公司章程7(标准版)32614.pdf

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1、本文格式word版，可以编辑修改 第1页，共6页 公司章程 7 控股集团章程 第一章 总 那么 第一条 集团是以控股集团有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。第二条 集团名称及法定地址 名称：控股集团 简称：集团 法定地址：杭州市区路号 第三条 集团母公司名称及法定地址 名称：控股集团有限公司 法定地址：杭州市区路号 第四条 集团的宗旨：以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会作出更大贡献。第五条 集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利

2、益，接受政府有关部门依法监督和管理。本文格式word版，可以编辑修改 第2页，共6页 第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式 第六条 本集团成员单位包括母公司、子公司、参股公司以及其他成员单位。母公司、子公司、参股公司、成员单位均具有独立法人资格。一、母公司：控股集团有限公司 二、子公司：杭州、杭州、杭州、杭州、杭州。参股公司：杭州、杭州。其他成员单位：杭州、杭州。第七条 集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会为集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对经营者进行考核

3、和任命，监控经济运行情况等。第八条 子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称；参股公司经企业集团管理机构同意，可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。第九条 集团的管理体制 一、集团母公司对子公司的管理 根据公司法规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。二、集团母公司与参股公司、其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。本文格式word版，可以编辑修改 第3页，共6页 第三

4、章 集团管理机构的组织和职权 第十条 集团设立理事会，作为集团的管理机构。第十一条 理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。第十二条 理事会的职责：一、听取和审议理事长的工作报告；二、讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案；三、制订集团的资本运营方针和投融资方案；四、讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划；五、讨论决定集团内部机构设置方案；六、讨论审订集团成员的加入和退出；七、选举理事长、副理事长；八、制订、修改集团的有关规章制度；九、决定集团的终止和清算；十、其它需由理事会决定的事项。第十三条 理事会会议每年不得少于一次，必要时可由理事会召集或经 13 以上理事提议召开临时会

5、议。第十四条 理事会遵循如下议事原那么 一、法定人数原那么：出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的 23以上；二、民主协商原那么；三、无条件执行决议原那么；本文格式word版，可以编辑修改 第4页，共6页 四、缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。第十五条 理事会对第十二条第项作出决议时，需经三分之二以上的理事同意通过；对其他事项作出决议时，需二分之一以上的理事同意通过。第十六条 集团不另设办事机构，其日常工作由母公司的相应部门承担。第四章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权 第十七条 集团理事会设理事长一名，副理事长二名。第十八条 理事长由理事会选举产生；副理事长由理事长提名

6、，理事会审议通过。理事长、副理事长和理事的任期三年，可连选连任。第十九条 理事长的职权：一、负责召集理事会会议，并向理事会报告工作；二、执行理事会决议；三、提名副理事长；四、主持制定集团中长期发展规划；五、主持制定集团年度经营计划和投资方案；六、主持制定集团内部管理机构设置方案；七、主持制定集团的基本管理制度；八、理事会授予的其他职权。第五章 参加、退出集团的条件和程序 第二十条 母公司及子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程，具备条件的单位，向集团理事会提出书面申请，并提交有关文件，经审核本文格式word版，可以编辑修改 第5页，共6页 批准后，即为集团成员。第二十一条 集团成员要求退

7、出集团时，应提前三个月向集团理事会提出书面申请，经理事会审核批准后，即可办理退出手续。第二十二条 对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。第二十三条 集团成员如遇有以下情况之一者，自动退出集团。一、母公司已出让集团成员的；二、母公司出让子公司全部股权的：三、被依法撤销；四、破产。第六章 集团的终止 第二十四条 如发生以下情况，集团依照国家法律、法规即行解体：集团母公司终止，又没有新的具备核心企业条件的企业作为母公司。第二十五条 集团终止时，依法公告，并对管理的经费进行清算。第七章 附 那么 第二十六条 本章程自登记机关登记注册之日起生效，修改、终止亦同。第二十七条 本章程有关具体事项和未尽事宜可另行实施细那么或补充条款。第二十八条 本章程的修改权和解释权归本集团理事会。本文格式word版，可以编辑修改 第6页，共6页 集团母公司盖章：年 月 日 Word 版本资料如有需要，请下载。