办公会议议事规则会议制度流程.pdf

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1、办公会议议事规则会议制度流程精心整理办公会议议事规则第一章总则第一条公司员工代表大会、员工代表组组长联席会议、党委（扩大）会、经理办公（扩大）会议、党政联席会议、纪委会议、副经理（三总师）专题办公会议等会议，负有公司重要事项的决策使命；是公司员工及党政组织履行权利的重要程序。组织、召开好上述会议，才能使公司决策系统更为有效发挥功能。第二条为使黑龙江省火电第三工程公司（以下简称：公司）规范经营，使各样会议召开达到规范化、程序化，充足推行民主集中制，使决策拥有实时性、正确性、有效性，依照公司法、黑龙江省电力有限公司若干工作规则等有关法律、法例，拟订本规则。第三条本规则合用于公司本部，公司所属各单位

2、可参照履行。第四条公司严格履行本规则，增强协调合作，努力提升会议效率和会议质量。第二章会议准备第五条办公会议方案制度可以使决策更为民主化、科学化，是使决策系统科学化、制度化、程序化的主要内容之一。第六条员工代表大会（公司年度工作会议）、员工代表组长联席会由工会建议，经公司党政联席会议审议经过，由工会牵头，建立会议筹办组，员工代表大会预备会议经过议题，大会按议题召开会议。第七条党委（扩大）会议、总经理办公（扩大）会议、党政联席会议、副经理（三总师）专题会议准备。（一）总经理工作部主任每周三向公司领导咨询下周预召开的会议，包含会议议题、参加人员、列席人员、会议时间；（二）总经理工作部主任每周四将综

3、合议题报送会议主持人鉴定；（三）鉴定后议题，由总经理工作部主任形成书面方案及会议准备有关文件（草案）资料分交各与会领导（人事任免事项除外）；（四）与会领导对方案所列议题充足酝酿、交流，写出版面建议或建议，可由总经理工作部主任负责采集整理。（五）总经理工作部主任拟订会议程序及形成有关议题资料提交会议主持人。第八条纪委会议等专项会议由主持人依据会议内容自行筹办，总经理工作部配合。1/8办公会议议事规则会议制度流程精心整理第九条会议时间一经确立，与会领导无故不得缺席，特别原由需预先请示总经理或党委书记赞同。第十条会议议题及程序一经确立，除极特别事件外，任何人不得在召开会议时期另设议题及更改程序。需增

4、设议题或更改程序一定征得总经理或党委书记赞同。第十一条特别事项可在会议召开前一天由公司党政领导动议，经党委书记或总经理赞同召开；紧迫事项可暂时通知召开。第十二条不予在公司办公会议研究的议题：（一）公司职能部门、项目部、专业分公司及关系公司可以自行解决或相互协调停决的问题。（二）基层党组织可以解决的问题。（三）各分管经理在各自管理范围内，可以经过履行职权或与波及其余部门的主管经理个别磋商可以解决的问题。（四）与会议议题和程序安排没关的议题。（五）与会议主要任务内容没关的其余问题。（六）党委书记或总经理以为不该提交会议研究的问题。第三章会议程序第十三条会议程序（一）由会议通知部门主任鉴定通知与会领

5、导能否到齐，会议列席人员应许多于应到会总人数的三分之二（列席人员除外）。（二）由会议主持人宣讲会议议题和会议程序。（三）按议题先后，由党委委员、总师、副书记（纪委书记）、（管理）副总经理、（生产）副经理联合个人书面建议或建议，论述增补性个人看法。（四）由党委书记依照少量听从多半的组织原则做总结性决定或由总经理联合与会人员建议做总结性决定。（五）会议通知部门主任或主持人指定人员负责记录及整理睬议有关资料形成会议纪要、上报等工作。第四章会议贯彻第十四条会议定策传达：会议定策由总经理工作部主办或与有关部门协办形成党委、行政文件或纪要下发。第十五条会议贯彻方式：依照会议定策内容，可经过周工作例会及有关

6、会议形式贯彻和部署；或由分管领导实时召开由有关部门参加的专题会议进行贯彻和部署，研究拟订出相应计划、举措，明确牵头部门和协办部门，报党委书记、总经理和总经2/8办公会议议事规则会议制度流程精心整理理工作部。第十六条会议贯彻责任：公司重要决策、重要工作部署，推行领导和部门责任制，一级对一级负责。会议定策贯彻由分管领导负责安排，依照包做事项目标分解落实到有关部门、详细责任人负责。第十七条会议贯彻时限：会议定策贯彻要拥有时效性，超出规定计划要求时限未能实时达成的责任部门、详细责任人需写出版面资料，说明原由并报告工作进展状况、下步计划和举措，报送总经理工作部和公司办公考评领导小组。第十八条会议贯彻检查

7、：会议定策部署的详细计划应实时归入公司职能部门季、月工作计划，并由公司办公考评领导小组进行按期检查考评。决策落实过程中检查、协调由分管领导负责。公司有关部门在周工作例会上报告有关决定及上周工作例会部署工作落真相况。落真相况作为对部门查核的重要依照。第十九条会议定策督办：督办是公司总经理工作部的重要职责，是保证公司重要决策、重要工作部署准时正确落实的重要手段。（一）公司总经理工作部依据会议贯彻计划、责任部门、责任人，按期、不按期敦促各包办单位如期达成工作任务，除采纳电话监察和信件监察等惯例监察方式外。关于决策实行和工作部署落实中波及全局或难以落实的问题，采纳追踪监察、实地监察、联合监察、辅助监察

8、等方式进行监察落实。（二）包办各项工作任务的牵头单位负责综合反应，实时向主管领导和公司总经理工作部反应落真相况。（三）公司总经理工作部负责对监察事项随时掌握状况，对工作任务达成好的赐予通告夸奖；对达成差的，甚至顶着不办、敷衍敷衍等赐予通告责备。第五章主要会议规则第一节员工代表大会第一条会议由员工代表大会主席团主持召开。第二条参加会议人员为全体员工代表及部分特邀代表、列席代表及上司领导等。第三条会议每年一次，一般与公司年度工作会议合开。第四条会议的主要任务（一）听取并审议总经理工作报告、公司财务报告及审计工作报告，对公司各项工作的指导思想、工作目标和主要任务等提出建议和建议。（二）审议经过出台的

9、重要改革方案及重要的规章制度，并提出赞同或反对的建议。（三）民主评论公司党政领导干部，对工作成绩优秀的干部提出奖赏的建议，3/8办公会议议事规则会议制度流程精心整理对不负责任、玩忽职责、以机谋私造成严重结果的干部，可提出免除的建议，或建议纪检监察部门立案办理。（四）签署集体合同及年度经营责任合同。（五）审议经过公司效益分派以及员工排除劳动合同样重要方案。第五条会议由公司工会组织，总经理工作部辅助做好组织工作和会务安排。第二节员工代表组长联席会议第一条会议由工会主席主持召开。第二条参加会议人员为员工代表组长、公司党政负责人、议案说明人（必需时可扩大到工会委员、工会特意委员会成员、分工会主席）。第

10、三条会议召开时间：不按期召开。第四条会议的主要任务（一）解决暂时需要员工代表大会审讲和审察的某些重要问题。磋商办理决定员工代表大会职权范围内的重要问题，如生产经营中出现的重要问题、分派制度和重要规章制度的方案、劳动保护举措、对干部的赏罚和任免建议。（二）磋商办理员工代表大会平时工作中的重要问题。第三节总经理办公（扩大）会议第一条会议由总经理或其拜托党委书记主持。第二条经理办公会议列席人员为总经理、副总经理、三总师；经理办公扩大会议由总经理提出列席会议人员名单，一般包含党委书记、副书记、党委委员、法律顾问、总调动长、副总及会议有关部门领导。第三条会议主要任务（一）传达和贯彻上司领导机关重要文件、

11、指示和决定。（二）议论经过呈报上司领导机关的重要请示及报告。（三）研究拟订公司发展战略和发展战略实行计划。（四）审议公司年度工作计划（报告）及工作总结。（五）研究公司年经营计划及过程中重要指标调整。（六）审议公司财务状况及总会计师工作报告。（七）审察经济活动剖析会议报告，赞同会议召开。（八）研究审议公司对外重要投资。（九）听取审计部门对主要审计项目的报告和审计工作报告。（十）审议中、高级人材培育计划、科技工作计划。（十一）研究确立公司内部管理机构设置、项目部设置及构造调整方案。4/8办公会议议事规则会议制度流程精心整理（十二）审议赞同公司基本管理制度、章程。（十三）议论研究公司所属部门、项目部

12、、专业分公司呈报公司的重要请示报告事项。（十四）研究决定中级以上行政管理人员招聘方案及聘任、解聘事项。（十五）决定公司施工、管理中的重要问题；研究安全生产及重要安全隐患及重要事故办理。（十六）研究鉴定公司各单位经营责任合同。（十七）鉴定公司财务估算及财产经营指标。（十八）重要经济分派政策调整方案。（十九）超出 50万元以上固定财产添置、办理及机械大维修年度计划。（二十）劳动用工重要事项。（二十一）研究、规划多种家产经营工作。（二十二）研究总经理以为应研究的其余问题。第四节党委（扩大）会议第一条由党委书记或其拜托副书记主持召开。第二条党委会议列席人员为党委书记、党委副书记、党委委员；扩大会议由党

13、委书记提出列席会议人员名单，一般包含政治工作部正、副主任、工会副主席、纪委副书记、团委书记及行政有关领导。总经理工作部主任负责记录。第三条会议主要任务（一）学习和研究贯彻中共中央重要目标、政策，落实国家电力公司党组、省电力公司党组重要工作部署。（二）决定公司基层党组织设置、党务干部任免和赏罚。（三）研究部署公司党建和精神文明建设工作。（四）审批党员、预备党员及研究党务方面工作。（五）审议公司纪委工作（案件）报告及党员、干部处罚建议。（六）研究党代会筹办工作。（七）审议党委年度工作计划及总结。（八）部署和听取对干部、后备干部查核建议。（九）确立和调整公司两级后备干部。（十）审议党委下发的有关文件

14、。（十一）听取思想政治研究会及宣传、工会、团委的工作报告。（十二）听取行政方面的有关报告，研究公司安全生产工作状况。5/8办公会议议事规则会议制度流程精心整理（十三）党委书记依据上司要乞降委员建议建议研究的其余问题。第五节党政联席（扩大）会议第一，会议依据内容由党委书记或总经理主持。研究党务干部人选由党委书记主持，研究确立公司行政干部由总经理主持。其余研究事项可由党委书记、总经理磋商决定。第二，会议列席人员为党委书记、副书记、总经理、副总经理、三总师、党委成员；扩大会议列席人员范围依照党委扩大会讲和经理办公扩大会议范围，详细列席人员由会议主持人指定。第三，会议主要任务（一）研究公司中长久发展战

15、略。（二）公司中级管理人员任免。（三）公司精神文明建设和文化建设。（四）公司筹办职代会事宜。（五）企务公动工作。（六）凝集力工程事宜。（七）党风勤政建设工作。（八）党委（扩大）会议、经理办公（扩大）会议主要任务中有关内容。（九）党委书记、总经理约定需提交会议的重要事宜。第六节副经理（三总师）专题办公会议第一，会议由公司副总经理（三总师）主持。第二，列席人员、记录人员由会议主持人依据实质需要确立。第三，总经理工作部负责协调安排会议时间，并做好会议准备。第四，会议由主持人指定参加会议有关单位负责记录并整理睬议纪要，纪要经会议主持人审察署名，报送总经理及总经理工作部。第五，会议主要任务（一）部署和落

16、实公司年度工作计划和经理办公（扩大）会议、党政联席（扩大）会议定定的重要事项的详细举措、方案。（二）研究和部署检查各专业（项）工作，协调基层单位和公司部门之间的工作。（三）研究需上报公司经理办公（扩大）会议的主要议案、公司各项制度的草案。（四）审议研究赞同公司所属部门、基层单位、专业公司上报的较重要的请示6/8办公会议议事规则会议制度流程精心整理报告。（五）50万以下固定财产的添置。（六）在各项目部主持召开的公司现场办公会议；研究确立项目实行中的各项有关问题。（七）审议赞同一般管理人员的招聘方案及决定聘任、解聘。（八）研究赞同技术工人、专业人员、技术人员培训计划。（九）研究重要项目的招标战略和

17、报价。（十）研究副经理（三总师）以为应研究的其余问题。第七节纪委会议第一条会议由纪委书记主持。第二条会议列席人员为纪委书记、纪委副书记、纪委委员。列席人员由主持人指定。第三条会议主要任务（一）学习和贯彻落实中央精神及中纪委、省纪委、国家电力公司、省电力公司纪委工作会议精神。（二）落实公司党风勤政建设整年工作计划。（三）剖析公司勤政建设局势，部署安排和总结阶段性工作。（四）商讨拟订纪检监察方面的各项监察管理方法及控制举措。（五）审察各级干部勤政档案履行状况。（六）对党风勤政建设责任状进行改正、检查、查核与评定。（七）设定执法监察、效能监察项目，并进行检查、控制。（八）听取审议纪委委员及执法监察员

18、的工作报告。（九）拟订各级党政领导班子思想作风建设及勤政勤政建设的方案及举措。（十）对纪检监察队伍建设状况进行检查评定和调整。（十一）拟订纪检监察干部培训计划。（十二）总结公司及基层党政组织党风勤政建设的先进经验，并实时推行。（十三）研究纪委书记以为应研究的其余问题。第六章会议附则第二十条总经理领导公司全面工作，对省电力公司负责；党委书记领导公司党务方面工作，对省电力公司党组负责。纪委书记负责党风勤政建设工作，对省公司纪检监察组负责。第二十一条副总经理依照各自分工，辅助总经理工作，对总经理负责；党委副书记、纪委书记依照各自分工，辅助党委书记工作，对党委书记负责。副职受总经7/8办公会议议事规则

19、会议制度流程精心整理理或党委书记拜托，负责其余方面的工作或许专项工作，代表公司进行公事、商务和外事活动。副职分管工作中的重要状况和事项，应实时向总经理或党委书记请示、报告。第二十二条总工程师、总经济师、总会计师（以下简称“三总师”）在自己职责范围内辅助总经理工作，对总经理负责，达成总经理交办的工作和副总经理在分管业务范围内交办的工作，依照职责分工协调公司职能部门有关的业务工作。经总经理受权，可代表公司进行公事、商务和外事活动。第二十三条各部门行政正职负责本部门的工作，对分管本部门工作的总经理、副总经理负责，并直接接受、达成总经理交办的工作，接受达成其余副总经理拜托的工作，辅助、配合“三总师”达成有关工作。第二十四条会议列席人员按议题阶段性参加会议。第二十五条会议参加人员一定严肃纪律，严守机密，不得违犯原则泄漏会议内部议论状况和还没有正式宣布的议定事项，如违犯则追查责任并赐予党纪、政纪处罚。8/8