制度-XX集团公司管理制度体系设计.ppt

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1、【管理制度精品资料管理制度精品资料】XX集团公司集团公司管理制度体系设计管理制度体系设计办公室办公室20212021年年6 6月月目目 录录第一章第一章前言前言第二章第二章管理制度体系遵循的原那么管理制度体系遵循的原那么第三章第三章管理制度体系的根底管理制度体系的根底第四章第四章管理制度体系的设计选择管理制度体系的设计选择第五章第五章各体系部门的职责与制度各体系部门的职责与制度第六章第六章管理细那么管理细那么第一章第一章前前言言1 1、XXXX公司处于管理开展的初级阶段公司处于管理开展的初级阶段2 2、XXXX公司管理体系建设的最高目标公司管理体系建设的最高目标3 3、CICI体系是企业的无形

2、资产体系是企业的无形资产4 4、实现工作高效、表现优良、实现工作高效、表现优良5 5、分析管理瓶颈和障碍、分析管理瓶颈和障碍6 6、当前的首要任务、当前的首要任务7 7、统一认识，协同行动、统一认识，协同行动1、初级阶段、初级阶段n企业管理开展的五个阶段：企业管理开展的五个阶段：n初期，初期，“救火，出现什么问题解决什么问题；救火，出现什么问题解决什么问题；n开展中，开展中，“标准化，完善与管理相关的各种制度，并培训实施；标准化，完善与管理相关的各种制度，并培训实施；n开展高阶，开展高阶，“理性化，企业已能按照既有制度及流程自行运作；理性化，企业已能按照既有制度及流程自行运作；n开展成熟阶段，

3、开展成熟阶段，“文化化，企业形成自有的企业文化并根植每位员工的心文化化，企业形成自有的企业文化并根植每位员工的心中，并为公司的长期战略共同努力。中，并为公司的长期战略共同努力。n开展自由阶段：开展自由阶段：“人性化，企业超越理性的约束，更加注重人性化，企业超越理性的约束，更加注重“人性化的人性化的管理。管理。n各个阶段所经历的时间可长可短，但依然是逐步开展、不可超越的。如果没各个阶段所经历的时间可长可短，但依然是逐步开展、不可超越的。如果没有先建立一套标准化的制度，企业运作无所依据，那么后面的有先建立一套标准化的制度，企业运作无所依据，那么后面的 企业文化企业文化 与与 人性化管理人性化管理

4、就只能是奢望。现在很多企业管理者误解了一句话就只能是奢望。现在很多企业管理者误解了一句话 没有管理没有管理的管理就是最好的管理的管理就是最好的管理，认为企业不需要严密的管理，或者说领导者的个，认为企业不需要严密的管理，或者说领导者的个人处理问题能力比人处理问题能力比 管理管理 更重要，这种理解实际上是不正确的。这句话的本更重要，这种理解实际上是不正确的。这句话的本意是：企业的管理提升到了意是：企业的管理提升到了 理性化理性化 或或 文化化文化化 的高度，在企业建立起完善的高度，在企业建立起完善的标准和良好的企业文化以后，不再需要强调管理，而企业自能按照既定体的标准和良好的企业文化以后，不再需要

5、强调管理，而企业自能按照既定体系良好运作。系良好运作。n给我们自己定位：给我们自己定位：n 一家技术创新高新级、规模产值中级、管理制度初级的跨国经营的民营一家技术创新高新级、规模产值中级、管理制度初级的跨国经营的民营企业企业2、最高目标、最高目标n近三年来，近三年来，XXXX公司的开展壮大速度非常之快，不仅表达在公司的开展壮大速度非常之快，不仅表达在销售额和生产规模上，同时也反映在机构扩大和流程增加销售额和生产规模上，同时也反映在机构扩大和流程增加上，这是一个企业成长的表现。上，这是一个企业成长的表现。nXXXX公司在不断成长，我们大家每一天也都在为增强企业实公司在不断成长，我们大家每一天也都

6、在为增强企业实力、提升企业形象而积极努力地奋斗，这些归结起来就是：力、提升企业形象而积极努力地奋斗，这些归结起来就是：相信有一天，让我们相信有一天，让我们“XX“XX公司广为人知而且众口皆碑。公司广为人知而且众口皆碑。n这是企业战略的最高目标，也是这是企业战略的最高目标，也是CICI工程的最高目标，当然工程的最高目标，当然也是管理建设的最高目标。就像有人曾断言：也是管理建设的最高目标。就像有人曾断言：“即使一把即使一把火把可口可乐的所有资产烧光，可口可乐凭着其商标，就火把可口可乐的所有资产烧光，可口可乐凭着其商标，就能重新起来。我们希望能重新起来。我们希望“XX“XX公司也一样。公司也一样。3

7、、CI体系是企业的无形资产体系是企业的无形资产n前面之所以提到前面之所以提到CI，是因为我们今天的管理制度体系建设及以后要，是因为我们今天的管理制度体系建设及以后要完成的完成的ERP，实际上都属于，实际上都属于CI工程。工程。nCI是指企业形象识别，其最终目的就是让企业内、外部和社会群众是指企业形象识别，其最终目的就是让企业内、外部和社会群众对企业产生一致的凝聚力和价值认同，所以对企业产生一致的凝聚力和价值认同，所以CI是任何企业的一项根是任何企业的一项根本的无形的工程，当然更是珍贵的无形资产。本的无形的工程，当然更是珍贵的无形资产。nCI包括三个方面：包括三个方面：MI、BI、VI，分别是指

8、理念识别、行为识别、，分别是指理念识别、行为识别、视觉识别，三者有机结合，互相作用。其中，属视觉识别，三者有机结合，互相作用。其中，属BI范围最广、内容范围最广、内容最多，平常所说的制度、规定、流程、表单等都属于它的麾下，所以最多，平常所说的制度、规定、流程、表单等都属于它的麾下，所以我们也称我们也称BI为为“企业标准系统，因为它是企业理念的直接行为表企业标准系统，因为它是企业理念的直接行为表达和反映，通过它来表现我们达和反映，通过它来表现我们XX公司追求、提倡、鼓励、反对、禁公司追求、提倡、鼓励、反对、禁止的是什么，是我们公司信息传递中最直接真实的一面。止的是什么，是我们公司信息传递中最直接

9、真实的一面。n由此我们可知：由此我们可知：n企业形象最好的宣传渠道并不是电视广告媒体，而是我们企业形象最好的宣传渠道并不是电视广告媒体，而是我们XX公公司所有员工的积极高效工作和优良行为表现。司所有员工的积极高效工作和优良行为表现。4、实现工作高效、表现优良、实现工作高效、表现优良n工作永远都是从低效不断追求高效，员工表现也是从合格工作永远都是从低效不断追求高效，员工表现也是从合格逐渐变成优良，但这有个前提，就是管理从无序不断走向逐渐变成优良，但这有个前提，就是管理从无序不断走向有序。管理和工作就像双生子，是相辅相成的。有序。管理和工作就像双生子，是相辅相成的。n“有法可依，有法必依，执法必严

10、，违法必究，这是中有法可依，有法必依，执法必严，违法必究，这是中国的法制建设方针，作为企业，就是国的法制建设方针，作为企业，就是“制定管理制度、不制定管理制度、不折不扣执行、严格考核监督、按章奖优惩劣。一方面不折不扣执行、严格考核监督、按章奖优惩劣。一方面不断结合实际完善制度本身，更重要的是不断努力地提升我断结合实际完善制度本身，更重要的是不断努力地提升我们的管理层次：实现在们的管理层次：实现在“初级初级中级中级高阶高阶成熟成熟自由自由开展链中的进化。开展链中的进化。n对我们对我们XX公司来说，为了再提高产出效率、提升员工工公司来说，为了再提高产出效率、提升员工工作表现等级，必先要：逐步突破诸

11、多管理瓶颈和障碍，给作表现等级，必先要：逐步突破诸多管理瓶颈和障碍，给管理建设清出一条通衢大道。管理建设清出一条通衢大道。5、管理瓶颈和障碍、管理瓶颈和障碍n高层管理是否时刻发挥系统化思维高层管理是否时刻发挥系统化思维n局部中基层管理者能力和素质需要提升局部中基层管理者能力和素质需要提升n观念决定出路：观念决定出路：n部门绩效上下，决定于员工么？部门绩效上下，决定于员工么？n忙是客观原因，但不要成为理由，这很危险忙是客观原因，但不要成为理由，这很危险n强大执行力的信仰没有形成强大执行力的信仰没有形成n兄弟部门间缺乏相互理解、客观评价的态度兄弟部门间缺乏相互理解、客观评价的态度n担忧：改革带来牺

12、牲；可知：改革意味重生担忧：改革带来牺牲；可知：改革意味重生n好建议宁可烂在肚里好建议宁可烂在肚里最差的方式。不过，比最差的方式。不过，比这更要不得的还有，那就是有好建议提不上来！这更要不得的还有，那就是有好建议提不上来！6、当前的首要任务、当前的首要任务n根据总经理的战略规划，我们公司管理体系的建设的方向，根据总经理的战略规划，我们公司管理体系的建设的方向，是将行政、人事、销售、生产、采购、质保、信息、技术、是将行政、人事、销售、生产、采购、质保、信息、技术、财务等各个体系纳入高效的信息化平台流转管理系统。任财务等各个体系纳入高效的信息化平台流转管理系统。任重而道远，唯有一步一个脚印，不断前

13、行。重而道远，唯有一步一个脚印，不断前行。n据此，我们当前需要完成的首要任务是：据此，我们当前需要完成的首要任务是：n分析整合现有资源：现在在做什么，怎么做的，问题在哪分析整合现有资源：现在在做什么，怎么做的，问题在哪里，目前怎么解决的，更好的建议和意见里，目前怎么解决的，更好的建议和意见n建立健全目前各体系的架构、岗位和编制、职能、流程、建立健全目前各体系的架构、岗位和编制、职能、流程、制度、规定、标准、标准、程序、表单等，特别是各个体制度、规定、标准、标准、程序、表单等，特别是各个体系中应有的相关管理规定和操作规程系中应有的相关管理规定和操作规程n由行政部门牵头，各单位通力合作，为由行政部

14、门牵头，各单位通力合作，为XX公司实现从管公司实现从管理初级向中级跨越打下根底并创造条件。理初级向中级跨越打下根底并创造条件。7、统一认识，协同行动、统一认识，协同行动n建制度必须：全员高度重视，持续不断改进，做好艰苦奋斗的准备建制度必须：全员高度重视，持续不断改进，做好艰苦奋斗的准备n行政部门牵头，主要针对整个体系建设工作和行政管理体系的建立，行政部门牵头，主要针对整个体系建设工作和行政管理体系的建立，所有职能部门精诚团结、共同协作，负责人必须带队完成各自体系的所有职能部门精诚团结、共同协作，负责人必须带队完成各自体系的管理初创，而不只是宣贯。管理初创，而不只是宣贯。n由由“鹰的重生，大家可

15、以想象，鹰的重生，大家可以想象，TCL集团掌舵人李东升在公司变革集团掌舵人李东升在公司变革时的决心有多大。我们时的决心有多大。我们XX公司的管理制度体系的创新改革迟早都要公司的管理制度体系的创新改革迟早都要完成，现在就是很好的时候。完成，现在就是很好的时候。n“磨刀不误砍柴工，钝刀累死砍柴人，刀不快，何以言效率。因此，磨刀不误砍柴工，钝刀累死砍柴人，刀不快，何以言效率。因此，所有部门都必须将它当作本部门的一项重点工作来抓。所有部门都必须将它当作本部门的一项重点工作来抓。n执行力纳入绩效考核制度，并作为重要一项。管理固然重要，但执行执行力纳入绩效考核制度，并作为重要一项。管理固然重要，但执行更重

16、要，更重要，XX公司再好的蓝图如果缺乏执行力那也是空的，企业标准公司再好的蓝图如果缺乏执行力那也是空的，企业标准系统的成功是我们全体员工在不折不扣地执行各种规定和指令。系统的成功是我们全体员工在不折不扣地执行各种规定和指令。n部门互评将是公司一项长期政策，是否对兄弟部门作出客观公正的评部门互评将是公司一项长期政策，是否对兄弟部门作出客观公正的评价，将直接影响上级对该部门的满意度打分。价，将直接影响上级对该部门的满意度打分。第二章第二章管理制度体系遵循的原那么管理制度体系遵循的原那么n我们我们XX公司是：公司是：n装备制造型的企业、技术密集型企业装备制造型的企业、技术密集型企业n规模不断扩张的企

17、业、不断寻求变革的企业规模不断扩张的企业、不断寻求变革的企业n管理思想和理念面临和迎接挑战的企业管理思想和理念面临和迎接挑战的企业n准备向国际同行业领先企业靠齐的企业准备向国际同行业领先企业靠齐的企业nXX公司管理制度体系建设应表达如下原那么：公司管理制度体系建设应表达如下原那么：n符合先进行业特点，上下统一，左右协调符合先进行业特点，上下统一，左右协调n在公司战略和现实问题中寻求最正确结合点，稳妥推进在公司战略和现实问题中寻求最正确结合点，稳妥推进n没有永远适用的制度，也不可能解决所有问题，所以制度没有永远适用的制度，也不可能解决所有问题，所以制度建立应具备较高的灵活性和可扩展性，减少管理本

18、钱建立应具备较高的灵活性和可扩展性，减少管理本钱n简明扼要、易于操作，重在执行，重在监督简明扼要、易于操作，重在执行，重在监督n归口部门是初创者，当事人需全程参与归口部门是初创者，当事人需全程参与n严防：严防：“政出多门，繁多杂乱而导致无所适从，一事一政出多门，繁多杂乱而导致无所适从，一事一规定原那么规定原那么n统一规划、统一编制、统一管理统一规划、统一编制、统一管理第三章第三章管理制度体系的根底管理制度体系的根底1 1、企业管理的树形结构图、企业管理的树形结构图2 2、管理制度体系的根本依据、管理制度体系的根本依据3 3、XXXX公司根本管理制度公司根本管理制度1、企业管理的树型结构图、企业

19、管理的树型结构图公司开展战略公司文化理念公司运作现状未来管理团队XX公司组织架构公司章程公司介绍公司大事记组织结构图部门关系图各个部门工作职责岗位设置和人员编制职能部门管理制度、规定工程管理质量、环境、平安价值链、效劳链公司各项系统链树根树干树枝各个岗位职责描述各个岗位操作程序各工艺、工序流程和接口业务标准、执行标准管理表单等细项树叶2、管理制度体系的根本依据：、管理制度体系的根本依据：?浙江浙江XX公司股份章程公司股份章程?这是公司一切活动和制度的根本性指导文件，也是制定这是公司一切活动和制度的根本性指导文件，也是制定各项制度、管理方法的基石，是现代企业的各项制度、管理方法的基石，是现代企业

20、的“根本大根本大法，在公司制度中具有权威性、唯一性、根本性和法，在公司制度中具有权威性、唯一性、根本性和不可随意更改性。不可随意更改性。公司章程的制定依据公司章程的制定依据?公司法公司法?、国家有关法律和公司经、国家有关法律和公司经营目标、范围、规模以及未来开展战略，由发起人股营目标、范围、规模以及未来开展战略，由发起人股东或董事会筹酝酿，最终经股东大会通过。东或董事会筹酝酿，最终经股东大会通过。公司章程对公司、股东、董事、监事、经理均具有约束公司章程对公司、股东、董事、监事、经理均具有约束力。力。公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司的公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司的

21、经营范围中属于法律、行政法规限制的工程，应当依经营范围中属于法律、行政法规限制的工程，应当依法经过批准。法经过批准。3、公司根本管理制度、公司根本管理制度nn1 1、?董事会议事规那么董事会议事规那么?nn2 2、?董事长工作条例董事长工作条例?nn3 3、?董事会基金管理条例董事会基金管理条例?nn4 4、?总经理办公会制度总经理办公会制度?nn5 5、?总经理工作条例总经理工作条例?nn6 6、?总经理基金管理条例总经理基金管理条例?nn7 7、?财务管理制度财务管理制度?nn8 8、?内部审计制度内部审计制度?nn9 9、?人力资源管理制度人力资源管理制度?nn1010、?绩效薪酬管理制

22、度绩效薪酬管理制度?这十个根本制度系公司经营管理的根本行为标准准那么，为XX公司第一层次的制度，由公司董事会审议批准后公布执行。其主要效力范围为：公司的重大决策、重要经营决策、重要岗位人员的任免、内部管理控制等。3.1、?董事会议事规那么董事会议事规那么?要点要点n该规那么主要明确董事会的具体功能、职责和行为方式。具体包括：董事会的组成、职责和授权范围，董事会会议运作方式、议题与会议结果的执行，董事会议案的一般内容、会议讨论与决议，会议文件与记录，董事会决议与执行等。3.2、?董事长工作条例董事长工作条例?要点要点n本工作条例规定了董事长的本工作条例规定了董事长的n职权范围职权范围n责任义务责

23、任义务n工作细那么工作细那么、?条例条例?职权范围职权范围n职权范围：职权范围：n主持股东大会和召集、主持董事会会议；主持股东大会和召集、主持董事会会议；n催促、检查董事会决议的执行和实施情况，并向董事会催促、检查董事会决议的执行和实施情况，并向董事会报告；报告；n签署公司股票、股权证、公司债券及其他有价证券；签署公司股票、股权证、公司债券及其他有价证券；n签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；文件；n提名公司总经理人选；提名公司总经理人选；n行使法定代表人的职权；行使法定代表人的职权；n在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，

24、对公司在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和本公司利益的特别裁决权和处事务行使符合法律规定和本公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；n责任义务：责任义务：n建立良好的社会关系网络，满足董事会工作及公司经营管理需要。建立良好的社会关系网络，满足董事会工作及公司经营管理需要。n在职权范围内行使权力，不得越权。在职权范围内行使权力，不得越权。n不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活

25、动。营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动。n不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自己或者他人侵占或者接受本应属于公司的商务时机。己或者他人侵占或者接受本应属于公司的商务时机。n不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。n认真阅读公司的各项商务、经营、财务报告，及时了解公司业务经认真阅读公司的各项商务、经营、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。营管理状况。n亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法亲自行使被合法赋予的公司管理处置

26、权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的批准，不得将处律、法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的批准，不得将处置权转授他人行使。置权转授他人行使。n接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。n未经董事会的合法授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事。未经董事会的合法授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事。、?条例条例?责任义务责任义务n工作细那么：工作细那么：n在董事会闭会期间，代表董事会按上述职权范围行使职权。在董事会闭会期间，代表董事会按上述职权范围行使职权。n当工作需要超出上述职权范围时，应以书面方式向董

27、事会申请授权，当工作需要超出上述职权范围时，应以书面方式向董事会申请授权，并依据董事会授权书行事。并依据董事会授权书行事。n在上述职权范围或董事会授权范围以外，不得以任何理由和方式干在上述职权范围或董事会授权范围以外，不得以任何理由和方式干预公司总经理或经营班子职权范围内的正常工作。预公司总经理或经营班子职权范围内的正常工作。n接到总经理或经营班子呈交董事会的正式报告、请示等文件后，应接到总经理或经营班子呈交董事会的正式报告、请示等文件后，应在三个工作日内予以明确批复，不予批复或批复不明确时视为同意。在三个工作日内予以明确批复，不予批复或批复不明确时视为同意。n对公司总经理或经营班子呈交董事会

28、的正式报告、请示等文件应按对公司总经理或经营班子呈交董事会的正式报告、请示等文件应按如下方式处理：如下方式处理：n在职权范围或董事会授权范围内时，直接代表董事会进行批复；在职权范围或董事会授权范围内时，直接代表董事会进行批复；n超出职权范围或董事会授权范围时，可通过超出职权范围或董事会授权范围时，可通过、等方式征得四名等方式征得四名以上含四名董事同意后代表董事会进行批复，但应正式记录董以上含四名董事同意后代表董事会进行批复，但应正式记录董事意见并作为董事会资料交董事会秘书存档备查；事意见并作为董事会资料交董事会秘书存档备查；n对按公司章程规定应由董事会决议的事项，应按章程规定的条件及对按公司章

29、程规定应由董事会决议的事项，应按章程规定的条件及时召集临时董事会进行决议后批复。在保障董事充分表达意见的前时召集临时董事会进行决议后批复。在保障董事充分表达意见的前提下，可以用提下，可以用方式召集临时董事会进行决议。方式召集临时董事会进行决议。n按公司财务管理制度和按公司财务管理制度和?董事会基金管理条例董事会基金管理条例?调配与使用董事会基调配与使用董事会基金。金。、?条例条例?工作细那么工作细那么3、?董事会基金管理条例董事会基金管理条例?要点要点n本管理条例规定了董事会基金的设立必要性、会计处理方法以及基金的来源、本管理条例规定了董事会基金的设立必要性、会计处理方法以及基金的来源、开支范

30、围和管理。开支范围和管理。n其中，基金的来源为：其中，基金的来源为：n从公司每年税后利润中提取一定比例作为董事会基金，所提比例由董事会研从公司每年税后利润中提取一定比例作为董事会基金，所提比例由董事会研究确定，报请股东大会批准。究确定，报请股东大会批准。n在公司经营获利之前，董事会基金开支由公司经营管理费用中直接划拨。在公司经营获利之前，董事会基金开支由公司经营管理费用中直接划拨。n开支范围主要有：开支范围主要有：n董事会成员和监事会成员工作报酬。董事会成员和监事会成员工作报酬。n董事会成员和监事会成员出席公司董事会、监事会所发生的车旅费。董事会成员和监事会成员出席公司董事会、监事会所发生的车

31、旅费。n董事会成员和监事会成员因公司工作需要所发生的差旅费。董事会成员和监事会成员因公司工作需要所发生的差旅费。n董事会、监事会因公司工作需要所发生的业务招待费。董事会、监事会因公司工作需要所发生的业务招待费。n董事会日常办公费和其他工作费用。董事会日常办公费和其他工作费用。n其管理方法为：其管理方法为：n由由“董事会基金管理委员会拟定年度基金使用预算方案，经董事会决议董事会基金管理委员会拟定年度基金使用预算方案，经董事会决议批准。批准。n在年度基金使用预算方案内，董事长全权调配和使用董事会基金，超过方案在年度基金使用预算方案内，董事长全权调配和使用董事会基金，超过方案范围的另报董事会专项审批

32、。范围的另报董事会专项审批。4、?总经理办公会制度总经理办公会制度?要点要点n总经理办公会制度的功能是建立一种公司内部日常重大事务性工作总经理办公会制度的功能是建立一种公司内部日常重大事务性工作和重要经营管理工作问题的民主议事决策机制。和重要经营管理工作问题的民主议事决策机制。n总经理办公会系总经理和经营班子研究处理公司重大事宜的重要工总经理办公会系总经理和经营班子研究处理公司重大事宜的重要工作形式之一，会议所形成的决议、纪要等文件对公司经营管理工作作形式之一，会议所形成的决议、纪要等文件对公司经营管理工作具有制度意义。具有制度意义。总总经经理理办办公公会会由由总总经经理理主主持持。总总经经理

33、理因因故故不不能能主主持持时时由由总总经经理理委委托公司其他副总经理主持。托公司其他副总经理主持。总经理办公会参加人员：总经理办公会参加人员：1、公司副总经理；、公司副总经理；2、部门经理；、部门经理；3、会议内容需要涉及的其他人员。、会议内容需要涉及的其他人员。5、?总经理工作条例总经理工作条例?要点要点n按按照照现现代代企企业业制制度度的的要要求求，该该工工作作条条例例规规定定公公司司实实行行董董事事会会领领导导下下的的总总经经理理负负责责制制。总总经经理理由由公公司司董董事事长长提提名名，董事会聘任或解聘。董事会聘任或解聘。n本本条条例例规规定定总总经经理理的的职职权权范范围围、责责任任

34、与与义义务务、决决策策方方式式和和决决策策程程序序、有有关关操操作作细细那那么么涉涉及及重重要要的的人人事事管管理理、财财务务管管理理与与审审批批、重重要要经经营营决决策策，以以及及非非例例行行事事项项向向董董事事会会和和董董事事长长申申请授权的范围。请授权的范围。6、?总经理基金管理条例总经理基金管理条例?要点要点n该管理条例的制定目的是为了总经理基金的合理准备和有效使用提供标准的制度保证。n该管理条例主要包括：总经理基金的设立、会计处理方法以及基金的来源、n 开支范围和管理。n基金的来源为：n从公司每年税后利润中提取一定比例作为总经理基金，所提比例由总经理办公会研究确定后报请公司董事会批准

35、。n在经营获利之前，总经理基金的开支由公司经营管理费用中直接支出。n基金的开支范围有：n总经理因公司工作需要所发生的业务招待费、礼品费。n总经理对公司职员进行直接奖励所需经费。n不便直接列入公司本钱核算范围的其他费用。n基金的管理包括：n总经理和公司财务负责人负责总经理基金的管理，总经理为直接负责人。n总经理基金的开支及其财务处理同样遵守?公司财务管理制度?，并接受公司董事会的监督和内部审计。n?财务管理制度财务管理制度?是公司实行财务方案、预算、控是公司实行财务方案、预算、控制、核算以及决算的重要管理制度，该制度的建制、核算以及决算的重要管理制度，该制度的建立和实施将直接影响公司的运作水平和

36、控制力度，立和实施将直接影响公司的运作水平和控制力度，是衡量公司管理水准的重要标准性制度文件。是衡量公司管理水准的重要标准性制度文件。n该制度主要包括如下内容：该制度主要包括如下内容：n财务控制：涉及各相关部门管理职责：涉及总经财务控制：涉及各相关部门管理职责：涉及总经理、财务总监、财务部门分别拥有的财务权利和理、财务总监、财务部门分别拥有的财务权利和责任，以及这三者之间的关系。责任，以及这三者之间的关系。n业务部门的职责以及相关岗位如：会计、出纳业务部门的职责以及相关岗位如：会计、出纳的职责。的职责。n有关财务管理事项的具体规定，涉及：财务方案有关财务管理事项的具体规定，涉及：财务方案与预算

37、、经营支付、费用报销、帐号管理、现金与预算、经营支付、费用报销、帐号管理、现金管理、票证管理、会计档案管理等。管理、票证管理、会计档案管理等。7、?财务管理制度财务管理制度?要点要点n为严肃公司财经纪律，改善经营管理，为严肃公司财经纪律，改善经营管理，加强风险防范，提高经营效益，保证公加强风险防范，提高经营效益，保证公司各项业务稳健开展，应在公司设立独司各项业务稳健开展，应在公司设立独立内部审计岗位，依据公司制度及立内部审计岗位，依据公司制度及?审计审计法法?等政策法规，对公司的经济工作进行等政策法规，对公司的经济工作进行内部审计监督。内部审计监督。n该制度规定了内部审计工作的具体组织该制度规

38、定了内部审计工作的具体组织方式、审计对象和内容、为谁负责、审方式、审计对象和内容、为谁负责、审计任务、审计部门职权范围、审计程序、计任务、审计部门职权范围、审计程序、审计人员的职责和要求等。审计人员的职责和要求等。8、?内部审计制度内部审计制度?要点要点n本管理制度应对员工的管理、招聘、入职、晋升、调岗、解聘、本管理制度应对员工的管理、招聘、入职、晋升、调岗、解聘、辞职与辞退、档案管理、重要根底文件保管等方面做出详细的辞职与辞退、档案管理、重要根底文件保管等方面做出详细的规定，并对考勤、各类假期、各类加班、培训、绩效考核、薪规定，并对考勤、各类假期、各类加班、培训、绩效考核、薪酬、奖惩、劳动合

39、同管理、以及其中相关方面的内在联系等方酬、奖惩、劳动合同管理、以及其中相关方面的内在联系等方面进行概括性说明，并指定应参照的具体规定。面进行概括性说明，并指定应参照的具体规定。n重要根底文件是指：重要根底文件是指：A、组织机构图组织机构图B、各部岗位设置及人员编制各部岗位设置及人员编制C、公司级别层次表含薪资等级表公司级别层次表含薪资等级表D、部门和岗位职能说明书部门和岗位职能说明书n在建立本制度时须考虑到有关法律法规的要求、同行业同类企在建立本制度时须考虑到有关法律法规的要求、同行业同类企业的通行做法与公司现状和未来开展趋势等方面的因素相结合。业的通行做法与公司现状和未来开展趋势等方面的因素

40、相结合。n同时，力求该制度具有一定的超前性、灵活性和可扩展性。同时，力求该制度具有一定的超前性、灵活性和可扩展性。9、?人力资源管理制度人力资源管理制度?要点要点n根据根据XX公司的特点，考虑推行按岗薪酬制度，包含年公司的特点，考虑推行按岗薪酬制度，包含年薪制、月薪制、计件制、提成制等，整个薪酬主要包薪制、月薪制、计件制、提成制等，整个薪酬主要包括工资、奖金、津贴、福利等局部，针对不同的岗位，括工资、奖金、津贴、福利等局部，针对不同的岗位，采取不同的薪资政策，目的是鼓励此岗位的员工更好采取不同的薪资政策，目的是鼓励此岗位的员工更好的完成工作目标。的完成工作目标。n员工的福利政策是与国家和本地政

41、府部门政策法规的员工的福利政策是与国家和本地政府部门政策法规的要求相一致的。充分表达公司对员工创造价值的认同要求相一致的。充分表达公司对员工创造价值的认同和肯定，保证员工在公司效劳期间，能够比较放松、和肯定，保证员工在公司效劳期间，能够比较放松、愉快，减少因为各种不确定因素给员工造成的心理负愉快，减少因为各种不确定因素给员工造成的心理负担。担。10、?薪酬福利制度薪酬福利制度?要点要点第四章第四章管理制度体系的设计选择管理制度体系的设计选择1 1、按流程和工程设置、按流程和工程设置2 2、按部门和职能设置、按部门和职能设置3 3、选择目前需求的设计结构、选择目前需求的设计结构1、按流程和工程设

42、置、按流程和工程设置XX公司管理制度体系公司管理制度体系决策信息系统决策信息系统财务管理体系财务管理体系技术研究系统技术研究系统质量管理体系质量管理体系销售和客户关系系统销售和客户关系系统行政人事系统行政人事系统内外供应链系统内外供应链系统安全环境安全环境6S项目管理体系项目管理体系1、清晰企业价值链和效劳链，、清晰企业价值链和效劳链，注重流程管理和体系化注重流程管理和体系化2、更适合于信息流转和工程、更适合于信息流转和工程管理，强调内外联系管理，强调内外联系2、按部门和职能设置按部门和职能设置XX公司管理制度体系公司管理制度体系行政管理制度人事管理制度财务管理制度质量管理制度生产管理制度技术

43、管理制度采购管理制度销售管理制度信息管理制度1、明确机构，注重职能管理、明确机构，注重职能管理2、更适合于制度和工艺的根、更适合于制度和工艺的根底建设，强调职能和工作划分底建设，强调职能和工作划分n根据我们对根据我们对XX公司目前的描述：一家科技创新高新公司目前的描述：一家科技创新高新级、规模产值中级、管理制度初级的跨国经营民营级、规模产值中级、管理制度初级的跨国经营民营企业，那么首要任务就是把管理制度体系从企业，那么首要任务就是把管理制度体系从“救火救火提升到提升到“标准化。标准化。n根据根据“当前的首要任务，我们知道，要做的仍然当前的首要任务，我们知道，要做的仍然是大量根底工作，那么目前选

44、择是大量根底工作，那么目前选择“按部门来，更按部门来，更具有实际操作性。具有实际操作性。n“按流程与按流程与“按部门相比，前者在灵活性和扩按部门相比，前者在灵活性和扩展性上有绝对优势，实际上就是层次的提升，但是展性上有绝对优势，实际上就是层次的提升，但是在管理初期，后者是前者必经之路。在管理初期，后者是前者必经之路。n据此，我们首先：据此，我们首先：n选择选择“按部门和职能设置的结构按部门和职能设置的结构3、选择目前需求的设计结构选择目前需求的设计结构1 1、各部门职能划分、各部门职能划分2 2、各岗位职责说明、各岗位职责说明3 3、各部门归口的规章制度、各部门归口的规章制度4 4、工程管理制

45、度、工程管理制度 这里的“各体系部门的职责与制度属于第二层次规章，用于保证公司领导指挥体系顺畅、经营管理工作有序开展，由公司总经理办公会审议批准后公布执行。第五章第五章各体系部门的职责与制度各体系部门的职责与制度1、各部门职能划分、各部门职能划分n按照树形结构，在公司组织结构设计完毕后，根按照树形结构，在公司组织结构设计完毕后，根据经营管理需求，对各个部门的工作职能和责任据经营管理需求，对各个部门的工作职能和责任进行明确划分。目的是科学合理地明确分工和协进行明确划分。目的是科学合理地明确分工和协作、界定责任与义务，为公司的整体运作建立协作、界定责任与义务，为公司的整体运作建立协调机制。调机制。

46、n主要内容为：职能范围、责任描述、工作目标、主要内容为：职能范围、责任描述、工作目标、领导职数和级别、与上下级之间的关系、与左右领导职数和级别、与上下级之间的关系、与左右部门的关系、下辖员工及要求、在公司中的地位部门的关系、下辖员工及要求、在公司中的地位等。等。n责任部门：办公室责任部门：办公室n在界定部门职能后，根据岗位设置和编制，分别在界定部门职能后，根据岗位设置和编制，分别就各个部门的不同岗位进行具体岗位职责说明。就各个部门的不同岗位进行具体岗位职责说明。n主要内容为：分别各个岗位提出职责范围、任务主要内容为：分别各个岗位提出职责范围、任务描述、工作目标、工作内容、岗位特性、上下级、描述

47、、工作目标、工作内容、岗位特性、上下级、左右岗位关系、职位关系、工作环境和需配资源、左右岗位关系、职位关系、工作环境和需配资源、入职条件、素质要求等。入职条件、素质要求等。n岗位职责确实定同时也是人员招聘的依据。岗位职责确实定同时也是人员招聘的依据。n责任部门：人力资源部责任部门：人力资源部2、各岗位职责说明、各岗位职责说明3、各部门归口的规章制度、各部门归口的规章制度nn1 1、编写格式、编码相关说明、编写格式、编码相关说明、编写格式、编码相关说明、编写格式、编码相关说明nn2 2、行政管理制度、行政管理制度、行政管理制度、行政管理制度 nn3 3、人力资源管理制度、人力资源管理制度、人力资

48、源管理制度、人力资源管理制度nn4 4、生产管理制度、生产管理制度、生产管理制度、生产管理制度nn5 5、销售管理制度、销售管理制度、销售管理制度、销售管理制度nn6 6、采购管理制度、采购管理制度、采购管理制度、采购管理制度nn7 7、质量管理制度、质量管理制度、质量管理制度、质量管理制度nn8 8、财务管理制度、财务管理制度、财务管理制度、财务管理制度nn9 9、技术管理制度、技术管理制度、技术管理制度、技术管理制度nn1010、信息管理制度、信息管理制度、信息管理制度、信息管理制度1、编写格式、编码相关说明、编写格式、编码相关说明n参照 附件：n公司隶属：JGXX公司集团、JFXX公司风

49、能、JS斯韦姆、J(XX公司欧)、JD(XX公司德国)n部门归口：BG办公室、XZ行政部、RL人力资源部、ZZ生产制造部、XS销售部、SC市场部、SH售后效劳部、CG采购部、ZL质保部、CW财务部、YF研发中心、技术中心、XX信息部n文件类型：1制度、2规定、3标准、标准、程序、条例、方法、4表单、流程n机密等级：A绝密：仅限高层和办公室、B机密：仅限有关部门负责人以上、C秘密：仅限公司内部相关部门和人员n修订版本：制度原那么上半年以上修订一次2、行政管理制度、行政管理制度n行政管理体系为公司信息传导、决策支持、后勤效劳等方面提供制度保证。n根据目前公司机构安排，将行政管理制度划分为两块，办公

50、室和行政部。行政管理体系办公室行政部行政办公管理企业形象和宣传管理申报、知识产权和项目管理企业安全保卫管理后勤和固定资产管理环境和卫生管理对外事务管理责任部门：行政部责任部门：行政部责任部门：办公室责任部门：办公室n办公室：办公室：n行政办公管理：行政办公制度办公室管理、纪律和工行政办公管理：行政办公制度办公室管理、纪律和工作标准、办公用品、公文处理方法、文件档案管理规作标准、办公用品、公文处理方法、文件档案管理规定、行政监督检查规定、会议管理方法、定、行政监督检查规定、会议管理方法、管理规定、管理规定、计算机网络管理规定计算机网络管理规定n企业形象和宣传管理：企业文化管理规定公司介绍、企业形