2023年投资意向书11篇.docx

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1、2023 年投资意向书 11 篇2023 年投资意向书 1 甲方：乡镇政府乙方：厂鉴于甲方良好的投资环境和优质服务，考虑到甲方具备丰富的 资源，加之境内没有厂，符合乙方的投资条件，经甲乙双方多次接触，现达成如下投资意向：一、乙方投资 600 万元在甲方境内兴办一家年产 10 万吨、年产值 4600 万元和年创利税 150 万元的 厂，自主经营，自负盈亏， 自我管理。二、租用或征用土地和办理各种手续证照所发生的费用由乙方自理。三、乙方在甲方境内所办 厂应缴纳的工商各税必须在甲方缴纳，否则不属于甲方招商引资项目，相应的服务和优惠政策也就不能享受。四、乙方开办的厂，对环境污染校五、甲方为乙方选择厂址

2、提供帮助，并为乙方开办厂协助办理工商注册、税务登记、国土、用水用电等手续，负责工农矛盾调处和各级优惠政策落实到位等。42 / 42六、本投资意向书壹式叁份，甲乙双方各执壹份，送县招商局备案壹份。七、本投资意向书自甲乙双方签字之日起生效。甲方：乙方： 日期： 2023 年投资意向书 2我公司成立十余年，初始注册资金为 500 万元，自公司成立之初， 我们一向秉承互惠互利、共同发展、质量第一、信誉至上的原则进行农副产品的各项经营活动，取得了良好的效果，同时也诗司自身逐渐地发展壮大起来，形成了一定的规模。一、项目介绍本投资项目为农副产品批发市场，主要经营绿色农产品，包括蔬菜、水果、粮油、禽蛋、水产类

3、等农副产品。本项目位于，店铺面积平方米。二、经营策略本投资项目我公司打算在我们原有的基础上更上一层，发挥我公司的连锁效应，从服务和管理上更上一个新的台阶，成立更适合该处的管理团队，实行更加人性化的管理，以促进该项目的成长与发展。三、经营范围蔬菜类：油菜、萝卜、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋葱水果类：芒果、猕猴桃、木瓜、葡萄、ft竹粮油类：大米、小米、黑米、大豆油、橄榄油、菜籽油禽蛋类：鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋水产类：鱼类、虾类、蟹类、贝壳类四、市场调查与分析随着市城市化建设进程的加速，以及人民生活水平的提高， 各种农副商品的消费也随之提高，尤其是近些年人均收入有了显著的提升。经公司领导对当地情况考察了解

4、发现目前 市 。附近只有 家专门销售农副产品的商铺，这几家商铺规模较小，销售品种数量有限。本项目店铺规模 103 是 市 较大的农副产品专卖行，其形象、地位将大大超越同类商铺，将成为 市 的农副产品销售的主力。销售人群主要以当地群众为主。本项目采取批发兼零售的销售模式，以批发为主采取薄利多销的方式。五、投资成本概算(一)、店铺租金：1、租用面积：000 (00 米00 米)2、租用年限：2 年3、租金：3,000,000 元每平方米月租金 420 元，月租金 43,260 元，年租金：519,120元;(二)、店铺装修：1、店面装修(含墙壁、天面、地板、壁柜、柜台等)：万元2、做夹层：000

5、000 元/=00,000 元装修费用合计:元(三)、配套设施：(样品柜、样品架、恒温恒湿柜等)万元(四)、店铺的租金、装修、设施 2 年期的总投资成本：0,000,000 元，每年平均：000,000 元。六、投资财务费用分析(略)七、公司承诺如若我公司中标，我们一定会严格履行合约，不给贵公司添加任何的麻烦和不便。望贵公司领导审阅批复。 有限公司2023 年投资意向书 3尊敬的市领导：您好!感谢您在百忙之中关心和支持我公司的发展。一、集团有限公司简介 连锁集团自 1986 年创业以来，始终以建设温馨、和谐家园， 提升消费者居家生活品位为己任，至今已在北京、上海、天津、重庆、南京、长沙、南昌、

6、济南、成都、西安、石家庄、常州、无锡、扬州等地开办了 50 家大卖场，商场总规模达450 万平方米，20xx 年销售总额近 250 亿元，成为中国家居业行业的第一品牌。经过 20xx 年的奋斗， 与宜家、麦德龙、百安居、沃尔玛等国际连锁巨头结成发展联盟。 连续 3 年保持 25%的增长速度，三年翻了一番。在建项目有上海 第四店真北路二期、上海 第五店浦东家居广场、北京 第三店世界家居广场、广州 世博家具广场等，预计未来两年内销售规模将翻番，企业竞争力将大幅提升。 连锁集团连续 5 年挤身中国民营企业 500 强前 50 位，20xx 年再度当选中国竞争力 100 家，20xx 年荣膺“ 20x

7、x 中国竞争力民营企业 50 强”、“中国连锁经营企业 50 强”，20xx 年获得“中国家居行业核心竞争力第一品牌”、“中国家具连锁影响力品牌”，20xx 年荣获“国内影响力品牌大奖”、“家居家装行业影响力品牌大奖”。 被全国工商联和劳动保障部授予“就业与再就业先进单位”称号;被中央组织部授予“全国先进基层党组织”称号;被共青团中央授予“全国五四红旗团委”、“全国青年文明号”。红星人的共同愿景是：到 20xx 年建成 200 家品牌连锁大卖场， 打造中华民族的世界商业品牌。二、企业的发展目标 市GDP 近年与人均经济指标都取得了良好的成就，在国内商业发展占有十分重要的地位，红星集团把在市建立

8、大型家居连锁卖场作为集团 20xx 年发展计划的一部分。规划中世博家居广场项目预计为主体家具卖场10-20 万平方米，商场建筑为地上5 层， 地下 2 层，预计投资 10 亿元，并通过高规格的建筑设计、高标准的招商引资，汇集 20xx 多家国际、国内品牌进驻，将充分带动当地建材家具生产及流通业和仓储运输业的发展，营造浓郁的商业氛围、提升地区的家具消费水平。这将为当地提供 3000 多个就业机会，年纳税额 20xx-3000 万元左右。同时，根据土地情况可以增加销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈， 并能为更广泛的商业活动以及公益事业提供理想的平台。三、项目选址要

9、求一、项目选址需要位于城市发展主体方向，环线沿线，沿至少一条主干线(双向六车道以上公路)，交通便利，衔接城市新区和周边地区，辐射功能突出，附近有多条公交线路及站台。二、项目周围有一定商业设施和新建中高档住宅配套，为城市新型居住区域。三、土地性质为商业用地或者商住综合用地，符合国家规范标准。四、土地面积 50 亩以上，50 至 80 亩可做商场、地块面积充裕，则可加入销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈。四、发展模式一、通过招牌挂过程，购买土地，自建自营项目。二、当地寻拥有理想地块的合作方，合作方以土地和部分资金方式，我方以品牌加资金的方式，组成合资公司共同经营管

10、理项目。三、当地合作方以土地入股，我方以品牌和建设资金入股的方式， 组建合资公司共同经营管理项目。四、连锁加盟方式，当地合作方以现有物业对红星品牌进行加盟， 红星负责前期招商与后期经营管理。五、合作方要求房地产开发商;相关投资公司或个人;其他形式土地所有人;国有土地所有者等本公司本着多赢的态度，限度考虑合作伙伴的利益，并充分考虑当地政府的政策导向，兼顾地区和政府利益，为城市建材家居市场的繁荣发展和地方经济的建设贡献微薄之力。请贵市(区)领导积极支持和推介!诚邀各级领导来沪指导工作!致礼!集团联系人：电话： 传真： 地址： 2023 年投资意向书 4甲方:投资策划有限公司乙方: 为发挥各自优势，

11、搞好招商引资工作，根据乙方申请，甲方初步考察论证，本着自愿、平等、诚实、互利的原则，在友好协商的基础上签定如下合作意向，共同严格履行。一、合作项目:二、合作方式:投资策划，直接投资或代理联系第三方投资。三、实施步骤:1、乙方根据甲方要求，在日内向甲方提供真实准确的项目资料，向甲方上交投资调研策划费元，委托甲方进行投资调研策划，撰写出招商引资分析报告，经乙方审核通过后，提供投资商投资决策参考。若乙方已拥有分析报告或自备上述资料。将资料一式五份日内交给甲方，并向甲方上交代理费元，委托甲方直接代理引资工作。2、甲方依据投资分析报告，自行调研选择投资或联系其他投资单位或个人投资。投资前再次邀请有关专家

12、进行专项考察，根据考察结果具体协商投资合作事宜，签定有关投资合同或协议，严格按协议投资管理运作。四、投资方到乙方专题考察，费用由乙方承担。甲方联系投资商投资成功 ，根据到位资金额度，依据运城市人民政府招商引资有关规定，收益方一次向甲方支付到位资金%的佣金和 2%的奖金， 同台交割，互不拖欠。乙方前期上交的策划费因已代乙方撰写了有关分析报告不退，代理费可从佣金中扣除。五、合作期限:个月。自乙方上交费用之日起生效。未尽事项，另行协商解决。甲方签字盖章乙方签字盖章 年月日年月日2023 年投资意向书 5我公司成立十余年，初始注册资金为 500 万元，自公司成立之初， 我们一向秉承互惠互利、共同发展、

13、质量第一、信誉至上的原则进行农副产品的各项经营活动，取得了良好的效果，同时也是公司自身逐渐地发展壮大起来，形成了一定的规模。一、项目介绍本投资项目为农副产品批发市场，主要经营绿色农产品，包括蔬菜、水果、粮油、禽蛋、水产类等农副产品。本项目位于，店铺面积平方米。二、经营策略本投资项目我公司打算在我们原有的基础上更上一层，发挥我公司的连锁效应，从服务和管理上更上一个新的台阶，成立更适合该处的管理团队，实行更加人性化的管理，以促进该项目的成长与发展。三、经营范围蔬菜类：油菜、萝卜、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋葱水果类：芒果、猕猴桃、木瓜、葡萄、ft竹粮油类：大米、小米、黑米、大豆油、橄榄油、菜籽油禽蛋

14、类：鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋水产类：鱼类、虾类、蟹类、贝壳类四、市场调查与分析随着市城市化建设进程的加速，以及人民生活水平的提高， 各种农副商品的消费也随之提高，尤其是近些年人均收入有了显著的提升。经公司领导对当地情况考察了解发现目前 市 。附近只有 家专门销售农副产品的商铺，这几家商铺规模较小，销售品种数量有限。本项目店铺规模 103 是 市 较大的农副产品专卖行，其形象、地位将大大超越同类商铺，将成为 市 的农副产品销售的主力。销售人群主要以当地群众为主。本项目采取批发兼零售的销售模式，以批发为主采取薄利多销的方式。五、投资成本概算（一）、店铺租金：1、租用面积：000 （00 米00 米）2、

15、租用年限：2 年3、租金：3,000,000 元每平方米月租金 420 元，月租金 43,260 元，年租金：519,120元;（二）、店铺装修：1、店面装修（含墙壁、天面、地板、壁柜、柜台等）：万元2、做夹层：000 000 元/=00,000 元装修费用合计:元（三）、配套设施：（样品柜、样品架、恒温恒湿柜等）万元（四）、店铺的租金、装修、设施 2 年期的总投资成本：0,000,000 元，每年平均：000,000 元。六、投资财务费用分析（略）七、公司承诺如若我公司中标，我们一定会严格履行合约，不给贵公司添加任何的麻烦和不便。望贵公司领导审阅批复。 有限公司2023 年投资意向书 6甲方

16、:乙方: 甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在青菱乡投资建设服装生产工厂项目一事，(拟投资总额为;4000 万元人民币) 订立本意向书(一)拟建项目名称:项目(二)项目地址:洪ft区青菱乡(张家湾玻璃厂北侧延伸部分)(三)项目占地:甲方同意乙方在青菱乡投资建设服装产业项目， 项目总占地 30 亩，分二期建设，第一期约12 亩，以实际测量面积为准，第二期为 18 亩。(四)土地价格:15 万元/亩(报批费用及其他所需税费由甲方承担)，第一期 12 亩(张家湾玻璃厂北面)，经双方协商甲方确保乙方以合法形式取得该宗地使用权属证(商业用地)。(五)出让土地达到的条件1、甲方保证该宗地满足

17、乙方项目(一期)建设需求，达到七通一平条件，水、电、路、讯等配套设施将通至乙方项目用地红线处。2、土地挂拍所缴纳的土地出让金，由甲方拆借，利息由乙方承担。投资意向书范本。(时间定一个月)(六)项目建设期限1、本项目第一期自甲乙双方在项目手续办理完毕后，在 1 个月内开工建设，建设期限 1 年。第二期建设用地，甲方须于 20xx 年前作出安排。2、自本意向书签订之日起，乙方在 5 日内向甲方支付押金 10 万元。(七)对项目的优惠支持:按中共青菱乡委发20xx1 号兑现给乙方。(八)双方责任和义务1、甲方须确保乙方项目土地手续及权属证以合法形式在 3 个月内取得。2、乙方须在二郎镇注册具有独立法

18、人资格的公司，独立纳税， 在本乡内发生的所有经营事项均纳入到所注册的独立法人企业中并确保在经营期限内，年纳税不低于 100 万元。3、乙方应保证项目合理规划，节约用地，充分发挥土地效益。投资意向书范本。4、乙方须按照协议约定的动工期限开工建设，若乙方逾期半年未开工建设或未经批准中止开工建设连续满一年的，须向甲方缴付土地闲置费;乙方无正当理由在正式投资协议签订之日起超过一年未开工的，甲方有权无偿收回该宗土地，乙方在动工新建时如遇土地纠纷引起停工和造成的经济损失，由甲方负责承担，并由甲方出面协调确保工程顺利进行。(九)本意向经双方法定代表人(或授权委托代理人)签字并盖章后成立，正式协议在甲方履行完

19、相关决策程序后另行签订。二、相关说明本意向书所载项目投资及其相关事项，系本公司与相关地方政府达成的初步意向，具有正式协议同等的法律效力。待项目条件成熟时，双方将协商拟定具体投资方案并签订正式协议。正式协议签订后本意向书自动终止。甲方:签字(章)乙方:签字(章) 签订日期:年月日2023 年投资意向书 7 (“投资方”)与先生(“创始人”)和 及其关联方(“公司”，与投资方合称“各方”)，特此就投资方入股公司(“交易”)事宜签署本投资意向书(“本意向书”)， 各方同意如下：1、在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设立或控制的公司以增资的方式向公司投资 美元(“投

20、资价款”)。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上(在员工期权发放之前)，投资方占公司全部股权的%(“本轮股权”)。本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。估值：交易前的公司估值为人民币;本轮投资价款全部到位后(汇率按US$1=￥6.25 计算)，公司的估值将是。2、投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为 人，其中投资方在公司有一个董事席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中(包括但不限于薪酬委员会)委任一个席位;创始人将委任 个董事席位。3、投资架构投资方通过其境外关联主体以增资方

21、式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业(下称“合资公司”)，日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司，申请在境内A 股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会(若公司已改组为股份有限公司的，应为股东大会)通过(根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意)的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。4、保护性条款在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于：1) 优先购买权：投资方对公司现有股东(本意向书项下的“现有股东”包括但不限于创始人以外的

22、公司任何其他现有股东或其关联方) 拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利;若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权依照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买权权证等其他权利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生变化。2) 清算优先权：如果公司因为任何原因导致清算或者结束营业(“清算事件”)，公司的清算财产在按法律规定支付完法定的税费和债务后，按以下顺序分配：-由投资方先行取得相当于其本轮投资价款 1 倍加上未分配的红利的金额;-剩余财产由包括投资方在内的各股东按持股比例进

23、行分配。3) 视同优先清算权：若发生公司被第三方全面收购(导致公司现有股东丧失控制权)、或者公司出售大部分或全部重要资产的情况下， 视为清算发生，投资方应按上述清算优先权的约定优先获得偿付。4) 共同出售权：如果任何现有股东在未来想直接或者间接转让其在公司持有的股权给第三方，投资方有权要求共同出售投资方当时拥有的相应比例的股权;如果投资方决定执行共同出售权，除非该第三方以不差于给现有股东的条件购买投资方拥有的股权，否则现有股东不能转让其持有的股权给该第三方。5) 反稀释权利：合资公司增加注册资本，若认购新增注册资本的第三方股东认缴该新增注册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应

24、的公司投资后估值，则投资方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在合资公司的股权比例，以使投资方本轮股权比例达到以本轮投资价款按该次新增注册资本前对应的公司估值所可以认购的比例。员工期权计划以及经投资方同意的其他方以股份认购新增注册资本(认购价格低于投资方本轮认购价格)的情况除外。6) 拖拽权：在投资方作为合资公司股东期间，如果经投资方提出或批准，有第三方决定购买合资公司的全部或大部分股权或资产，现有股东应该出售和转让自己持有的公司股权，现有股东并应促使届时公司其他全体股东同意出售和转让股权。如果现有股东拒绝出售其所持有的合资公司股权或不同意公司出售全部或大部分资产，导致第三方的股权或资

25、产购买无法进行，同时投资方决定出售自己的股权或支持公司出售其全部或大部分资产的，应投资方要求，现有股东必须以按以下公式计算的价格(“一致卖出约定价格”)购买投资方持有的全部公司股权。一致卖出约定价格=投资价款*(1+%)n) n:投资方在公司投资的年数7) 合格的上市：合格的上市发行是指融资额至少元人民币(RMB)，同时公司估值至少元人民币(RMB)，并满足适用的证券法以及得到有关证券交易所的批准的公开股票发行。8) 获得信息权：在投资方作为公司股东期间，公司需要向投资方提供：A. 在每一财务年度结束后的 90 天内提供审计后的年度合并财务报表。B. 在每个季度结束后的 30 天内提供未经审计

26、的合并财务报表。C.在每个月份结束后的 15 天内提供未经审计的合并财务报表。D.在每个财务年度结束前的 45 天前提供年度合并预算。E.投资方要求提供的其它任何财务信息。所有的审计都要根据中国会计准则(若公司改组为海外结构的， 投资方有权要求采用其他适用的会计准则)，由一家“四大”会计事务所或由一家投资方同意的合格的会计师事务所执行。9) 检查权：投资方有权检查公司基本资料，包括查看公司和其任何和全部分支机构的财务帐簿和记录。10) 公司的现有股东不得向任何人转让或质押任何股权，如确须转让股权或质押股权，须经投资方同意及其委派的董事表决同意。11) 投资方应该享有的其他惯例上的保护性权利，包

27、括公司结构或公司业务发生重大变化时投资方享有否决权等。以上保护性条款在合格的上市完成时或投资方不再作为公司股东时，自动终止。5、员工股权期权安排公司应以中国法律允许的方式设立员工期权制度，由全体股东向公司的尚未持有股权的管理人员(“员工集合”)发行不超过公司基于本轮投资完成后全部稀释后股权的%的员工期权股权。该等股权将根据管理层的推荐及董事会的批准不时地向员工集合发行。6、公司或其任何分支或附属机构的以下交易或事项，未经投资方委派董事表决同意不得执行，包括(最终条款将约定于正式法律文件)：1) 修改公司章程或者更改投资方所持有股权的任何权利或者优先权的行为;2) 增加或减少公司注册资本;3)

28、公司或其关联方合并、分立、解散、清算或变更公司形式;4) 终止公司和/或其或其关联方或分支机构的业务或改变其现有任何业务行为;5) 将公司和/或其分支机构的全部或大部分资产出售或抵押、质押;6) 向股东进行股息分配、利润分配;7) 公司因任何原因进行股权回购;8) 合资公司董事会人数变动;9) 指定或变更公司和/或其分支机构的审计师和法律顾问;10) 公司现有股东向第三方转让、质押股权;11) 合资公司前三大股东变更;12) 对合资公司季度预算、年度预算、商业计划书的批准与修改， 包括任何资本扩充计划、运营预算和财务安排;(上述计划和预算的报批应在每季度开始前完成;)13) 经董事会批准的商业

29、计划和预算外任何单独超过万元人民币或每季度累计超过万元人民币的支出合同签署;14) 任何单独超过 万元人民币或累计超过万元人民币的对外投资，但经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资项目除外;15) 任何公司与股东、子公司、董事、高级管理人员及其它关联方之间的关联交易;16) 任何预算外金额单独超过万元人民币或每年累计超过 万元人民币的购买固定或无形资产的交易;17) 任何单独超过 万元人民币或当年合并超过 万元人民币的借款的承担或产生，以及任何对另一实体或人士的债务或其它责任作出的担保;18) 聘请年度报酬超过万元人民币的雇员;19) 任何

30、招致或使合资公司或其关联公司承诺签署重要的合资(合作)协议、许可协议，或独 家市场推广协议的行动;20) 任免公司CEO、总裁、COO、CFO、CTO 以及其他高级管理人员(副总裁以上级或同等级别)，或决定其薪金报酬;21) 设定或修改任何员工激励股权安排、经董事会批准的预算外员工或管理人员奖金计划等;22) 除按照前述第 12)、13)项已被董事会批准的业务合同支出以及第14)项所述经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资支出外，任何金额超过万元人民币的单笔开支;23) 授予或者发行任何权益证券;24) 在任何证券交易市场的上市;25) 发

31、起、解决或者和解任何法律诉讼。7、投资协议中投资者资金到位的交割条件包括不限于：1) 尽职调查已完成且投资方满意;2) 交易获得投资方投资委员会的批准;3) 各方就公司未来 12 个月业务计划和财务预算达成共识;4) 公司变更设立为外商投资企业，以及投资者的增资或其他形式投资获得中国政府部门的批准;5) 投资方的境内外关联主体已与公司及其股东签订增资协议、章程等正式法律文件，且法律文件签订后至支付投资款期间无重大不利于公司事件发生;6) 公司核心管理层及现有股东已与合资公司签订了正式的雇佣协议、保密协议和竞业禁止协议;7) 公司同意投资价款进入公司设立的专门账户，并根据公司预算划拨运营资金;8

32、) 公司已完成对财务经理的招聘，并令投资方满意;9) 公司之律师出具令投资方满意的法律意见书;10) 公司董事会、股东会以及其他需要对此次交易审批的公司相关方已经批准本次交易;8、公司现有股东将与投资者签订合资或合作协议，约定各自在合资公司中的权利、义务，现有股东应在该等合资或合作协议中做出的承诺包括但不限于：1) 同意投资方享有本意向书(包括但不限于第 5 条、第 7 条)赋予其的保护性权利;2) 在公司上市或者投资方完全退出对公司投资前，未经投资方书面同意，创始人不得转让或质押在公司持有的任何股权;3) 若公司未能在本次交易交割后的五年内(含 5 年)完成在境内A 股市场或境外市场上市，或

33、现有股东严重违反其在正式法律文件中的陈述、保证或义务，导致公司资产及/或经营状况恶化，则投资方有权以按以下公式计算的价格(“回购约定价格”)将其所持公司本轮股权转让予现有股东，现有股东届时应配合签署所有必要法律文件及办理变更审批、登记手续，并按回购约定价格支付股权转让价款。若因现有股东未能回购，造成投资方未能完成前述股权转让、退出公司， 现有股东应一致同意由公司回购投资方股权。投资方亦有权选择以届时中国法律允许的其他方式退出对公司的投资，无论何种方式，现有股东均应配合办理有关退出手续并支付有关价款(如适用)。回购约定价格=投资方本轮投资价款*(1+%)n) n:投资方在公司投资的年数9、尽职调

34、查：投资方将针对公司进行尽职调查，从而评估交易的适当性。尽职调查将涵盖但不限于资产、知识产权、运营、会计、财务、销售、市场、组织、人力资源、贸易、财务、法律、工程及物流。公司及其现有股东同意协助并促使调查达到尽可能全面的程度。10、交易费用：交易费用包括法律、审计及尽职调查等费用，投资者可以在本次交易交割后直接从本轮投资价款中进行扣取，前提是扣取的总费用不应超过万美元。如果本次交易未能完成， 各方需要承担由于准备本轮投资各自支出的费用。11、保密：各方对与本次交易有关的所有事项，包括本意向书的签署及其条款，以及其他方的财务、技术、市场、销售、人事、税务、法务等商业信息均应严格保密，在未经其他方

35、书面允许之前，不得向任何第三方提供，也不得用于评估、洽商、谈判本次交易以外的任何其它用途，除非有关信息非因该方过错已经在公众领域公开。12、自本意向书签署之日起 90 日内，公司或其股东不会就公司融资事宜再与任何第三方(跟投方除外)进行直接或间接的讨论、谈判或者达成任何相同或类似的协议或者任何其他形式的法律文件，而不论其名称或形式如何。13、有效期：本意向书于签署之日起 180 日内有效或者由各方达成的后续协议取代，以两者较先发生者为准。14.公司现有股东及公司将在正式法律文件中根据尽职调查情况并按交易惯例向投资者作出陈述与保证。15、本意向书适用中国法律。若因本意向书产生任何纠纷和争议的，有

36、关各方应首先通过协商解决，协商不成的任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该委员会届时有效的仲裁规则在北京仲裁解决。仲裁的结局是终局的，对各方均有约束力。16、本意向书的效力：本意向书替代之前投资方和公司及其股东达成的所有口头或者书面协议。本意向书以下条款具法律约束力：第11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 16 条和第 17 条。本意向书其它条款不具备法律约束力。各方同意尽早开展尽职调查及后续工作，并就尽职调查的结果进行交易。 公司(盖章)公司(盖章) 法定代表人：法定代表人： 年月日2023 年投资意向书 8(“投资方”)与先生(“创始人”)和及其关联方(

37、“公司”，与投资方合称“各方”)，特此就投资方入股公司(“交易”)事宜签署本投资意向书(“本意向书”)，各方同意如下：1. 在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设立或控制的公司以增资的方式向公司投资 美元(“投资价款”)。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上(在员工期权发放之前)，投资方占公司全部股权的%(“本轮股权”)。本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。估值：交易前的公司估值为人民币;本轮投资价款全部到位后(汇率按US$1=￥6.25 计算)，公司的估值将

38、是。2. 投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为人，其中投资方在公司有一个董事席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中(包括但不限于薪酬委员会)委任一个席位;创始人将委任个董事席位。3. 投资架构投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业(下称“合资公司”), 日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司，申请在境内A 股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会(若公司已改组为股份有限公司的，应为股东大会)通过(根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意)的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市

39、，且投资方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。4. 保护性条款在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于：1) 优先购买权：投资方对公司现有股东(本意向书项下的“现有股东”包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方)拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利;若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权依照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买权权证等其他权利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生变化。2) 清算优先

40、权：如果公司因为任何原因导致清算或者结束营业(“清算事件”)，公司的清算财产在按法律规定支付完法定的税费和债务后，按以下顺序分配：- 由投资方先行取得相当于其本轮投资价款 1 倍加上未分配的红利的金额; - 剩余财产由包括投资方在内的各股东按持股比例进行分配。视同优先清算权：若发生公司被第三方全面收购(导致公司现有股东丧失控制权)、或者公司出售大部分或全部重要资产的情况下， 视为清算发生，投资方应按上述清算优先权的约定优先获得偿付。共同出售权：如果任何现有股东在未来想直接或者间接转让其在公司持有的股权给第三方，投资方有权要求共同出售投资方当时拥有的相应比例的股权;如果投资方决定执行共同出售权，

41、除非该第三方以不差于给现有股东的条件购买投资方拥有的股权，否则现有股东不能转让其持有的股权给该第三方。反稀释权利：合资公司增加注册资本，若认购新增注册资本的第三方股东认缴该新增注册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资后估值，则投资方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在合资公司的股权比例，以使投资方本轮股权比例达到以本轮投资价款按该次新增注册资本前对应的公司估值所可以认购的比例。员工期权计划以及经投资方同意的其他方以股份认购新增注册资本(认购价格低于投资方本轮认购价格)的情况除外。拖拽权：在投资方作为合资公司股东期间，如果经投资方提出或批准，有第三方决定购买

42、合资公司的全部或大部分股权或资产，现有股东应该出售和转让自己持有的公司股权，现有股东并应促使届时公司其他全体股东同意出售和转让股权。如果现有股东拒绝出售其所持有的合资公司股权或不同意公司出售全部或大部分资产，导致第三方的股权或资产购买无法进行，同时投资方决定出售自己的股权或支持公司出售其全部或大部分资产的，应投资方要求，现有股东必须以按以下公式计算的价格 (“一致卖出约定价格”)购买投资方持有的全部公司股权。一致卖出约定价格 = 投资价款 * (1+ %)n ) n: 投资方在公司投资的年数合格的上市：合格的上市发行是指融资额至少元人民币(RMB )，同时公司估值至少 元人民币(RMB )，并

43、满足适用的证券法以及得到有关证券交易所的批准的公开股票发行。3) 4) 5) 6) 7)8)获得信息权：在投资方作为公司股东期间，公司需要向投资方提供：A. 在每一财务年度结束后的 90 天内提供审计后的年度合并财务报表。B. 在每个季度结束后的 30 天内提供未经审计的合并财务报表。C. 在每个月份结束后的 15 天内提供未经审计的合并财务报表。D. 在每个财务年度结束前的 45 天前提供年度合并预算。E. 投资方要求提供的其它任何财务信息。所有的审计都要根据中国会计准则(若公司改组为海外结构的， 投资方有权要求采用其他适用的会计准则)，由一家“四大”会计事务所或由一家投资方同意的合格的会计

44、师事务所执行。9) 检查权：投资方有权检查公司基本资料，包括查看公司和其任何和全部分支机构的财务帐簿和记录。10) 公司的现有股东不得向任何人转让或质押任何股权，如确须转让股权或质押股权，须经投资方同意及其委派的董事表决同意。11) 投资方应该享有的其他惯例上的保护性权利，包括公司结构或公司业务发生重大变化时投资方享有否决权等。以上保护性条款在合格的上市完成时或投资方不再作为公司股东时，自动终止。5. 员工股权期权安排公司应以中国法律允许的方式设立员工期权制度，由全体股东向公司的尚未持有股权的管理人员(“员工集合”)发行不超过公司基于本轮投资完成后全部稀释后股权的%的员工期权股权。该等股权将根

45、据管理层的推荐及董事会的批准不时地向员工集合发行。6. 公司或其任何分支或附属机构的以下交易或事项，未经投资方委派董事表决同意不得执行，包括(最终条款将约定于正式法律文件)：1) 修改公司章程或者更改投资方所持有股权的任何权利或者优先权的行为;2) 增加或减少公司注册资本;3) 公司或其关联方合并、分立、解散、清算或变更公司形式;4) 终止公司和/或其或其关联方或分支机构的业务或改变其现有任何业务行为;5) 将公司和/或其分支机构的全部或大部分资产出售或抵押、质押;6) 向股东进行股息分配、利润分配;7) 公司因任何原因进行股权回购;8) 合资公司董事会人数变动;9) 指定或变更公司和/或其分

46、支机构的审计师和法律顾问;10) 公司现有股东向第三方转让、质押股权;11) 合资公司前三大股东变更;12) 对合资公司季度预算、年度预算、商业计划书的批准与修改， 包括任何资本扩充计划、运营预算和财务安排;(上述计划和预算的报批应在每季度开始前完成;)13) 经董事会批准的商业计划和预算外任何单独超过 万元人民币或每季度累计超过 万元人民币的支出合同签署;14) 任何单独超过 万元人民币或累计超过 万元人民币的对外投资，但经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资项目除外;15) 任何公司与股东、子公司、董事、高级管理人员及其它关联方之间的关联交易;16) 任何预算外金额单独超过 万元人民币或