乐山巴氏奶项目可行性研究报告（参考范文）.docx

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1、泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 项目概况项目概况.7一、项目名称及建设性质.7二、项目承办单位.7三、项目定位及建设理由.8四、报告编制说明.9五、项目建设选址.11六、项目生产规模.11七、建筑物建设规模.11八、环境影响.11九、项目总投资及资金构成.12十、资金筹措方案.12十一、项目预期经济效益规划目标.12十二、项目建设进度规划.13主要经济指标一览表.13第二章第二章 行业发展分析行业发展分析.16一、乳制品行业整体情况.16二、乳制品行业空间缓慢增长，双寡头竞争格局稳定.17三、巴氏奶带动乳制品渠道结构改变.18第三章第三章 建设单位基本情况建设单位基

2、本情况.21一、公司基本信息.21二、公司简介.21泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告三、公司竞争优势.22四、公司主要财务数据.24公司合并资产负债表主要数据.24公司合并利润表主要数据.24五、核心人员介绍.25六、经营宗旨.26七、公司发展规划.27第四章第四章 选址方案分析选址方案分析.29一、项目选址原则.29二、建设区基本情况.29三、健全规划制定和实施机制.32四、项目选址综合评价.32第五章第五章 产品方案与建设规划产品方案与建设规划.33一、建设规模及主要建设内容.33二、产品规划方案及生产纲领.33产品规划方案一览表.33第六章第六章 法人治理法人治理.35一、股东权利

3、及义务.35二、董事.37三、高级管理人员.41四、监事.44第七章第七章 运营管理运营管理.47泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告一、公司经营宗旨.47二、公司的目标、主要职责.47三、各部门职责及权限.48四、财务会计制度.52第八章第八章 SWOT 分析分析.59一、优势分析（S）.59二、劣势分析（W）.61三、机会分析（O）.61四、威胁分析（T）.62第九章第九章 组织机构管理组织机构管理.70一、人力资源配置.70劳动定员一览表.70二、员工技能培训.70第十章第十章 项目规划进度项目规划进度.72一、项目进度安排.72项目实施进度计划一览表.72二、项目实施保障措施.73第

4、十一章第十一章 节能方案说明节能方案说明.74一、项目节能概述.74二、能源消费种类和数量分析.75能耗分析一览表.75三、项目节能措施.76泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告四、节能综合评价.77第十二章第十二章 项目投资计划项目投资计划.79一、编制说明.79二、建设投资.79建筑工程投资一览表.80主要设备购置一览表.81建设投资估算表.82三、建设期利息.83建设期利息估算表.83固定资产投资估算表.84四、流动资金.85流动资金估算表.86五、项目总投资.87总投资及构成一览表.87六、资金筹措与投资计划.88项目投资计划与资金筹措一览表.88第十三章第十三章 经济效益及财务分析

5、经济效益及财务分析.90一、经济评价财务测算.90营业收入、税金及附加和增值税估算表.90综合总成本费用估算表.91固定资产折旧费估算表.92无形资产和其他资产摊销估算表.93利润及利润分配表.95泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告二、项目盈利能力分析.95项目投资现金流量表.97三、偿债能力分析.98借款还本付息计划表.99第十四章第十四章 风险防范风险防范.101一、项目风险分析.101二、项目风险对策.103第十五章第十五章 项目招投标方案项目招投标方案.106一、项目招标依据.106二、项目招标范围.106三、招标要求.107四、招标组织方式.107五、招标信息发布.108第十六章

6、第十六章 项目总结分析项目总结分析.109第十七章第十七章 附表附录附表附录.111主要经济指标一览表.111建设投资估算表.112建设期利息估算表.113固定资产投资估算表.114流动资金估算表.115总投资及构成一览表.116项目投资计划与资金筹措一览表.117泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告营业收入、税金及附加和增值税估算表.118综合总成本费用估算表.118利润及利润分配表.119项目投资现金流量表.120借款还本付息计划表.122泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告第一章第一章 项目概况项目概况一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称乐山巴氏奶项目

7、（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xx 有限责任公司（二）项目联系人（二）项目联系人于 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高

8、端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新

9、材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由中国乳业龙头蒙牛、伊利近年来也开始布局巴氏奶业务。蒙牛2018 年推出 3 个巴氏奶子品牌：针对入户渠道的“蒙牛新鲜严选”、主打高品质的“每日鲜语”以及主打极致新鲜的“新鲜工厂”。同泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告年，伊利推出了巴氏奶产品“百格特”，采用订奶入户模式，主要在哈尔滨运营，并于 2019 年底发布 3 款巴氏奶新品。国内乳业巨头在低温酸奶渠道有显著渠道优势或可利用该优势进行巴氏奶的销售，乳业巨头入局也意味着巴氏奶行业竞争将逐步激烈。202

10、1 年预计蒙牛鲜奶体量有望达到 25-30 亿元，伊利鲜奶体量有望达到 15-20 亿元，跻身巴氏奶规模前列。未来有望角逐前两四、报告编制说明报告编制说明（一）报告编制依据（一）报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告（二）报告编制原则（二）报告编制原则1、严

11、格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。（二）（二）报告主要内容报告主要内容1、项目背景及市场预测

12、分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。五、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xxx，占地面积约 76.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xx 吨巴氏奶的生产能力。七、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 91115.95，其中：生产工程 54987.88

13、，仓储工程 18094.20，行政办公及生活服务设施 11117.82，公共工程 6916.05。八、环境影响环境影响泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 31918.84 万元，其中：建设投资 26078.44万元，占项目总投资的 8

14、1.70%；建设期利息 720.27 万元，占项目总投资的 2.26%；流动资金 5120.13 万元，占项目总投资的 16.04%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 26078.44 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 22210.05 万元，工程建设其他费用3259.36 万元，预备费 609.03 万元。十、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 31918.84 万元，其中申请银行长期贷款 14699.43万元，其余部分由企业自筹。十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值

15、（正常经营年份）泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告1、营业收入（SP）：58100.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：48351.40 万元。3、净利润（NP）：7107.80 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.44 年。2、财务内部收益率：16.34%。3、财务净现值：2688.45 万元。十二、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技

16、术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。主要经济指标一览表主要经济指标一览表泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积50667.00约 76.00 亩1.1总建筑面积91115.951.2基底面积30400.201.3投资强度万元/亩326.352总投资万元31918.842.1建设投资万元26078.442.1.1工程费用万元22210.052.1.2其他费用万元3259.362.1.3预备费万元

17、609.032.2建设期利息万元720.272.3流动资金万元5120.133资金筹措万元31918.843.1自筹资金万元17219.413.2银行贷款万元14699.434营业收入万元58100.00正常运营年份5总成本费用万元48351.406利润总额万元9477.077净利润万元7107.80泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告8所得税万元2369.279增值税万元2262.7510税金及附加万元271.5311纳税总额万元4903.5512工业增加值万元17891.9513盈亏平衡点万元24513.26产值14回收期年6.4415内部收益率16.34%所得税后16财务净现值万元26

18、88.45所得税后泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告第二章第二章 行业发展分析行业发展分析一、乳制品行业整体情况乳制品行业整体情况根据国家统计局的数据，2020 年全国乳制品产量 2780.4 万吨，同比+2.2（2021 年 1-9 月全国乳制品产量 2254.5 万吨，同比+10.6）。根据欧睿的数据，2020 年中国乳制品市场规模 4146.2 亿元，同比-0.8，预计到 2025 年中国乳制品市场规模将达到 5508.3 亿元，2021-2025 年 CAGR5.2。近些年除了个别年份，如 2020 年受疫情影响均价增速为负、2018 年产量因上游供给问题增速下降外，其余年份多为正

19、增长，实现量价齐升。常温液态奶渠道渗透率较高，根据伊利年报，2020 年伊利常温液态类乳品市场渗透率为 84.7，未来行业增长主要依靠产品结构升级、消费频次提升推动。常温商业模式下全国化龙头企业具有明显规模和渠道优势。根据欧睿数据，2020 年常温液态奶前三伊利、蒙牛、光明分别占 37.8、27.2、8.2，伊利、蒙牛两家全国化乳企持续收割中小企业份额，两家寡头竞争的局面短期也不易打破。低温液态奶属于消费升级品类，增速在加快。根据欧睿的数据，预计 2021 年巴氏奶、常温白奶销售额同比增速分别为+11.2、+6.7。泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告未来市场扩容由消费量提升、产品结构升级推

20、动。商业模式上低温液态奶进一步区分低温酸奶和巴氏奶。低温酸奶市场集中度低于常温。根据尼尔森的数据，2021 年 1-9月低温酸奶市占率伊利、蒙牛、君乐宝、光明、卡士分别占 21.6、20.8、12.5、10.0、5.5。低温酸奶产品 SKU 丰富、对产品创新能力有一定要求，伊利、蒙牛虽占据较大份额，但产品结构偏低，部分产品创新力强的区域乳企占据一定市场份额。巴氏奶市场一超多强，相对分散。巴氏奶保质期短、产品相对同质化，区域乳企具备一定的奶源、渠道壁垒。从 19 年欧睿数据来看，巴氏奶龙头光明稳坐第一，但随着 ESL 工艺的引入，巴氏奶保质期有所延长，全国化乳企伊利、蒙牛竞争优势加强，并大力布局

21、，行业格局持续发生变化。21 年预计全年蒙牛不到 30 亿元体量鲜奶，伊利不到20 亿元体量鲜奶，正在加速追赶。二、乳制品行业空间缓慢增长，双寡头竞争格局稳定乳制品行业空间缓慢增长，双寡头竞争格局稳定行业近些年除了个别年份，如 2020 年受疫情影响均价增速为负、2018 年产量因上游供给问题增速下降外，其余年份多为正增长，实现量价齐升；而乳制品均价变动与产量变动的趋势相反，量价上涨下降趋势相互交替，因此中国乳制品行业空间能维持缓慢增长。伊利、蒙泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告牛两家全国化乳企持续收割中小企业份额，两家寡头竞争的局面短期也不易打破。三、巴氏奶带动乳制品渠道结构改变巴氏奶带

22、动乳制品渠道结构改变低温鲜奶为电商引流，电商加快鲜奶产品周转。京东、饿了么等平台纷纷推出鲜奶定期购/周期购服务，2020 年双十一期间通过京东生鲜“定期购”服务订鲜奶的家庭同比增长 130 倍，其中“网红牛奶”光明娟姗鲜牛奶成交额同比增长 2.9 倍，蒙牛每日鲜语鲜奶成交额同比增长 26 倍。2020 年低温鲜奶的渗透率已超 30，其中厦门、南宁、苏州、无锡等城市渗透率超 40，上海、南通、合肥渗透率达 38。线上电商平台能够做到用户下单后 0.5-1 小时内送货上门，给用户及时、新鲜的消费体验，有助于加快乳企的鲜奶产品周转。区域乳企通过订奶入户在低温业务上形成的品牌粘性和渠道壁垒。送奶入户在

23、低温业务渠道占比中已达 27。由于低温奶的主要消费场景是家庭，送奶入户既满足了家庭消费便捷和新鲜的要求，又满足了企业直营和培养消费者粘性的希望，成为乳企纷纷着手布局的渠道。送奶入户可以帮助商家精准预判消费需求量，及时调整供应链。而且企业优先布局送奶入户的区域容易形成较高的品牌知名度和消费者先入为主的品牌依赖，从而形成区域性的低温奶行业壁垒。订奶入户渠道建设周期长。订奶入户需要投入较多人力等固定成本，销售达泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告到一定规模后才可以实现边际成本降低。因此订奶入户渠道建设周期长、需要承担较长时间的运营亏损，这也形成区域乳企的一项渠道壁垒。2014-2020 年，巴氏奶

24、销售额由 221 亿元增长至 361 亿元，CAGR为 8.6;常温奶销售额由 800 亿元增长至 941 亿元，CAGR 为 2.7，从市场规模增速来看，巴氏奶增速高于常温奶，同时，巴氏奶销售额占液奶比重也由 22 上升至 28。巴氏奶高周转高新鲜度的产品特点对城市奶源要求较高，因此多以区域乳企为主。2020 年，巴氏奶前三大乳企为光明、三元、新希望，均是在各自优势区域盘踞，合计份额约为27.2，CR5 为 37.6，整体上看，巴氏奶市场集中度仍然较低，竞争格局相对较分散。中国乳业龙头蒙牛、伊利近年来也开始布局巴氏奶业务。蒙牛2018 年推出 3 个巴氏奶子品牌：针对入户渠道的“蒙牛新鲜严选

25、”、主打高品质的“每日鲜语”以及主打极致新鲜的“新鲜工厂”。同年，伊利推出了巴氏奶产品“百格特”，采用订奶入户模式，主要在哈尔滨运营，并于 2019 年底发布 3 款巴氏奶新品。国内乳业巨头在低温酸奶渠道有显著渠道优势或可利用该优势进行巴氏奶的销售，乳业巨头入局也意味着巴氏奶行业竞争将逐步激烈。2021 年预计蒙牛鲜奶泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告体量有望达到 25-30 亿元，伊利鲜奶体量有望达到 15-20 亿元，跻身巴氏奶规模前列。未来有望角逐前两中国鲜奶人均消费量不及发达国家，随着消费者健康意识的不断增强，鲜奶仍有较高的增长空间。根据 Euromonitor 的数据，国内巴氏奶

26、的销售量和销售额增速不断提高，2020 年巴氏奶的销售额和销售量分别为 361 亿元和 15.45 亿升；2014-2020 年销售量 CAGR4.1，销售额 CAGR5.0，量价齐升。分品类，低脂、50 脂肪、全脂鲜奶规模 2014-2020 年 CAGR 为 4.3、4.3、5.1。相对于日本消费者对于牛奶的需求几乎全部都是巴氏奶，中国消费者购买常温奶的比例更高。因此，预计随着消费者健康意识加强、和冷链物流发展未来巴氏奶依旧能保持相对较高的增速发展。泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告第三章第三章 建设单位基本情况建设单位基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx 有限责任公

27、司2、法定代表人：于 xx3、注册资本：1380 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2011-2-17、营业期限：2011-2-1 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事巴氏奶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引

28、导带动作用大的重点产业集群。泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工

29、艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为

30、明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研

31、究报告公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 121

32、2 月月20182018 年年 1212 月月资产总额14812.6711850.1411109.50负债总额7945.566356.455959.17股东权益合计6867.115493.695150.33公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入34013.1827210.5425509.89泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告营业利润6766.185412.945074.64利润总额5527.214421.774145.41净利润4145.413233.422984.70归属于母公司所有者的净

33、利润4145.413233.422984.70五、核心人员介绍核心人员介绍1、于 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。2、熊 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、顾 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专

34、学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告4、龙 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。5、韩 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有

35、限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。6、田 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。7、郝 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月

36、起至今任公司董事长、总经理。8、龚 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。六、经营宗旨经营宗旨泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。七、公

37、司发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司

38、在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告第四章第四章 选址方案分析选址方案分析一、项目选址原则项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地

39、工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离

40、。二、建设区基本情况建设区基本情况泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告乐山，四川省辖地级市，古称嘉州，有“海棠香国”的美誉。位于四川省中部，四川盆地的西南部，地势西南高，东北低，属中亚热带气候带。乐山是四川省重要工业城市、成都经济区南部区域中心城市、重要枢纽城市、成渝城市群重要交通节点和港口城市。成昆铁路、成贵高铁贯穿全境。乐山三江汇合。大渡河，青衣江在乐山大佛脚下汇入岷江。乐山是国家历史文化名城，国家首批对外开放城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国卫生城市。乐山有世界级遗产三处世界自然与文化遗产峨眉山和乐山大佛、世界灌溉工程遗产东风堰，国家 4A 级景区以上景区 1

41、5 处，国家 A级景区 35 处。截至 2018 年底，乐山市辖 4 区 6 县，代管 1 个县级市；总面积 12720.03 平方公里。根据第七次人口普查数据，截至 2020年 11 月 1 日零时，乐山市常住人口为 3160168 人。2020 年乐山市地区生产总值 2003.43 亿元。2019 年 7 月，被评为国家知识产权试点城市。2020 年 10 月 20 日，入选全国双拥模范城（县）名单。当今世界正经历百年未有之大变局，我国已转向高质量发展阶段，仍然处于重要战略机遇期。今后五年，“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设等国家战略在

42、四川深入实施，引领性创新、市场化改革、制度型开放、绿色化转型的发展导向更加鲜明，将为乐山高质量发展带来泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告东部产业西移、基础设施升级、产品市场扩大、区域合作加强等新的重大机遇，将是乐山发展动能更加强劲、发展位势更加凸显、发展支撑更加有力的五年。同时也要看到，产业能级不高、县域经济不强、营商环境不优、开放程度不深、民生欠账较多等问题仍不同程度存在，高质量跨越式发展仍是乐山经济社会发展的主要任务。面向未来，全市上下必须胸怀中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，辩证看待新发展阶段面临的新机遇新挑战，深刻认识社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，把握发展规律，

43、保持战略定力，努力在危机中育先机、于变局中开新局。到二三五年，与全国、全省同步基本实现社会主义现代化。经济实力大幅跃升，建成现代产业体系，总体实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，经济总量和城乡居民人均可支配收入迈上新的大台阶。发展动能实现转换，科技创新成为经济增长的主要动力。基本建成法治政府、法治社会，基本实现治理体系和治理能力现代化。对外开放新优势明显增强，社会文明程度不断加深，基本公共服务实现均等化，人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展，全面建成开放富强的活力乐山、山清水秀的美丽乐山、现代精致的品质乐山、平安幸福的和谐乐山。泓域咨询/乐山巴氏奶项

44、目可行性研究报告统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深入实施省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，坚持“旅游兴市、产业强市”不动摇、“干在实处、走在前列”不停步，着力释放新发展势能、融入新发展格局、催生新发展动能、彰显新发展底色、筑牢新发展基石，推进治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化乐山开好局、起好步。三、健全规划制定和实施机制健全规划制定和实施机制全面落实规划建议的部署要求，统筹编制全市和各地规划纲要及专项规划，形成规划合力。完善规划推进机制，细化规划纲

45、要年度计划，实行项目化清单化管理。健全政策协调和工作协同机制，完善用地、资金、能源、原材料等要素保障体系，加强规划实施效果评估、督导和考核，提高规划执行力和落实力。四、项目选址综合评价项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告第五章第五章 产品方案与建设规划产品方案与建设规划一、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 50667.00（折合约 76.00 亩）

46、，预计场区规划总建筑面积 91115.95。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xx 有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xx 吨巴氏奶，预计年营业收入 58100.00 万元。二、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一

47、览表产品规划方案一览表序号序号产品（服务）产品（服务）单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告名称名称1巴氏奶吨xxx2巴氏奶吨xxx3巴氏奶吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx58100.00区域乳企通过订奶入户在低温业务上形成的品牌粘性和渠道壁垒。送奶入户在低温业务渠道占比中已达 27。由于低温奶的主要消费场景是家庭，送奶入户既满足了家庭消费便捷和新鲜的要求，又满足了企业直营和培养消费者粘性的希望，成为乳企纷纷着手布局的渠道。送奶入户可以帮助商家精准预判消费需求量，及时调整供应链。而且企业优先布局送奶入户的区域容易形成较高的品牌知名度和消

48、费者先入为主的品牌依赖，从而形成区域性的低温奶行业壁垒。订奶入户渠道建设周期长。订奶入户需要投入较多人力等固定成本，销售达到一定规模后才可以实现边际成本降低。因此订奶入户渠道建设周期长、需要承担较长时间的运营亏损，这也形成区域乳企的一项渠道壁垒。泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告第六章第六章 法人治理法人治理一、股东权利及义务股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转

49、让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；泓域咨询/乐山巴氏奶项目可行性研究报告（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限

50、责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配