2022非法集资宣传_非法集资案宣传.docx
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1、2022非法集资宣传_非法集资案宣传 非法集资宣扬由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“非法集资案宣扬”。 近年来非法吸储、集资诈骗等非法集资案件频发。非法集资活动具有涉及人数多、涉及范围广、涉案金额大、参加者损失难以追回的特点,对社会公众财产利益及社会经济秩序造成严峻的破坏。为了加强群众对非法集资的相识,防范非法集资的扩散和发展,我们丰台支行营业室组织了一次有关非法集资的宣扬活动。我们向群众们介绍了非法集资的定义、种类和形式、识别和防范的方法等内容,帮助群众更好地识别和防范非法集资,全力守好“老人的养老钱”、“孩子的读书钱”、“劳动的血汗钱”。 一、什么是非法集资? 非法
2、集资是指法人、其他组织或个人,未经有权机关批准,向社会公众筹集资金的行为。一般要具备以下四个特征: 1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式汲取资金; 2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径社会公开宣扬; 3、承诺在肯定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报; 4、向社会公众即社会不特定对象汲取资金。 二、非法集资活动有哪些常见种类和形式? 非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。从目前案发状况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类,主要表现形式有以下几种形式: 1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资; 2、以发行或变相发行股票、债券、
3、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资; 3、通过认领股份、入股分红进行非法集资; 4、通过会员卡、会员证、席位证、实惠卡、消费卡等方式进行非法集资; 5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资; 6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集; 7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资托付经营、到期回购等方式进行非法集资; 8、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资; 9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资; 10、利用传销或隐私串联的形式非法集资; 1
4、1、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资; 12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。 三、非法集资的常见手段有哪些 ? 1.承诺高额回报 不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参加集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到肯定规模后,便隐私转移资金或携款潜逃, 使集资参加者遭遇经济损失。 2.编造虚假项目 不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返
5、租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。有的不法分子假借托付理财名义,有意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺瞒社会公众投资。 3.以虚假宣扬造势 不法分子为了骗取社会公众信任,在宣扬上往往一掷千金,实行聘请明星代言、在闻名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣扬单、进行社会捐赠等方式,加大宣扬力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。
6、一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,快速关闭网站,携款潜逃。 4.利用亲情诱骗 不法分子往往利用亲戚、挚友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参加投资。有些参加传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参加人员快速扩散,集资规模不断扩大。 四、社会公众如何识别和防范非法集资活动? 社会公众识别和防范非法集资,应留意以下四个方面: 一要认清非法集资的本质和危害,提高识别实力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避开上当受骗。 二要正确识别非法集资活动,主要看主体
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