子公司总经理工作细则.pdf

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1、子公司总经理工作细那么子公司总经理工作细那么一、总那么一、总那么第一条第一条 为明确子公司总经理工作权限及工作范围，尺度总经理工作行为，包管总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，特制定本方法。第二条第二条 子公司设总经理一名，按照 实际需要可以设副总经理、总经理助理协助总经理工作。第三条第三条 总经理对子公司董事会负责，执行董事会决定，负责公司的日常经营打点工作。第四条第四条 总经理、副总经理、总经理助理应当遵循法律和 公司章程 以及本细那么规定，忠实履行职务，维护公司利益。二、总经理的任职资格二、总经理的任职资格第五条第五条 子公司总经理应当具备以下条件：（1）具有正规院校大专以上学历，打

2、点相关专业；（2）具有 5 年以上相关行业工作经验，3 年以上副总经理以上职位工作经历；（3）良好的身体状况和心理本质；（4）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、股东、企业和职工的利益；（5）具有履行子公司总经理职责所必备的打点、决策能力和组织协调能力，熟悉相关法律法规；（6）长于把握市场机遇，应对经营问题，处置各种危机；（7）具有洞察力、创新以及竞争意识；（8）公司规定的其他条件。第六条第六条 以下人员不得担任子公司的总经理：（1）公司法 规定的不得担任总经理的人员；（2）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（3）因违法行为或者违纪行为被解除职务或开除的人员；（4）因掉职给公司造成重大经济

3、损掉的直接责任人和负有直接带领责任 这里指的是交发公司控股子公司的总经理，一般由交发公司外派。任职尺度自下届起执行，本届已在任内的如不符合相关条件可通过。-1-的人员；（5）因掉职导致公司发生重大安然变乱或其他变乱的直接责任人和负有直接带领责任的人员；（6）其他交发公司认为不适合担任子公司总经理的人员。三、总经理的任免程序三、总经理的任免程序第七条第七条 子公司总经理由子公司董事长提名，董事会聘任；副总经理、总经理助理由总经理提名，董事会聘任。第八条第八条 公司董事会与总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务。第九条第九条 子公司总经理每届任期三年。第十条第十条 总经理、副总经理可以在任期届满之

4、前提出辞职，但需按如下辞职程序执行：（1）子公司总经理向子公司董事会递交辞职申请书，并注明辞职原因；（2）子公司董事会进行审议，如子公司总经理辞职理由充实，予以批准后子公司总经理可以离职；（3）在辞职得到批准前，子公司总经理要继续履行职责；（4）子公司总经理在正式离职前，应积极配合对其进行离任审计；（5）离任审计后，子公司总经理打点一切交接与离职手续完毕前方可离职。第十一条第十一条 呈现以下情况之一的，子公司董事会可以解聘总经理：（1）由于公司开展的需要，进行战略调整或重组；（2）子公司总经理呈现重大决策掉误；（3）子公司总经理呈现重大职业道德问题；（4）持续两个年度未能达到最低业绩目标；（5

5、）因个人原因，一年内持续 60 天或累计 90 天不克不及亲自履行职务。第十二条第十二条 子公司总经理的解聘按以下程序进行：（1）子公司董事会对解聘子公司总经理事宜进行审议表决；（2）将决议成果通知子公司总经理本人并中止其履行职责；（3）按有关规定或董事会要求打点子公司总经理解聘手续；（4）子公司总经理在离任审计结束后7个工作日内将公司事务转交给新任总经理，打点离职手续，然后离职。四、总经理的职权四、总经理的职权-2-第十三条第十三条 总经理行使以下职权：（1）主持公司的出产经营打点工作，并向董事会陈述工作；（2）组织实施董事会决议、公司年度方案和投资方案；（3）订定公司内部打点机构设置方案；

6、（4）订定公司的底子打点制度和相关具体规章；（5）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理与财政负责人等高级打点人员；（6）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的打点人员和公司其他职工；（7）拟定公司职工的工资、福利、奖惩政策，报董事会通过后执行；在遵守董事会决议根底上，具体负责对职工的工资、福利进行调整，并按规定实施有关奖惩事宜，决定公司职工的聘用和解聘；（8）提议召开董事会临时会议；（9）公司章程或董事会授予的其他职权。五、总经理的责任义务五、总经理的责任义务第十四条第十四条 总经理必需遵守法律、法令、法规，遵守公司章程，执行董事会决议，接受监事会的监督。第十五条第十五条 总经理

7、应当尊重控股股东的定见，接受控股股东的打点建议和合法监督。第十六条第十六条 总经理应当按照优势互补、互惠互利、公平、公正、公开原那么，处置好与所有公司股东的关系。第十七条第十七条 总经理应当按照 董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会陈述公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必需包管该陈述的真实性。第十八条第十八条 总经理应当充实调动公司员工的积极性，努力改善经营打点，提高企业本质，全面完成公司经营打点目标。第十九条第十九条 总经理应当做到公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。第二十条第二十条 总经理应当当真阅读公司的各项商务、财政陈述，及

8、时了解公司业务经营打点状况。第二十一条第二十一条 总经理应遵守职业道德和诚信勤勉原那么，以公司利益最大化为行事出发点，忠实履行职责，并坚守以下原那么：（1）不得操纵职务的便当条件向公司以外的其他人或公司内部的无关人-3-员、透露公司的商业奥秘；（2）不得自营或为他人经营与公司利益有冲突的业务；（3）不得操纵职权行贿、受贿或取得其他不法收入；（4）不得侵占公司财富；（5）不得调用公司资金或借贷他人；（6）不得为公司的股东、其他单元或个人提供担保。第二十二条第二十二条 总经理不得自营或帮忙以下人员或者机构经营与本公司存在竞争的业务：（1）配偶及其子女；（2）总经理或本条 1 项所述人员的受托人；（

9、3）总经理或本条 1、2 项所述人员的合伙人；（4）总经理在事实上单独控制的公司，或者与本条 1、2、3 项所述人员在事实上共同控制的公司；（5）本条前四项所述被单独或共同控制的公司的董事、监事、总经理和其他高级打点人员。第二十三条第二十三条 总经理应遵守以下回避制度：（1）总经理不得安排其亲属任本公司中级以上打点人员；（2）总经理不得安排其亲属在公司财政部分、人事部分工作；（3）总经理不得操纵公司资源为其亲属所投资或控制的公司发生经营、借贷和担保关系。第二十四条第二十四条 未经董事会批准，总经理不得到其他公司兼职，自行到其他公司兼职的，由董事会避免其兼职行为并作出相应处置。第二十五条第二十五

10、条 总经理行使职权时，应遵守法令、章程、股东大会决议、董事会决议的各项规定。因违反以上规定而给公司造成损害的，应对公司负补偿责任，但当总经理依照董事会决议具体执行业务，因董事会决议或股东大会决议违反法律、法规致使公司造成损害时，总经理不承担责任。但总经理在具体执行董事会决议时，假设发现有与法律法规不一致时应及时传递董事会。第二十六条第二十六条 总经理应对副总经理、总经理助理遵守本打点方法第二十一、二十二、二十三条有关规定的情况进行监督，发现违反有关规定的可以按照程序提请董事会审议解聘。第二十七条第二十七条 总经理应主动接受董事会、监事会对其工作进行查抄，提供执行公司职务行为的依据和采纳的办法，

11、提供真实、完整的资料，并按要求纠正损害公司利益的行为。第二十八条第二十八条 总经理行使职权时，以下问题由总经理提交董事会讨论决定：（1）公司年度出产经营方案、投资方案及实现方案、方案的主要办法；（2）公司内部打点机构的设置方案；-4-（3）公司内部鼎新方案；（4）公司有关底子打点制度的成立、修订和拔除；（5）提出聘任或解聘副总经理、总会计师等高级打点人员人选的建议及对他们的报答和奖惩定见；（6）公司职工的工资、福利、奖惩方案；（7）净资产 5以上的投资工程；（8）董事会授权总经理草拟的其他重要方案；（9）总经理认为必需提交董事会讨论的其他问题。第二十九条第二十九条 国家法律、法规或公司章程规定

12、的其他责任和义务。六、总经理工作机构及工作程序六、总经理工作机构及工作程序第三十条第三十条 公司总经理研究决定问题可召开总经理会议或总经理办公会。第三十一条第三十一条 总经理会议（1）总经理会议研究决定总经理职权范围内的重要事项。公司总经理会议由公司总经理、副总经理和总经理助理参加，由总经理主持；（2）总经理会议不克不及就研究的问题达成一致定见的，由总经理负责作出最终决策；（3）总经理会议每月召开 2-3 次，具体时间由总经理确定。特殊情况下，由总经理、副总经理提出，可召开临时总经理会议；（4）总经理会议决议以 公司文件 或 总经理会议纪要 的形式发布执行。对外报送的重要 公司文件 应经董事长

13、签署或董事长授权总经理签署；（5）提交总经理会议研究的议题，分管总经理、副总经理应事先召集有关部分进行研究，提出定见；对定见不合较大的问题，应向会议说明；（6）董事长可参加总经理会议。第三十二条第三十二条 总经理办公会（1）总经理办公会协调、解决公司日常经营活动的具体事项；（2）总经理办公会的时间由总经理按照 具体事项的需要确定。总经理办公会由总经理或分管副总经理召集，有关副总经理和部分负责人参加；（3）经理办公会在充实听取部分定见的根底上，由召集人做出解决定见；难以做出解决定见的，召集人应及时提交总经理会议研究；（4）总经理办公会形成的定见，用 总经理办公会议纪要 下发执行。第三十三条第三十

14、三条 总经理会议和总经理办公会由公司办公室负责秘书工作。总经理会-5-议和总经理办公会决定的事项，由有关部分承办。公司办公室负责协调和查抄落实。第三十四条第三十四条 总经理陈述制度（1）总经理以按期陈述季报、中报、年报方式向董事会陈述工作。陈述按公司规定的相关内容以书面形式进行，并包管其真实性；（2）公司发生重大人身安然变乱、设备变乱、质量变乱及其他对公司经营、开展发生重大影响的事件，总经理应及时向董事会陈述；（3）公司发生涉及金额占比来一期经审计财政陈述中显示的净资产5%以上的以下情形之一的，总经理应当当即向董事会陈述：重要合同的订立、变动和终止；大额银行退票；重大经营性或非经营性吃亏；资产

15、遭受重大损掉；可能依法负有的补偿责任；重大诉讼、仲裁事项；重大行政处分等；耽误实施时限或追加投资的，应向董事会提交陈述，说明理由，并经董事会批准后组织实施；（5）董事会或者监事会认为必要时，总经理应按照董事会或者监事会的要求陈述工作。（6）总经理应该就本条前四项相关实现向交发公司企业打点部书面陈述存案。（4）总经理在组织实施董事会决定的投资方案时，认为有必要终止实施、七、总经理的查核与奖惩七、总经理的查核与奖惩第三十五条第三十五条 总经理的主要查核指标：（1）财政指标：净资产收益率等；（2）其他企业打点、文化等参考指标。第三十六条第三十六条 查核方法：合资子公司总经理的查核方法由子公司董事会制定并具体组织实施，可参考 子公司总经理经营业绩查核方法。第三十七条第三十七条 查核周期每年进行一次综合查核，每三年进行一次任期查核。第三十八条第三十八条 查核程序（1）子公司总经理向董事会做述职和自我评价；-6-（2）董事会按绩效评价尺度和程序，对子公司总经理进行绩效评价；（3）按照 绩效评价成果提出子公司总经理的报答数额和奖惩方式，表决通过后实施。八、附那么八、附那么第三十九条第三十九条 本方法未尽事项，按国家有关法律、法规和 公司章程 执行。第四十条第四十条 本方法由交发公司企业打点部负责解释和修订。第四十一条第四十一条 本方法自 2005 年实施。-7-