集团公司董事会年度工作报告制度.docx

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1、集团公司董事会年度工作报告制度（试行）第一条 为进一步推进公司董事会建设，规范公司董事会报告行为，根据公司法和公司章程等有关法律法 规和文件规定，制定本制度。第二条 董事会年度工作报告需经三分之二以上董事参加的董事会会议通过并经全体董事签字确认。第三条 董事会应于每年 4 月底前向省国资委提交上年度工作报告，并抄送监事会。第四条 年度工作报告的主要内容（一）董事会建设及运转情况。主要包括董事会及其机构设立、人员调整以及相关制度建设情况；董事会决策事项、 执行董事会决议、股东会决议等情况。（二）企业发展情况。主要包括企业发展战略与规划制定及实施情况；国有资本收益上缴、主业发展及调整情况； 年度预

2、算执行及主要经营指标完成及分析情况；企业未来发 展潜力与面临的主要风险。（三）重大投融资情况。投资总额增减变动情况，其他大额资金使用情况；投资项目基本情况及预期收益；持有的 证券、期货等金融类资产及其变动情况；融资的方式、数额、 用途、资产负债及变化情况。（四）高级管理人员经营业绩考核与薪酬情况。主要包括对企业中的董事会成员（不含职工董事、外部董事）、监 事、经理层成员的经营业绩考核指标完成情况和薪酬兑现情 况。（五）企业改革重组和内部管理情况。主要包括公司内 部机构设置、基本管理制度变动情况；企业及下属子企业产 权变动情况；董事会通过的企业及其子企业改制、重组、上 市、破产、注销、关闭情况；

3、公司内部资产、业务重组及与 其他企业间的并购重组等情况。（六）企业职工收入分配情况。主要包括董事会决定的 职工收入分配制度、方案等涉及职工切身利益事项；企业工 资总额调控情况及分析；职工收入水平增长变化情况及分析 等内容。(七) 全面风险管理或内部控制体系建设情况。主要包括董事会通过的有关全面风险管理或内部控制体制建设的 方案、措施及其实施情况；加强内部审计，防范财务报告和向股东提供其他信息的失真、失实的措施及效果；加强投融资管理，防范重大失误的措施及效果；加强财务与资金管理， 防范财务危机和资金流失的措施及效果。（八）重点关注事项。1. 重大关联交易。包括关联方关系的性质、交易类型和 交易要

4、素情况。关联方指本企业董事、监事、高级管理人员 及其近亲属，以及这些人员所有或者实际控制的企业。2. 重大担保事项。包括年度内已经履行和尚未履行的重 大担保合同。3. 重大涉诉事项。主要包括涉诉、仲裁等法律风险事项 的基本情况、涉及金额和执行情况。尚未结案的重大诉讼、 仲裁事项，应说明进展情况及产生的影响。4. 重大信访维稳和安全生产事项的处置情况。主要包括 重大安全事故和信访事件的性质、损失及责任落实、责任者 处理情况；安全事故、信访事件与上年度比较变化情况。（九）董事会新一年度的主要工作目标及工作计划。主 要包括企业改革发展目标、保障措施及重点工作，董事会的 工作计划，经营层的主要经营指标

5、。（十）省国资委要求董事会落实事项以及监事会要求整 改事项的完成情况。（十一）董事会认为需要报告的其他事项。第四条 董事会对年度工作报告的真实性、准确性和完整性负责。年度工作报告应附有董事会作出该报告的决议、 解释性说明、主要财务报表等资料，其中财务数据须经按规 定聘用的中介机构审计确认。年度工作报告既要充分肯定工 作成绩，又要分析存在的问题及其产生的原因，提出改进的 措施和要求。第五条 年度工作报告要简明扼要。除本制度有明确要求外，年度工作报告仅报告属于董事会职权范围内的上一年度董事会的工作。董事会年度工作会议上报告年度工作要突 出重点，简明扼要，一般情况下，会议会期不超过半天。第六条 董事会工作报告作为董事会年度履职情况的一项重要工作，列入董事会、董事考核评价的重要内容。第七条 本制度经公司董事会审议批准后生效。第八条度为准。第九条本制度与公司内部文件内容不一致者，以本制本制度的解决权归公司董事会办公室。