董事会邀请函【最新10篇】.docx

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1、董事会邀请函【最新10篇】董事会邀请函 篇一 xx公司： 我公司决定于20xx年xx月xx日在公司活动中心举办2016年公司年会，该年会由我公司策划主办，主要包括开放式座谈和品尝美食等活动资料。 为了加强我们公司的经验交流，互相促进我们公司的发展，此刻诚挚地邀请贵公司来参加我公司的年会。如蒙同意，请将贵公司同意参加年会的人员名字发送到我公司后勤部。特此函达。 董事会邀请函 篇二 各位股东、董事、监事： 2021年4月30日，XXX公司以通讯方式召开了年度股东会、董事会、监事会，审议通过了财务决算、预算及分红方案等议案，满足了XX股份上市之急需。在此，对各方的大力支持表示衷心地感谢！ 为使各位股

2、东、董事、监事更详尽的了解公司上一年度及今年的生产经营情况，听取各位的意见和建议，商讨公司今后的。发展思路，XX公司定于2021年5月14日（星期五）下午15:00在XX公司5楼召开股东代表、董事、监事座谈会，诚邀您（或授权委托人）莅临XXX公司，检查、指导工作。 呈此函。 XX公司 时间： 董事会邀请函 篇三 尊敬的xx公司： 您好！ 我公司经过xx年第一季度的快速发展，取得了一些可喜可贺的成就，但是在一些细节方面还有待提高。 所以，我公司准备召开xx年第一季度总结大会暨优秀员工表彰大会。想请您能够积极参加此次会议，给我公司未来的发展提供一些宝贵的意见和建议。我代表代表董事会欢迎你们的光临。

3、 一、 会议时间：xx年x月8日上午9:35-11:10 二、 会议地点：文学与艺术传媒学院二楼会议厅 三、 接待小组联系电话： 餐饮公司总经理 时间： 董事会邀请函 篇四 尊敬的xxx： 你好！ xxxxxx公司（以下简称公司）股东于xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。 本次会议就公司章程、持有股份、公司下步经营发展事项等进行表决讨论，资料重要，请如期参加。 此致 敬礼 xxxxxx公司 xx年xx月xx日 董事会 篇五 一、董事会； 对谁负责：全体股东大会； 主要职责： 1 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2 执行股东大会的决议； 3 决定公司的发展战略、规划、经

4、营方针、计划和投资方案； 4 制订公司的财务预算方案、决算方案； 5 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； 7 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让； 8 拟订公司合并、分立、解散的方案； 9 决定公司内部管理机构的设置、调整； 10聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； 11制订公司章程修改方案； 12提出公司的破产申请； 13制定公司的基本管理制度； 14负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究； 董事会邀请函 篇六 尊敬的女士先生： 您好！润达股份有限公司因有您的陪伴走过了六

5、个不平凡的春秋，我们在经济全球化和外来的竞争中不断获得成长，一步步走向成熟。然而为顺应全球化发展趋势，进一步提升企业竞争力，分析企业在经营上对外开拓的近况，更好的参与国际市场，特举行第五次董事会会议。 真诚邀请您的参与！ 会议时间：xx年9月25日xx年9月29日 会议地点:新加坡富丽华城市中心酒店会议室 主办单位：润达股份有限公司 会议议题: 1、分析公司在经营上对外开拓近况 2、研究参与国际市场竞争的策略 会务组联系人：孟婷 电话：xxxxxxxx 传真：xxxxxxxxxxxx 董事会流程（本站推荐 篇七 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（

6、3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本工作汇报/下经营计划）（2）本财务决算（3）下财务预算（4）准备的议题或报告 二、会前第二项： 会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容： 现经董事会一

7、致同意，决定。即时生效。上述决议经下列董事签名作 实。（6）签名顺序：董事长董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点 : 1、关于董事会会议。公司法规定： 董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前 通知全体董事和监事。2、关于董事会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权 规则等。 3、关于董事会会议议案。相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审 议意见。 专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权 外） 。二分之

8、一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有 2 名独董的，提 请召开临时股东大会应经其一致同意。本公司董事、监事、总经理等可提交议案； 由董秘汇集分类整理后交董事长审阅； 由董事长决定是否列入议程； 对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案 人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。4、关于董事会会议议程。四种情形下董事长应召集临时董事会会议： 董事长认为必要时； 三分之一以上董 事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开 10 日前通知所有董事。应及时在会前提供足够 的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关

9、信 息和数据。监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事会应当通知 监事列席董事会会议。5、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。正常会议应在召开日前 6 日通知到人，临时会议应在召开前 3 工作日通知到 人。董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文 件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出 通知的日期。公司法第 111 条规定，董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召 开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事

10、会的通 知方式和通知时限。6、关于董事会参会人员。董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利 害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。7、关于董事会委托授权签字。董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范 围。未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事 下载文档到电脑，查找使用更方便 1下载券23人已下载 下载 还剩2页未读，继续阅读 定制HR最喜欢的简历 我要定制简历会决议承担相应的法律责任。8、关于董事会审议事项及表决。（1）董事会会议表决

11、实行一人一票制。（2）可采取通讯表决的四个条件：a.章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程 序做了具体规定。b.通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关 背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。c.通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决。d.通讯表决应当确有必要。 通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章 程或董事会议事规则的规定。（3） “特别重大事项” 不应采取通讯表决方式。 这些事项应由章程或董事会议规 则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处 置、聘任或解聘

12、高管层成员等。（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通 过。董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同 意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。公司法第 112 条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出 决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。9、关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正

13、常记录时，由董秘指定一名记 录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依 据） 。董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会 议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录包括以下内容： 会议召开的日期、地点和召集人姓名； 出席董事 的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名； 会议议程； 董事发言要点； 每一 决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。公司法第 113 条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会 议的董事应当在会议

14、记录上签名。10、关于董事会书面意见收集及签字。独立董事对商行决策发表的意见，应当在董事会会议记录中载明。独董应发表 客观、公正的独立意见，应当尤其关注五类事项（略）。11、关于董事会决议及签字。董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上 通过。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记 载方式有两种： 纪要和决议。 需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即 可或仅需备案的作成纪要。 涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事 同意方可通过。12、关于董事会报备及披露。公司应

15、在每一会计结束四个月内向监管机构提交董事会尽职情况报告，至少 包括董事会会议召开的次数、董事履职情况的评价报告、经董事签署的董事会会 议的会议材料及议决事项。董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后 10 日内报人行（监管部门） 备案。董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指 定媒体上的信息披露事务。13、关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董秘负责保管。 董事会邀请函 篇八 感激各位领导长期以来的关心和帮忙！xxxx自从2012年xx运行以来，在贵局的关心支持下，工作开展正常有序。为了更好地推进xxxxxxx补充医疗保险工作，总

16、结xx年上半年工作，特邀请贵局领导参加我公司在绥江县举办的xx年上半年工作分析会，会议相关事宜安排如下： 一、会议资料 分析20xx年上半年度全市xxxxxxxxx工作和下半年工作部署。 二、邀请参会人员 xxxx局长，xxxxx副局长，xxxxx副局长，xxxxxx科长及相关人员，xxx科长及相关人员；各县区xx长、xxxxxx长，xxxx股长，xxx股长。 四、座谈会时间及地点 会议时间：xx年月日14:0018:00在xxxxxxx酒店报到，会议xx年月日，会期一天。 会议地点：xxxxx酒店楼会议室 住宿地点：xxxxx酒店 五、联系方式 联系人：xxx电话：xxxxxxxx xxx电

17、话：xxxxxxxx传真：xxxx-xxxxxxx 安排相关参会事宜。 董事会邀请函 篇九 感谢各位领导长期以来的关心和帮助！ XXXXXXX自从20xx年XX运行以来，在贵局的关心支持下，工作开展正常有序。为了更好地推进XXXXXXX补充医疗保险工作，总结xx年上半年工作，特邀请贵局领导参加我公司在绥江县举办的xx年上半年工作分析会，会议相关事宜安排如下： 一、会议内容 分析20xx年上半年度全市XXXXXXXXX工作和下半年工作部署。 二、邀请参会人员 XXXX局长，XXXXX副局长，XXXXX副局长，XXXXXX科长及相关人员，XXX科长及相关人员；各县区XX长、XXXXXX长，XXXX

18、股长，XXX股长。 三、座谈会时间及地点 会议时间：xx年 月 日14:0018:00在XXXXXXX酒店报到，会议xx年 月 日，会期一天。 会议地点：XXXXX酒店 楼会议室 住宿地点：XXXXX酒店 四、联系方式 联系人：XXX 电话：135XXXXXXXX XXX 电话：186XXXXXXXX 传真：XXXX-XXXXXXX 安排相关参会事宜。 XXXXXXXXXXX公司 20xx年X月XX日 董事会邀请函 篇十 篇一：会议通知和邀请函 会议通知 尊敬的 女士先生： 您好！为增强企业活力，拓宽国际市场，提升企业竞争力，润达公司董事会决定召开第五次董事会会议，特请您出席会议。 一、会议安

19、排 开会时间：2013年9月26 其他安排：2013年9月27日2013年9月28日游玩新加坡主要景点 二、会议地点 新加坡富丽华城市中心酒店会议室 三、会议内容 1、分析公司在经营上对外开拓近况 2、研究参与国际市场竞争的策略 四、与会人员 1、董事长李先生； 2、副董事赵先生； 3、公司各经理和重要合作伙伴。 五、报到时间地点 2013年9月25日早上八点润达公司大厅。 六、注意事项 与会人员请事先将抵达本市的车次、时间通知会务组。如有特殊情况，请联系会务组组长孟婷，联系电话0512-xxxxxxxx。 七、接到本通知后，请于三日内回复 联系人：李明 电话：xxxxxxxxx 特此通知 润

20、达股份有限公司 2013年9月17日 会议回执邀请函 尊敬的 女士先生： 您好！润达股份有限公司因有您的陪伴走过了六个不平凡的春秋，我们在经济全球化和外来的竞争中不断获得成长，一步步走向成熟。然而为顺应全球化发展趋势，进一步提升企业竞争力，分析企业在经营上对外开拓的近况，更好的参与国际市场，特举行第五次董事会会议。真诚邀请您的参与！会议时间：2013年9月25日2013年9月29日会议地点: 新加坡富丽华城市中心酒店会议室 主办单位：润达股份有限公司 会议议题: 1、分析公司在经营上对外开拓近况 2、研究参与国际市场竞争的策略 会务组联系人：孟婷 电话：0512-xxxxxxxx 传真：xxx

21、xxxxxxxxx 润达股份有限公司 2013年9月17日篇二：邀请函 “创造无边界信息流”系列活动之 2010开放群组（the open group）中国年会 暨金蝶eas7.0新品体验会 邀请函 2010年3月18日 中国。北京。海淀福朋喜来登集团酒店 尊敬的 阁下： 后危机时代，管理变革接踵而至。 正如著名的商业管理思想家明茨伯格所总结的，经济危机本质上意味着管理危机的到来，传统经济背景下建立起来的管理体系难以适应新经济时代的企业竞争战略。危机后的中国企业前所未有的重视和选择更创新的商业运作模式、更成功的企业管理模式、更整体的企业运作架构、更柔性的供应链协作体系、更快速的价值实现方式。归

22、结为一点，就是创造一种更加开放、自由、合作、分享的无边界信息流。 企业架构的兴起，将这一愿景变为现实。这一涵盖业务和it全面蓝图设计的方法论，能够提供灵活且可扩展的架构框架，帮助企业快速完成符合商业目标的信息化，消除信息孤岛，降低it投资风险，保证信息化能够持续健康的发展，为soa的落地提供了可操作的保证。为此，我们诚挚地邀请您参加由开放群组（the open group)中国分会联合北京大学信息与信息化资源管理中心、idc及金蝶共同举办的“创造无边界信息流2010开放群组（the open group)中国年会暨金蝶eas7.0新品体验会“。本次活动将为您深度诠释后危机时代管理者如何打破传统

23、管理体系，以企业架构为指导，构筑新的商业战略、业务模式和组织模式，并探讨如何通过it系统，实现企业的无边界信息流管理，支持企业创新与发展。现场，我们将与您分享更多精彩案例。 期待您的参会！ 此致！ allen brown president & ceo the open group 二零一零年二月二十四日 会议背景 作为非盈利国际协会组织，开放群组（the open group）致力于促进全球商业活动业务效率的提高，积极倡导boundaryless information flow（无边界信息流），以降低跨企业新技术整合的壁垒。该组织所倡导的togaf企业架构标准、soa参考体系已经成为企业管

24、理和信息化领域最重视的核心标准和主要参照体系。2009年5月19日，the open group牵手国内领先的管理软件服务厂商金蝶国际软件集团成立中国分会，中国分会率先引入并致力于企业架构及togaf在中国的推广； 2009年11月13日，金蝶发布全球第一款融合togaf标准和soa架构的企业管理软件eas7.0，以“创造无边界信息流”为核心理念的eas7.0，以更清晰的洞察力、更全面的互联互通、更敏捷的应变能力，帮助企业应对复杂的内外部环境变化，支持企业创新与发展； 2010年2月1日，金蝶成为the open group董事会成员，参与全球化标准制定，推动大中华区“无边界信息流”的实现。

25、本次大会的主题将进一步聚焦 “创造无边界信息流”，围绕这一议题，将深入探讨如何在国际金融危机和国内促内需、保增长、调结构的产业振兴环境之下，让it变革更好帮助管理变革，支持企业创新与发展，从而顺利实现升级与转型！ 谁应该参加本次大会？ 董事长、总裁、总经理、ceo cio、cto、cfo、部门总监经理 对企业架构及soa想深入了解的相关人员 您能收获什么？ ？ ？ ？ ？ ？ 寻访千位中国管理者，idc为您隆重推出中国管理者企业架构调研白皮书，展望企业 .niu 架构在中国发展趋势！邀请国内外权威专家，为您深度解析新形势下引发的管理变革和it变革，并采用案例分析的方式，揭开企业架构的神秘面纱！

26、企业信息化的开放与融合势不可挡，融合togaf标准和soa架构的企业管理软件金蝶eas7.0将打破业务边界，给您带来不同凡响的业务体验！限量版热门书籍将赠与现场贵宾，togaf口袋书、企业架构之中国最佳实践将为您提供最为详尽的企业架构方法论及操作实践！商政精英与专家学者齐聚一堂，精英荟萃，交流论道，探讨管理困惑，分享管理智慧，拟邀嘉宾 高新民 国家信息化专家咨询委员会委员 中国互联网协会常务副理事长 曾任国家信息中心主任。现任国家信息化专家咨询委员会委员、信息化规划与政 策专委会副主任；中国互联网协会常务副理事长；中国信息协会特约副会长，中 国信息协会cio分会会长；国务院国有资产监督管理委员

27、会信息化专家组成员； 北京市信息化专家咨询委员会委员，上海市信息化专家委员会委员、副主任。客座教授。mr.allen brown president & ceo ，the open group he is president and ceo of the open group, a vendor and technology neutral consortium that works towards enabling access to integrated information within and between enterprises based on open standards a

28、nd global interoperability.for more than ten years, mr.brown has been responsible for driving the organizations strategic plan and day-to-day operations.in addition, he was instrumental in the creation of the association of open group enterprise architects(aogea)， which was formed to increase job op

29、portunities for all of its members and elevate their market value by advancing professional excellence.prior to joining the open group, mr.brown managed a consulting firm in london, which he founded in 1987.he enjoyed a mix of financial management and general management assignments, which included a

30、dvising venture capitalists on investment decisions, and consulting on it systems design and implementation.郭昕 idc中国区总裁 郭昕先生拥有超过30年的管理经验，曾在多家行业领先的跨国公司负责业务拓展、管 理咨询、以及整体运营管理工作。他所领导的idc团队在中国的it及电信行业咨询服 务市场继续保持着领先地位，对中国市场的研究也在不断地加深、拓宽。 刘湘明 商业价值出版人 北京邮电大学计算机软件专业毕业。1994年开始做媒体，1997年加入筹备阶段的it经理世 界杂志社，历任cio栏

31、目主编、总编辑兼出版人。09年出任商业价值出版人，该杂志 关注技术与网络推动的商业变革，关注商业创新激发的产业趋势，把“立足于前沿商业管理思 想、捕捉最新商业趋势变化”作为媒体的核心能力。 徐少春 金蝶国际软件集团董事局主席兼首席执行官 集团创始人、国务院特殊津贴高级专家；获得财政部财政科学研究所会计学专业硕士及中欧 国际工商学院emba学位。徐先生现任中国民主建国会第九届中央委员会委员、中华思源工程 扶贫基金会理事，中国软件行业协会副理事长及财政部会计信息化委员会委员。徐先生一直 致力引领中国管理模式的进步及推动电子商务的发展，曾获得“联合国世界本土企业家奖”、“中国软件十大杰出青年”、“十

32、大杰出企业家”、“中国信息产业杰出领导”、“改革开放三十年影响深圳三十个经济人物”及“深圳科技创新市长奖”等多项殊荣。陶立 中国海淀集团副总裁、依波精品（深圳）有限公司董事总经理 陶立先生是依波品牌的创始人，于1978年毕业于中国经贸大学（原北京对外贸易学院）英 语专业；1983年完成美国加州大学与国家经贸委合办的国际经济管理学院的进修课程；1984 年进入中国光大集团，历任中国光大集团实业贸易部副总经理、中国光大南方对外贸易公司 总经理等职；1991年创建依波精品（深圳）有限公司（原名光大依波钟表有限公司）。陶立 先生精通英语和国际商务，在企业经营管理、品牌建设、精密制造、市场营销等方面具有

33、很 深的造诣和实践经验。 曾良 the open group中国分会会长 金蝶国际软件集团副总裁、亚太区总经理、大企业与行业事业总部总经理 1993年获哈尔滨工业大学学士。1996年获清华大学工学硕士。1999年获美国佐治亚理工大学 工商管理硕士(mba)。1999年至2003年就职于美国微策略公司（microstrategy），为百思买（best buy)、花旗银行等多家客户提供商业智能应用的咨询。2003年归国加盟金蝶至今，为多家国有和民营企业以及跨国公司提供过信息化的咨询服务。 姚乐 北京大学信息化与信息管理研究中心秘书长、北京大学cio班教务办公室主任 北京大学信息管理系管理学博士。国

34、内首批通过open group的togaf9认证和feac的fea认证。主要研究领域包括信息化战略 与规划、企业架构（ea）、cio知识体系和it投资与绩效管理等。参与过多个国家级电子政务 金字工程。参与过多个大型企业的信息化规划与项目管理。个人著作包括务实电子商务、cio综合修炼等。 褚幼鸿篇三：企业邀请函 邀 请 函 致：aa证券股份有限公司 因我公司开展 项目用款需要，经公司研究，董事会同意，决定接受贵证券股份有限公司融资条件：年利息9%11%，一次性支付贴息及服务费9%，融资金额：元（大写： 元），期限三年，银行 分行行长已审阅贵公司提供的担保承诺函文件的版本，已同意为我公司做融资担保，并同意在担保承诺函文件上签字盖公章，现邀请贵公司派工作人员带备相关授权资料到我公司接洽为盼。 （附：我公司六证一卡及相关项目介绍资料） 担保银行坐标 名称： 地址： 行号： 行长姓名： 融资公司（盖章）： 法人签字： 日期：年月日20