2022非法集资非法吸收公众存款案例_非法吸收公众存款案例.docx

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1、2022非法集资非法吸收公众存款案例_非法吸收公众存款案例 非法集资非法汲取公众存款案例由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“非法汲取公众存款案例”。 浙江女富豪吴英因非法汲取公众存款被公诉 来源： 北青网 2022-2-24 本报讯 前年年底爆发并备受关注的浙江女“富豪”吴英合同诈骗、非法汲取公众存款案已经于近日审查终结，2022年2月21日，浙江东阳市人民检察院以吴英等8人涉嫌非法汲取公众存款罪向市人民法院提起公诉，并依法追诉本色控股集团有限公司。这是记者昨天从东阳市政府新闻办公室获悉的。 2022年年底，刚在一夜之间成为全国各地人皆知晓的浙江东阳26岁、传言身家在38

2、亿的年轻女“富豪”吴英被刑事拘留，其塑造的“本色神话”也瞬间破灭。关于该事务的报道当时全国各地遮天蔽日，但关于吴英被拘留的真相以及她真实的身价以及本色集团目前的状况等，各媒体的报道不一。本报记者曾于2022年2月15日专程奔赴浙江东阳进行实地调查。 昨天，据东阳市政府新闻办负责人介绍，经依法审查查明，本色控股集团有限公司(原名东阳市本色商贸有限公司)自2022年4月13日成立以来，法定代表人吴英在不具备汲取公众存款业务资格的状况下，实行书面或口头承诺还本付息的方式，以借款、投资、资金周转等名义，变相汲取公众存款，在义乌、东阳、宁波等地向社会不特定对象汲取资金共计7.2亿余元。公司成立之前，吴英

3、个人以相同的方式向社会不特定对象汲取资金共计1.27亿余元，所汲取资金被本色控股集团有限公司和吴英用于偿还本金、支付利息、公司经营及个人运用等。目前尚有5.37亿余元资金没有归还，严峻扰乱了国家金融秩序。 此外，自2022年下半年以来，林卫平、杨卫陵、杨卫江、杨志昂采纳书面或口头承诺还本付息的方式，以借款、投资、资金周转等名义，在义乌向社会不特定对象汲取资金，其中林卫平向71人、1家单位非法汲取存款8.65亿余元；杨卫陵向31人非法汲取存款1.65亿余元；杨卫江向12人非法汲取存款7060万元；杨志昂向9人非法汲取存款6635万元，上述汲取资金均被四人高息放贷给本色控股集团有限公司及吴英等人。

4、 在吴英实施非法汲取公众存款过程中，徐玉兰受吴英之托帮助向14人非法汲取存款2765万元；骆华梅、杨军介绍吴英向林卫平非法汲取存款并从中赚取介绍费各300余万元，杨军介绍吴英向杨卫江非法汲取存款并从中赚取介绍费24万元。 昨天，当记者问及本案的开庭时间时，东阳市政府新闻办负责人称目前还尚未得知。 九江特大非法汲取公众存款案：300万赃款退还受害人 来源：新华网 2022年11月4日，（江西）九江市公安局实行胜利侦破“安徽省万物春科技开发有限公司九江分公司非法汲取公众存款案”公开退赃会，186名受害人共领到了300多万元。 2022年4月，安徽省万物春科技开发有限公司派张宝霞、高春影到九江开发市

5、场，2022年1月20日成立安徽省万物春科技开发有限公司九江分公司，张宝霞任总经理，高春影担当财务负责人。随后，张宝霞、高春影以安徽省万物春科技开发有限公司九江分公司的名义开展联合养殖梅花鹿等业务，以年利润高达30%以上作为诱饵，非法汲取公众存款。截至2022年7月上旬，张宝霞、高春影共非法汲取公众存款1025.55万元，南昌、九江、上饶等地有186人受害。 据查，张宝霞、高春影在明知安徽省万物春科技开发有限公司未通过年检的状况下，接着以安徽省万物春科技开发有限公司的名义与联合养殖梅花鹿的农户签订合同，并谎称集资款由总公司支配运用于生产经营。2022年7月初，张宝霞、高春影在得知安徽省万物春科

6、技开发有限公司多名高管被刑拘后，携款潜逃，后被抓获。今年9月1日，九江市中级人民法院做出一审判决，以非法汲取公众存款罪，判处被告人张宝霞有期徒刑9年，并惩罚金10万元；判处被告人高春影有期徒刑4年，并惩罚金5万元；扣押、冻结的涉案赃款326万多元及收益待判决生效后，由九江市公安局依法处理，返还受害人。 郑州一房产公司非法汲取公众存款 狂揽4000余万 来源：中国经济网 以开发房地产须要资金为由，以高额利息回报作诱饵，在登封市内先后非法汲取公众存款4461.3万元。昨日，郑州市成功房地产开发有限公司法人代表王成功及其妻子王红莉被登封市检察院以涉嫌非法汲取公众存款罪提起公诉。 2022年7月11日

7、，登封市嵩阳办事处居民王某到登封市公安局报案，称2022年6月，王成功、王红莉采纳一房多卖的手段，诈骗其现金96万元。接到报案后，7月12日，登封警方以王成功涉嫌诈骗罪立案侦查，并于当日将王成功、王红莉抓获，次日刑事拘留。在侦破该案过程中，登封警方再次接到市民温某等人报案称，王成功、王红莉采纳一房多卖的手段，诈骗他们现金200万元。 王成功和妻子王红莉都是登封市嵩阳办事处人，王成功为郑州市成功房地产开发有限公司法定代表人、经理，王红莉任公司监事。经过侦查，登封市公安局发觉王成功、王红莉自2003年以来，未经银监部门批准，以高息做诱饵，汲取社会不特定群众存款数千万元，遂以王成功、王红莉涉嫌非法汲

8、取公众存款罪进一步侦查。 2022年11月21日，登封警方以王成功涉嫌非法汲取公众存款罪、虚报注册资本罪，被告人王红莉涉嫌非法汲取公众存款罪向登封市检察院移送审查起诉。其间，由于该案案情重大，牵涉人员多，数额巨大，曾两次退回公安机关补充侦查。2022年3月21日，该案再次移送到登封市检察院审查起诉。 经承办该案的检察官审理查明，2002年6月至2022年7月期间，被告人王成功因开发房地产须要资金，未经银监部门批准，以高额利息回报作诱饵，在登封地区内，伙同被告人王红莉或单独先后非法汲取王某、温某、宋某等不特定社会群众资金共计4461.3万元，并出具相关凭证，承诺在肯定期限内还本付息。 为达到非法

9、汲取公众存款的目的，2022年5月，王成功注册成立郑州成功房地产公司，因缺乏注册资金，王成功要求注册会计陈某负责办理相关验资事宜。2022年6月，在王成功没有供应注册资金的状况下，陈某以个人名义，从自己挚友处筹集资金1000万元，存入王成功的验资账户，为王成功出具虚假验资报告，欺瞒公司登记主管部门，导致王成功注册的郑州市成功房地产开发有限公司取得了公司登记，为其以后的犯罪行为供应了便利。 登封市检察院审查后认为，王成功和王红莉非法汲取公众存款，数额巨大，已构成非法汲取公众存款罪；被告人王成功采纳欺诈手段，欺瞒公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，已构成虚报注册资本罪，遂依法提起

10、公诉。 湘西非法集资案 来源：南方都市报 2022-11-04 近年来，湘西州多家企业长期以承诺高息回报为诱饵吸纳民间资金，涉及集资户数万户，汲取资金100余亿元，大量政府官员参加集资。2022年年中，部分参加集资的政府官员获知信息，提前支取本息，引发集资链断裂。 此后，不到半个月内，湘西州府所在地吉首市一些融资企业被取走资金至少达10亿元，大多融资企业资金链断裂。因担忧本金难收回，9月以来，万余集资者几次聚集围堵湘西州政府。 湘西集资事务发生后，湖南省纪委组织专案组赴湘西，对涉案的党政机关及企事业单位干部绽开调查。10月中旬，湖南省政府公布的初步调查结果显示，湘西地区已有113名党政机关及企

11、事业单位干部参加集资，其中县处级以上的党政官员相当多。而湘西州委常委、统战部长滕万翠在这113人中职位最高。 湘西非法集资超百亿 湘西大规模的民间集资始于2002年，至2022年，非法集资达到白热化。据中国人民银行湘西自治州支行2022年7月份公布的分析报告，到2022年6月末，自治州民间借贷规模近70亿元，占该地区金融机构同期贷款总额的一半以上。 目前，湘西州政府已经派驻工作组，对非法融资较大的12家企业实行清盘摸底。一位参加非法集资调查的警方人士告知财经记者，保守估计，非法集资总金额可能超过100亿元。 富盛实业公司非法集资，董事长畏罪自杀身亡 湖南省政府门户网站 2022-05-24 岳

12、阳富盛实业总公司是岳阳市岳阳楼区一家具有独立法人资格的民营企业，公司董事长姚某曾在多家区街和市直轻工企业担当过厂长，自1993年12月起先创办、经营富盛公司后，在企业内部并私下面对社会非法集资689亿元，到1997年7月案发时未兑付余额12327万元，其中本金10225万元，涉及集资者6800人，包括干部、职工、农夫、个体户、离退休人员等。该公司非法集资主要实行两种方式：一是高息诱惑。非法集资年活期利率15-20，定期利率25-30不等，且存期可长可短，所得利息可取可存。二是通过地下网络相互串联。该公司高息吸存消息的传播，主要靠参加集资者相互转告扩散。如姚某的两个女儿所在单位税务局和邮电局集资

13、金额巨大。由于集资利率高，加上企业经营管理不善，公司连年亏损，根本无力支付高额利息，更不行能偿还本金，因此只得实行“寅吃卯粮”、“拆东墙补西墙”的方法，对集资款实行“以进养出”，直至无力维持下去。案发后，姚某服毒自杀身亡，后经地方政府干预，变卖公司资产后兑付了4165的集资款本金，利息分文未付，参加集资者懊悔莫及。 60岁嫌犯5年集资诈骗1.7亿 服农药自杀 现代金报2022年04月30日 从去年至今，先有非法汲取公众存款高达7.2亿余元的“富姐”吴英，后有外号“小姑娘”的美容院女老板杜益敏集资诈骗7亿元，浙江省的金华、丽水先后曝出震惊全省乃至全国的非法集资大案。 昨天，记者从温州市平阳县人民

14、法院了解到，该院受理了一起涉嫌非法集资达1.7亿余元的案件，虽然看起来从金额上和上面两起大案没法同日而语，但是隐藏在背后的案情却让人不能不深思。 主要嫌犯服毒自杀 同伙被诉非法汲取公众存款罪 今年4月24日，平阳县检察院起诉被告人徐某帮助他人非法汲取公众存款，数额巨大，应当以非法汲取公众存款罪追究刑事责任。徐某帮助的，就是整个非法集资事务的真正主角，今年60岁的周某。徐某在1996年和他人共同出资成立了温州益正橡胶化工有限公司，并担当法定代表人。之后，徐某相识了同为经营橡胶业务的周某。在周某的授意下，从2003年起先，徐某以公司的名义和周某等人签订了虚假的编外选购员协议，多次帮助周某出具虚假的

15、橡胶经营利润证明，从而帮助周某以经营橡胶的名义向他人汲取资金。 2022年，周某出资成立了温州国正橡胶有限公司，并聘任徐某为该公司的法人代表及总经理。之后，徐某利用相同手段，接着为周某向他人非法汲取资金。2022年9月份，因为事实上橡胶生意没做几笔，入不敷出，周某资金周转有了问题，难以刚好支付所谓的分红。当月24日，一个曾介绍挚友借款2000万元的受害人，要求提前还钱，周某一再推托。一天后，几个借款“大客户”在温州找到徐某问出真相，才知道被骗，随即向平阳公安局经侦大队报案。27日上午，周某在温州某宾馆最终被找到，可已服农药自杀。据调查，到去年9月26日为止，周某共向几十名受害人汲取资金共计人民

16、币1.7741亿元，并将其用于还本付息、期货投资及个人挥霍。 分红仅1.75%凭借虚假利润汲取巨额借款 以往那些非法集资大案中，往往都是犯罪分子利用特别高的利率(即返利，高的能达到月利率10%)来吸引受害人争先恐后地借款给他们。而记者了解到，周某每个月给出的分红只有1.75%，就是说投入1万元一月才分红175元。那么这起案件中，吸引广阔受害人的又是什么呢?原来，借款的人也是渐渐投入，虽然看回报不是特殊的吸引，但由于周某很会做表面功夫，利用那些假的利润报表，欺瞒他们投资橡胶行业利润颇丰;此外，周某还每年带一些借款“大客户”等人到徐某家拜年，促进其他人更加信任他生意做得很大。 由于周某每月刚好分红

17、，于是受害人也就渐渐地加大投入。据悉，几个借款“大客户”中，一个人就借款给周某5000万元，而其他那些受害人，最少的也有五六万元。 新闻分析这么多人为何上当 受投资实业的幌子蒙蔽了 由于很多媒体的报道，再加上利用高利息集资诈骗的手法特征明显，群众是比较简单辨别的。记者了解到，由于2000年前后，平阳和其他温州地区曾发生多起集资诈骗案件，所以当地群众对高利息集资诈骗倒有警惕;但由于2003年以后投资房产、投资煤矿的比较多，一片利好，因此群众对投资实业比较信任。同时，由于周某的利息比较低，更让人觉得他是正经做生意的，而不是集资骗钱的。 而一些市民对于那种打着投资实业进行集资诈骗的缺乏辨别实力，这正

18、是记者所担忧的。据悉，在这起案件中，由于银行职员、政府公务员也参加到“借款大军”中，一般市民就更加放心去投资了。 法官对记者表示，目前想要鉴别假投资越来越难，一是市民的求富心理很强;二是那些犯罪分子伪装得又特像，还灌输给他们投资总有风险的思想。提示市民，必需要在参加他人的经营项目前，进行严格的考察、审查，正确推断，确定真实性，并以合法的形式出资经营，才能确保资金平安。 涉嫌诈骗和非法集资多万 一妇女自杀身亡 中国赣州网 2022年7月25日 涉嫌诈骗和非法集资2000多万元无力偿还 虔城一名六旬妇女跳楼自杀身亡 7月22日凌晨3时30分，一名六旬妇女从赣州市青年路一宿舍楼4楼跳楼自杀身亡。章贡

19、区成立联合调查组进行调查，初步查明，该妇女涉嫌诈骗和非法集资2000多万元。目前，公安机关已立案侦查。 事务发生后，章贡区委、区政府高度重视，当即从政法委、公安、司法等有关部门抽调精干人员成立联合调查组进行调查，并做好所涉人员的政策宣扬工作。 经查，这名妇女姓姚，今年62岁，生前性特别向，交际广泛。从2004年起，姚某以购买店面、招标公共汽车、从事农资生意、承包春运班车为由，实行高息分红、隐瞒事实、虚构真相的手段，从其挚友和邻居处诈骗、集资资金共计2000余万元，不少上当受骗人员仅凭姚某一张字据就将现金打入姚某指定的账户。今年7月，部分没有分到红利的集资户发觉上当受骗后，于21日晚找到姚某家要

20、其退还集资款，姚某向其老母亲交待相关事宜后跳楼自杀。22日上午，接连有27人到赣州市公安局章贡分局报案。24日，公安部门对此案正式立案侦查。 非法汲取公众存款、集资诈骗 第一百七十六条 【非法汲取公众存款罪】非法汲取公众存款或者变相汲取公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大. 正确识别非法集资、集资诈骗和非法汲取公众存款 正确识别非法集资、集资诈骗和非法汲取公众存款一、非法集资的概念及其与集资诈骗的不同非法集资并不是一个刑法上的概念，我们通常说的非法集资是一个综合的概念，包括了集资诈. 集资诈骗罪与非法汲取公众存款罪 浅析集资诈骗

21、罪与非法汲取公众存款罪的异同摘要集资诈骗和非法汲取公众存款等犯罪活动已成为近年来金融领域内涉及面广泛，社会危害性严峻的高频犯罪。这些犯罪活动，不仅侵扰了. 非法汲取公众存款罪（举荐） 一、概念及其构成非法汲取公众存款罪，是指非法汲取公众存款或者变相汲取公众存款，扰乱金融秩序的行为。（一）客体要件本罪侵扰的客体，是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保. 非法汲取公众存款罪解读 非法汲取公众存款罪一、概念及其构成非法汲取公众存款罪，是指非法汲取公众存款或者变相汲取公众存款，扰乱金融秩序的行为。（一）客体要件本罪侵扰的客体，是国家金融管理制度。存款. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页