他：其其他他：其其他他：其其他他：其其他他（如如子子女女就就学学地地点点）应应急急联联系系人人（至至少少填填写写一一位位非非亲亲属属关关系系的的人人）姓姓名名 与与本本人人关关系系 联联系系电电话话资资产产总总额额：负负债债总总额额：保保费费预预算算优优先先顺顺序序保保险险利利益益