电装事业部安全管理包含文件29267.pdf

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1、电装事业部安全管理包含文件 为使公司安全生产文件管理制度化、规范化、科学化，使得每次安全生产检查能够有确切可以查阅的资料和记录，充分发挥各项安全记录文件在安全生产中的重要作用，根据国家相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。安全文件管理目标及内容：1、安全管理各项台账必须存有专门的放置地点，并由专门人员展开管理。2、要对文件的内容、份数、标题等逐一核对，如发现不符应及时向上级报告。3、应当及时呈交领导，不要侵蚀。4、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。5、留存时，必须维持文件的完整性。6、需上报的文件必须经过负责人及法人的审核、签字批准后方可上报，文件上必须详细写明文件标题、主送单

2、位、经办人等。7、档案人员应当及时分类整理、档案，并统计数据编号、基本建设目录等，以便利查询。8、存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。9、转贴文件应当严格遵守转贴范围和详尽规定，严禁将存有密级文件送回家里写作或随身携带至公共场所。10、借阅时要明确责任人借阅时间和归还时间。借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人。11、对于不具备档案和存查价值的文件应当核对文件封存目录，经安全科长批准后，可以封存。（一）目的 为规范管理本企业的安全生产规章制度，保证符合国家有关法律法规、标准和规范，合乎本企业的特点，具备实际的指导意义，制定本制度。（二

3、）适用范围 本制度适用于于 xx 水泥有限公司安全生产规章制度，安全操作规程及其他安全生产文件的基本建设、公布、采用、评审、修改等管理。（三）规范性引用文件 文件控制程序 （四）职责 1.总经理负责管理非政府制订、审查、核发并全面落实本单位安全生产规章制度和、岗位安全操作规程和岗位生产责任制。2.生产技术处负责实施对安全规章制度、岗位安全操作规程和岗位生产责任制文件的编制组织、审核修订，包括与安全标准化有关的外来文件。3.各分厂、处室在职权范围内分工负责本单位的安全生产管理制度、安全操作规程和岗位生产责任制的基本建设和管理。(五)管理要求 1.安全标准化文件的分类、编号 1.1 本企业的安全标

4、准化文件主要包括：安全生产规章制度、安全操作规程、岗位安全生产责任制、事故应急救援预案等。1.2 安全标准化文件的 THF1 状态 安全标准化文件分“受控”和“非受控”两种形式。“受控”文件的发放对象为本公司与标准化运行有关的部门或个人。“受控”文件发放时其封面加盖“受控”章，进行统一编号，并对持有者进行登记，必要时盖 xx 水泥有限公司专用章。“非受控”文件只进行编号和记录，可作为一次性文件提供给顾客，发出后不再进行管理。1.3 安全标准化文件的编号规则：1.3.1 公司自行编制的安全标准化文件的编号规则：备注：“wnxn”，是“xx 水泥有限公司”的代码 “wn”就是，“威宁”的拼音第一个

5、字母简写；“xn”，指公司名称“西南”；“r”就是指“记录”；“aq”，指各安全文件的编号，安全生产规章制度 wnxn-aqzd，操作规程 wnxn-czgc，安全责任制 wnxn-aqzrz 等开始编，需保留文件控制的相关记录。1.3.2 国家行业地方等标准使用原编号。2.安全标准化文件的编制 2.1 生产技术处负责管理非政府撰写安全生产管理制度编订，包含应急救援预案岗位安全操作规程岗位安全生产责任制等文件的撰写，按照安全标准化的 13个要素展开水解，各分厂、处室按照职权范围负责管理本部门所牵涉的安全标准化要素展开安全文件的撰写。2.2 安全生产管理制度汇编至少包含下列内容：安全目标管理、安

6、全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。2.3 制度内容必须符合国家有关法律、法规，标准和规范，应当合乎本企业的实际，无法邵牧君套用。2.4 制度的编写人员应了解国家相关法律、法规，标准和规范，熟悉本企业的组织架构和管理特点，确

7、保合规性。制度的格式建议包括以下内容：目的、适用范围、规范性引用文件、职责、管理要求、记录等。2.5 岗位安全操作规程必须囊括本企业的所有岗位（或设备），内容必须基于特定的危险源（危害因素）识别和风险分析评价和掌控。其格式建议包含以下内容：目的、范围、主要风险及控制措施、操作规程、安全注意事项、应急处理、附件等。2.6 应急预案的编写应符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则的要求，应按规定评审，并报安监部门备案。3.安全标准化文件的会签 3.1 安全标准化文件草稿编制结束后，生产技术处应将草稿发放到相关部门，或组织相关部门、人员讨论，广泛征求各部门人员的意见。3.2 各部门人员明确提出的

8、意见，生产技术细细的搞好记录，推敲接纳后带入至其中。4.安全标准化文件的审批 4.1安全生产管理制度编订由生产技术处非政府撰写，生产技术处负责人审查后呈报主管领导，由总经理核准。4.2 各部门负责编制的安全标准化文件由各单位自行起草，生产技术处负责人审核后报请主管领导，公司总经理批准。4.3 安全标准化文件在公布前，审查时规定派发范围。4.4 各分厂、处室负责人负责审核部门起草的文件，报公司总经理批准。5.安全标准化文件的公布 5.1 受控文件由行政人事处根据文件的发放范围统一发放。5.1.1 公司关键安全文件、制度由行政人事处文件派发程序派发，派发途径通过公司oa 或 erp 管理信息平台派

9、发至有关部门，有关部门应当及时查询，以获取档案。5.1.2 一般的安全文件，由拟定文件部门，按文件发放程序发放，发放途径通过公司oa 或 erp 管理信息平台发放到相关部门或本部门，相关部门或本部门应及时查阅，获取存档。5.2 安全标准化文件派发应当在文件派发/废旧登记表上备案，THF1 文件应当记录派发号，并存有文件发送人亲笔签名，留存派发记录。5.3 各分厂编制的安全生产管理制度及岗位安全操作规程应由行政人事处发放到相关岗位，并组织培训考核，保留记录资料。5.4 安全标准化文件应当以公司正式宣布文件公布。5.5 各分厂、处室应严格按照安全标准化文件的要求执行。6.安全标准化文件的采用 6.

10、1 文件使用人的受控文件破损严重影响使用时，应向办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。补发新文件，分发号不变。6.2 文件采用人遗失 THF1 文件应当向行政人事处报告，表明遗失原因，经原核准人批准后退还崭新文件。6.3 行政人事处保存相关受控文件目录。7.安全标准化文件的评审 7.1 公司每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程、岗位安全生产责任制的执行情况及适用情况进行全面检查和评估，并编写评估报告。7.2 个别文件因可操作性等原因须要临时评审的，由采用单位明确提出，生产技术处负责管理非政府安全标准化文件评审，以确认与否须要修正。7.3 出现下列情况时，评审

11、工作可以立即开展，确保安全规章制度和安全操作规程的适用性和有效性：7.3.1 国家安全生产代莱法律法规标准及其他建议在官方媒体发布或通过文件精神下发时。7.3.2 省市等上级部门安全生产行政管理部门新下发的安全管理相关文件通知时。7.3.3 公司新工艺新技术、崭新装置、新产品和新方法的投入使用时。7.3.4 当发生事故时，工艺技术材料等发生变更时。7.3.5 企业出现重组重组时。8.安全标准化文件的修订 8.1 制订文件修改的计划，并根据文件评审结果、安全检查意见反馈的问题、生产安全事故案例和绩效测评结果等，对安全生产规章制度及岗位安全操作规程展开修改，保证其有效率和适用于；8.2 安全标准化

12、文件需要更改时，应有文件更改人书面说明原因及更改内容；重大更改（如技术等）还应附有充分的理由和依据，经单位负责人签字，文件主管部门审核后，报原文件批准人批准。原批准人发生变化或其职能发生变化时，应报接替其职能的人员批准。8.3 安全标准化文件经修正后应当标明修正状态，自 0 已经开始顺序编号，修正页少于 2/3 时应换版。8.4 安全标准化文件的换版和文件的作废及销毁要进行登记。9.安全标准化文件的管理 9.1 经批准的文件应按文件的编号规则予以编号登记。文件起草部门应将文件原稿和批文交办公室保存。以媒体形式存放文件应加密/将磁盘标识存档。9.2 须要临时借书安全标准化文件时，应当经安全文件管

13、理部门负责人核准并不予备案，借书者应当在规定的日期时间内交还文件。文件原稿不对外借书。9.3 文件复印和拷贝需填写申请单，由行政人事处负责人批准后执行。未经批准任何人不得擅自打印复印和拷贝。一、目的 为了规范安全生产文件档案的管理，确保文件档案的完整性、合理性、科学性，使其为今后工作开展提供参考资料和文献，特制定本制度。二、适用范围 本制度适用于与公司安全生产有关的文件档案的管理。三、职责 1、安保部负责制定本制度，并负责综合监督管理。2、各部门负责管理本部门文件档案的管理，并负责管理监督检查和考核；3、各部门安全员负责本部门文件档案的收集、归档和保管，并适时将安全生产档案上报公司安全职能部门

14、备案。四、内容 1、文件资料的收集 安全生产文件档案内容如下：（1）国家有关安全生产法律法规、标准规范及其它要求；（2）上级主管部门安全生产文件、批准文、领导命令材料及会议资料等；（3）公司安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、住建指示材料等；（4）安全生产工作计划、总结、报告等；、（5）各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等；（6）供应商、承包商、施工单位有关材料等；（7）安全设施检测、检验报告、记录等；（8）食品安全、职业卫生评价报告等；2、立卷归档 （1）、文件资料应当根据其相互联系、留存价值分类立卷，确保的齐全、完备，能够充分反映安

15、全生产主要情况，以便看管和利用；（2）、应根据文件资料的重要性，立案时间分永久、长期和短期三种，进行时间整理、分类归档；（3）、安保部在每年 1 月份前对上年度的文件资料展开档案，统一留存；（4）、各种文件资料按一定特征进行排列和系统化，应层次分明、编写页码、标定卷内文件资料目录；（5）、相同价值、相同性质的文件资料应区别管理，单独立卷；3、档案保管 （1）、档案应入架、科学排序，防止曝露和织成堆满；（2）、应采取防潮、防虫措施，防止档案损坏；4、档案借书 （1）、文件资料档案借阅，必须履行借阅手续，借阅档案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手

16、续；（2）、借书的档案必须特别注意保密，未经许可，严禁随意官方、刊登或借用他人；（3）、归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记本上注销；5、档案封存 对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期销毁，必要时做好销毁记录；五、有关记录 文件档案清单 六、本制度由安保部制订并负表述，自公布之日起实行。一、目的 为了规范安全生产文件档案的管理,保证文件档案的完整性、合理性、科学性,并使其为今后工作积极开展提供更多参考资料和文献,特制订本制度。本制度适用于公司与安全生产有关的文件档案的管理。二、职责 2.1 安全环保部负责制定本制度,并负责综合监督管理。2.2 各部门负责管

17、理本部门文件档案的管理,并负责管理监督检查和考核。2.3 各部门管理人员负责本单位文件档案的收集、归档和保管。三、内容 3.1 文件资料收集,安全生产文件档案内容如下:3.1.1 国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他建议。3.1.2 上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等。3.1.3 公司安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全自学资料、领导命令材料等。3.1.4 安全生产工作计划、总结、报告等。3.1.5 各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等。3.1.6 供应商、承包商相关材料。3.1.7 安全设施检测、校验报告、记录等。3

18、.1.8 安全、职业卫生评价报告。3.2 立卷档案 3.2.1 文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷,保证档案的齐全、完整,能反映安全生产主要情况,以便保管和利用。3.2.2 应当根据文件资料的重要性,按时间永久、长期和短期等三种展开时间整理,分类档案。3.2.3 各部门在每年 2 月底前对上年度的文件资料进行归档,统一保存。3.2.4 各种文件资料按一定特征展开排序和系统化,应当层次分明,撰写页码,核对卷内文件资料目录。3.2.5 不同价值,不同性质的文件资料应当区别管理,单独立卷。3.3 档案看管 3.3.1 档案应入柜上架,科学排列,避免暴露和捆扎堆放。3.3.2 应当实行防潮、防

19、虫措施,避免档案损毁。3.4 档案借阅 3.4.1 文件资料档案借书,必须办理借书相关手续,借书档案必须特别注意维护,严禁遗失、损毁、录入,必须如期交还,到期无法归还者,必须表明情况,并办理续借手续。3.4.2 借阅的档案要注意保密,未经许可,不得随意公开、发表或转借他人。3.4.3 交还档案时,由档案管理人员当面加少师确切,并在借书登记本上冻结。3.5 档案销毁 对于过期并丧失留存价值的文件资料,经单位领导核准,可以定期封存,必要时搞好封存记录。四、本制度由安全环保部制定并负责解释,自发布之日起实施。1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的格式

20、、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。2 适用范围 适用于公司各类文件的起草、审查、审批、发布、执行、修改、废止和备案。3 定义 3.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。3.2THF1 文件：须要对文件的递送、修改、废旧展开掌控。随时维持有效率版本的文件。3.3 非受控文件：不受更改/修订的控制，其封面或正文页面无“受控”标识，文件更改/修订后不必通知文件持有人。3.4

21、外来文件：指源于公司之外的与公司各项工作积极开展和展开有关活动有关的文件(法律、法规、标准、行业规范、客户建议等)。4 职责 4.1 公司人事行政部是公司文件管理的归口部门，负责管理文件管理制度的制订、修改的草拟及制度的宣贯、派发、废除工作，并负责管理在全公司范围内对制度继续执行的指导及监督。4.2 各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。4.3 文件基本建设、审核、公布的权责。4.3.1 各部门负责制定部门职责范围内的制度文件。4.3.2 管理者代表负责管理非政府有关部门和人员负责管理非政府制订公司体系文件、程序文件、管理文件。4.3.3 人

22、事行政部为公司文件规范化统筹管理部门，负责公司文件立、改、废的审核(核稿)、发布、汇总。5 文件分级分类 5.1 文件分级 5.1.1 一级文件：公司战略规划具备长期指导性、规范非政府犯罪行为的详述性文件或制度编订类文件等的系统文件。包含但不局限于公司员工手册、经营管理规范等。5.1.2 二级文件：规范各专业职能管理、服务规范管理等方面的文件。5.1.3 三级文件：各职能管理、服务规范等具体实施的作业指导流程及有关技术文件、操作方式规定、规范、项目管理文件、公文等，包含具体内容的作业方法和标准。5.1.4 四级文件：表格、表单类文件，凡记录作业结果所用的表格等。6 文件编号、标识与掌控 6.1

23、 文件编号：microsof1公司名称+部门代号+文件名称+文件顺序号+时间 备注：各部门代号 部门代码部门代码部门代码部门代码 6.2 文件的标识与掌控 文件分受控与非受控两种,在管理体系运行的有关场所应用的文件及提供给审核机构的文件为受控文件,以编号为受控标识;如因其他目的提供给客户的文件为非受控文件，不作标识;长期有效的文件不予编号和标识，掌控其派发，废旧补发失灵版本;一次性或短时间有效的文件过期自然失效，以其标题、日期作为标识，不必跟踪回收其过期版本。7 文件基本建设、审查、核准和公布 7.1 行政文件与管理性文件的编制与审批 (1)公司级行政性文件：公司非政府机构设置、人事选任牵涉公

24、司经营管理、技术、生产、薪资福利、奖惩等关键同意的通告/通告，由人事行政部负责管理基本建设。(2)公司级管理性文件：如人力资源管理制度、技术文件管理制度、财务管理制度，由各部门依本制度 4.3 条负责编制。(3)各部门行政性文件：各部门因部门管理及工作积极开展所市场需求公布的通告/通告，由有关职能部门负责管理基本建设。(4)公司及各部门所有行政性文件审核由人事行政部填写公司内部业务便签，部门负责人审核，常务副总批准、审阅和签发。(5)公司及各部门所有管理性文件的审查由人事行政部核对文件校对核发单，部门负责人审查，常务副总核准、校对和核发。7.2 文件归档、发放、保管 7.2.1 文件档案 (1

25、)经审批后的文件，人事行政部负责填写“文件/记录目录”，并且将电子档和纸张文件同时归档。(2)各部门接到的文件由部门负责人或选定人员看管。各部门的“文件/记录目录”应当定期不予更新，并将复印件缴人事行政部基本建设/更新公司THF1 文件目录。7.2.2 文件发放 公司 THF1 文件、记录由人事行政部负责管理按以下范围派发：(1)管理手册、程序文件和公司管理文件下发至各部门;(2)作业文件、记录印发至采用文件的有关部门;(3)各个部门都要使用相应文件、记录的有效版本，人事行政部及时收回作废文件;行政办公室拟定文件发放登记表按上述规定范围发放文件,并注明发放数量，填写发放编号，并由领用者签名。(

26、4)文件发送部门应当选定人员发送文件，收文者必须在文件派发登记表中亲笔签名。7.2.3 文件保管与借阅 (1)文件看管：所有经核准公布的文件皆应当备案编目并档案留存于文件的归口部门，文件持有者采用有效率版本，并保证文件准确不易辨识。a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。b、技术文件原件按文件归口放置于文件产生的技术部门。c、外来文件正本依文件分类存放于档案室及相应的文件接收部门。(2)各部门须要借书文件时需向文件归口部门办理借书相关手续，各部门文件管理人员应当创建“文件借书登记表”，管理文件的借给和交还。(3)存放与硬盘和软盘的文件应有备份，并作出版本标识，采用密码进行保护，限定查阅及使

27、用范围，由授权使用的人员进行操作。(4)文件的持有者若跨部门调动或辞职，应当办理文件更替、交还相关手续。7.3 文件的更改与回收作废 7.3.1 文件修改 (1)当文件不适应需要更改时，由文件归口部门提出，并实施具体更改工作，文件更改必须符合统一性、协调性，必要时相关的文件应进行同步更改。(2)文件修改的草拟、审查、核准由原文件草拟、审查、核准部门/人员按负责管理核对文件修改/评审单并实行修改。(3)文件修改内容较少时，可以采用划改、换页的方式进行更改;单文件更改超过三次或更改较大或公司组织结构、管理体系发生重大变化时应进行换版。(4)公司文件修改状态按版本号为 a 版(b、c、d 等)/修正

28、状态为 0(1、2、3、4 等)依此编号。版本号与修改状态之间的关系为：每版文件同一版本内可以容许修正 10 次，即为修正状态号最低就是 10，当少于 10 次时，文件换版，即为由 a 版晋升为 b 版，以此类推。特定情况下，换版受此管制。(5)文件更改内容必须及时到达文件使用场所，对文件的宣贯、实施情况有文件归口部门进行检查，并确认更改效果。(6)公司引导各部门及人员在采用文件时及时发现文件的问题，明确提出文件修改意见。7.4 文件的作废与销毁 (1)各部门采用中的文件已被修改且存有新版文件公布时，原文件应当补发归还，补发的原版文件由人事行政部按原派发数量废旧，并备案标明废旧日期。(2)文件

29、作废或换页换版时，对已回收的作废文件由行政办公室及时销毁，并记录在文件销毁(留用)记录表中，若需保留作废文件时要在文件上标注“作废”字样。(3)各类文件的保存期按档案管理制度的规定继续执行。7.5 外来文件管理 7.5.1 外来文件发送与归口 (1)国家法律、法规;国家、行业、地方标准;上级主管部门下发的管理办法、制度、规定等外来文件，由人事行政部统一收集管理，并建立外来文件清单。(2)外来文件由发送部门或构成文件部门归口管理。(3)外来的一般性通知、公告等需执行的文件由公司总经理审批后，交由相关部门传阅执行，履行完毕后，由执行部门记录执行情况，交档案室备档。7.6 保密文件的管理 7.6.1

30、 保密文件及保密信息在形成后、归档前以“谁形成谁负责”为原则进行管理，秘密信息以载体形式归档后，交由档案室负责管理。7.6.2 保密文件的派发、转贴、公布应当严格遵守以下原则：文件密级发放、传阅范围 Classified 公司核心领导、绝对信息构成部门的负责人及公司领导指出须要使其知晓的对象。机密公司部门负责人以上人员，机密信息形成部门的相关人员及公司领导认为需要让其知悉的对象。秘密公司部门主管级以上人员，秘密构成部门的有关人员及该部门指出须要使其知晓的对象。一、总则 1、技术文件就是本公司的核心秘密，就是本公司能持续发展并在市场上维持强势竞争力的有力确保，公司的技术文件属公司所有。2、为规范

31、本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。3、适用范围：适用于于本厂的技术文件的管理。二、技术文件的编制 1、技术文件包含：技术文件就是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。具体包括：1)开发计划阶段：方案设计、质量确保大纲、设计研发计划书、检验建议。2)开发设计阶段：原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。3)产品调试阶段：产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品检验记录

32、。4)产品维护阶段：设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。2、技术文件的技术建议和数据等必须符合国家有关标准和规定建议。3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。三、技术文件的递交 1、在产品开发的整个周期中，设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。2、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时递交设计文件，并留存在公司的服务器中。每当设计文件出现关键性修改后，设计人员都必须再次递交文件，以便更新服务器中的文件，确保研发工作的可靠性。3、设计文件的提交以 starteam 为准，设计人员须按照提交的文件类别提交到

33、starteam 相应的目录。4、对于已递交的文件，任何人员严禁故意在服务器上进行删掉。四、技术文件的归档 1、各有关负责人负责管理技术文件的审查和核准;技术文件的基本建设必须严格执行基本建设、校订、审查三级严格把关制度;明晰各级的责、权、利。2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。3、文件签订分成纸质文件签订、电子文件签订和光盘签订。其中，纸质文件签订须在纸质文件上手写签订，电子文件签订则在 starteam 上用附注的方式展开签订，光盘签订则在光盘封面的标签上展开总体签订。4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后

34、，方可进行归档工作。归档文件要求一式两套：一套存放在公司服务器上，供查阅使用;一套刻录成光盘，做封存保管。5、用以存储归档文件的光盘或其包装盒上要标有标签，标签上须标明光盘的大致信息，例如名称、编号、签订信息等。6、归档文件时，须填写设计项目归档资料清单，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。五、技术文件的借书 1、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法保持不具权限的文件。2、若因工作须要，须借书技术文件，则圣默内有关领导核准，并核对借书登记表，然后方可通过赢得的许可从公司服务器上浏览适当的文件展开查询。一、一般 1.技术文件就是我们公司的核心秘密，就是我们公

35、司持续发展和在市场上秉持强势竞争力的有力确保，公司的技术文件归属于公司所有。2、为规范公司技术文件管理，明确文件编制的准确性、完整性、技术文件编制、签名、变更、保存等相关资料，确保技术文件的准确性和有效管理，特制定本制度。3、适用范围：适用于于本厂技术文件管理。二、技术文件的编制 1、技术文件包含：技术文件就是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术文件和技术资料。具体包括：1)开发计划阶段：计划设计、质量保证详述、设计研发计划书、检查建议 2)开发设计阶段原理图、打印布局、产品编程手册、机械原理图、编程设备刻录文件、可编程设备源代码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计审查记录表 3)产品调

36、试阶段产品调试手册、产品冲压明细表、产品调试记录、产品检验记录 4)产品维护阶段设计开发摘要、软件使用手册、产品使用手册 2、技术文件的技术建议和数据等必须严格遵守国家有关标准和规定建议。3.技术文件由技术开发部等相关部门编制，各部门要对技术文件的准确性、合理性负责。三、递交技术文件 1.在产品开发的整个周期内，设计师应根据技术文档规范认真完成各文档的编写工作，以确保技术文档的完整性。2.在产品开发的每个阶段，设计师都必须及时递交设计文件并留存在公司的服务器上。每当设计文件出现关键性修改时，设计师都必须再次递交文件，更新服务器上的文件，保证研发工作的可靠性。3、设计文件的提交以 startea

37、m 为准，设计师应根据提交的文件类别提交到 starteam的相应目录。4.对于递交的文件，任何人都无法故意从服务器中删掉。四、技术文件的保管 1、各有关负责人负责管理技术文件的审查和核准。技术文件基本建设必须严格执行基本建设、校订、审查三级严格把关制度。明晰各级责任、权利、利益。2、技术文档必须在标题栏的编号、名称、日期、设计、校对、审计、批准等栏中签名完备，签名不完善的技术文档不能用于存档。3.文件亲笔签名分成纸质文件亲笔签名、电子文件亲笔签名、光盘亲笔签名。其中纸质文档亲笔签名必须用手写在纸质文档上，电子文档亲笔签名必须做为注解签订 starteam，光盘亲笔签名必须做为一个整体签订光盘

38、封面上的标签。4、各种存档文件确认后，签名完成后才能进行存档工作。归档文件应在公司服务器上保留 1 套 2 套套以供审阅。把一套烤成光盘保管。5.应当在用作存储归档文件的光盘或其盒子上粘贴标签，标签上要表明光盘的大致信息(例如名称、编号、亲笔签名信息等)。6.归档文件时要填写设计项目归档资料清单，对归档文件进行实际完整的规范性检查，合格后才能归档。五、技术文件贷款 1.任何职员不得个人传阅技术文件，不得非法坚持未经授权的文件。2.如果工作须要，须要借予技术文件，恳请建议有关领导核准，并核对借书登记表。然后，您可以赢得适当的核准，从公司服务器浏览该文件并展开校对。3.对借来的文件不能私自印刷、传

39、阅，不能泄露借来的文件的秘密。4.如果存有特定情况，须要将文件交予他人或随身携带，必须获得有关领导的核准。5.查阅文件后，应在相关人员监督下彻底删除贷款文件，并补充整个借阅文件记录表。六、追究责任 各部门要严格遵守上述规定，如果因不遵守上述规定而丢失或泄露公司技术文件，公司将根据相关秘密规定受到罚款处罚和公司内部处罚，情节严重的人将保留追究法律责任的权利。一、总则及范围 为了保持公司技术部的技术文件；项目资料；项目预算单、决算单的完整性，避免混乱，特制定本标准。本标准适用于于技术部的技术文件；项目资料；项目财政预算单、财政预算单的管理。二、管理业务与分工 1.技术部负责人。负责管理本制度的制订

40、及有关技术文件各项管理业务的审核及有关事项的确认。2.技术员。负责总则中所述文件的保管、收发及按本制度进行技术文件的管理工作。三、管理内容与建议 1.技术文件的种类 （1）技术类文件 由技术部负责的图纸及各类工艺规程、工艺卡片、作业指导书。（2）管理类文件 由技术部负责的项目的合同；项目资料；项目预算单、决算单等。2.文件备案 （1）技术部必须建立技术文件管理台账，掌握技术部全_文件的情况。其台账应包括：编号、名称、数量、文件编制时间。（2）文件发送后，技术员应当及时对文件展开分类编号谢泽生记录。3.文件的归档及保管 技术文件的看管由技术员按档案类型展开看管。4.文件的借用 （1）文件的借书应

41、当出具借条并由技术部领导核准，方可借书。5.文件的修改与审批 （1）当某专业的工程技术人员或采用单位的有关人员明确提出对不合理或者已经滞后的技术文件时，由技术部该专业的工程师（或专业的业务负责人）分析确认与否须要修正。（2）技术文件确定修改后，由技术部该专业工程师（或专业的业务负责人）填写设计更改单。设计修改单应当包含以下内容：（a）技术文件名称、编号、或图纸名称、图号；（b）修改理由；（c）会审意见、会审签名；（d）设计、工艺负责人亲笔签名；（e）修改内容和修改要求（以图纸和文档形式表现）。（3）技术文件的 xx 与核准 一般性的内容更改只须将填好的设计更改单交技术部负责人进行 xx 和签字

42、批准即可。重大内容的更改与涉及安全、质量、投资等影响面较大的内容更改由技术部召集有关人员参加审定，会议通过审定后，由技术部负责人签字后交公司批准。（4）技术员收到设计修改单后，应立即著手工作，修改时，必须把已收到和留存、储备的技术文件一次全部修正完以确保技术文件的统一性（图纸修改后的派发除继续执行派发规定外，应当同时将旧有图纸归还并备案）。（5）技术文件的管理应以纸质和电子版形式存档（在登记时应作出标记）。1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规

43、范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。2 适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。3 职责 3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。3.2 总经办负责管理公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府有关外来文件的收录于、派发、档案、废除的管理。3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。3.4 文件基本建设、审核、公布的权责 3.4.1 总经办负责组织制定公

44、司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。3.4.2 财务部负责管理制订公司财务管理制度文件。3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。3.4.4 生产部负责管理制订公司生产管理制度文件。3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。3.4.6 设计部负责管理制订公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计研发输入文件（设计图样、产品 bom、检验标准、规范测试）等文件。3.4.7 工厂负责制定产品 bom、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。3

45、.4.8 公司及各部门文件制订由部门负责人或选定人员编制，公司副总或部门负责人审查，总经理核准。3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。3.5 质量体系文件的基本建设、审查、核准、公布，依质量手册和文件控制程序的规定继续执行。4.定义 4.1 文件：公司文件就是在公司管理过程中构成的具备继续执行效力和规范体式的文书，就是公司各项工作积极开展和展开有关活动的重要依据和工具。4.2 受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持最新有效版本的文件，4.3 非 THF1 文件：不受到修改/修改的掌控，其封面或正文页面并无“THF1”标识，文

46、件修改/修改后不必通告文件持有人。4.4 外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件。(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）5.工作程序 5.1 文件的分类 5.1.1 文件属性分类 （1）质量体系文件：质量方针、质量目标、质量手册、质量体系程序文件、质量计划及质量体系运行过程中形成的文件。（2）行政性文件：公司的公告、通告、通报、报告、提出申请、或电子邮件等。（3）管理性文件：公司管理规章制度、工作流程、规范/规定等，如人力资源管理制度、行政管理制度、产品设计开发流程等。（4）技术性文件：产品标准、设计图样、工艺文件、操作规程、检验规程等。（5）外来文件：国家

47、有关法律、法规、国家/行业标准、供应商/客户提供文件、设备文档等。5.1.2 文件阶层分类 （1)一阶文件：公司章程、公司经营规划/计划、质量手册。（2)二阶文件：公司经营管理活动积极开展所有过程控制的程序文件。（3)三阶文件：管理制度、规范/规定、设计文件、技术规程、作业指导书、外来文件等。（4)四阶文件：各记录表单、报表等。第一条：为提高我局规范性文件的质量，确保规范性文件的合法性，保护行政管理相对人的合法权益，根据行政许可法的规定，结合本局实际，制定本办法。第二条：本局依法制订，牵涉管理相对人权利、义务，具备广泛约束力并可以反反复复适用于的规定、办法、细则、同意、通告等文件的草拟、审查、

48、备案、备案、发布，适用于本办法。下列文件不适用本办法：（一）部署工作，规范本机关、本系统内部工作的文件；（二）会议纪要。第三条：规范性文件资料应当吻合以下规定：（一）贴合法律、法规、规章的规定；（二）吻合职权法定原则；（三）与 wto 原则或其他规范性文件相协调，无地方保护和行业保护的规定。第四条：规范性文件严禁创设以下事项：（一）行政许可；（二）行政事业性收费；（三）行政处罚；（四）行政强制措施；（五）限制或者处分公民、法人或者其他组织的法定权益；（六）法律、法规、规章规定之外的义务。第五条：法制办负责对规范性文件进行监督和管理（包括规范性文件的制定、审查、废止、备案、清理、汇编等）。第六条

49、：规范性文件原则上由业务工作机构选定专人负责管理草拟。需报市政府或市人大核准的规范性文件，应当由业务工作机构非政府草拟小组展开草拟。草拟小组能招揽有关部门的人员、有关专业人员或社会团体的代表出席。第七条：规范性文件初稿构成后，应由负责起草的业务工作机构将以下材料提交法制办审查：（一）规范性文件文本；（二）制定规范性文件的说明，包括必要性、可行性和主要解决的问题；（三）制订规范性文件的依据文本。规范性文件资料与其他行政机关职责相关联的，还应供给与其他行政机关协商情景的说明。第八条：法制办应在接到定稿材料之日起 7 个工作日内明确提出审查意见。突遇特定情景，可以再缩短 7 个工作日。第九条：法制办

50、按照本办法第三条、第四条的规定，对规范性文件进行审查并按下列规定处理：（一）吻合本办法第三条、第四条规定的，签订同意意见后转局办公室展开文字严格把关；（二）送审材料不贴合本办法第三条、第四条规定的，将送审材料退回负责起草的业务工作机构，并书面说明理由；（三）定稿材料只存有立法技术问题的，不予修正并签订同意意见后转局办公室展开文字严格把关。第十条：凡资料涉及本办法第四条规定事项之一的规范性文件，经局办公会议讨论决定或局长批准后，由法制办负责提交以下材料送市政府法制办公室，由市政府法制办公室按照有关规定进行登记审查：（一）规范性文件文本和提出申请审查的公函（一式两份）；（二）制定规范性文件的说明，