公司召开小型股东大会通知3篇.docx

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1、文本为Word版本，下载可任意编辑公司召开小型股东大会通知3篇公司召开小型股东大会通知 召开股东大会通知范文1 公司全体股东： 公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意! 股东参会时间安排： xxx年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主) xxx年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主) xx市xxx房地产开发有限责任公司 xxx年12月29日 召开股东大会通知范文2 各位股东： 公司定于xxx年5月27日下午3点在成都市青羊

2、区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是： 1、审议公司的.经营计划和下步工作安排; 2、处置公司资产;3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。 xx县xx大酒店有限责任公司 xxx年5月12日 召开股东大会通知范文3 公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下: 1.会议时间:xxx年1月25日上午10时整;2.会议地点:公司会议室;3.参加人员:全体股东(不得缺席);4.会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。 请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。 公司召开小型股东大会通知 召开股东大会通

3、知书格式篇1 根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开 201x年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.届次：本次股东大会为201x年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系

4、统投票的时间为201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。 公司将于201x年x月xx日在证券时报、证券日报及巨潮资讯网刊登xxxx种业股份有限公司2023年第一次临时股东大会提示性公告。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，

5、如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.出席对象 (1)截至201x年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 7.现场会议召开地点：xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会将审议以下议案： 1.关于增补

6、杨林先生为公司五届董事会董事的议案; 2.关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案。 上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见201x年x月xx日、201x年x月xx日证券时报、证券日报及巨潮资讯网xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告、xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。 三、现场会议登记方法 1.登记方式： (1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 (2)

7、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 (3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。 2.登记时间：201x年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下 午14:30-17:30。 3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投

8、票。 (一)采用交易系统投票的投票程序 1.投票代码：360713; 2.投票简称：丰种投票; 3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00; 4.股东投票的具体程序如下： (1)买卖方向应选择买入; (2)在委托价格项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。 (3)在委托数量项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表

9、弃权; (4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单; (5)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。 (二)采用互联网投票系统的投票程序 1.股东获取身份认证的具体流程 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借激活校验码激活服务密码。本篇文章来自资料管理下载。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用;如服

10、务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。 2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。 3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00期间的任意时间。 五、其他事宜 1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理; 2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。 六、备查文件 公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议。 特此公告。 公司召开小型股东大会通知 个股东单位： 根据公司法和本公司章程的规定，决定召开 公司 年第一次股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议时间： 年 月 日（ ）上午 点 分至 点 分。 二、会议地点： 三、会议审议事项 听取并审议关于本公司 年度报告及其第 8 页 共 8 页