物流管理制度15篇.docx

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1、物流管理制度15篇【第1篇】高架库自动化物流系统安全管理制度(烟草业) 1. 总则 1.1为保证我厂高架库自动化物流系统的安全运行，防止事故的发生，保障企业生产顺利有效进行，制定本制度。 1.2本制度包括高架库的安全保卫制度和设备维护保养制度。 1.3本制度适用于本企业高架库管理人员、操作人员和维修人员。 2.安全管理制度： 2.1车间主任是高架库安全的第一责任人，对高架库的安全运行、消防安全和防盗安全等全面负责。 2.2管理人员、 操作人员、维修人员在部门领导的领导下，对高架库的安全运行、消防安全和防盗安全等负具体的相关责任。 2.3操作人员必须严格经过高架库特殊工种岗位的培训，考试合格后方

2、可上岗操作。 2.4操作人员必须按高架库的作业指导书和安全技术操作规程要求操作，特别应熟悉设备安全条款及安全装置。 2.5高架库属企业重点部位，操作人员应严禁非工作人员进入高架库护栏内，因工作关系需要进入高架库人员必须登记。 2.6中控室严禁无关人员进入，禁止非专职人员对中控进行操作。 2.7 中控远程上电时或对现场设备进行操作时应与现场人员配合。 2.8库内物品应按性质分区、分类储存，属储存火灾危险性大的甲、乙类物品，如化学危险物品等必须储存在其它专用仓库，严禁在高架库内存放。 2.9 每个库房都应规定储存物品的限额，库内物品堆码应保持整齐规则，留出适当的距离。 2.10 库房内不得进行拆包

3、、分装等加工作业，库房、站台、货物工作完毕要及时清理检查，确保库房内整洁无杂物。 2.11 库内严禁吸烟和进行任何明火作业，并注意库区周围环境防止火种进入库内。 2.12 叉车（铲车）在库房内或库周围堆垛间作业，必须有防止打火花的防火罩等安全装置。 2.13 严禁在库房的闷顶架设线路，库房内不准乱拉临时线路，确实需要时，须经安保部门审批，由电工安装，按期限及时拆除。 2.14库房内为使用起吊，装卸等设备而敷设的电气线路，必须用橡套 电缆，插座应装在库房外，避免补撞击，保持绝缘性能良好。 2.15库房内不准使用碘钨灯、日光灯等采光照明，应使用60w以下白炽灯，灯具应加装防护罩。 2.16高架库库

4、房应单独设置分开关箱，开关箱一律安装在库房外，并确保有防雨，防潮防漏电和接地保护装置，下班时，库内的电源必须切断。 2.17库房内不准使用电热器具，电气装置及严禁线路超负载运行。电气设备除经常检查外，每半年应进行一次绝缘测试，发现异常情况，应立即更换和维修。 2.18高架库的工作人员应熟悉掌握配备的各类型灭火报警设施和器材，并妥善保管且严禁他人随便动用或挪用。 2.19片烟高架库穿梭小车栏杆门的钥匙由制丝车间统一保管。进入高架库进行维修、保养、清洁工作前，必须将启动柜断电后，钥匙拨下随身携带，并在启动柜上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警示牌。 2.20生产过程中应严格按物流系统设备点检指导书要求

5、进行巡检，发现有异常现象，不得带病开机。每班生产结束后设备应清洁保养。 2.11严格执行交接班制度，严禁交班人员在接班人员未检查完毕时离开。交接班记录填写应准确、完整，不得涂改。 3. 设备维护保养制度： 3.1维修人员必须严格经过高架库特殊工种岗位的培训，考试合格后方可上岗维修。 3.2 维修人员除遵守通用工种、特殊工种的安全技术操作规程外，还必须遵守本厂制定的高架库设备维护保养安全技术操作规程。 3.3在进行维修前，必须先将电源切断，挂上警示牌，并严格执行“谁挂牌谁摘牌”原则。 3.4 维修人员应严格按物流系统设备点检指导书、设备润滑指导书和安全技术操作规程中维修保养注意事项和内容定期进行

6、维修保养。 3.5 高空作业时，应戴安全帽和挂安全绳。 3.6片烟高架库使用安全由制丝车间全面负责，维修保养安全由卷包车间全面负责。卷包车间在接到制丝车间维修通知后，应立即派人到片烟高架库检查、维修，不得以种种借口拒绝，延误制丝车间的生产。卷包车间维修保养人员进入高架库作业前还应与制丝车间操作人员充分信息沟通。 【第2篇】x公司物流管理制度 公司物流管理制度 1 目的 为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。 2范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。 3 物流管理的要求

7、所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。 3.1产成品 3.1.1产成品的入库 3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。 3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。 3. 1. 1. 1

8、. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。 3.1.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。 3.1.2产成品出库 3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。 3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出

9、门证提货联后方可发货。 3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货。 3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。 3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。 3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。 3.2

10、委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。 3.2.1委托加工材料出库 3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。 3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。 3.2.2委托加工材料完工入库 3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量减少委托加工材料数量, 3.2.2.2仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的

11、数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。 3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按委托加工协议价格办理。 3.2.2.4委托加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。 3.3采购物资 3.3.1采购物资入库 3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误。 3.3.1.2无采购发

12、票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份。开回发票后, 先开红票冲原暂估,注明“冲年月日暂估”,再办理正式入库。 3.3.2采购物资出库 3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用,注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料。 3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下,需存放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制“月份主要材料( )领用明

13、细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月1日领料单,发现问题及时向领导汇报。 3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单,按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后,方可发货。 4考核办法 4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。 4.2产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元。 4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元。 4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元,第2个月仍未追回的考核产品原值。 4.5发出商品办理结算不及时,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发

14、工资。 4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。 4.7产品出厂检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担。 【第3篇】h物流公司管理制度 物流公司管理制度【1】 一、公司宗旨:以人为本,诚信服务,追求实效,实现双赢。 二、公司原则:应用好市场运行机制,确保近期及远期目标的实现。 (1)一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线,追求利润的最大化,投资回报的最大化。 (2)要以精品专线为依托立足上海,拓展全国的物流市场,利用有效的物流信息,追求发展国际物流业务。 (3)树立申楚物流的品牌形象,坚持“受人之托,忠人之事”的服务理念,使每一位用户

15、都是高兴而来,满意而归。 三、物流工作的岗位要求 1、调度工作职责 (1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。 (2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案,同时也要做好调度的收发货台帐。 (3)负责车辆调配工作,协助跟单员做好货物跟踪。 (4)协助回单管理员做好回单管理,督促回单的及时发送与回收。 (5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理,并给客户做出合理的解释与善后处理工作。 (6)礼貌接待每一个客户,必须做到有问必答,有求必应的良好作风。 (7)要对工作主要业务信息进行保密,坚持公司定价标准,不准将公司信息透露给同行,以及私拿挂靠司机的回扣等。 2、业务员的工作职责 (

16、1)听从调度安排,服从调度管理,热爱本职工作。 (2)坚守工作岗位,保证物流信息畅通,不断搜索新的物流信息。 (3)全面掌握每笔业务的特点,合理利用车载能力,轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。 (4)做好业务档案、登记管理工作,明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料,以明确经济责任。 (5)要把握好货物质量关,检查是否属于危险品、国家禁运物品,以及不具备资质承运的业务,一律不接,并和用户解释清楚。 (6)业务员必须要说普通话,接待客户言语要柔和,杜绝对客户说粗话,使客户来的高兴,走的满意。 (7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映,使其做出正确的安排。 3

17、、制单员工作职责 (1)制单员应服从财务部门的安排,热爱本职工作,熟练掌握统计业务知识。 (2)制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作,验证货物的数量、质量,包装等详细情况,应用专门方法进行纪录、汇总和上报。 (3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准,私自不得改变,协议一式四份,客户一份,财务一份,自留一份,调度一份,待双方签字后,及时传递,妥善保管。 (4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参加,并指导搬运工合理有序的堆放和装载,以免造成货物相互挤压,撞拼而造成受托物的损坏。 (5)对入库的物品要协助仓库保管员,即时将物品入库的时间,到达目的的时间和物品的数量制

18、造标签贴在物品上,以备业务部使用。 (6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度,使业务部门和调度能够按照客户的要求,准时、正点,完好无损的完成物流运输。 物流公司管理制度【2】 为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制定本规章制度。 1、全体员工必须遵守公司章程,遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。 2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个

19、人素质、服务意识,不断完善公司的经营管理体系,不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工努力学习业务技能,公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的队伍。 5、公司鼓励员工发挥才能,多做贡献。对有突出贡献者,给予奖励、表彰。 6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会,鼓励员工积极进取。 7、公司提倡员工团结互助,同舟共济,发扬团队精神,不断满足客户的需求,超越客户的期望。 8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,为公司发展提出合理化建议,对做出贡献者给予奖励、表彰。 9、公司尊重员工的辛勤劳动,不断为其创造良好的工作条件,提供应有的

20、待遇,充分发挥其主观能动性和聪明才智,为公司多做贡献。 10、公司为员工提供收入和有关福利保障,并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。 11、公司实行“按劳取酬,多劳多得”的分配制度。 12、公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 13、公司提倡励行节约,反对铺张浪费,降低消耗,增加收入,提高效益。 14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。 15、公司员工不得挪用公司财物,更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。 16、职员除本职日常业务外,未经公司法人代表、总经理授权或批准,不能从事下列

21、活动: 1).以公司名义考察、谈判、签约; 2).以公司名义提供担保、证明; 3).以公司名义对新闻媒介发表意见、消息; 4).代表公司出席公众活动。 17、维护公司纪律,对任何人违反公司章程和规章制度的行为,都要予以追究。 18、公民基本法道德规范:爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。 【第4篇】物流园区管理制度 一、总体要求 1、严格遵守国家财经制度和财经纪律,自觉抵制违法乱纪行为。 2、具有良好的职业道德素质,以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。 3、具有强烈的集体荣誉感,自觉维护企业利益,塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。 4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作

22、规则要求。 二、具体要求 (一)制单原则:摘要简明,字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。 1、原始单据的合法性,收付业务时,要认真审核原始单据,做到票据合法、印签齐全、业务性质相符。 2、原始单据的合规性,原始单据要有经手人及单位负责人签字,手续齐全。 3、原始单据的正确性,单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。 4、对不合法规的单据应予拒付。 5、现金银行收付业务需加盖现金银行收(付)讫章,转帐业务需盖转帐收(付)讫章。 6、记帐凭证内容填写齐全,摘要、金额和原始凭证要相符。 (二)复核: 1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。 2、按填制凭证日期序时编号,不得重号

23、、跳号。 3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。 4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。 (三)记帐 1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。 2、记帐时需按序时、序号登记,不得跳号、插号。 3、材料帐需按附件逐笔记帐,不得汇总登记。 4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系,及时解决。 5、现金银行日记帐需做到日清月结,现金要每日盘点核实,银行帐需每月做调节表。 6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。 7、凡记帐后的记帐凭证,记帐人均应在所记科目前打“”,并在凭证“记帐”处盖章。 8、往来、费用、材料等帐,应及时与有关单位、部门对帐,发现问题及时查找,不得拖

24、压。 9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐,需做到帐帐相符。 (四)总帐及其他 1、审查当月记帐凭证,确保凭证的真实完整,按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。 2、及时装订记帐凭证,做到不少单、不跳号。 3、每月底组织各明细帐对帐,确保收支平衡,帐帐相符,发现问题及时组织有关人员核查。 4、按期出具报表,确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。 5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员,并造册登记,办理交接手续。 (五)财务人员 1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。 2、向企业领导及上级主管部门提供准确、详尽地会计报表数据。 7、凡记帐后的记帐凭证,记帐人均应在所记科目前打“”,

25、并在凭证“记帐”处盖章。 8、往来、费用、材料等帐,应及时与有关单位、部门对帐,发现问题及时查找,不得拖压。 9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐,需做到帐帐相符。 (四)总帐及其他 1、审查当月记帐凭证,确保凭证的真实完整,按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。 2、及时装订记帐凭证,做到不少单、不跳号。 3、每月底组织各明细帐对帐,确保收支平衡,帐帐相符,发现问题及时组织有关人员核查。 4、按期出具报表,确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。 5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员,并造册登记,办理交接手续。 (五)财务人员 1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。 2、向企业

26、领导及上级主管部门提供准确、详尽地会计报表数据。 3、认真编制并严格执行财务计划,预、定期进行财务分析,遵守各项财务收支制度。 4、科学、合理、高效的使用好企业自有资金,保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。 5、定期检查、分析财务计划预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,发现问题及时向领导提出建议。 6、定期参加企业物资盘点工作,做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。 7、按规定及时准确向市场上报财务经营情况,完成好领导交给的其他临时任务。 【第5篇】内销物流运作管理制度 1 范围 本标准规定了内销物流运作的各个环节的管理要求,确保发货工作能流畅运作。 本标准适

27、用于国内营销公司从各物流中心、配送中心对外发货的业务管理。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 3 定义 本标准采用下列定义。 3.1 运力调度计划 是指国内营销公司物流部向运输公司下达运输任务的指令。 3.2 车辆调度 是指运输公司接到运输指令后,按规定时间将合适的车辆调配到装货现场。 4 管理内容 4.1 流程图 4.1.1 制造基地与跨区域发货流程 4.1.2 区域内发货(配送)流程图 4.2 销售物流运作管理控制要求 4.2.1 制造基地发货

28、单证管理的控制要求 a) 产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申请。 b) 销售部本部计划人员对申请订单进行评审,确定发货数量、发货仓库等。如属销售部本部主动补货,销售部本部计划人员在营销系统中录入要货订单申请,并进行评审,确定发货数量、发货仓库等。 c) 华南区域物流中心(顺德制造基地)和华东区域物流中心(芜湖制造基地)将所有经销售部评审后属于本中心发货的计划指令在营销系统中进行财务分单和财务单分库等操作。并及时在营销系统中打印出相关的财务单据。为保证打印出的单据不被修改,所有单据必须先审核后打印。 4.2.2 跨区域发货单证管理的控制要求 a) 产品管理中心稽查主任在营销系统中录入

29、要货订单申请。 b) 销售部本部计划人员对申请订单进行评审,确定发货数量、发货仓库等。如属销售部本部主动补货,销售部本部计划人员在营销系统中录入要货订单申请,并进行评审,确定发货数量、发货仓库等。 c) 华南区域物流中心(本部)将所有经销售部评审后的跨区域发货计划指令在营销系统中进行订单分单和财务分库等操作,并电话通知发货地物流主管。 d) 发货地物流中心人员,通过营销系统接收运力调度计划指令。并及时在营销系统中打印出相关的财务单据。为保证打印出的单据不被修改,所有单据必须先审核后打印。 4.2.3 区域内发货单证管理的控制要求 a) 客户提货,产品管理中心稽查主任根据客户提货证明原件或传真件

30、,在营销管理系统中对应授权提货仓库录入财务单据(单据不得打印!),单据须注明:客户自提或公司配送。 b) 发货地物流主管通过营销系统查询到未打印的单据后,对单据进行审核并打印出财务单据。为保证打印出的单据不被修改,所有单据必须先审核后打印。 4.2.4 销售物流组织管理的控制要求 a) 发货地物流中心人员,通过营销系统接收运力调度计划指令。 b) 客户自提:客户凭提货证明原件、提货人身份证直接到提货仓库物流主管处领取单据、办理提货手续,并到指定仓库提货。 c) 公司配送:发货地物流中心人员在收到运力调度计划指令后,根据送货线路将发货指令及时通知该线路运输服务商。运输服务商提货车辆到达仓库后,由

31、承运人业务代表凭司机行车证件办理提货手续。发货地物流中心人员通过营销系统打印出货物运输合同,并登记实际到车时间。同时将财务单据和货物运输合同交承运人业务代表签收。提货车辆凭产品调拨单、产品提货通知单或提货(铺底)通知单提货联从指定仓库换单提货。货物送达目的地后,由收货单位进行签收,送货单须经办人签名并加盖收货单位公章。 4.2.5 物流配送中心营销系统不能使用时发货管理的控制要求 a) 物流主管填写授权委托书(授权产品管理中心稽查主任代为打印单据),并传真物 流部审批。 b) 产品管理中心稽查主任根据审批后的授权委托书在录入相关单据后同时进行打印,并传真给物流主管。 c) 发货地物流主管收到单

32、据传真件,确认无误后,在传真件上加盖收发货专用章,凭传真件代替原件发货。其它流程不变。 4.2.6 产品管理中心、物流配送中心开单系统均不能使用时发货管理的控制要求 a) 客户提货,由产品管理中心稽查主任通知本部代为录入并打印出财务单据。 b) 本部开单后,将代开的财务单传真至配送中心物流主管处,并电话通知物流主管凭传真件发货。 c) 物流主管接到传真件后,在传真件上加盖收发货专用章,以财务单传真件代替原件办理发货手续,其它流程不变。 4.2.7 本部、产品管理中心、物流配送中心系统均无法正常使用时发货管理的控制要求 a) 公司营销系统均无法使用时,客户提货,由产品管理中心稽查主任开具手工出仓

33、单,开单后将手工出仓单传真至物流主管处,通知物流主管凭传真件办理发货手续。 b) 手工出仓单,客户款项的审核和控制由产品管理中心稽查主任负责。 c) 物流主管收到传真后,对传真件进行电话确认,确认无误后,由物流主管在传真件上签名并加盖收发货专用章,凭传真件办理发货手续,同时将传真件复印留底备查,其它流程不变。 d) 货物发出,待系统正常后,由物流主管跟进产品管理中心及时补录系统单据,录入及打印单据流程按正常单据流程处理。 e) 仓库以传真件发货时,必须严格执行公司出仓扫码的规定,不得不扫码出仓,出库时,暂以手工单号扫码,系统正常后,由物流主管通知发货仓库将手工单号更改为对应的电脑单号。 5 考

34、核 5.1 业务风险 5.1.1 错发货物 5.1.2 客户投诉 5.1.3 丧失市场机会 5.2 流程监控点 5.2.1 单证的制作与签发 单证的制作与签发必须准确无误。 5.2.2 签收回单的审核 各发货地物流主管对于回收的客户签收回执联必须进行检查,确认签收的印章是否与留存印章保持一致。如果不一致的,要及时采取补救措施。 5.3 考核指标 5.3.1 单证制作与签发准确率 单证制作与签发准确率=100%,发生错误的,按50元/单处罚。 5.3.2 签收回单的审核率 签收回单的审核率=100%,如果由于没有审核回单造成公司损失的,给予责任人1001000元的罚款。 6 附件 6.1 委托授

35、权书 【第6篇】物流信息公司管理制度 下面是应届毕业生制度职责大全提供的制度文章供您参考: 第一条根据企业法、中华人民共和国公司法、深圳市国网物流信息有限公司章程,结合公司实际,为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权力、义务和利益关系,使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展,特制定本管理制度。 第二条总经理按照管理制度对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必须遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度。 第二章公司管理机构的设置 第三条公司常设管理机构是董事会和经营管理部门。公司董事会每年定期按时召开,上、下半年各召开一次会议,研究制定由公司管理机构提出的年度工作计划、总结。监督和

36、审查工作进度,解决公司重大发展问题。董事因故不能参加董事会时,应说明情况,履行请假手续。 第四条公司董事应带头遵守公司章程,执行董事会决议,如有失职和违法违纪行为,按国家和公司有关规定处理。 第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责,如工作失职或违法违纪,由董事会按有关规定处理。 第三章公司经营管理机构 第六条公司设立经营管理机构,经营管理机构设总经理一人,公司实行总经理负责制,总经理由董事长提名,董事会通过,由董事会聘任(或解聘),任期三年。公司根据情况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公共关系部等。 总经理对董事会负责,行使下列职权:

37、1、主持公司的日常经营管理工作,组织实施股东大会或者董事会决议; 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案; 3、拟定公司内部管理机构设置方案; 4、拟定公司的基本管理制度; 5、提请聘任或者解聘公司副总经理;聘任或者解聘除应由董事长提名,董事会通过聘任或者解聘以外的负责管理人员; 6、公司章程和股东大会授予的其他职权。 第四章公司工作人员工作守则 第七条工作人员要牢固树立为股东和联盟伙伴服务的观念,全心全意为股东、加盟伙伴服务,不给股东和联盟伙伴增麻烦、添负担。 第八条公司工作人员到股东、联盟伙伴处不准搞吃、拿、卡、要,如有违犯,股东、联盟伙伴有权拒绝并可举报到公司,对违纪工作人员,公司将给予

38、纪律处分。 第九条公司工作人员要努力学习,提高自己的工作水平和工作能力,严格按公司章程、制度办事。讲究工作方法,保守公司秘密,不该讲的话不讲,不该做的事不做,维护全体股东及联盟伙伴利益,提高工作效率,为公司节约开支。 第十条公司工作人员因公到股东或联盟伙伴处,费用由公司支付,如应股东或联盟伙伴邀请前往,则费用由邀请者负责。 第十一条工作人员因公需应酬,要报告总经理批准。否则,不予报销。 第五章公司开支管理 第十二条公司管理人员应本着开源节流、量入为出的原则,为公司及股东着想,努力增加收入,降低费用,节约开支。 1、公司董事开会,每人每天费用150元,其中餐费50元/人天,住宿100元/人天,来

39、往乘火车,乘坐比火车标准高的交通工具,需经董事长批准。 2、公司因公邀请股东来公司研究工作的,由公司负责其食宿与交通费用,食宿标准与董事开会相同。 3、股东本人要求来公司办事的,其本人及随行人员费用自理。 4、公司来客户要严格控制招待费用,超出公司规定的,谁支出谁个人负责,公司不予报销。 5、公司工作人员出差,实行费用包干,超出部分自负。 第六章公司网站后台管理权限 第十三条各地、市、县代理网站后台的开启,由市场部提请书面报告,经总经理批准后,方可开启。 第十四条股东和联盟单位管理后台的关闭,必须由市场部作市场报告并提前15天通知当事人,由董事会研究决定,董事长签字批准后,交由市场部执行。 第

40、七章公司保密工作 第十五条公司全体工作人员、股东及联盟伙伴应保守公司机密,如故意向竞争对手提供本公司机密,一经发现,按相关规定处理,情节严重的交由司法机关处理。 第十六条公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上发布,宣传公司的各项业务、公告宣传工作。 第八章监事会工作 第十七条公司监事要切实履行职责,向股东负责,及时向股东报告公司情况。监事因故不能履行职责时,应提前委托他人行使职责。 第九章股东、联盟伙伴行为准则 第十八条股东、联盟伙伴要严格遵守公司章程,履行有关义务,对违反公司章程的股东,公司有义务通知其限期改正。 第十九条对违反公司章程与其它网站合作或拒绝信息联网合作的股东和联盟伙伴,

41、市场部应先做好回归工作;对拒不合作者,公司有权对其进行处罚,其经营的市场由公司市场部做好手续后,另安排其它单位或个人合作经营;如若给公司造成重大经济损失,公司可以通过法院起诉,要求其赔偿经济损失,对拒绝执行者,公司可建议法院强制执行拍卖其股份,取消其股东资格。 第二十条遵守公司章程和管理制度,不得跨地区经营侵害其他股东和联盟伙伴利益。如有侵害,其他股东和联盟单位或个人可向公司举报,公司核实后,对被侵害的单位赔偿的标准按5000元/户执行,如果拒绝赔偿则关闭后台、取消经营资格。 第二十一条股东有义务维护公司利益,维护公司的统一和团结,有事情要通过组织解决,不得向公司和全体股东提供虚假情况,制造混

42、乱和恐慌。如有上述行为,公司应立即加以制止和解决,解决不成时应立即向董事会提出,董事会应在一周内做出解决方案,供公司实施。 第二十二条为了维护全体股东的利益,保证“国网公司”正常有序的发展,对“跑马圈地”(只要地区而不能很好发展用户)的现象要坚决取缔,无论是股东或联盟伙伴,提出某地区有“跑马圈地”的现象,由公司派员前往调查了解情况,上报公司董事会,由董事会决定具体经营方案。在每年的股东大会上向全体股东汇报。 第二十三条股东、联盟伙伴发展网员后有责任和义务按规定及时交纳全国物流信息网运营费用,对不交运营费用的股东,由市场部通知其在一个月内补交,超过一个月仍不交者,视为放弃所辖地区市场经营权,公司

43、依法保留其股东资格,但所辖地区市场将由市场部另安排经营者经营。 第十章股东权益 第二十四条公司依法保护股东利益,使其投资增值,同时股东应依法履行其应承担的责任与义务。公司网站后台将设董事会信箱,供股东反映情况用。 第二十五条股东利益受到侵害时,应按下列程序处理: 向侵害者提出警告,同时向公司提出申诉,公司接到申诉后做好回复手续并立刻做好调查核实,在三日内做好纠正工作; 第二十六条公司如因决策失误或违反公司章程和管理制度给股东造成重大经济损失,股东可以通过法院起诉,要求公司赔偿经济损失。 第十一章公司行政管理 第二十七条公司应就信息被盗用,资源被窃或被转发信息等及时向有关部门反映和声明,并做好原

44、始记录,包括拍照、录像、公证等。 第二十八条行政办公室负责公司的行政事务,对全公司的备品进行分配、保管、登记造册,一年检查两次,要做到帐物相符,如有差错,由当事人负经济责任;行政办公室负责公司的考勤,严格执行考勤制度,一视同仁,月末提交考勤报表,对迟到、早退、病事假、旷工等分别按规定执行,如报表不实,对责任人予以不实工资的五倍罚款。 第十二章公司财务管理 第二十九条财务工作是公司经营活动重要环节,财会人员必须严格遵守财务工作制度,认真执行会计法,对本公司的经营活动负责核算,监督控制,要做好财务分析,并在年初提出预算方案,年终决算书面报告。 第三十条财会人员要认真制定年度管理费用使用计划。制定收

45、入回款计划,确保资金周转。 第三十一条做好固定资产的基础管理工作,定期组织物资稽核,每半年和年终各进行一次固定资产盘点,对盘点中出现的问题经总经理批准后,做好帐务处理。 第三十二条要加强支票的管理,准确掌握银行存款金额,严禁签发空头支票,否则由此产生的罚款由会计个人负责。 第三十三条清算内外部经济往来事宜,核实清理债权债务,对应收、应付款项要及时催收,清债。及时向主管领导反映存在的问题,否则,因此产生长期积压,呆死帐等经济损失由当事人承担赔偿责任。 第三十四条做好股东股金的登记造册,由财会设专人管理,按照章程规定,制定股东年终分红方案。 第三十五条会计要做到财务手续健全,帐目清楚,做到日清月结,票帐相符,保证公司资金和财产的完整性。会计报表及会计资料真实、准确,按时上报。 第三十六条按规定及时上缴各种税费。 第三十七条公司财务要按章程规定接受监事会和股东的监督、查询,实行财务民主。 第三十八条严格执行收支款制度,库存现金不准超银行规定限额。 第三十九条出纳员现金出现差错,丢失完全由自己赔偿