2022处置非法集资工作计划（精选6篇）_处置非法集资工作措施.docx

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1、2022处置非法集资工作计划（精选6篇）_处置非法集资工作措施 处置非法集资工作安排（精选6篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“处置非法集资工作措施”。 第1篇：某办事到处置非法集资工作安排 新陶官办事到处置非法集资工作安排 2022年，在区委、区政府的正确领导下，为进一步做好防范和打击非法集资宣扬教化工作，加大宣扬工作力度，扩大宣扬覆盖面，加强风险排查和非法集资案件查处力度，全面实行区非法集资领导小组文件精神，为爱护广阔社会公众的合法权益，维护社会经济经融稳定，新陶官办事处现结合实际制定如下工作安排：。 一、指导思想，明确责任 带领办事处全体人员仔细学习实行关于落实

2、2022年度处置非法集资工作综治考核职责分工通知精神，强化责任，坚持主要领导亲自过问、专职工作人员要维持相对稳定的原则，保持畅通的工作渠道，进一步完善工作机制。从源头上有效遏制非法集资案件势头。层层抓落实，确保思想相识到位、组织领导到位、工作措施到位。努力做好做实街道办事处防范和打击处置非法集资工作。 二、加强宣扬、防范危急 新陶官街道分别在各社区开展宣扬打击非法集资工作。由社区同志特地讲解非法集资的详细定义，让百姓了解非法集资是不受法律爱护的。并在各社区宣扬展板上张贴非法集资危害警示挂图、标语等。引领广阔群众正确相识非法集资本质特征，告知广阔群众非法集资存在的风险和社会危害，让广阔群众自觉的

3、远离非法集资。从思想的源头上大力防范，把非法集资问题歼灭在萌芽状态。 三、加强排查监测预警工作 新陶官街道办事处为切实担负起防范辖区内非法集资活动，每月在辖区内搞一次非法集资重点排查，登门向百姓了解状况。搭建起由指定相关机构和人员建立健全的群众举报、监督等信息采集桥梁，加强日常监管，尽早发觉问题，刚好作出处理。切实做好预防工作，做到信息灵通、预警刚好、反应灵敏、应对有力、坚决杜绝重大原发性非法集资案件的发生。 四、工作机制长效化高效化。 做好整治非法集资专项工作，新陶官街道要切实加强各个社区对非法集资现象的宣扬和监控力度，并且要成立打击非法集资的工作队伍，要吃透状况、澄清底子，刚好驾驭各种状况

4、。各社区要把整治非法集资工作进展状况刚好上报办事处经济办。切实把整治非法集资工作中出现的问题弄清查明，找出解决问题的方法，制定政策和措施快速化解冲突和问题。要对蛊惑人心、寻衅闹事的不法分子做到早监控、早约谈，坚决打击煽动闹事等违法犯罪行为。加大维稳管控工作力度，为有效防止群体性事务发生要刚好做好预案制定、责任落实、宣扬发动、快速处置等项工作。努力做到宣扬教化家喻户晓。 新陶官街道办事处 2022年6月4日 第2篇：关于处置非法集资工作的安排支配 株洲市2022年处置非法集资工作要点 2022年，在市委、市政府的正确领导下，根据“主动主动、深化投入、贴近一线、靠前指挥”的工作原则，围绕“协调、指

5、导、教化”三条工作主线，全面实行国务院和省打非办关于处置非法集资工作的文件精神，进一步理顺工作机制，加大防范和打击非法集资的宣扬教化，加大风险排查和非法集资案件查处力度，为爱护广阔社会公众的合法权益，营造良好的金融生态环境，维护社会经济经融稳定，努力做好做实我市防范和打击处置非法集资工作。 一、加强领导，明确责任 一是强化地方政府的组织领导责任，明确处置非法集资地方第一责任。 根据“地方政府负总责”和“属地管理、分级负责”以及“谁审批谁负责”的原则，完善各级地方政府和职能部门“一把手”负责制，坚持主要领导亲自过问、分管领导详细负责，专职工作人员要维持相对稳定的原则，保持畅通的工作渠道，做到一级

6、抓一级，层层抓落实，确保思想相识到位、组织领导到位、工作措施到位。二是进一步完善工作机制。各县市区健全打击和处置非法集资工作机制，落实工作责任，各县市区依据实际状况支配处非专项经费，改善工作条件，为处非工作供应必要保障，推动工作有效开展。2022年将向市政府建议将处非工作纳入全市政绩考核体系，以加强处非工作的实效性。三是定期通报案件信息和处置工作的进展状况，推动各成员单位提升防范和打击非法集资的力度，进一步加强与省处非办的沟通和联系工作。各职能部门要亲密关注相关企业的融资动态和非法集资活动的发展动态，刚好反馈信息。 二、重点案件，重点督办 一是高度关注福泰公司后续发展状况。刚好做好协调沟通，主

7、动引导宣扬导向，严格信息发布，稳妥做好善后清偿退资工作，维护社会大局稳定。二是重点关注攸县胡伟红案件。全面了解案情，关注案件的结案状况。督促攸县政府主动推动案件处置工作，稳妥做好善后清偿退资工作，并且加强正面宣扬引导和社会管控，要实行强有力的措施，确保不出现因胡伟红案件而引发突发事务和群体性事务，维护好社会、经济秩序的稳定。三是亲密跟踪太子奶涉嫌非法汲取公众存款案件。帮助市公安局侦破该案件，全面驾驭媒体动向，防止诱发不稳定因素，将最新进展状况刚好向市委、市政府和省打非办报告。四是仔细督办处理上级部门、联席会议、相关单位批转、通报或群众举报的涉嫌非法集资线索。五是要刚好汇总全市查处、打击非法集资

8、活动的工作状况、效果及政策建议等报市政府和省打非办。 三、加强宣扬，防范风险 一是依据关于印发,的通知(湘打非办202236号)文件精神，制定出台株洲市20222022防范和打击非法集资宣扬教化工作安排，督促各县市区完成辖区内防范和打击非法集资宣扬教化工作实施细则。二是开展预防非法集资宣扬教化活动。组织全市处非成员单位、各县（市、区）集中开展一次预防非法集资宣扬教化活动。三是群发防范非法集资的短信。接着以政府名义集中发送预防非法集资的短信息，争取2022年移动用户全部发送到位。四是结合各类普法教化平台，把防范和打击非法集资宣扬教化作为“送学问下乡”的重要内容，为基层群众供应面对面的互动式教化。

9、 四、风险排查，重在预警 一是组织开展风险排查。依据省打非办有关文件部署和要求，组织各县市区开展一次非法集资风险排查工作，制定排查工作方案，主要针对房地产、农业、林业、矿产资源等多 发领域和地区进行重点排查，摸清底数，对非法集资线索逐条调查核实，实行相应的主动管理、限制措施。二是抓好风险排查督查督办工作。市打非办将对各县市区开展状况进行实地走访，现场督查风险排查状况，并将风险排查状况报市委市政府。三是完善处非预料预警制度。进一步完善群众举报、媒体监督、监管部门监管“三位一体”的预料预警体系，帮助公安部门健全涉嫌非法集资活动线索和案件通报制度，加强重点监控。 五、加强调研，做好反馈 一是加强调查

10、探讨。组织联合调研组对各县市区非法集资活动及处置非法集资工作状况进行一次调研， 摸清状况，结合当地实际，分析、探讨非法集资的新形式和新特点，提出应对措施和建议。同时，市处非办将拟定23个课题下发到各县市区，要求向市处非办及当地政府上报调研材料，为各级政府抓好处非工作供应参考。二是注意信息反馈。通过处非工作专报、工作简报等形式，刚好向当地政府和上级打非办报送辖内排查、预防和打击涉嫌非法集资活动状况，特殊是重点督办案件和处置工作进展状况。根据关于印发加强处置非法集资工作方案的通知（株处非办20223号）要求，每季度前五个工作日内向市处非办报送一篇预防非法集资宣扬信息资料，分析本地区、本行业内涉嫌非

11、法集资活动的特点、表现形式、防范措施或典型案例等。三是加强监测报告。接着根据湖南省人民政府办公厅关于转发省处置非法集资联席会议办公室,的通知（湘政办函2022180号）要求，每月前两个工作日内各县市区人民政府要向市打非办报送涉嫌非法集资案件状况统计表，并按规定刚好报告。对警惕性不高、监测不到位、信息不畅通、报告不刚好、漏报迟报的单位和个人要根据有关规定问责，对因此造成不良后果的要通报指责和处理。 2022年3月28日 第3篇：处置非法集资目标责任书 处置非法集资目标责任书 为爱护广阔居民合法利益，有效遏制非法集资活动，维护正常经济金融秩序，实行上级防范和处置非法集资工作要求，现就本社区防范非法

12、集资活动签订目标责任书如下： 一、明确责任，把防范非法集资当作年度重要工作。明确社区居委会主任作为第一责任人，社区党组织和居委会把防范打击非法集资活动作为维稳的重要工作，协作上级开展打击防范工作，营造群防群治的社会氛围。 二、主动宣扬，提高居民防范意识。随时清理辖区内非法集资小广告；实行召开会议、讲座，悬挂横幅，张贴宣扬画等多种形式，宣扬国家关于严厉打击非法集资的法律法规，帮助广阔居民提高识别实力，增加防范意识，自觉抵制非法集资。 三、加强管理，坚决遏制非法集资活动扩散。要求社区片管员定期巡查分管片区，刚好发觉疑似非法集资企业；联系辖区内楼宇物业了解商务楼内理财公司状况，刚好上报信息并驾驭动态

13、。 四、妥当处置，周密做好维稳工作。主动帮助上级单位处理打击非法集资活动的善后问题，对受骗参加非法集资的群众刚好做好教化、安抚工作，消退不良影响和隐患，维护社会稳定。 秦淮区人民政府洪武路办事处 社区居委会 责任人： 责任人： 年 月 日 年 月 日 第4篇：国务院 处置非法集资工作操作流程 处置非法集资工作操作流程（试行） 第一章 总 则 第一条 为规范处置非法集资工作程序，明确省级人民政府和有关部门工作职责，提高工作效率，依据非法金融机构和非法金融业务活动取缔方法（国务院令247号）和国务院关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度的批复（国函20224号）等制定本操作流程。 其次条 本操作

14、流程所指非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。非法集资主要特征为： （一）未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。 （二）承诺在肯定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式。 （三）向社会不特定对象即社会公众筹集资金。 （四）以合法形式掩盖其非法集资的性质。 第三条 处置非法集资工作应遵循以下原则： （一）政府主导。处置非法集资工作实行省级人民政府负责制。省（自治区、直辖市）人民政府对辖区内处置非法集资工作负总责，指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工

15、作。 （二）属地管理。非法集资案件查处实行属地管理，涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作。 （三）依法查处。省级人民政府及各行业主（监）管部门应根据职责分工和工作权限，依法查处非法集资活动，做到事实清晰、证据确凿、定性精确、依法处置。 （四）刚好坚决。省级人民政府及各行业主（监）管部门应加强对涉嫌非法集资活动的监测，做到早发觉、早报告、早预警、早处置，从源头上防止非法集资活动的扩散。 （五）协作协作。省级人民政府及各行业主（监）管部门在处置非法集资工作中，要加强沟通、亲密协作、互通信息、资源共享，形成处置合力。 （六）主动稳妥。省级人民政府应主动稳妥地

16、处置非法集资活动，做好群体性事务的预防和处置，维护社会稳定。 第四条 本操作流程为处置非法集资工作的一般性操作规范，适用于各省（自治区、直辖市）人民政府，各省（自治区、直辖市）可依据实际制订本辖区的实施细则。 其次章 工作职责 第五条 处置非法集资工作由省级人民政府负责，行业主（监）管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构（以下简称联席会议）负责组织协调。 第六条 省级人民政府主要职责： （一）建立健全本辖区处置非法集资工作机制、组织协调机制和工作责任制。 （二）组织、指导下级人民政府和相关部门做好处置非法集资工作，制定处置非法集资工作目标和规划。 （三）制定完善本辖区处置非法集资地

17、方政府规章和行业技术标准。 （四）负责本辖区涉嫌非法集资活动的监测预警和风险排查。 （五）负责本辖区非法集资案件的性质认定、查处和处置善后。 （六）组织本辖区处置非法集资宣扬教化工作。 （七）负责预防和处置因非法集资而引发的群体性事务。 （八）负责本辖区非法集资案件的信息统计和重大状况的上报工作。 第七条 联席会议主要职责： （一）在省级人民政府领导下负责处置非法集资工作的组织协调和监督指导。 （二）组织有关部门探讨建立处置非法集资的有关工作机制和工作制度。 （三）组织、协调对处置非法集资的相关法律法规提出起草和修改建议。 （四）组织开展对涉嫌非法集资案件进行性质认定。 联席会议办公室负责联席

18、会议的日常工作。 第八条 联席会议成员单位职责： （一）基本职责： 1负责对非法集资案件处置供应法律政策、处置预案、处置善后和维护社会稳定工作的指导。 2建立处置非法集资工作责任制度。 3完善行业监督管理制度和行业技术标准。 4做好本行业涉嫌非法集资活动的监测预警。 5负责调查核实日常工作中发觉的涉嫌非法集资线索。 6对须要认定的非法集资案件性质进行行业认定。 7协作省级人民政府做好非法集资案件的查处取缔和债权债务清理清退等工作。 8联席会议布置的其他工作。 （二）主要成员单位职责： 1宣扬主管部门：负责新闻媒体对涉嫌非法集资宣扬的管理；组织开展处置非法集资宣扬教化工作，对证据确凿、危害严峻的

19、非法集资案件依法予以报道，营造打击非法集资违法犯罪活动的舆论氛围。 2公安机关：受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件，刚好依法立案侦查；对非法集资活动单位或个人依法实行强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度挽回经济损失；帮助省级人民政府做好维护社会稳定等工作。 3财政和税务部门：财政部门要主动支持处置非法集资工作，赐予必要的经费保障，加强对涉嫌非法集资企业的财务监督等工作；税务部门要帮助驾驭和供应涉嫌非法集资企业税收缴纳方面的有关线索，刚好查处涉嫌非法集资企业违反税法行为，加强对涉嫌非法集资企业的税务监督等工作。 4人民银行、金融监管部门：对涉嫌非法集资活动单位或个人的金

20、融资产依法进行监测；协作省级人民政府及公安、工商、司法等部门对非法集资案件进行查处与取缔等工作。 5工商部门：加强对媒体广告发布状况的监测和检查，依法查处涉及非法集资活动的违法广告；依法加强对涉嫌非法集资企业的监管；依照有关部门的认定看法，对非法集资的企业予以惩罚等工作。 6人民法院：负责非法集资案件的受理、审判和执行工作；对非法集资案件审理活动中的法律适用问题适时制订司法说明；主动参加处置非法集资工作中须要协调的事项；协作有关部门开展处置非法集资案件的宣扬工作；为打击非法集资活动供应法律询问和指导等工作。 7检察机关：依法做好非法集资案件的审查批捕、审查起诉和诉讼监督工作；加强与有关部门的沟

21、通与联系，主动参加处置非法集资工作中须要协调的事项；为非法集资案件办理工作中的法律问题供应询问和指导等工作。 （三）其他成员单位职责： 依据联席会议要求，会同有关部门做好处置非法集资和维护社会稳定等工作。 第九条 依据工作须要，联席会议可邀请成员单位以外的相关部门参与联席会议，共同做好处置非法集资工作。 第三章 监测预警 第十条 监测预警实行省级人民政府主导，行业主（监）管部门主办。省级人民政府负责建立健全处置非法集资监测预警机制，落实责任部门，做好本辖区涉嫌非法集资活动监测预警的领导、组织、协调等工作。 第十一条 行业主（监）管部门应建立处置非法集资的监测预警制度，落实责任部门和人员。通过单

22、位或个人举报、新闻监督、日常监管等方式，监测预警本行业涉嫌非法集资活动的各类信息。 第十二条 行业主（监）管部门应建立信息采集登记制度，对各类涉嫌非法集资活动信息进行搜集整理。 （一）重视单位或个人对涉嫌非法集资活动的举报，向社会公众公开举报电话、信箱、地址等举报方式和渠道，仔细受理来信、来访、来电，刚好做好登记等工作。 （二）建立审读制度，定期不定期对报刊杂志、广播电视、互联网等公共媒体发布的广告、宣扬等经济活动信息进行监测、跟踪和分析，从中发觉、识别和推断涉嫌非法集资活动的信息和线索，依据须要刚好通报新闻单位进行正确舆论引导。 （三）在行业履职过程中发觉涉嫌非法集资活动线索的，应做好工作记

23、录，收集和保全相关证据。 （四）仔细处理上级机关、联席会议、相关单位或异地政府通报的涉嫌非法集资活动线索。 第十三条 联席会议除处理来自各方面的涉嫌非法集资活动线索外，还要负责做好与部际联席会议、省级人民政府和有关成员单位之间的信息报告、通报和交办工作。 第十四条 公安机关干脆按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索，依据实际刚好向省级人民政府和有关行业主（监）管部门通报。 第四章 案件受理 第十五条 案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责详细办理。 第十六条 行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区分不怜悯况进行处理：

24、（一）对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。 （二）对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理。 （三）对案情困难或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出看法和处置建议报省级人民政府。 （四）对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门干脆移送当地公安机关。 第十七条 省级人民政府组织协调本辖区涉嫌非法集资案件受理工作，依据行业主（监）管部门提交的涉嫌非法集资线索状况报告，刚好组织公安、工商等相关行业主（监）管部门探讨处理看法。 （一）对不属于非法集资活动的，由省级人民政府牵头作出终结受理结论。 （二）对涉嫌非法

25、集资活动的，确定主办部门和协办部门进行调查处理。 （三）对涉嫌犯罪的案件线索刚好移送公安机关。 第十八条 行业主（监）管部门发觉线索或接到举（通）报后，一般应在三十个工作日内完成受理工作。 第五章 调查取证 第十九条 案件调查取证由省级人民政府组织，行业主（监）管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际须要，刚好开展涉嫌非法集资案件调查取证。 其次十条 对案情单 一、主（监）管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主（监）管部门应在职权范围内开展调查工作。 其次十一条 对案情困难、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参与的联席会议

26、，成立联合调查组，确定牵头部门和参加部门，开展联合调查取证。 其次十二条 联合调查取证工作可按以下程序进行： （一）成立调查组。调查组主要由公安、工商、税务及相关行业主（监）管部门参与。 （二）制定调查方案。调查方案包括调查方式、调查内容、调查重点和人员支配等。 （三）实施调查取证。调查组应做好涉案单位或个人涉嫌非法集资证据资料的收集、保全工作，对可能灭失或以后难以取得的证据可依法先行登记保存。收集的证据主要包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、现场笔录等。 （四）撰写调查报告。调查结束后，调查组应形成调查报告并提出处理看法和建议，向省级人民政府报告。对涉嫌犯罪的，将有关调查材料、案

27、卷等资料刚好移送公安机关。 其次十三条 调查取证可实行行业执法调查和专项调查两种方式。 行业执法调查以行业主（监）管部门和工商、税务机关为主，相关部门协作，主要调查涉嫌单位或个人基本状况。 专项调查以公安机关、人民银行和金融监管部门为主，相关部门协作，主要对涉嫌单位或个人资金运作状况进行调查和核实。 其次十四条 调查取证主要包括以下内容： （一）涉嫌单位或个人基本状况。 （二）集资方式、数额、范围和人数。 （三）经营方式、经营范围、合同兑付、纳税状况。 （四）高管人员及家庭成员构成、主要社会关系。 （五）涉嫌单位或个人的资金运作状况。 （六）涉嫌单位或个人的主要关联企业状况。 （七）其他违法违

28、规问题等。 调查中对涉嫌企业的生产经营状况、盈利水平、市场发展前景进行分析评价，为定性处置工作供应参考。 其次十五条 在案件调查取证期间，省级人民政府应组织相关部门对涉嫌非法集资单位或个人进行动态监控，防止抽逃、转移、躲藏资金以及主要涉案人员潜逃，发觉异样状况要刚好实行必要的管控措施。 其次十六条 调查取证工作一般应在三十个工作日内完成。如案情困难，省级人民政府可依据实际状况适当延长调查时间。 第六章 立案侦查 其次十七条 立案侦查由公安机关主办，行业主（监）管部门协作。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。 其次十八条 公安机关依据举报、报案或有关部门移

29、送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。 其次十九条 公安机关立案侦查后，需相关主（监）管部门协作的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。 第三十条 省（自治区、直辖市）内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作须要其他地区公安机关予以协作的，由上级公安机关负责协调；跨省（自治区、直辖市）的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作须要其他省（自治区、直辖市）公安机关予以协作的，由公安部负责协调。 第三十一条 公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院供应业务支持的，可干脆或通过省级人民政府进行协商。 第七章 性质认定 第三十二条 性质认定由省级人民政府负责，依法进行认

30、定。 第三十三条 对于法律规定明确、性质无争议的非法集资案件，公安、司法机关可依职权干脆认定和处理。公安、司法机关认为须要行业主（监）管部门出具行政认定看法的，相关行业主（监）管部门应依据证据材料作出是否符合行业技术标准的行政认定看法。 第三十四条 行业主（监）管部门可依据调查状况和有关规定，对涉嫌非法集资案件干脆作出性质认定。 第三十五条 省级人民政府可通过召开联席会议的方式，对以下涉嫌非法集资活动进行性质认定： （一）联合调查组提交的。 （二）公安、司法机关认为须要，但行业主（监）管部门难以定性的。 （三）下级人民政府上报的认定申请。 联席会议在相关行业主（监）管部门出具行业技术标准认定看

31、法的基础上组织认定，有关部门依法出具认定结论。 第三十六条 对于重大且跨区域的非法集资案件，省级人民政府难以进行性质认定，根据国务院关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度的批复（国函20224号）相关规定办理。 第三十七条 性质认定看法一般应在收到性质认定材料之日起三十个工作日内作出。 第八章 处置善后 第三十八条 案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。 第三十九条 对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款实力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人马上停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。 第四十条 除第三十九条所述案

32、件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为： （一）成立专案组。 （二）制定处置方案。 （三）公告取缔。 （四）债权债务申报登记和确认。 （五）资产负债审计和资产评估。 （六）资产清收、保全和实物资产的变现。 （七）集资款项清退。 第四十一条 省级人民政府应组织有关成员单位成立专案组。专案组可依据须要下设综合协调、资金核查、债务清偿、侦查保卫、宣扬接待等若干工作小组。 第四十二条 专案组应制定处置方案。处置方案应包括：组织领导、职责分工、处置原则、纪律要求和突发事务处置等内容。 第四十三条 明确处置非法集资债权债务清理清退主体。 （一）有行业主（监）管部门、挂靠单位、组建单位或批准单位的，由案发

33、地省级人民政府组织上述单位负责债权债务清理清退工作。 （二）没有行业主（监）管部门、挂靠单位、组建单位或批准单位的，由案发地省级人民政府组织工商等有关部门负责债权债务清理清退工作。 第四十四条 案发地省级人民政府负责组织对非法集资活动的取缔和公告工作。 第四十五条 债权债务申报、登记、确认应当包括以下内容： （一）公告债权债务申报事宜。 （二）接受债权债务的申报。申报人持本人合法有效证件、集资合同、收款收据以及其他有关资料办理债权债务申报手续。 （三）专案组对债权人身份、集资数额等资料进行甄别确认，并逐笔登记集资数额。 第四十六条 专案组应做好集资群众的接待和宣扬说明工作。 第四十七条 专案组

34、应指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计，对资产、负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。 第四十八条 专案组通过清收债权、保全资产，以及将公安机关查封、扣押的涉案资产进行公开拍卖等方式变现，用于集资款的清退。 第四十九条 集资款的清退，应依据清理后剩余的资金，按集资参加者集资额比例予以清退。对跨区域案件，由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。 参加非法集资活动受到损失的，由集资参加者自行担当。 第五十条 清退集资款工作可按以下程序进行： （一）协调有关开户银行签订托付清退集资款协议，明确集资款清退工作的操作流程。 （二）解封、归并清退资金。 （三）实施清退。 第

35、五十一条 对跨省（区、市）的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司注册地省级人民政府牵头负责；公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的省级人民政府牵头负责，相关省级人民政府主动协作并负责做好本辖区工作；牵头省级人民政府要组织协调其他涉案地区，制定统一的债权债务清理清退原则和方案，保证处置工作顺当进行。 其他情形的跨省（区、市）案件，由涉案金额最多的省（区、市）牵头，根据统一的原则和方案做好处置善后工作。 第五十二条 在处置非法集资工作中，省级人民政府应高度重视维护社会稳定工作，实行必要措施，有效防范和处置群体性事务。 第五十三条 处置工作完成后，一般应在三十个工作日内形成处置报告。处置

36、报告主要包括：案件线索、被处置对象基本状况、调查取证及性质认定状况、主要违法违规事实、处置工作中所实行措施以及处理结果等。 第九章 附 则 第五十四条 在处置非法集资案件中，要高度重视宣扬教化工作，增加社会公众法律意识和识别实力，自觉远离和抵制非法集资活动。 第五十五条 在处置非法集资案件过程中，如发生突发事务，省级人民政府应依据其性质和严峻程度，刚好启动突发事务应急预案。 第五十六条 处置非法集资工作人员应严格遵守各项工作制度，对于失密泄密、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，应依据相关法律、法规和纪律，追究当事人责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第五十七条 本操作流程由处置非法集资部际联席

37、会议办公室负责说明。 第5篇：打击和处置非法集资工作总结 *市2022年打击和处置非法集资工作总结 今年以来，我市仔细实行省、株洲市打击和处置非法集资的有关精神，切实加强处非宣扬教化，严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，爱护广阔人民群众的切身利益，取得较好成效。 一、机制建设进一步健全 我市市委、市政府高度重视打击和处置非法集资工作，仔细实行省、株洲市打击和处置非法集资的有关精神，召开了市委常委会议、政府常务会议专题探讨部署防范金融风险、打击和处置非法集资工作。一是组织领导更加有力。充溢完善了处非工作机构，由常务副市长任组长，一名常委副市长和副市长、公安局局长任副组长，公安、法

38、院、人民银行、工商、宣扬等部门负责人为成员。市政府常务会议专题探讨处非工作，市长带头、市级领导亲自过问编制处非宣扬手册等详细工作。将处非工作纳入了财政预算，设立了专项工作经费。落实责任分工，形成了主要领导亲自抓、分管领导重点抓、职能部门详细抓的工作格局。二是制度建设更加完善。进一步完善了*市处置非法集资突发事务应急预案等一系列相关规章制度，规范工作流程，建立健全了监测预警机制，并以规范性文件形式在全市下发。定期召开领导小组会议，明确各成员单位工作职责，完善分工协作的工作机制。三是督查考核更加严格。制定了打击和处置非法集资考核评 1 价方法，将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核

39、评价体内容，规范约束辖区各级领导干部参加民间经济金融活动。细化考核内容，建立健全了考核评价和责任追究制度。充分运用综治考评、通报约谈、挂牌督办、黄牌警告、一票推翻等手段，推动责任落实。四是信息报送和调研创新更加精确全面。刚好、全面报送了案件统计信息，半年报送了辖区非法集资形势分析和工作状况报告。仔细协作上级有关部门做好了相关调研、督导、研讨等工作。 二、监测预警进一步加强 进一步强化检测预警机制是做好防范和处置非法集资工作的重要抓手，我市从多个方面做好了预警检测工作。一是加强信息整合。加强资源信息整合，统筹整合人员信息、经营信息、资金信息、舆情信息、线下信息等。明确了牵头部门，对各类信息进行汇

40、总分析。二是加强平台建设。创新工作方法，探究建立立体化、社会化、信息化的监测预警平台，落实“一线把关”的责任制度，建立统计报告等。三是加强线索处理。依据详细状况，区分不怜悯况分类处置线索，检测并刚好发觉重大线索，打早打小取得明显成效。 三、案件处置进一步加力 一是强化跨地区案件处置。对我市牵头的跨区域案件，牵头建立沟通协作机制，刚好制定处置方案，主动协调涉案县区开展各种案件处置、属地维稳等工作，定期向涉案地区通报宣扬口径、 2 整体处置进展；跨区域案件涉案县市区切实做好涉及本辖区案件处置工作，并主动协作牵头县市区建立沟通协调机制，帮助做好案件整体处置、属地维稳等工作。如，我市帮助省、株洲市做好

41、了木兰列那投资人稳控、陈利君国玺公司核查和“e租宝”涉嫌违法经营处置等工作。二是强化本地区案件处置。主动核查案件线索，已发主动立案；相关部门主动协作，同步上案；案件侦查诉讼、资产处置、集资款清退等工作进展快速、高效。如，今年3月，我办接到群众举报，我市建设西路易创咖啡吧涉嫌从事非法集资活动。举报人供应的一张手写收据显示，2月29日周飞平收取了何清秀现金伍万元，收据加盖了北京九玉文化发展有限公司财务专用章，据说用于购买原始股票。当天，我办商请人民银行*支行、市市场监管局、市公安局联合执法，并到现场检查。公安机关将该企业周飞平、文建同等5名负责人及相关票据账本等资料带回公安机关询问调查。经了解，该

42、企业从70余名不特定对象中共收取了肯定数额资金，向海长星集团公司投资，用于购买所谓新三板原始股票或项目投资。经市公安局经侦大队集体探讨，并请示株洲市公安局经侦支队，公安机关认为，该企业的经营行为涉嫌非法集资违法行为，但未造成较大社会影响，尚不构成犯罪，勒令该企业马上终止违法行为。三是强化工作落实。根据市处非办要求，按时报送案件核查、处置工作状况。进一步加大对陈案的处置力度，推动尽快结案。仔细执行公安部关于跨区域非法集资刑事案件报备的有关规定等。 3 四、互联网金融及其他处非专项整治进一步深化 一方面，深化推动互联网金融专项整治。制定了*市民间投融资机构和互联网金融清理整治方案对互联网领域金融平

43、安进行专项整治。明确牵头部门，基本摸清辖区内风险底数，根据株洲市金融办的要求刚好精确上报各种状况，核查各种互联网金融企业。有效化解风险隐患，对涉嫌非法集资犯罪的，刚好实行措施依法查处。另一方面，不断加强其他处非专项整治。在不断推动互联网金融专项整治的同时，我市还狠抓其他处非领域的专项整治工作，制定了细致的工作方案。明确落实各部门职责分工，实行有效措施开展专项整治。建立工作台账，对工作成果进行量化统计，按时、按要求报送工作进展和总结报告。不断创新工作方法，整治成效明显增加。 五、宣扬教化进一步深化 牢牢把握处非宣扬工作的主动性和主动性是持续做好防范和处置非法集资工作的重要一环，我市实行多种措施，

44、确保处非宣扬工作取得实效。 （一）深化开展处非宣扬月活动。*市2022年开展防范和处置非法集资宣扬教化活动方案，并根据部际联席会议和省处非办、株洲市处非办统一部署支配，5月份协调组织各镇（街道、示范区）主动开展了处非宣扬月活动。在市区广场摆摊设点，发放防范处置非法集资宣扬单，开展金融、防非学问宣扬询问，在新闻媒体开展了专题系列报道等。 4 （二）仔细编印发放宣扬手册。编印*市防范非法集资违法犯罪活动宣扬手册30万份，做到进机关、工厂、学校、家庭、社区、村屯，发放到全市28.53万户家庭，做到每户1册。在编制宣扬手册时，集思广益、多方征求看法，突出重点、结合实际，提炼了观点显明、通俗易懂的处非口号，选登了影响较大的处非案例，深化浅出地宣讲了处非学问。通过广泛宣扬，使广阔人民群众进一步了解非法集资的基本特征、主要形式；明确非法集资是违法犯罪行为，增加“买者自负、风险自担”意识；引导公众树立正确的理财观念，自觉远离非法集资。同时，还制定了防范电信诈骗犯罪专项宣扬工作方案，设立了打击和防范电信诈骗犯罪专题宣扬栏，营造了良好氛围。 （三）主动开展处非学问“六进”活动。进社区。免费给城区19个居委会统一制作宣扬板报，由各居委会负责在本辖区内安装好、宣扬好。进公交车、出租车。由公交公司、出租车管理处负责