关于成立电源管理芯片公司方案_模板参考.docx

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1、泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案关于成立电源管理芯片公司关于成立电源管理芯片公司方案方案xxxx 有限公司有限公司泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案报告说明报告说明集成电路产业在经历多次结构调整后，逐渐由 IDM 模式演变为Fabless 模式。根据 WSTS 统计数据，全球集成电路市场规模保持不断增长趋势，由 2015 年的 2,745 亿美元增至 2020 年的 3,612 亿美元，预计 2021 年及 2022 年全球集成电路市场规模将分别达到 4,608 亿美元及 5,023 亿美元，较上一年增长率分别为 27.57%及 9.01%。近年来，随着集成电路产业的战略意义成为全球

2、共识，其市场规模稳步提升。xx 有限公司主要由 xx 有限责任公司和 xxx 集团有限公司共同出资成立。其中：xx 有限责任公司出资 190.00 万元，占 xx 有限公司 20%股份；xxx 集团有限公司出资 760 万元，占 xx 有限公司 80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 17855.48 万元，其中：建设投资13942.69 万元，占项目总投资的 78.09%；建设期利息 301.79 万元，占项目总投资的 1.69%；流动资金 3611.00 万元，占项目总投资的20.22%。项目正常运营每年营业收入 30400.00 万元，综合总成本费用24426.79 万元，净利润 43

3、59.74 万元，财务内部收益率 16.82%，财务净现值 4184.64 万元，全部投资回收期 6.46 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基

4、于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录目录第一章第一章 筹建公司基本信息筹建公司基本信息.9一、公司名称.9二、注册资本.9三、注册地址.9四、主要经营范围.9五、主要股东.9公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.11公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案六、项目概况.13第二章第二章 公司筹建方案公司筹建方案.16一、公司经营宗旨.16二、公司的目标、主要职责.16三、公司组建方式.17四、公司管理体制.17五、部门职责及权限.18六、核心人

5、员介绍.22七、财务会计制度.24第三章第三章 市场预测市场预测.31一、我国集成电路行业市场结构.31二、行业面临的机遇与挑战.32三、电源管理芯片行业发展状况.34第四章第四章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析.41一、集成电路设计行业发展状况.41二、全球集成电路行业发展概况.42三、我国集成电路行业发展概况.42四、推进新型城镇化和区域协调发展.43五、实施扩大内需战略，积极融入新发展格局.45六、项目实施的必要性.46第五章第五章 发展规划分析发展规划分析.48一、公司发展规划.48泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案二、保障措施.54第六章第六章 法人治理结构法人

6、治理结构.56一、股东权利及义务.56二、董事.59三、高级管理人员.63四、监事.66第七章第七章 环境影响分析环境影响分析.68一、编制依据.68二、建设期大气环境影响分析.69三、建设期水环境影响分析.70四、建设期固体废弃物环境影响分析.71五、建设期声环境影响分析.71六、环境管理分析.72七、结论.74八、建议.74第八章第八章 项目选址可行性分析项目选址可行性分析.76一、项目选址原则.76二、建设区基本情况.76三、聚焦先进制造业强市建设，着力构建现代产业体系.80四、项目选址综合评价.84第九章第九章 风险评估风险评估.85一、项目风险分析.85泓域咨询/关于成立电源管理芯片

7、公司方案二、项目风险对策.88第十章第十章 经济效益及财务分析经济效益及财务分析.89一、基本假设及基础参数选取.89二、经济评价财务测算.89营业收入、税金及附加和增值税估算表.89综合总成本费用估算表.91利润及利润分配表.93三、项目盈利能力分析.94项目投资现金流量表.95四、财务生存能力分析.97五、偿债能力分析.97借款还本付息计划表.98六、经济评价结论.99第十一章第十一章 投资估算投资估算.100一、编制说明.100二、建设投资.100建筑工程投资一览表.101主要设备购置一览表.102建设投资估算表.103三、建设期利息.104建设期利息估算表.104固定资产投资估算表.1

8、05四、流动资金.106泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案流动资金估算表.107五、项目总投资.108总投资及构成一览表.108六、资金筹措与投资计划.109项目投资计划与资金筹措一览表.109第十二章第十二章 项目进度计划项目进度计划.111一、项目进度安排.111项目实施进度计划一览表.111二、项目实施保障措施.112第十三章第十三章 项目总结项目总结.113第十四章第十四章 附表附表.115主要经济指标一览表.115建设投资估算表.116建设期利息估算表.117固定资产投资估算表.118流动资金估算表.119总投资及构成一览表.120项目投资计划与资金筹措一览表.121营业收入、税

9、金及附加和增值税估算表.122综合总成本费用估算表.122固定资产折旧费估算表.123无形资产和其他资产摊销估算表.124泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案利润及利润分配表.125项目投资现金流量表.126借款还本付息计划表.127建筑工程投资一览表.128项目实施进度计划一览表.129主要设备购置一览表.130能耗分析一览表.130泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案第一章第一章 筹建公司基本信息筹建公司基本信息一、公司名称公司名称xx 有限公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本950 万元三、注册地址注册地址xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事电源管理芯片相关业务

10、（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xx 有限公司主要由 xx 有限责任公司和 xxx 集团有限公司发起成立。（一）（一）xxxx 有限责任公司基本情况有限责任公司基本情况1、公司简介泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。企业履行社会责任，既是实现经

11、济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数

12、据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额5689.364551.494267.02泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案负债总额2387.711910.171790.78股东权益合计3301.652641.322476.24公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入19077.9015262.3214308.43营业利润2889.592311.672167.19利润总额2738.16

13、2190.532053.62净利润2053.621601.821478.61归属于母公司所有者的净利润2053.621601.821478.61（二）（二）xxxxxx 集团有限公司基本情况集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、

14、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额5689.364551.494267.02负债总额2387.711910.171790.78股东权益合计3301.652641.32

15、2476.24公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入19077.9015262.3214308.43营业利润2889.592311.672167.19泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案利润总额2738.162190.532053.62净利润2053.621601.821478.61归属于母公司所有者的净利润2053.621601.821478.61六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径xx 有限公司主要从事关于成立电源管理芯片公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目

16、提出的理由随着国民经济和信息产业的高速发展，以及集成电路产业加速向国内转移及国产替代趋势的加强，近年来我国集成电路产业发展十分迅速。根据中国半导体行业协会的统计数据，2014 年至 2020 年，我国集成电路行业市场规模由 3,015.4 亿元增至 8,848.0 亿元，复合增长率达 19.65%，大幅高于全球增长速度。（三）项目选址（三）项目选址泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 53.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产

17、xxx 颗电源管理芯片的生产能力。（五）建设规模（五）建设规模项目建筑面积 60302.19，其中：生产工程 38233.40，仓储工程 13614.51，行政办公及生活服务设施 5771.65，公共工程2682.63。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 17855.48 万元，其中：建设投资13942.69 万元，占项目总投资的 78.09%；建设期利息 301.79 万元，占项目总投资的 1.69%；流动资金 3611.00 万元，占项目总投资的20.22%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：30400.00 万元。2、

18、综合总成本费用（TC）：24426.79 万元。3、净利润（NP）：4359.74 万元。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案4、全部投资回收期（Pt）：6.46 年。5、财务内部收益率：16.82%。6、财务净现值：4184.64 万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设期限规划 24 个月。（九）项目综合评价（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案第二章第二章 公司筹建方案公司筹建方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨依据

19、有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3

20、-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电源管理芯片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业

21、合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xx 有限公司主要由 xx 有限责任公司和 xxx 集团有限公司共同出资成立。其中：xx 有限责任公司出资 190.00 万元，占 xx 有限公司 20%股份；xxx 集团有限公司出资 760 万元，占 xx 有限公司 80%股份。四、公司管理体制公司管理体制xx 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应

22、的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体

23、系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责

24、董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工

25、作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目

26、的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方

27、案6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销

28、售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、邵 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。2、莫 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、黄 xx，中国国籍，1976 年出生，

29、本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。4、孔 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公

30、司监事会主席。5、邵 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。6、潘 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案7、江 xx，

31、1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。8、邱 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。七、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立

32、账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公

33、司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定

34、性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 3

35、0%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产

36、累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%（包括 70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询

37、监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出

38、现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（

39、二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会

40、计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案第三章第三章 市场预测市场预测一、我国集成电路行业市场结构我国集成电路行业市场结构我国集成电路产业按照产业链分工不同，可划分为芯片设计、芯片制造以及封装测试产业。位于产业链上游的芯片设计业主要是根据终端产品的需要，选择不同的系统、模块和门电路并进行特定的组合，确定工艺方案和产品结构，通过设计软件输出电路设计的版图，以实现相关的功能需求。芯片设计行业的固定资产投入规模较小，通常具有较高的利润率。集成电路制造处于产业链中游，根据集成电路设计企业的电路版图

41、，通过专用设备在晶圆上进行氧化、点胶、光刻、清洗、注入、退火等不同工艺操作。集成电路封装测试是集成电路制造的最后一个环节，本环节的企业大多为劳动密集型，技术含量偏低。封测企业将集成电路制造商生产出的晶圆进行封装，加工成独立的具有一定电气功能的芯片，并测试可靠性。随着我国集成电路产业的发展，芯片设计、芯片制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，产业链结构不断优化，其中芯片设计的市场占比由 2014 年的 34.74%增至 2020 年的 42.70%。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案二、行业面临的机遇与挑战行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）国家政策的支持和鼓励为集成电路行业带

42、来巨大的发展机遇集成电路行业是国民经济支柱性产业之一，我国集成电路行业起步较晚，资金投入长期不足，使得自给率较低，对进口颇为依赖，加之近年来美国对中国科技发展的不断打压，国内集成电路行业的供应链安全面临较大压力。为支持集成电路行业的发展，我国近年来先后出台了国家集成电路产业发展推进纲要中国制造 2025国家信息化发展战略纲要战略性新兴产业重点产品和服务指导目录新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要等一系列财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场应用和国际合作相关政策鼓励，为集成电路行业的发展提供助力。未来，国家

43、产业政策的持续支持和鼓励将为业内企业的快速成长持续注入动力，国内集成电路设计企业面临巨大的发展机遇。（2）电源管理芯片应用领域多样化，市场空间广阔电源管理芯片拥有丰富的下游应用领域，除消费电子、计算机、家用电器和工业控制等传统领域外，随着新能源汽车、储能、AIoT 智能物联网、智能电动工具、5G、可穿戴设备和云计算等新兴领域的发泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案展，电源管理芯片的应用愈发广泛，技术创新和产品迭代要求亦持续提高。终端应用领域的多元化以及终端客户对产品要求的提升，带来广阔的市场空间。（3）电源管理芯片设计行业飞速发展，国产替代趋势增强国内集成电路产业起步较晚，技术水平和产品体系

44、与国际知名芯片设计企业差距较大，使得国内终端用户多以国际知名厂商产品作为首要选择，国产替代空间较大。近年来，国内电源管理芯片设计行业处于快速发展期，国内企业在细分领域逐步与国外厂商展开竞争，形成较强的国产替代趋势。2、行业面临的挑战（1）技术实力、市场份额与国际知名厂商存在较大的差距欧美国家或地区的集成电路设计产业经过数十年的技术积累和产品创新，具备完善的产业链配套、丰富的产品结构以及领先的技术水平，具有明显的竞争优势，特别在高端芯片领域，国产芯片的市场占有率较低，与国际知名厂商仍存在较大差距。（2）专业技术人才缺乏高素质专业技术团队是集成电路设计企业产品创新、技术升级的基础，需要具备多学科背

45、景且熟练掌握电路、产品工艺流程、方案设计等专门技术。虽然我国集成电路行业已培养、储备了一批精英技术泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案人才，但仍无法满足集成电路市场不断增长的人才需求，未来对于专业技术人才的争夺将是整个行业面临的压力和挑战。三、电源管理芯片行业发展状况电源管理芯片行业发展状况1、全球电源管理芯片行业发展概况电源管理芯片广泛应用于各类电子产品中，由于电子产品内部各电路模块的供电需求多种多样，电源管理芯片种类繁多，且其性能的优劣对于整机性能具有重要意义。随着消费电子产品、智能家居、新能源汽车等下游市场的快速发展，电源管理芯片的市场空间亦获得较大提升，全球电源管理芯片市场呈现平稳增

46、长态势，市场规模由 2015年的 191 亿美元增至 2020 年的 330 亿美元，复合增长率为 11.56%。2、我国电源管理芯片市场概况我国电源管理芯片行业起步较晚，相较占据市场主导地位的发达国家具有一定差距。进入 21 世纪以来，作为消费电子产品、家用电器、通信、工业控制和新能源汽车等领域的重要元件，下游需求的持续扩大带动了我国电源管理芯片产业的不断发展。根据中国半导体协会的统计，我国电源管理芯片市场呈现平稳上升的态势，市场规模由 2015 年的 520 亿元增至 2020 年的 781 亿元，复合增长率为 8.47%，我国的电源管理芯片市场是全球市场的重要组成部分，2020 年占全球

47、市场的比重超过 30%。泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案全球电源管理芯片市场集中度高，以 TI 为代表的全球电源管理芯片前五大企业的市场占比合计超过 70%，而国内电源管理芯片市场也基本为欧美企业所占据，2020 年，我国前十大本土电源管理芯片设计企业的市场份额合计仅为 7.51%，国产替代空间巨大。3、电源管理芯片的细分种类电源管理芯片种类繁多，包括 AC-DC、DC-DC、LDO、PFM/PWM、PFC等电压、频率或功率调制芯片、热插拔（HotSwap）控制芯片、恒流驱动芯片和过压、过流防护芯片，以及电池充放电管理芯片等，且每类产品又进一步划分为多种细分产品，以满足各种类型电子产品的

48、需要。（1）移动电源近年来，随着智能手机、平板电脑、无线耳机等消费电子产品的销量和性能的不断提升，充电需求随之提升，消费者对充电便捷性和充电速度的要求也相应提升；2017 年以来，共享移动电源市场的发展为全球移动电源市场带来新一轮提速，前述发展趋势促使全球移动电源市场规模持续扩大。根据 GrandViewResearch 的统计数据，2016 年至 2019 年，全球移动电源市场规模由 7.2 亿美元增至 68.4 亿美元，复合增长率达111.79%，预计到 2027 年将达到 277.5 亿美元，2019 年至 2027 年间复泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案合增长率为 19.13%。

49、iiMediaResearch 统计数据显示，国内移动电源市场呈现稳定增长态势，市场规模自 2012 年的 58 亿元增至 2020 年的371 亿元，复合增长率达 26.11%，移动电源行业的蓬勃发展给电源管理芯片市场带来新的增长动力。随着消费者对快速充电要求越来越高，快充快放功能已成为移动电源的重要卖点，为快充移动电源市场带来更广阔的发展空间。（2）快充电源适配器电源适配器（Poweradapter）是小型、便携式电子设备的供电设备，一般由外壳、变压器、电感、电容、控制芯片和 PCB 板等元器件组成。近年来，我国电子信息产业保持平稳增长，规模以上企业的收入由 2013 年的 9.32 万亿

50、元增至 2020 年的 12.35 万亿元，电源适配器行业随着电子信息产业的发展保持增长态势。2019 年，我国电源适配器行业总产值约为 2,115.7 亿元，2011 年以来的复合增长率为 6.2%，预计未来 5 年将保持 6.0%的增长率。随着消费电子产品电池容量及耗电速度的不断提高，人们对于缩短充电时长的诉求愈发强烈，快充电源适配器的渗透率将逐步提升，手机品牌厂商、第三方充电头厂商通过技术升级争相推出更高功率、更安全、更便携的快充电源适配器，而第三代半导体材料 GaN 相较于Si 半导体材料具有更高的工作频率，更高的承载功率和较低的开关损泓域咨询/关于成立电源管理芯片公司方案耗，成为快充