董事董事会决议.docx

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1、董事董事会决议董事董事会决议 一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及供应反担保之事宜 二、会议时间： 年 月 日 三、会议地点： 四、与会董事： （董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。 五、决议： 与会董事经审议，表决全都通过以下决议： 1、董事会同意向申请借款 万元，借款期限为一年，借款用途为 。 2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。 3、董事会同意以下列资产供应给昆山市创业担保有限公司，并 依法办理有关登记手续，以作反担保措施： 董事签章： 公司 （签章） 二零零 年 月 日 XX有限公司董事会决议2016-07-13 21:22

2、| #2楼 XX有限公司于20*年*月*日在本公司会议室召开董事会会议。应到董事*人,实到*人,符合本公司章程规定,会议有效。与会董事就公司改组等有关事宜,依据国家有关法律法规及公司章程的有关规定,认真争辩并全都通过了以下决议： l、同意依照公司法的规定对公司进行改组,将有限责任公司变更为股份有限公司。原有限责任公司的债权、债务全部由新成立的.股份有限公司承继,并由其履行全部有限责任公司原订合同项下的义务,享受原订合同项下的权利。 2、原合资公司名称“XX有限公司”更名为“XX股份有限公司”,英文名称为：XX TECHNOLOGYCO,LTD(以工商部门核准的名称为准)。 3、所设立的股份有限

3、公司的股本为3000万元人民币,原则同意有限责任公司原股东按其在合资公司中所占股权比例持有股份公司的股份,具体各方另订发起人协议进行商定。 4、同意授权有限责任公司董事长XXX先生全权负责办理有关本次改组的具体工作,包括但不限于确定改组方案、聘请中介机构、报批文件的签署等,以及改组后原有限责任公司的有关法律手续。 与会董事签名： 董事会决议2016-07-13 10:44 | #3楼 会议时间：*年*月*日14：00至16：00 会议地点：*公司会议室 出席人员：全体董事？先生、？先生 列席人员：监事、总经理 主 持 人： 记 录 人： *年*月*日在本公司会议室召开。会议以书面通知方式通知董事参会，董事会会议应到董事*名，实到*名，符合公司法及本公司章程的有关规定，经出席会议的董事审议，经书面表决，通过以下事项： 1. 同意通过关于选举*先生为公司董事长的议案。选举*公司*先生为我公司董事长，任期三年。依据公司章程规定：“董事长为本公司法定代表人”。因此由*先生出任本公司法人代表。 2. 同意通过关于聘用*为公司总经理的议案； 3. 同意通过关于聘用*为公司副总经理的议案 4. 同意通过关于批准公司董事会议事规章的议案； 全体董事亲笔签字： *年*月*日3