2022打击和处置非法集资典型案例分享_非法集资典型案例.docx

《2022打击和处置非法集资典型案例分享_非法集资典型案例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022打击和处置非法集资典型案例分享_非法集资典型案例.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022打击和处置非法集资典型案例分享_非法集资典型案例 打击和处置非法集资典型案例共享由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“非法集资典型案例”。 打击和处置非法集资典型案例 “肥油”不流外人田 山东德州陵县向春油脂非法汲取公众存款案 一家原本正常营业的企业，却干起了向企业内部人员融资的勾当，妄想全员获利，最终却全员受害。 案情回顾 2022年l1月，陵县公安局经侦大队接连接到社会人员报案称：山东向春油脂有限公司自2022年6月份至今，大肆进行融资活动。 经侦查，自2022年6月份至今，由豆某某（时任山东向春油脂有限公司董事兼总经理、法人代表）确定以山东向春油脂有限公司的生

2、产经营须要为由，在山东向春油脂有限公司职工内部起先融资。后经过口口相传的方式，融资范围渐渐由公司内部发展为社会不特定人员。在收到融资款后，由山东向春油脂有限公司会计为交款人出具两联收据，交款事由为股金，现资金链条断裂，致使4100余万元融资款无法偿还，受害人近600多人。 作案手段 向公司内部职工融资，并定期根据月息8里1.5分的比例向交款人支付利息，详细工作由台某某（时任该公司监事）经办。 案件查处 1领导重视 鉴于该案涉案金额较大、涉及人员较多，经侦大队马上将案件相关状况向县公安局党委进行了汇报，县局党委依据案件状况，并提请德州市公安局经侦支队同意，马上启动了处置涉众型经济犯罪案件突发事务

3、应急预案，并报请县委、县政府批准，抽调县公安局经侦、网监以及审计、检察等部门精干人员组成专案组，对此案进行侦查。各级领导多次听取案情汇报，探讨侦查方案，提出侦查方向，为侦破此案供应了有利的条件。 2整体作战 案件发生以后，由县委、县政府牵头，成立了由公、检、法、审计参与的联合工作小组，检察院提前介入，该案中向春油脂公司收到融资款后，为掩盖其非法汲取公众存款的行为，给融资户出据的是股金单据，经和检察机关沟通，依据实际案情，其行为应认定为变相非法汲取公众存款行为。审计部门对该公司账目进行全面审计，对资金流向和融资数额进行了确认，为侦破此案打了基础。 3以打促防，全力维稳 依法办案的同时，始终将维护

4、稳定工作贯穿于办案的全过程，在接待报案时，对报案人提出的状况、反映的问题逐个进行登记、解答，并一再向受害人申明利害关系，希望涉案受害人主动协作，依法维护自身合法权益，不要信谣传谣，共同维护社会稳定。在侦办过程中，针对陵县民间借贷的现状，起草了关于打击非法融资的通告通过电视等形式向全县人民播放，教化广阔人民群众认清非法融资的形式和危害，有力地维护了社会稳定。 案件警示 和以前相比，目前非法汲取公众存款新的特点，一是犯罪方式由公开转为地下。在执法部门的严厉打击下，目前非法汲取公众存款都由过去的公开或半公开转入地下，大多数以生意为掩护，如经营家电、建材、酒店、旅馆等为名，挂羊头卖狗肉，隐私汲取公众存

5、款。二是以高息为诱饵。非法汲取的存款都是以高于金融机构几倍的利率诱惑公众。存款早的公众得到较为丰厚的回报后，一方面加大自己的存款额，一方面介绍自己的亲朋好友存款，犯罪嫌疑人往往在很短时间内就能获得几倍的非法收入。三是以合法形式掩盖其非法集资的目的，有很强的隐藏性和欺瞒性。非法汲取存款大都以经营生意的形式出现，还有一些人借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。这些人常常在电视上宣扬所经营的商品好、规模大、效益高，在人们的心中形成企业经营形势好、规模大的印象，消退存款人的防范意识，加上存款人都是亲朋好友介绍，所以隐藏性和欺瞒性更大。 打击非法集资典型案例（优秀） 打击非法集资

6、典型案例汇编谁抹黑了“香格里拉” 山东郭某某集资诈骗案案情简介身为山东金藏煌药业集团股份有限公司总经理、乐陵新大地生物开发有限公司董事长的郭某某，. 防范打击和处置非法集资学问问答 防范打击和处置非法集资学问问答为做好防范和打击非法集资宣扬工作，切实提高公众对非法集资危害性的相识，从源头遏制非法集资案件高发势头，于至2022年5月1日至2022年5月31日防. 打击和处置非法集资行动的汇报 年打击和处置非法集资行动的汇报 按市、镇有关打击和处置非法集资行动文件的要求，高度重视，快速开展专项整治，取得了较好的整治效果，全镇金融秩序稳定。现将相关情. 非法集资典型案例 防范打击非法集资宣扬月专题：

7、选登典型案例之一 草根PE的骗局上海黄某非法集资案一名年轻的创投企业发起人、私募股权基金（PE)管理 者，一群以退休职工为主的投资人，融资的别. 非法集资典型案例 非法集资典型案例投入是有保障的，回报总是迷人的，可结局往往都是一场空高兴。对很多人来说，“非法集资”四个字，让他们有着刺骨之痛。1.高安冰等集资诈骗、非法汲取公众存款案20. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页