××集团有限公司行政例会管理暂行办法.pdf

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1、集团有限公司行政例会管理暂行办法第一章 总则第一条为保证集团有限公司（以下简称“集团”或“集团公司”）的生产经营管理类例会（统称“行政例会”）规范有序,提高会议效率，保障科学决策，制定本办法.第二条本办法适用集团公司各类行政例会，包括：董事会、集团办公会、总经理办公会、季度经济分析会、领导班子专题会、集团专项工作会议、分管领导专题工作会等，不包括党委会及其他党群工作例会。第三条集团公司各类行政例会本着预先周知、充分酝酿、广纳博采、民主集中、精简高效、勤俭节约的原则，充分运用 CES 协同办公、视频会议室等信息化平台,不断改进会风，加强作风建设。第二章 会议形式第四条董事会董事会一般由董事长召集

2、并主持。如遇特殊情况，董事长无法履职，可授权兼任总经理的董事代为召集和主持，但需履行书面委托程序。（一)参加人员：集团公司董事会成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，总会计师，总法律顾问，董事会秘书，会议要求列席人员。（二)会议周期:集团公司董事会依据召开性质分为定期董事会、临时董事会和通讯方式董事会三种.其中:定期董事会原则上每月五日左右召开，具体时间由董事长根据工作安排确定；如遇紧急事宜或特殊情况，可由董事长召集临时董事会;因客观原因无法召集现场董事会的,经董事长批准，以通讯方式召开.（四）会议内容：参照董事会议事规则。（五）会议材料：参照董事会议事规则。第五条集团办公会集团办公会由董事长

3、召集并主持。如遇特殊情况,董事长可授权总经理代为召集或主持。（一)参会人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员,办公室相关人员,机关各部门负责同志,会议要求列席人员.（二）会议周期：集团办公会原则上每月第一周周一召开，具体时间由董事长根据工作安排确定。（三)会议内容：审议跨行政、党群两个系统的重要事项及规章制度；听取集团公司重点工作进展情况汇报；研究提交会议协调解决的事项;对当月重点工作进行安排部署。(四）会议材料:机关各部门、安建财务应立足职能，总结当月重点工作进展情况，提出需会议协调或支持的事项，形成会议材料,并于每月 25 日前将会议材料汇总至办公室，由办公室提交集

4、团公司领导审阅。（五)会议议题：提交会议的议题需事先履行必要的评审程序，并从 CES 发起“集团行政例会上会议题审批流程。办公室对每月25 日前完成审批归档的议题进行汇总整理，连同会议通报材料提交与会领导审阅。第六条总经理办公会总经理办公会由总经理召集并主持。如遇特殊情况，总经理可授权其他分管副总代为召集和主持。（一）参会人员：集团公司总经理、副总经理、三总师、总法律顾问，办公室相关人员，市场经营部、工程管理部、安全监察局、财务部、人力资源部、发展规划部、投资运营部、信息管理部、总工程师办公室、审计部、法律事务部、招标中心、保卫部（信访办）等职能部门负责同志，安建财务负责同志,会议要求列席人员

5、。集团公司董事、监事、党委委员、工会主席也可根据需要列席会议。（二）会议周期：总经理办公会每周一上午召开,不再另行通知。如遇法定节假日、休息日或其他特殊原因，经总经理同意后方可取消或延期.特殊或紧急情况下,总经理可临时召集总经理办公会。（三)会议内容：审议集团各类生产经营及有关方面具体规章制度，包括业务管理工作方面的制度、标准或流程等；审议董事会授权总经理决策的各类重大事项、资产处置及资金使用等事项；听取各部门每周工作情况汇报，讨论各部门需协调或支持解决事项,安排布置本周重点工作。（四）会议材料：参会部门、财务公司于每周四下班前提交会议材料，由办公室整理汇总后，及时提交与会领导审阅.(五）会议

6、议题：提交会议的议题履行必要的评审程序，充分征求其他分管领导意见后，从 CES 发起“集团行政例会上会议题审批流程”。办公室每周四下班前对完成审批归档的议题进行汇总整理，连同会议通报材料提交与会领导审阅。第七条季度经济分析会季度经济分析会一般由总经理召集并主持。（一)参会人员:集团公司领导班子全体成员,省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，机关各部门正副职，所属各单位党政主要负责人等。（二)会议周期：季度经济分析会原则上于次季度首月中下旬召开，具体时间由总经理根据工作安排确定。（四）会议内容：听取统计部门上季度经济指标分析;听取各单位上季度经济指标完成情况分析;对集团总体经济指标完成

7、情况进行分析；就本季度工作进行重点安排。（四）会议材料：各部门、各单位按照办公室提供的格式要求,按照数据表格化、内容模块化、易于对比分析的要求，形成会议材料，于每季度末月 30 日前将会议材料汇总至办公室，由办公室提交集团公司领导审阅。第八条集团专项工作会议集团专项工作会议由董事长或总经理召集并主持。(一）出席人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员,办公室相关人员,各专项工作组组长单位或办公室负责人。(二）会议周期：专项工作推进会一般于每月25 日左右，由会议召集和主持人根据工作需要召集。（四）会议内容：听取各专项工作组工作进展情况通报；对工作中存在的困难和问题进行分析

8、研讨；就下一步工作进行部署和安排。（五）会议材料:各专项工作组应于每月 25 日前报送月度工作进展情况及下月工作计划至办公室，由办公室汇总后提交集团公司领导审阅。第九条领导班子专题会领导班子专题会由董事长召集并主持.（一)出席人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，其他根据需要指定的列席人员。(二）会议周期：领导班子专题会不定期召开,由董事长根据工作需要召集。（三)会议内容：对涉及集团公司或所属单位发展的重大事项进行研讨，进一步统一思想、形成共识。第十条分管领导专题工作会分管领导专题工作会由分管领导召集并主持.（一）参加人员：集团公司有关分管领导，根据会

9、议需要邀请参加的集团公司其他领导,相关部门或单位有关人员，其他根据需要指定的列席人员。（二）会议周期：分管领导专题工作会不定期召开,由分管领导根据工作需要召集.（三）会议内容：对分管具体工作进行讨论，对下一步工作进行安排。第三章会议组织第十一条会议程序一般而言,各类例会的会议组织过程包括：会议通知、整理材料、会务准备、会议记录及纪要、决议等。第十二条会议通知(一）会务组织部门提前发布会议通知,包括会议的时间地点、参会人员、议题议程等，便于参会人员提前做好准备；（二）会议通知可通过短信或书面形式发出.参会人员及列席人员收到短信通知应及时回复，如因事不能参会需履行必要请假手续；(三）出席会议的重要

10、或主要人员，会务组织部门应通过电话或短信等方式确认能否如期出席，并做出相应安排。第十三条整理材料(一）参会部门和单位按照各类例会制度或通知要求,及时报送有关上会材料；(二）会务组织部门及时汇总上会议题及通报材料，整理会议议程，提请会议召集领导审阅。第十四条会务准备。会务组织部门应在会前做好充分准备，包括：会场布置、会标横幅、设备调试、席卡摆放、会议资料、会议签到等。第十五条会议记录及纪要、决议（一)会务组织部门负责会议的记录及纪要、决议的起草工作；（二)会议记录可以手写或者整理打印，连同会议录音一同存档(如无会议录音，需主要参会人员在会议记录签字）。（三）会议纪要必须全面准确记录会议内容、会议

11、结论及意见,不得擅自增删、篡改或加入起草人自己的观点；(四）重要会议的纪要或决议原则上当天完成起草和签批发布程序；一般会议的纪要或决议原则上三日内完成起草和签批发布程序.（五）会务组织部门应及时做好会议完整资料的收集整理和移交归档.第四章会议督办第十六条每周总经理办公会要求事项，由各部门自行分解落实，并于下周通报落实情况。办公室每月底对当月及之前会议要求事项进行汇总整理，未完事项在每月集团办公会上进行通报，直至督办完成。第十七条其他各类例会,会务组织部门负责将会议要求事项进行整理分解,连同会议纪要发至相关部门或单位；相关部门或单位要根据规定的时间节点逐项跟进，并于下次例会通报.第十八条按月召开

12、的例会，月底跟踪督办进展情况；按季度召开的例会,每月底跟踪督办进展情况；特殊事项，持续跟踪进展情况,直至完成.第五章会议纪律第十九条各部门、各单位工作必须服从例会的统一安排，坚持小会服从大会，局部服从整体的原则，提前妥善合理安排好日程。第二十条季度指标分析会召开当月原则上不再召开月度集团办公会;当周不再召开周总经理办公例会；月度集团办公会召开当周,原则上不再召开周总经理办公例会。第二十一条严格遵守会议时间，提前到达会场并作好参会准备；不得缺席、迟到、早退；不得频繁进出会场;开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。第二十二条汇报工作原则上必须由主要负责人汇报，遇特殊情况须提前向会议主持人

13、请假,获得批准后方可指派熟悉情况人员代为参加,会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议各项部署按时保质完成,并对落实结果负责。第二十三条与会人员发言要言简意骇,一般发言不可过长，会议主持人可在开会前强调发言的时间要求；有明确发言时间要求的会议，与会人员必须严格遵守发言时间。第二十四条重要会议决议或记录未正式公布前,与会者不得提前透露会议内容,涉及商业机密或敏感信息，与会人员应认真做好保密工作。第六章附则第二十五条集团现行规章制度及议事规则等,涉及与本办法有抵触或冲突的条款,以本办法为准。第二十六条本办法由集团办公室负责解释，如有未尽事宜，按集团公司其他相关规定执行。第二十七条本办法自印发之日起实施。