召开股东会的通知.docx

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1、召开股东会的通知召开股东会的通知 1 四川生物制品有限责任公司： 贵公司系我公司(攀枝花市融资担保有限责任公司)股东，我公司拟定于x年4月7日上午8：30召开股东会，审议关于公司股东泓辉科技有限公司、盐边县宏骏工贸有限公司对外转让股权的议案。 会议地址：攀枝花市东区机场路93号 攀枝花市融资担保有限责任公司会议室 若贵公司未如期参会，则视为贵公司对本次股东会决议事项自动放弃投票和表决权。 特此通知 攀枝花市融资担保有限责任公司 x年3月23日 召开股东会的通知 2 XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX股东会会议通知敬重的股东：您好！经公司董事会商定，于20xx年五月XX日在XXXXXXX

2、XXXXX（地址）召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股东会会议，现将有关事项通知如下： 一、会议基本状况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生 3、会议召开时间：20xx年5月XX日（星期X）上午9：00 会议方式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权托付他人参加现场会议投票表决 5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX（地址） 6、出席会议人员： （1）公司全体股东或其托付代理人； （2）公司董事、监事； 7、列席会议人员： （1）公司高级管理人员列席会议 （2）本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。（或者将二者融合写为与会人员）

3、二、会议审议事项 1、公司20xx年度董事会工作报告； 2、公司20xx年度监事会工作报告； 3、公司20xx年度财务决算方案； 4、公司20xx年度财务预算方案； 5、公司20xx 年度利润支配报告。 三、参加会议登记方法： 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权托付代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9：00前在会场签到。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，托付代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权托付书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能

4、证明其具有法定代表人资格的有效证明，托付代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书；非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，托付代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权托付书。 3、登记地点：XXXXXXXXXXXX（地址） 4、联系人：XXXXXX 联系电话：186-XXXX-XXXX 四、附件（授权托付书） XXXXXXXXXXXX有限公司 20xx年4月XX日

5、 召开股东会的通知 3 股东: 公司准备在x年1月25日（星期五）上午10时召开全体股东会议，争辩准备有关事项，现将有关事宜通知如下: 1. 会议时间:x年1月25日上午10时整； 2. 会议地点:公司会议室； 3. 参加人员:全体股东（不得缺席）； 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。 请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。 石英石建材有限公司 x年1月10日 召开股东会的通知 4 关于召开XXXXXXXX有限责任公司20xx年第一次股东会的通知经公司董事会争论，定于20xx年7月日（星期）以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如

6、下： 一、会议召开的基本状况 （一）召开时间20xx年7月日上午九时正，会议时间估量为半天。 （二）召开地点 （三）召集人本次会议由本公司董事会召集 （四）召开方式本次会议接受现场投票的召开方式 （五）会议主持人本次会议主持人为公司董事长XXX先生 二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。 三、会议主要议程审议公司章程修正案议案 四、留意事项 （一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；托付代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权托付书。 （二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身

7、份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；托付代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。 五、联系方式联系人：电话：手机：传真： 特此通知！ XXXXXX有限责任公司 20xx年7月xxx日 召开股东会的通知 5 四川xx生物制品有限责任公司： 贵公司系我公司（攀枝花市xx融资担保有限责任公司）股东，我公司拟定于xxxx年4月7日上午8：30召开股东会，审议关于公司股东xx泓辉科技有限公司、盐边县宏骏工贸有限公司对外转让股权的议案。 会议地址：攀枝花市东区机场路93号 攀枝花市xx融资担保有限责任公司会议室 若贵公司未如期参会，则视为

8、贵公司对本次股东会决议事项自动放弃投票和表决权。 特此通知 攀枝花市xx融资担保有限责任公司 xxxx年3月23日 召开股东会的通知 6 公司各位股东： 依据工商局的建议，公司董事会准备：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年公司增加注册资本的议案进行重新表决。请各位股东亲自或托付代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决状况，形成大会决议，办理相关手续。 南阳市xxxx服务有限责任公司 二xx年六月二日 召开股东会的通知 7 公司全体股东： 公司定于x年4月14日（周四）晚上8:00，在广西医科高校演讲厅，召

9、开全体股东大会，通报相关状况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！ xx市天xx房地产开发有限责任公司 x年4月2日 召开股东会的通知 8 天津xxxxxx科技有限公司全体股东： 依据天津xxxxxx科技有限公司（下称“本公司”）章程的.规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于xxxx年8月22日9：00，在天津市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议关于天津xxxxxx科技有限公司董事、监事调整的议案、关于对天津市贲雷科技进展有限公司启动破产清算的议案和关于对天津市xxx科技进展有限公司启动破产清算的议案三份议案。本次会议为现场会议，实行现场表决方式，特此通知。 天津

10、xxxxxx科技有限公司 召开股东会的通知 9 各位股东： 兹定于x年6月25日晚上8:00，在医科高校图书馆演讲厅，召开x年第3次全体股东大会，通报蟠龙住宅小区建设工作状况，并对相关问题进行说明，请各位股东按时参加。 xx市xx房地产开发有限责任公司 x年6月15日 召开股东会的通知 10 依据公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规章及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会提议于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召开深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年其次次临时股东大会，大会召集程序符合

11、有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的规定，会议有关事项支配如下： 一、召开会议的基本状况 1、大会届次：20xx年其次次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会(经公司第三届董事会第四次会议审议通过，准备召开本 次股东大会。) 3、会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期一)下午14:00网络投票时间：20xx年7月17日至20xx年7月18日 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:

12、00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。 5、会议召开方式：实行现场表决和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东供应网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权消逝重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券

13、交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。 6、股权登记日及会议出席对象： (1)公司本次20xx年其次次临时股东大会的股权登记日为20xx年7月12日：凡于股 权登记日20xx年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体一般股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式托付代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。 (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。 7、会议召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号才智广场B栋1101公

14、司办公楼会议室。 二、会议审议事项 1、关于的议案(各子议案需逐项表决); 1.1、激励对象的确定依据和范围 1.2、限制性股票的来源、数量和支配 1.3、激励方案的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期 1.4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.5、限制性股票的授予与解锁条件 1.6、激励方案的调整方法和程序 1.7、限制性股票会计处理 1.8、激励方案的实施、授予及解锁程序 1.9、公司/激励对象各自的权利义务 1.10、公司/激励对象发生异动的处理 1.11、限制性股票回购注销原则 2、关于的议案; 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励方案相关事宜的议案。议案

15、1应由股东大会以特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于20xx年7月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 三、会议登记方法 1、登记方式 (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复印件办理登记手续;法定代表人托付代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书(附件二)、法定代表

16、人证明办理登记手续。 (2)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件及证券账户卡复印件办理登记手续;个人股东托付他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、托付人身份证复印件、托付股东证券账户卡复印件、授权托付书 (附件二)办理登记手续。 (3)出席会议的股东可凭以上有关证件实行信函或传真方式登记(需在20xx年7月14日下午16:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。 2、登记时间：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。 3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部 4、留意事项：出席会议的股

17、东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序 公司本次股东大会将向股东供应网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 1、通过深交所交易系统投票的程序： (1)投票代码：365377。 (2)投票简称：“赢胜投票”。 (3)投票时间：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。 (4)股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票： 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入托付进

18、行投票。 (5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序： 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。 选择公司会议进入投票界面。 依据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。 (6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入托付进行投票的操作程序： 在投票当日，“赢胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 ：进行投票时买卖方向应选择“买入”。 ：在“托付价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的托付价格分别申报。股东“总议案”

19、进行投票，视为对全部议案表达相同看法。 ：在“托付数量”项下，申报股数对应的表决看法为：1股表示同意;2股表示反对; 3股表示弃权; ：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 2、通过互联网投票系统的投票程序： (1)互联网投票系统开头投票的时间为20xx年7月17日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为20xx年7月18日(现场股东大会结束当日)下午15：00。 (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需依据深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 (3)股东依据猎取的服

20、务密码或数字证书登陆网站的互联网投票系统进行投票。 3、网络投票的其他留意事项： (1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 (2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表看法的其他议案，视为弃权。 五、其他事项 1、会议联系方式 会议联系人：程霞 联系电话：xxxxxxxxxxxx 传真：xxxxxxxxxxx 地址：深圳市南山区才智广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息

21、技术股份有限公司证券事务部。 邮编：xxxxxx 2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第四次会议决议; 2、公司第三届监事会第四次会议决议。 xx市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 20xx年x月x日 召开股东会的通知 11 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性担当个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：20xx年1月11日 本次股东大会接受的网络投票系统：上海证券交易所股东

22、大会网络投票系统 一、召开会议的基本状况 (一)股东大会类型和届次20xx年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所接受的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：20xx年1月11日14点30分 召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自20xx年1月11日至20xx年1月11日接受上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

23、即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依据上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权不涉及。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型 序号议案名称 A股股东 非累积投票议案 1关于国家开发投资公司修订“避开同业竞争承诺”的议案 2关于吸取合并全资子公司国投电力有限公司的议案 1、各议案

24、已披露的.时间和披露媒体以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址:)。 2、特别决议议案： 3、对中小投资者单独计票的议案： 4、涉及关联股东回避表决的议案： 应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股东大会投票留意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票

25、系统行使表决权，假如其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别一般股或相同品种优先股均已分别投出同一看法的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对全部议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体状况详见下表)，并可以以书面形式托付代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600886国投电力20xx/1/4 (二)

26、公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东托付代理人出席会议的，托付代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权托付书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡;托付代理人出席会议的，应持本人身份证、授权托付书和托付人股东账户卡、托付人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。 2、登记时间： 20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 3

27、0-5: 00。 3、登记地点： 北京市西城区西直门南小街147号楼1201室公司证券部电话：xxxxxxxx传真：(010) xxxxxxxxx 六、其他事项 现场出席会议的股东食宿及交通费自理。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 20xx年12月25日 召开股东会的通知 12 xx市建筑工程有限公司： x年12月17日广发银行股份有限公司分行向我公司发来了 贷款提前到期通知书，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。x年1月23日，该行又向我司发来还款通知书，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于x年1月25日又向我司发来 核实函，广发银行股份有限公司分行

28、已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。 鉴于还贷事宜系公司重大事项，依据公司法、xx市欣立房地产开发有限公司章程的.相关规定，公司执行董事准备定于x年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会，会议由公司执行董事刘云太主持，专题协商、决策还贷事宜。 希望你公司乐观行使股东权利，按时参会，特此通知! xx市欣立房地产开发有限公司 x年二月十九日 召开股东会的通知 13 天津x科技有限公司全体股东： 依据天津x科技有限公司(下称本公司)章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于x年8月 22日9：00，在天津市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议关于天津x科技有

29、限公司董事、监事调整的议案、关于对天津市贲雷科技进展有限公司启动破产清算的议案和关于对天津市x科技进展有限公司启动破产清算的.议案三份议案。本次会议为现场会议，实行现场表决方式，特此通知。 天津x科技有限公司 日期：xxxxx 召开股东会的通知 14 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、精确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南xx电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召开的第六届董事会第三十次会议，批准公司召开股东大会审议修改公司章程部分条款相关事宜。据此，公司现发出关于召开20xx年第四次临时股东大会的通知: 一、召开会议基本状况 1、会

30、议届次：20xx年第四次临时股东大会 2、会议召集人：本公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：20xx年11月22日(星期二)下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本

31、次股东大会将接受现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、出席对象： 于股权登记日20xx年11月16日(星期三)下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式托付代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;本公司董事、监事和高级管理人员; 公司聘请的律师。 7、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。 二、会议审议事项 审议关于修改部分条款的议案。 上述议案已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见本公司于20xx年11月4日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上披露的相关公告。 上述议案属于特别决议事项，

32、需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。 三、会议登记方法 1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;托付代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权托付书、托付人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权托付书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以20xx年11月18日15：00前公司收到传真或信件为准)。 2、登记时间：20xx年11月18日上午9：0011：00，下午13：0015：00 3、登记地点：昆明市环城东路455号xx信息董事会办公室 四、参加网络投票的具体操

33、作流程 在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为五、其他事项 1、会议联系人：xxx 联系地址：xxx 联系电话：xxx 传真：xxx 邮编：xxx 2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理 六、备查文件 1、xx信息第六届董事会第三十次会议决议及公告; 2、xx信息20xx年第四次临时股东大会会议资料。 云南xx电子信息产业股份有限公司董事会 20xx年xx月xx日 召开股东会的通知 15 依据湖南X科技进展有限责任公司章程第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议，于20xx年3月16日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，争辩并决议以下事项： 1、争辩公司进展方向，决议20xx年经营目标; 2、审查20xx年公司财务状况，并协商公司债务处理方案; 3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。 请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的效力。 联系人： 联系电话：0731-8694 湖南X科技进展有限责任公司 20xx年3月14日23