江苏宏达新材料股份有限公司关于变更部分募集资金项目.pdf

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1、 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2009-023 江苏宏达新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、募集资金项目及变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的情况介绍 一、募集资金项目及变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的情况介绍 经中国证券监督管理委员会证监许可200871 号文核准，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6100 万股，股票面值为人民币 1.00 元。发行价格每股 1

2、0.49 元,公司募集资金总额人民币 63,989 万元，扣除各项发行费用人民币 2,891.07万元，实际募集资金净额人民币 61,097.93 万元。本次发行所募集的资金主要用于以下三个项目:1）3 万吨/年硅橡胶改扩建项目；2）4.5 万吨/年有机硅材料改扩建项目;3)研发中心项目。其中 3 万吨/年硅橡胶改扩建项目计划总投资 26,262.10 万元，项目建设期原计划为一年。为了全面提升高温硅橡胶混炼胶产品质量及生产过程中成本控制水平，公司决定采用先进的高温硅橡胶混炼胶生产电脑控制系统，将目前生产流水线中手工投料全部改为半自动化操作，故该项目将推迟到 2009 年 12 月底完成。该项

3、目的原实施地点为江苏省扬中市明珠广场，截止 2009 年 6 月 30 日，公司已在扬中完成募集资金项目投资金额 12,611.20 万元，占项目总投资的48.02%。为了公司长远的发展战略需要，提高公司高档硅橡胶在广东地区的市场占有率及其行业地位，满足公司快速响应客户需求且进一步的提升质量，在 3 万吨/年硅橡胶改扩建项目实施内容不变的情况下，拟将其中的 3000吨/年硅橡胶改扩建项目的实施地点变更为东莞市黄江镇鸡啼岗村拥军二路 88 号，以东莞市宏达新材料有限公司为主体实施该部分硅橡胶改扩建项目。该公司的土地及房屋为租赁性质，租期截止 2014 年 1 月 31 日。该 3000吨/年硅橡

4、胶改扩建项目主要以生产气相胶为主，项目总投资 3000 万元。该项目拟于 2009 年 12 月底完成。二、变更部分募集资金实施地点及实施主体的原因 二、变更部分募集资金实施地点及实施主体的原因 1、气相胶属于高温硅橡胶混炼胶产品中较高档次的一个品种，相比普通混炼胶的毛利要高出许多，主要用于高档厨房餐具、食品、婴儿奶嘴等方面，由于气相胶所特有的性能及环保要求是普通硅橡胶所不能比拟的，所以最终产品多数被欧美等发达国家所采用。气相胶对生产环境要求比较高，为了提高产品质量，一般需与普通高温硅橡胶分开独立生产操作，此次变更募集资金实施地点单独生产气相胶将更有利于产品品质的稳定与控制。2、目前在硅橡胶行

5、业专业生产高档混炼胶公司已逐渐显现出品牌及产品优势。根据广东市场对高档硅橡胶的需求情况，为了提升公司在行业中的地位及产品品牌优势，扩大高档气相胶的市场占有率及盈利能力，公司有必要设立公司独立生产运营，这样有利于业务架构的清晰，更有利于内部目标绩效的考核。三、独立董事意见 三、独立董事意见 公司独立董事章健、刘焱、单国荣对公司本次变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的事项发表意见如下：将3万吨/年硅橡胶改扩建项目部分实施地点变更为东莞市黄江镇鸡啼岗村拥军二路 88 号，实施主体变更为东莞宏达新材料有限公司，将更有利于产品品质的稳定与控制，提升公司在行业中的地位及产品品牌优势，扩 大高档气相胶的

6、市场占有率及盈利能力，有利于业务架构的清晰，更有利于内部目标绩效的考核，符合公司及全体股东的利益；本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体，募集资金项目的投资方向和内容均保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司变更该募集资金投资项目实施地点及实施主体。四、监事会意见 四、监事会意见 公司监事会对公司本次变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的相关事项进行核查，并发表意见如下：在3万吨/年硅橡胶改扩建项目实施内容不变的情况下，将其中的3000吨/年硅橡胶改扩建项目变更实施地点及实施主体，符合公司实

7、际情况和发展战略，符合公司和全体股东的利益；不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司变更部分3万吨/年硅橡胶改扩建项目的实施地点及实施主体的议案。五、保荐机构及保荐人意见 五、保荐机构及保荐人意见 宏达新材本次变更募集资金投资项目的实施地点和实施主体，并未对招股说明书承诺的募集资金项目建设内容进行重大改变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；不违反中小企业板上市公司募集资金管理细则等有关规定；符合公司的业务发展需要，提高了公司的募集资金使用效率。我

8、们对该公司拟进行的 3 万吨/年硅橡胶改扩建项目部分变更实施地点和实施主体无异议。该议案经本次董事会审议通过后，还需提交股东大会进行审议表决。六、本次变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提请公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。六、本次变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提请公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。特此公告！江苏宏达新材料股份有限公司 二 00 九年八月十八日 备查文件：备查文件：1、公司第二届董事会第十四次会议决议；2、公司第二届监事会第十次会议决议；3、独立董事对相关事项发表的独立意见；4、国信证券股份公司关于宏达新材变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的核查意见。