公司管理制度大全完整版范文12篇.docx

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1、公司管理制度大全完整版范文12篇公司管理制度大全完整版范文1 管理制度是管理者根据组织所处的环境，代表组织约束被管理者的行为规范，作为企业的管理者，其最根本的目的就是在一定的内部条件和外界因素约束的条件下使企业获取最大利润并实现可持续发展。管理制度是管理者与被管理者的“共同约言”，尤其是随着生产力的发展，科学技术的进步，市场环境的变化，现代社会的不断进步，这时企业的管理就愈加显得重要。管理离不开制度，要保证企业工作的顺利进行，就必须加强管理制度建设。 广告公司管理制度为保证广告公司在国家法律法规规定的范围内进行正常的经济活动，加强自身管理，树立良好的公司形象，根据的规定而制定的管理制度。 第一

2、个阶段混沟时期当时广告状态是有什么业务，就做什么业务;客户给什么业务，就做什么业务;人员组成简单，各个身兼数职，大家齐心协力，利益分配方式是提成加奖金制。尤其是以广告代理为业务主体的公司绝大多数并入核心竞争力。 第二个阶段健全时期随着业务范围的不断扩大、客户数量的增加、员工人数的增加，作业环节相应增加，分工愈来愈细。 第三个阶段有效时期随着厂告公司规模的不断扩大、市场的不断变化。开始构建有救的组织机构，这时期公刘运营经过不断的调整，发现有些环节形同虚设，现有的资源无法撑起理想的架构，于是开始撤并一些机构以保证公司有效的运营。 第四个阶段变革时期以信息技术为平台，以令方位服务客户为中心，处于“快

3、鱼吃慢鱼”，灵活主动贴紧客户，快速发挥组织协作优势的变革阶段，显著的特征是:再造广告公司组织结构，客户平台亡移，操作平台下移。从客户需求出发，不断完善服务流程，深化客户服务，与客户共成长。 第五个阶段整台时期当前，中国广告行业再次发生了剧变，从一般的成本和规模竞争变为业内品牌声誉、媒介及客户资源、资本运作、行业代理经验和创意制作能力等核心能力的综合竞争从国内和区域竞争变为真正的全球竞争;广告公司管理制度从充满各种保护、限制的竞争变为真正的自由竞争。 公司管理制度大全完整版范文2 第一章总则 第一条为规范合同管理工作,避免和减少因合同管理不当造成的损失,根据国家有关法律、法规,结合福建*/rr(

4、福建)房地产有限公司(以下简称为公司)实际情况,特制订本办法。 第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术合同。劳动合同另行规定。 第三条本办法适用于公司及所属子公司。 第四条合同管理实行分级管理原则和归口管理原则,并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。 第二章合同管理部门及职责 第五条公司的合同归口管理部门为总经理室;公司所属职能部门负责本部门分工范围内的合同管理工作。 合同归口管理部门对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。 第六条合同管理工作的主要内容包括: 1.建立健全公司合同管理制度; 2.保管公司的法定代表人身份证明书、法定代表

5、人授权委托书; 3.监督公司的合同依法、依程序签订; 4.建立合同档案,对合同进行登录、统计、保管及例行报表; 5.监督检查合同的履行; 6.其他合同管理工作。 第七条每件合同须由公司总经理或公司所属职能部门确定一主要承办人(以下称为承办人)。 承办人可以是业务人员或法律工作人员,但不得是社会临时性借、聘人员。 承办人须依法律、法规及本办法进行工作。 承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商,并以承办人为主进行解决。 第三章合同的审查与签订 第八条在合同签订前,承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查: 1.主体资格合法

6、:具有经年检的营业执照,其核载的内容与实际相符; 2.欲签合同标的应符合当事人经营范围,涉及专营许可的,应具备相应的许可、等级、资质证书; 3.由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明; 4.具有相应的履约能力:具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件; 5.具有履约信用:过去三年重合同、守信用,现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。 合同承办人应根据审查结果在请示单上注明自己的审查意见。 合同对方当事人履约能力或资信状况有问题的,不应与其签订合同;必须签订合同时,应要求其提

7、供合法、真实、有效的担保。其中,以保证形式作出的担保,其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体,并应对担保人适用前款规定进行审查。 上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件,其文本为复印本时,须加注与原件核对无误字样,并由核对人签字。 第九条凡公司所属职能部门认为重要的或标的额较大的合同谈判,应有公司法律顾问和经济技术等专业人员参加。 第十条合同除即时清结者外,一律采用书面形式。凡国家、行业或公司有标准或示范文本的,应当适用。 当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。 计划单、调拨单、任务单、预算单等一类文件可以作为合同的组成部分,但不得以其替代合同。 第十一

8、条合同的起草应由己方或以己方为主承担,语言应严谨、简练、准确。 合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。 合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。 公司常用的合同,由公司法律顾问拟订示范合同文本,公司各职能部门据此起草合同。 凡合同标的在人民币壹佰万元以上的重大合同,力争由己方起草。 第十二条合同应当包括以下内容: 1.合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话,法定代表人姓名、职务,代理人姓名、职务、联系方式; 2.签约的目的和依据; 3.标的; 4.数量和质量,包括检测标准和方式 5.价款或酬金,包括支付方式; 6.履行的地点、期限和方式; 7.争议解决方式; 8.违约责任; 9.变

9、更或解除条件; 10.根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款; 11.正副本份数、存放地点; 12.生效的时间和条件; 13.约定的联系方式; 14.附件名称; 15.签约的地点、日期; 16.签约各方开户银行及账号; 17.签约各方公章或合同专用章; 18.法定代表人或代理人签章。 涉外合同的内容按照有关法律规定确立。 第十三条法定代表人授权委托代理人签订合同时,必须签署授权委托书。 授权委托书必须明确委托许可权和期限,禁止使用全权代理一类的文字。 涉及下列合同时,须每次单独一次性特别授权: 1.担保合同; 2.资产抵押、租赁、转让、出售、收购合同; 3.投资合同

10、、股东协议、出资协议; 4.企业合并、兼并、联营合同; 5.需要授权的其他合同; 第十四条合同签订之前,承办人应将请示单、合同草案及与合同有关的证明材料提请业务部门签署意见后,报总经理室审核。 总经理室在审核合同草案时,可根据需要,在请示单上要求有关业务部门、审计部门、财务部门出具审核意见,或要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。 总经理室以及总经理室在请示单上要求出具审核意见的各部门应在请示单上对合同出具审核意见。意见必须有有关审核部门负责人及具体审核人员的签章。对不具备各审核部门审核意见的合同草案,总经理可拒绝签署。 审核意见应明确、具体,禁止使用原则同意、基本可行等模糊性语言,一旦使用

11、,视为对合同草案的否定。 第十五条业务部门、财务部门对合同审核的内容宜包括: 1.合同的经济性: (1)市场需求情况属实; (2)市场需 求预测可靠、合理; (3)投入产出核算经济、准确。 2.合同的技术性: (1)工程技术依据真实、可靠; (2)技术措施完备、可行; (3)技术标准和参数科学、真实、可行。 3.合同的可行性: (1)整本专案技术具有可靠性; (2)经济效益或社会效益具有真实性; (3)资产、资金使用效果的财务可行性; (4)具有可操作性。 4.合同的安全性: (1)涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施; (2)无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。 5.业务部门、财务部门认

12、为必须审核的其他内容。 第十六条审计部门、财务部门对合同的审核内容宜包括: 1.资金、资产的合法性: (1)资金来源合法,资产的所有权明确、合法; (2)资金使用和资产动用的审批手续合法; (3)资金、资产的用途及使用方式合法。 2.价款、酬金和结算的合理、合法性: (1)价款、酬金的确定正确合理、合法; (2)资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法; (3)与资金、资产等有关的其他事项。 3.索赔条款的合法性。 4.审计部门、财务部门认为需审核的其他内容。 第十七条总经理室对合同的审核内容宜包括: 1.合法性: (1)主体合法,签约各方具有签约的权利能力和行为能力; (2)内容合法,签约各方

13、意思表示真实、有效,无悖法律、法规,无显失公平内容; (3)形式合法; (4)签约程序合法。 2.严密性: (1)条款齐备、完整; (2)文字清楚准确; (3)设定的权利和义务具体、确切; (4)相应手续完备; (5)相关附件完备; (6)附加条件适当、合法。 3.可行性: (1)资信可靠,有履约能力; (2)担保方式切实、可靠。 4.合同承办形式审核: (1)承办人无误; (2)符合规定程序; (3)各审核部门审核意见齐备; (4)合同文本文字无误,正副本及附件份数齐备。 5.总经理室认为需审核的其他内容。 第十八条公司实行重大合同专题会审制度 凡合同标的在人民币壹仟万元以上的合同,承办人应

14、提请总经理室牵头召开专题会议,各审核部门参加,在专题会议上各审核部门充分深入地阐述各自对该合同的审核意见。 第十九条总经理室根据其职责范围对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。 第二十条承办人向总经理室提交合同草案时,应预留2-7个(含本数)完整工作日供其审核。 总经理室要求有关业务部门、审计部门、财务部门在限定时限内出具审核意见的,或要求承办人在限定时限内提供与合同有关的补充证明材料的,各审核部门和承办人应按时完成。如遇特殊情况需延长审核时间时,总经理室应向承办人申明理由并征得同意,且审核时间最长不得超过15个(含本数)完整工作日。 第二十一条各审核部门在审核合同草案时,发现重大错误、

15、遗漏、不妥时,应在审核意见中予以明确并提出修改意见。总经理室认为需要退改时,应连同全部文件退还承办人。 承办人修改之后应重新申请审核,审核期限重新计算。 第二十二条总经理室结束审核后,负责将各部门审核意见汇总修改成合同修订稿,并将请示单和合同修订稿退还承办人,由承办人将合同修订稿送合同对方当事人。 合同对方当事人对合同修订稿认可后,承办人将请示单和合同修订稿送总经理室,并由总经理室转呈公司分管副总、总经理。 第二十三条总经理根据各审核部门及总经理室的审核意见,决定是否签约。决定签约时,应在全部文本上以同一形式签字;决定不予签约时,应以书面形式明示意见。 第二十四条公司总经理批准签约后,由总经理

16、室根据经批准的合同修订稿制作正式合同。留存壹份正式合同的复印件后,由总经理室将正式合同原件盖公司骑缝章后返回承办人,由承办人交合同对方当事人; 合同对方当事人正式签章后,承办人持请示单及盖有公司骑缝章的合同至总经理室盖公司公章。 合同正式签订后,由承办业务部门的资料员负责将合同文稿分发到公司相关部门及对方当事人。 第二十五条签约原则上不得使用转委托方式,必须使用的,应事先征得委托人同意,并由本公司总经理室审查复代理人资格。 第二十六条公司的各职能部门不得以自己的名义对外签订合同。 第二十七条承办人应对其提供的材料的真实性负责。 第二十八条任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。 第四

17、章合同的履行 第二十九条合同正式生效前,不得实际履行合同。(附关于合同管理中若干问题的特别规定) 合同生效后,必须全面、及时、实际履行合同,除法律另有明文规定或合同约定外,不准不全面、不适当履行或转让、转卖合同。 第三十条任何人发现对方不履行或不全面、不适当履行合同时,应立即通告承办人,承办人应在法定或约定期限内以法定或约定方式向对方提出异议。 异议文件须经公司法律顾问审核,并报总经理室备案。 收到对方履行异议时,承办人亦应在法定或约定期限内以法定或约定方式予以答复。 第五章合同的变更和解除 第三十一条变更或解除合同,须符合法定或约定的形式及程序。 第三十二条变更或解除合同的通知或答复须在法定

18、或约定期限内作出。 第三十三条变更或解除合同未达成书面协议前,原合同有效。 第三十四条合同变更或解除的程序与合同签订程序相同。 第六章合同纠纷的处理 第三十五条合同发生纠纷时,应首先采用协商、调解方式解决。协商或调解能够达成一致时,应依合同签订程序签订书面协议。 协商或调解不能达成协议时,可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷。 第三十六条合同发生纠纷 时,承办人应及时通知有关部门和人员,并报总经理室备案,同时应迅速收集下列有关证据: 1.合同文本,包括附件、变更或解除的协议、有关电报、信函、图表、视听材料等; 2.有关的票据、票证; 3.质量标准的法定或约定文本、封样、样品、鉴定报告、检测结

19、果等; 4.证人证言; 5.其他有关材料。 第三十七条合同发生纠纷后,承办人须及时将纠纷及处理情况报总经理室备案。 第三十八条仲裁或诉讼解决纠纷时,承办人应商总经理室确定代理人、诉讼方案等,并向总经理报告。 第三十九条合同纠纷处理的有关调解书、协议书、裁决书、判决书应由总经理室归档,副本或复印本可交承办人、有关部门或人员使用。 第四十条总经理室和各职能部门应在各自管理许可权内对合同建立档案并对文本妥善保管(正式合同原件保存的优先权顺序为:财务部门、承办业务部门、总经理室)。 合同档案内容包括: 1.合同文本及份数、各文本存置记录: 2.承办人登记; 3.合同附件、审查意见及其他有关文件; 4.

20、履行情况记载; 5.纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。 第四十一条对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时,承办人应及时商总经理室并经总经理同意,向人民法院申请强制执行。 第七章检查与奖惩 第四十二条公司总经理室对公司所属职能部门的合同管理工作实施监督与指导。 各职能部门应自觉检查合同的订立、履行、管理工作,发现问题及时纠正。 第四十三条公司对在合同管理工作中作出成绩者及避免或挽回经济损失者予以表彰和奖励。 第四十四条有下列情形之一,情节严重造成重大经济损失或扩大经济损失的,对责任人予以通报批评或经济处罚;构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。 1.签订有重大缺陷或无效合同的; 2.审核人员无

21、正当理由延误审核的; 3.因审核人员疏忽未审出合同缺陷的; 4.未依法律和本办法规定变更或解除合同的; 5.丢失合同文本及相关文件的; 6.提供虚假资料的; 7.超越授权或滥用授权签约的; 8.未按规定进行授权或转委托的; 9.发生纠纷后,隐瞒或不及时向有关部门汇报或不及时采取措施的; 10.有关法律性文件未经审核的; 11.应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃的; 12.在合同签订或履行当中,与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的。 13.泄漏合同意向、商业秘密或有关机密的; 14.使用非法手段签订合同的。 第八章附则 第四十五条本办法自发布之日起生效,此前有关文件与本办法相抵触者自行失效。 第

22、四十六条公司所属职能部门可根据本办法,结合本部门情况,制定具体管理办法,并向公司备案。 第四十七条公司的下属子公司(独立法人)依据本办法向公司呈报合同草案时,应向公司总经理室呈报,再由总经理室按本章规定的程序进行审核。审核通过并经总经理签字同意后,由公司总经理室退交呈报单位,由该子公司总经理签署合同。 第四十八条本办法由公司总经理室负责应用解释,自发布之日起施行。 编制:肖钢 日期:20xx.4.22审核: 日期:20xx.4.28批准: 日期:20xx.4.30 关于合同管理中若干问题的特别规定 福建*/rr(福建)房地产有限公司合同管理办法(以下简称合同管理办法)第二十九条规定合同正式生效

23、前,不得实际履行合同。为了在强化规范化管理的同时又能根据紧急情况适当灵活处置,特作出如下例外规定: 一、遇紧急情况,来不及按合同管理办法的规定程序报批合同的,在兼具以下两种条件时,可先实际履行合同,后补签合同: 1、合同的基本内容(另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间)应在实际履行前书面向公司总经理室备案; 2、公司总经理在备案单上签字批准。(备案单使用请示单的形式,内容必须包括另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间) 二、鉴于所有的大型工程项目,公司与项目总承包商之间都签有总包合同,各种零星项目原则上都应由总承包商进行。 只有那些总承包商明确表示无法涵括在总包合同中的项目或总承

24、包商明确表示无法及时处理的项目,项目部才能申请与其他符合公司要求的单位另行签订零星合同。 此类零星合同必须在大型工程项目竣工验收通过之日起一个月内由项目部排出计划(计划中应明确另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间、能否从总承包商款项中予以扣除等内容),报总经理批准。只有在报批计划中获得总经理批准的零星项目才可与对方签订合同。 公司管理制度大全完整版范文3 为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。 第一条 电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制

25、度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。 第二条 监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。 第三条 监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查用。 第四条 值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。 第五条 监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监控系统的正常运作。 第六条 无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询情况和及观访者参观，必须

26、经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。 第七条 不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章制度严厉处分。 第八条 公司领导定期到监控室查询情况，值班人员应及时汇报监控情况。 第九条 保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的正常运作。 第十条 监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进行维修，并做好登记。 第十一条 监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室以外的场所议论有关监控录像的内容。 第十二条 未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。 第十三条 本制度自颁发之日起执行。 公司管理

27、制度大全完整版范文4 管理制度是对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。下面是为大家带来的公司卫生管理制度,希望能帮助到大家! 公司卫生管理制度 1、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。 2、凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。 3、本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。 4、凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。 5、各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。 6、各工作场所内之走道及阶梯，至少须

28、每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。 7、各工作场所内，应严禁随地吐痰。 8、饮水必须清洁。 9、洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。 10、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。 11、凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。 12、凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定: 13、凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。 从事于前项工作人员，对于本公司设备的防护服装或器具，必须善用。 14、各工作场所的采光，应依下列的规定: 15、各工

29、作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。 16、凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。 17、各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。 18、各工作场所应充分使空气流通。 19、食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。 20、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒。 公司卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

30、 二、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。 三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为:南办公室走廊大门以东办公室负责，

31、走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。 四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。 五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。 六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。 公司卫生管理制度

32、(一)严格作息制度，全体工作人员要按规定时间上下班，不得无故迟到、早退、擅离职守。 (二)工作时间要自觉维护工作秩序，不得戏耍、打闹、串岗闲聊，不会客，不办私事。 (三)提高工作效率，保质保量地按时完成各项工作任务。 (四)建立考勤制度，实行不定时查岗。工作人员需到办公室考勤签到，文秘室按时收存签到表。考勤结果每月公布一次。考勤要坚持实事求是的原则，不得弄虚作假。 (五)请事、病假必须由办公室主管领导批准，并办理审批手续，交文秘室留存。凡不经批准的一律按旷工处理。不能事先办理手续的，应事先口头或电话请假，并及时补办手续。 卫生管理制度 (一)每天上、下班前15分钟为室内卫生打扫时间。 (二)工

33、作人员要自觉维护办公室清洁卫生，做到场净室洁，无杂物垃圾，物品摆放整齐、有序，并落实到个人。 (三)严格配合执行人事局，按“三包”责任区范围进行管理。 (四)上班时间办公人员要着装整齐得体，保持良好的机关形象。 注:以上制度规定自公布之日起实施 公司管理制度大全完整版范文5 一、货物验收入库 1货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。 2对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。 3库管要严格把关，有以下情况时不得入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与请购单不相符的采购物资。 c）运输过程中损坏的采购物资。 d）有效期过半

34、的货物。 e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。 4因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 二、货物保管 1货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到二齐、三清、四定位。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：数量清、规格、标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。 2库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。 3货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。 三、货物发放 1库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足

35、或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。 2库管员发货根据产品效期遵守先进先出的原则。 3销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。 4任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。 6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。 7、赠品须凭批准的赠品申领表发放。 8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的折让申请单。 9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。 四、货物退库 1、客户退换货须有

36、客户签名的退换货明细并附销售员的客户退换货说明表方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。 五、惩罚办法 1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。 2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。 公司管理制度大全完整版范文6 一、目的 为加强公司无线上网卡管理工作，合理利用资源，降低成本，特制订本管理办法。 凡属公司所有的无线上网卡，都应依照本办法进行管理。 二、职责 1、信息管理中心为公司无线上网卡的管理部门。 2、信息管理中心网络管理员负

37、责公司无线上网卡的日常管理维护工作。 三、配备范围 1、各单位党政正职、副职、项目经理、副经理、项目总工、公司本部处室正职以上人员。 2、因工作需要，经公司主管经理审批，可长期持有无线上网卡的人员。 四、配备及借用原则 （1）各单位党政正职、副职、项目经理、副经理、项目总工、公司本部处室正职以上人员因工作需要可配备无线上网卡。 （2）因工作需要，经公司主管经理审批，可长期持有无线上网卡的人员可配备无线上网卡。 （3）其他人员因工作需要，经本部部门长审核，信息管理中心主任审批通过后，可申请临时借用无线上网卡。 五、无线上网卡的借用，归还，上交，损坏及赔偿规定 （1）无线上网卡借用：借用人需提前告

38、知信息管理中心网络管理员，并遵照无线上网卡借用管理流程进行审批，审批通过后到公司信息管理中心领取。 （2）无线上网卡的归还：借用人借用无线上网卡借期不得超过一个月。因备用卡数量有限，如遇到有特殊原因无法按时归还的情况，应及时到信息管理中心办理无线上网卡续借手续，保证公司本部无线上网卡的正常调配。 （3）无线上网卡的损坏：用户借用无线上网卡前，由无线上网卡管理员对无线上网卡进行检查，完好借出。用户归还时，由无线上网卡管理员对硬卡及UIM卡进行检验。 检验内容包括： a、硬卡的表面无污损，天线完好并能够正常使用； 卡未出现欠费，停机等异常； c、信号正常，并能够拨号使用。经无线上网卡检验后，无出现

39、上述异常即可正常回收。 （4）无线上网卡损坏及赔偿措施： a、硬卡出现污损，无法辨认硬卡品牌及型号的，使用人需赔偿50元； b、硬卡天线出现损坏，能送外修理的，使用人需按实际发生的修理费用进行赔偿； c、硬卡天线出现损坏，无法修理的，使用人需按照无线上网卡折旧后的残值进行赔偿； d、 UIM出现欠费，停机等异常，无法正常使用的。在联通公司发生费用的由使用人个人承担。 （5）无线上网卡的上交：无线上网卡使用人员离职或因其他原因不在本单位工作，该人员需将无线上网卡送至信息管理中心，经查验，确认无损坏和欠费后，上交公司。 六、无线上网卡缴费说明 （1）公司本部各部门的使用费用由公司统一进行缴纳； （

40、2）临时借用无线上网卡，借用期内发生的费用，由公司统一进行缴纳； （3）借用无线上网卡超过借用期且未办理续借手续，超出借用期发生的费用由使用人个人承担； （4）由于未遵照上述规定，造成的额外费用由使用人个人承担。 七、其他规定 本规定自发布之日起执行。 公司管理制度大全完整版范文7 (一)总则 1、为了有效地、科学地组织统计工作,保证统计资料的准确性与及时性,发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用,特制定本制度。 2、统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查,统计分析,提供统计资料,实行统计监督。 3、公司实行按业务部门归口负责的统计原则,由财务部负责组织协调统计工作。 4

41、、统计人员应保持相对稳定,各部门统计人员(包括兼职)调(变)动工作时,事前必须经主管领导同意,并向财务科主任签字,必须有适合的人员接替其工作。 (二)统计报表的管理与分工 1、凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切报表,由财务部根据各部门的职责分工,确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门,而又无适当部门负责时,由财务部负责召集有关部门协商编制。 2、公司对外统计报表须经主管领导批准后,方能作为正式报表。 3、报表如有个别项目需要修改时,由制表部门做修改后备案,不必再办理审批手续。 4、各种定期报表由各填制部门分别保管。 5、为确保统计报表数字的正确可靠,各部门经理应对报表进行认真审

42、核。 (三)统计资料的提供、积累和保管 1、各部门对外提供统计资料,公布统计数字,一律以本公司统计人员所掌握的统计资料为准,以变克服使用统计数字混乱现象。 2、各部门应将统计资料采用卡片或台账形式,按月、季、年进行整理分类,以方便使用。 3、各部门编制的统计台账和加工整理后的统计资料,必须妥善保管,不得损坏遗失。对已经过时的统计资料,如认为确无保管价值,应呈公司领导审核,并经财务部及各部门统计人员会签后,方可销毁。 (四)统计数字差错的订正 1、统计资料发出后,如发现错误,必须立即订正。 2、重大差错必须以书面形式订正,并填报统计数字订正单(附后) 3、统计数字订正单 公司管理制度大全完整版范文8 一章总则 一条为规范加班管理，提高工作效率，根据中华人民共和国劳动法及其它有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。 二条公司非提成人员确因工作需要加班，适用本规定。 三条按提成制度结算的销售部员工和厂部的计件员工不适用本规定。 二章加班的原则和程序 四条加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事