上市公司会议制度.pdf

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1、会会 议议 制制 度度会议制度会议制度（经董事会第九次会议审议通过）（经董事会第九次会议审议通过）第一章第一章 总总则则第一条第一条 为了进一步建立和完善 股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范各类会议行为，促进公司领导集体的协调运作，发挥法人治理结构的效能，提高会议效率，根据公司法、证券法及公司章程，制定本制度第二条第二条 本制度所称会议制度包括：本制度所称会议制度包括：公司股东大会会议制度、董事会会议制度、监事会会议制度、总裁办公会会议制度、总裁办公会扩大会议制度、分管副总裁工作会议制度、部门会议制度。其中，股东大会会议制度详见本公司股东大会议事规则（附件一）；董事会会议制度详

2、见本公司董事会议事规则（附件二）；监事会会议制度详见本公司监事会议事规则（附件三）：本会议制度仅就总裁办公会会议、总裁办公会扩大会议、分管副总裁工作会议、部门会议做出规定。第三条第三条 本制度所称各类会议效力等级如下：最高为股东会，第二层级为董事会或监事会，第三层级为总裁办公会，第四层级为总裁办公会扩大会议、第五层级为分管副总裁工作会议，最低层级为部门会议。第四条第四条 下一级会议应服从上一级会议，下一级会议安排应主动避让上一级会议，以免发生冲突，遇有上一级会议召开紧急会议与本级会议安排出现冲突时，应立即中止本级会议程序，安排参加上一级会议；同一级别的会议发生冲突时，由该级会议的共同上级协调解

3、决，不能协调的由常务副总裁或董事长裁定。第三章第三章 总裁办公会议制度总裁办公会议制度第五条第五条 总裁办公会分为日常工作会议和特别会议。总裁办公会议由总裁或经授权的常务副总裁召集并主持，总裁或常务副总裁均不能主持时，由总裁指定2其他副总裁代为主持会议。总裁办公会日常工作会议由总裁或经授权的常务副总裁召集和主持，各分管副总裁可提议召开日常工作会议，但须经总裁或经授权的常务副总裁批准后方可进行；日常工作会议形成决议或提案时，须经参加会议且有表决权人的半数以上（含半数）通过方为有效，对于会议表决情况，会议记录人员应详细记录，对于持否定意见或弃权意见的人员应单独记录。应邀或按规定可列席总裁办公会议的

4、列席人员及记录人员没有表决权，但经允许可发表意见。总裁办公会特别会议是指遇有突发事件或紧急情况必须经由集体商议决策的事项，特别会议必须由总裁、常务副总裁或二名以上分管副总裁联名提议时方可举行，特别会议形成决议或提案时，须经参加会议且有表决权人的三分之二以上通过方为有效，其他规定同日常工作会议。第六条第六条 总裁办公会议参加人员为总裁及全体副总裁成员（以董事会决议任命的成员为准），特别事项可邀请相关人员与会，具体以会议通知为准；第七条第七条 总裁办公会负责讨论决定有关公司战略发展、财务管理、经营管理、工程管理、市场营销、人力资源管理等除应由股东大会和董事会、监事会审议以外的所有重大事项，以及各部

5、门、各下属公司提交会议审议的事项。第八条第八条 总裁办公会应于会议召开前 2 日由总裁办公室以书面或电话形式通知与会人员；临时会议须在会议召开前至少 4 小时、特别紧急时须在会议召开前至少半小时以电话方式通知与会人员，否则会议应延期举行。第九条第九条 总裁办公会会议记录由总裁办公室指派专人负责。所有与会人员应在会后及时在会议记录上签字，并签署明确意见，如同意或不同意、弃权等，未签署明确意见者视为同意。总裁办公会形成会议决议或提案时，记录人员最迟应于会议次日内整理形成会议纪要或通知，需要对外发布或披露的，应提交总裁或经授权的副总裁签发并传达至公司各职能部门及各分子公司，以便各有关单位或部门遵照执

6、行。总裁办公会会议记录属公司机密，在依法公开前，所有与会人员应严格保密，不得以任何形式对外泄露，否则，公司有权追究泄密人员的行政责任，造成公司损失的，还将追究其经济责任，违法的移送司法机关处理。3总裁办公会会议记录及纪要、通知等文件，总裁办公室应纳入档案管理，分门别类予以编号，保存期至少 10 年。第四章第四章 总裁办公会扩大会议总裁办公会扩大会议第十条第十条 总裁办公会扩大会议一般由总裁、常务副总裁负责召集和主持，特殊情况下，当二名以上副总裁或二名以上分子公司总经理联名提议时，经总裁或经授权的常务副总裁批准后方可举行。总裁办公会扩大会议形成决议或提案时，须经参加会议且有表决权人数的半数以上（

7、含半数）通过方为有效，对于会议表决情况，会议记录人员应详细记录，对于持否定或弃权意见的人员应单独记录。应邀或按规定可列席总裁办公会议的列席人员及记录人员没有表决权，但经允许可发表意见。第十一条第十一条 总裁办公会扩大会议参加人员为：公司总裁、全体副总裁、所属各分子公司总经理、公司各职能部门负责人，特别事项经总裁批准会议可邀请相关人员与会，具体参会人员以会议通知为准。分子公司总经理或职能部门负责人因故不能出席时应派授权代表出席会议（授权代表应为公司正式任命的分子公司副总经理或职能部门副经理以上的人员）。分子公司总经理或职能部门负责人接到有关会议通知后，既不按时出席亦未派授权代表参加总裁办扩大会议

8、的，视为同意或接受会议决议或提案。第十二条第十二条 总裁办公会扩大会议负责讨论决定有关公司战略发展、财务管理、经营管理、工程管理、市场营销、人力资源管理等除应由股东大会和董事会、监事会及总裁办公会审议以外的所有重大事项，特别是涉及各分子公司运营管理的事项，以及各分子公司、各部门提交会议审议的涉及分子公司运营的事项。第十三条第十三条 总裁办公会扩大会议应于会议召开前 2 日由总裁办公室以书面或电话形式通知与会人员，临时会议须在会议召开前至少 1 日以电话方式通知与会人，否则会议应延期举行。第十四条第十四条 总裁办公会扩大会会议记录由总裁办公室指派专人负责。所有与会人员应在会后及时在会议记录上签字

9、，并签署明确意见，如同意或不同意、弃权等，未签署明确意见者视为同意。4总裁办公会扩大会形成会议决议或提案时，记录人员应于会议次日内整理形成会议纪要或通知，需要对外发布或披露的，应提交总裁或经授权的副总裁签发并传达至公司各职能部门及各分子公司，以便各有关单位或部门遵照执行。公司总裁办公会扩大会会议记录属公司机密，在依法公开前，所有与会人员应严格保密，不得以任何形式对外泄露，否则，公司有权追究泄密人员的行政责任，造成公司损失的，还将追究其经济责任，违法的移送司法机关处理。总裁办公会扩大会会议记录及纪要、通知等文件，总裁办公室应纳入档案管理，分门别类予以编号，保存期至少 10 年。第五章第五章 分管

10、副总裁工作会议分管副总裁工作会议第十五条第十五条 分管副总裁工作会议分为日常工作会议和特别会议。日常工作会议由各分管副总裁负责召集和主持。特别会议是指会议内容涉及多个部门，需要其他分管副总裁或其他副总裁分管的职能部门协调配合的，或会议内容重大涉及公司整体运营的、或者会议决议需要公司各职能部门和各分子公司遵照执行的为特别会议，特别会议在召开前须由分管副总裁将会议议题向总裁或经授权的常务副总裁报告，经批准后方可召集。第十六条第十六条 分管副总裁日常工作会议应于会议召开前 1 日由各分管副总裁指派专人以书面或电话形式通知与会人员，临时会议应于会议召开前至少 2 个小时发出会议通知；分管副总裁特别会议

11、不得以临时会议方式进行，会议通知应在会议召开前至少 1 日以书面或电话方式发出，否则，会议应延期举行。第十七条第十七条 分管副总裁工作会议由组织召开的分管副总裁指派专人记录，并应在 1 个工作日内整理形成会议纪要或提案，特别会议形成的纪要或提案，需要报请总裁办公会扩大会议以上级别审议时、或需传达至公司各职能部门和各分子公司周知或执行的，须报请总裁或经授权的常务副总裁同意后，再由组织会议的分管副总裁签发。分管副总裁工作会议记录、纪要、通知等文件属公司机密，在依法公开前，所有与会人员应严格保密，不得以任何形式对外泄露，否则，公司有权追究泄密5人员的行政责任，造成公司损失的，还将追究其经济责任，违法

12、的移送司法机关处理。分管副总裁工作会会议记录及纪要、通知等文件，由各分管副总裁指派专人保存，会议形成的纪要、通知、提案等文件应同时抄送总裁办公室备案，总裁办公室应将上述文件纳入档案管理，分门别类予以编号，保存期至少 10 年。第六章第六章 部门会议部门会议第十八条第十八条 部门会议分为部门例会和部门临时会议，部门例会原则上至少每周召开一次，例会内容包括部门工作的总结及下期工作安排、对公司重大决策的具体讨论和专题研究等。临时会议由各部门经理报分管副总裁批准后召集。第十九条第十九条 部门例会的落实与执行情况，作为公司对部门经理工作的重要考核内容之一，由人力资源部门按规定纳入考核范围。公司各职能部门

13、、各分子公司应根据本制度制定本部门、本分子公司例会制度和会议制度，并报总裁办公室备案。第二十条第二十条 部门会议记录由各部门经理指派专人记录、整理，并于会后当日内形成会议纪要提交分管副总裁审阅，各部门应将会议纪要或议案等，自行留底备案，妥善保存，保存期至少 5 年。第二十一条第二十一条 部门会议内容如涉及对全公司有重大影响或制度性的规定，须经分管副总裁审批后，按程序报请上一级会议批准后公布、执行。第二十二条第二十二条 部门会议内容及相关文件同样属公司机密，未经批准，任何人不得对外泄露，各部门经理应做好本部门信息的保密工作，其他参照前述规定执行。第七章第七章 罚罚 则则第二十三条第二十三条 本制

14、度的落实与执行情况，视为相关人员综合能力的体现，纳入弹性指标考核，由公司人力资源部负责考核。第二十四条第二十四条 会议召集人员违反本制度规定，越级越权召集会议，未按程序召开会议的，该会议行为应立即纠正并停止，除非得到上一级会议或总裁追认，否则，会议所做纪要、决议等决定无效。第二十五条第二十五条 会议参加人员违反本制度规定，不按时出席会议、无正当理由6拒不出席会议、或扰乱会议秩序经劝阻仍拒不改正的，由会议召集人予以警告、批评、直至驱逐出会场，情节严重并造成不良影响或后果的，经报上一级会议批准，予以辞退或开除。第二十六条第二十六条 会议列席人员、记录人员违反本制度规定，不按时出席会议、无正当理由拒

15、不出席会议、或扰乱会议秩序经劝阻仍拒不纠正的，按本制度第二十四条的规定办理。第二十七条第二十七条 会议记录人员违反本制度规定，不认真做会议记录或记录出现重大差错、遗漏、未按时出具会议纪要、决议，或未经批准擅自对外发布会议内容的，由其直接领导予以警告、批评，情节严重并造成不良影响或后果者，经报分管副总裁批准，退加人力资源部听候安排或予以辞退。第二十八条第二十八条 前述与会相关人员，违反本制度和公司信息披露管理办法有关保密规定造成泄密的，公司有权追究泄密人员的行政责任，造成公司损失的，还将追究其经济责任，违法的移送司法机关处理。第八章第八章 附附 则则第二十九条第二十九条 本会议制度由公司总裁办公会制定并负责解释。第三十条第三十条 本会议制度所称“以上、以外”均包含本数，“以下、以内”则不包含本数。第三十一条第三十一条 本会议制度经报董事会审议通过后执行。7