董事会提名委员会议事规则1.docx

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1、董事会提名委员会议事规则第一章总则第一条 为规范XXXX有限公司（以下简称公司）高级管 理人员的产生，完善公司法人治理结构，提高董事会工作效 率，依据中华人民共和国公司法XXXX有限公司章程 （以下简称公司章程）XXXX有限公司董事会议事规则 （以下简称董事会议事规则）及其他相关法律、行政 法规和规范性文件，董事会设立提名委员会，并制定本议事 规则。第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，为 董事会决策提供咨询意见和建议，对董事会负责。提名委员 会根据公司章程董事会议事规则以及本议事规则的 规定履行职责。第二章委员会的组成第三条 提名委员会由3名董事组成，委员会设主任委 员1名，由公司董

2、事长担任，负责召集和主持委员会会议。 委员会成员由董事长提名，经董事会通过后生效。第四条 提名委员会的任期与董事会任期一致。委员任 期届满，经董事会通过可以连任。提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书 面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中应当就辞职原因以 及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。提名委员会委员在任期内不再担任董事职务的，其委员 会成员资格自动丧失。如发生上述情形，导致提名委员会人数不足3人时，应 补足委员人数。第五条 公司党群工作部、综合管理部作为提名委员会开 展各项工作的支持部门。第三章委员会职责第六条 提名委员会的主要职责：（一）研究公司高级管理人员的选择标准

3、、程序和方法 ,及总经理继任计划；（二）向董事会提名总经理人选并进行考察，对总经理 提出的副总经理、财务负责人、法律顾问人选进行考察；（三）董事会要求履行的其他职责。第七条 主任委员履行以下职责：（一）召集、主持委员会会议；（二）签署委员会有关文件；（三）定期或按照董事会的安排向董事会报告工作；（四）董事会授予的其他职权。第八条 在必要的情况下，提名委员会可以聘请外部专 家或中介机构为其提供专业咨询服务，费用由公司承担。第四章委员会会议第九条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。委 员会定期会议由主任委员结合董事会定期会议计划确定。有下列情况之一时，主任委员应在7日内召开临时会议:（一）董事

4、会认为必要时；（二）主任委员认为必要时；（三）2名委员提议时。第十条 委员会会议议题由主任委员根据董事会要求 确定。第H条定期会议应在会议召开10日以前；临时会议 应在会议召开5日以前，通知各参会委员和列席人员。会议通知由党群工作部负责，可采用电子邮件、邮寄或 传真等方式通知全体委员。委员收到并反馈相关信息。会议通知的内容应包括但不限于会议召开的方式、地点 、会期、议程、议题、参会人员、通知发出的日期以及有关 资料。第十二条 提名委员会会议由党群工作部负责组织，通 常以现场会议方式召开，也可采取通讯方式或制成书面材料 分别审议的方式召开。第十三条 每次会议须有三分之二以上委员到会方可 举行。委

5、员会会议应当由委员本人出席。委员因特殊情况不 能亲自出席时，可以提交书面授权委托书委托其他委员代为 出席并发表意见或行使表决权；以电视电话会议形式参加会 议的，可视为亲自参加会议。第十四条 提名委员会召开会议，可根据需要，要求公 司相关高级管理人员以及相关部门人员列席会议。第十五条 委员会成员无正当理由，连续三次定期会议 未能亲自出席的，视为其不能履行委员会成员职责，董事会 可调整委员会成员。第五章委员会议事程序第十六条委员会会议由主任委员主持。主任委员不能 出席会议时，可委托其他委员主持。第十七条委员会就董事会授权委员会职责范围内的 事项进行研究、讨论。委员应当根据自身判断，明确、独立 地发

6、表意见。委员提出的问题，主任委员可指定有关人员作出说明。会议应当尽量达成一致意见。确实难以达成一致意见时 ,委员会应当向董事会提交各种不同意见并做出说明。第十八条 提名委员会会议就会议议决事项进行评议 讨论，将评议讨论结果行成审议意见，并以书面形式向董事 会报告。第六章委员会会议文件第十九条 委员会召开后，应当形成会议记录、审议意 见等会议文件。综合管理部负责组织会议材料并进行汇报, 党群工作部负责会议记录，并草拟审议意见等文件。现场召 开方式召开的委员会会议，可视需要进行全程录音。委员意见不一致时，会议记录中应当如实记载。会议文 件应当真实、准确、完整，经与会委员签署后提交董事会。第二十条会

7、议记录应包括下列事项：（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；（二）出席成员的姓名以及委托出席会议的成员姓名；（三）会议议题及议程；（四）成员发言要点及讨论意见；（五）会议其他相关内容；（六）会议记录人姓名。会议记录由参加会议的委员以及党群工作部职员签字 后，由党群工作部负责保存。第二十一条 委员会审议意见应包括下列内容：审议事 项、审议形式和程序、审议意见、重要说明、关注的事项、 出席人员情况和参会委员签名。第二十二条根据会议的需要，党群工作部负责形成会 议纪要。会议纪要应包括：会议召开的方式、日期、地点、 主持人、出席人员，议题讨论要点及意见建议。会议纪要由 主持人签发。第二十三条 委员会

8、会议通知、委员的授权委托书、会 议审议意见、会议记录、影音文件及其他会议材料，均应存 档。第七章附则第二十四条本议事规则规定、修改经董事会审议通过 后生效。第二十五条有下列情形之一的，董事会应修改本议事 规则：（一）与国家有关法律、行政法规或规范性文件的规定 相抵触时；（二）与公司章程董事会议事规则的规定相抵 触时；（三）公司董事会决定修改本议事规则时。第二十六条 参加会议的委员、列席人员和其他知情人 员均对会议事项及资料负有保密责任，不得擅自披露有关信 息。第二十七条 本议事规则中高级管理人员是指公司总 经理、副总经理、财务负责人。第二十八条 本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律 、行政法规、公司章程以及董事会议事规则的规定 执行。第二十九条 本议事规则由公司董事会负责解释。