2021年董事会授权管理制度.pdf

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1、20212021年董事会授权管年董事会授权管理制度理制度20212021年年1 1月月目目 录录第一章第一章 总则总则.3.3第二章第二章 授权权限授权权限.3.3第三章第三章 授权管理授权管理.5.5第四章第四章 被授权人责任被授权人责任.6.6第五章第五章 附则附则.7.7附录：董事会职权及其主要授权事项清单附录：董事会职权及其主要授权事项清单.8.8第一章第一章 总则总则第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，建立科学规范的决策机制，保障出资人、公司和债权人的合法权益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法、中华人民共和国资产监督管理暂行条例、公司章程等规定，制定本制度。

2、第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被授权人。第三条 本制度所涉及的董事会授权事项包括公司投资项目、融资、担保、内部借款、资产处置、对外捐赠及其他经营管理事项。第四条 本制度适用于公司董事会、董事长、总经理等相关机构和人员。第二章第二章 授权权限授权权限第五条 公司董事会对董事长的授权公司章程规定，董事长行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二)督促、检查董事会决议的执行；(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；(五)行使法定代表

3、人的职权；(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(七)董事会授予的其他职权。董事长行使的上述职权为长期授权。第六条 公司董事会对总经理的授权公司章程规定，总经理对董事会负责,行使下列职权:（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，进行与董事会决议相关的投资、资产处置等经济活动，并向董事会报告工作；（二）组织拟定、实施公司战略、公司年度计划和投资方案；（三）拟定公司内部管理机构设置方案；（四）拟定公司子分公司设置方案；（五）在董事会授权的额度内，决定公司投资的审批；（六）在董事会授权的额度内，

4、决定公司固定资产处置及资产减值损失的审批；（七）在预算范围内，有权批准项目的实施计划、资金支付计划及公司财务支出款项；（八）拟订公司年度财务预、决算方案；（九）拟订公司的基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平的方案；（十）拟订公司的基本管理制度；（十一）制订公司的具体规章；（十二）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（十三）聘任或者解聘除应由公司董事会聘任或者解聘以外的公司本部负责管理人员；（十四）决定公司副总经理以下职工的奖惩；（十五）根据需要，提议召开董事会会议。列席董事会会议。（十六）负责检查、监督、协调、考核各部门、各业务单位工作；（十七）公司章程或董事会授予的其他职权。第

5、七条 总经理执行董事会决议、以及日常经营管理所需的经营行为包括但不限于签署法律文件；超出上述范围的事项，董事会或董事长另行以书面形式向总经理授权。被授权人将被授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。第八条 公司年度投资计划外事项，达到董事会（股东大会）决策额度的，应报公司董事会（股东大会）批准。第三章第三章 授权管理授权管理第九条 被授权人应按照相应的工作规则和有关管理制度行使公司董事会授予的职权。董事会具体授权事项及权限详见附件中的 保定天威公司股份有限公司董事会职权及其主要授权事项清单。总经理对授权范围内事项决策，应以总经理办公会方式进行决策。其中，对须经党委会研究讨论前置的事项，具体行权程序可为“一事