全市关于深化市属国有企业董事会改革建立专职外部董事队伍的实施意见.pdf

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1、全市关于深化市属国有企业董事会改革建立专职外部董事全市关于深化市属国有企业董事会改革建立专职外部董事队伍的实施意见队伍的实施意见为推动市属国有企业规范董事会建设和落实董事会选人用人职权改革，建立科学的决策机制和激励约束机制，加快建立一支优秀的国有股权董事队伍，进一步健全公司法人治理结构，根据 X 省人民政府办公厅关于深化省属国有企业董事会改革建立专职外部董事队伍的意见（X 办发X19 号）文件精神，经市政府同意，现就建立专职外部董事队伍提出如下实施意见。一、建立专职外部董事队伍的基本原则一、建立专职外部董事队伍的基本原则按照中央和省委、省政府以及市委、市政府的总体部署，坚持深化改革，兼顾积极稳

2、妥推进。（一）身份“专职”（一）身份“专职”。专职外部董事受委派到出资企业专门担任外部董事职务，每名专职外部董事服务23 户企业，不得在出资企业以外的其他单位任职。（二）能力“专业”（二）能力“专业”。专职外部董事应在法律、财务、金融、工程技术等方面具有较高的专业水平，并在生产经营、战略管理方面具有丰富的实践经验，对专职外部董事岗位职能职责认识深刻，对现代公司治理要求把握准确。（三）履职“专管”（三）履职“专管”。专职外部董事作为出资人代表，由履行出资人职责的机构选派、聘任、发放薪酬，并由专门机构进行管理，与任职企业无聘用关系，不在任职企业领取任何薪酬。（四）职责“专用”。专职外部董事是一支由

3、履行出资人职责的机构遴选、培养和管理的专门队伍，主要履行国有资产保值增值责任，发挥在董事会中优化决策和监督制衡的作用，不承担任职企业其他岗位职责。二、专职外部董事的主要职责二、专职外部董事的主要职责专职外部董事要按照出资人要求认真履职，忠实维护出资人权益，正确行权，勤勉敬业。（一）贯彻执行中央、省委、省政府和市委、市政府以及履行出（一）贯彻执行中央、省委、省政府和市委、市政府以及履行出资人职责机构关于企业改革发展的方针、政策和决议。资人职责机构关于企业改革发展的方针、政策和决议。（二）依法参加任职企业董事会会议，就会议讨论决定事项独立（二）依法参加任职企业董事会会议，就会议讨论决定事项独立发表

4、意见，并为此承担受托责任。发表意见，并为此承担受托责任。（三）督促和支持经理层执行落实董事会决策。（三）督促和支持经理层执行落实董事会决策。（四）主动研究和推动企业改革发展的重大事项。（四）主动研究和推动企业改革发展的重大事项。（五）向履行出资人职责机构报告履职情况和企业情况。（五）向履行出资人职责机构报告履职情况和企业情况。（六）（六）中华人民共和国公司法中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资中华人民共和国企业国有资产法和企业章程等规定的其他职责。产法和企业章程等规定的其他职责。履职企业要为专职外部董事履职提供必要条件，保障专职外部董事的知情权、决策权、监督权等重要职权。三、专职外部

5、董事的基本任职条件三、专职外部董事的基本任职条件专职外部董事的具体任职条件由履行出资人职责机构商企业董事会后，针对企业的经营规模、业务特点、发展需要，按具体岗位履职要求设置。担任专职外部董事，应具备以下基本任职条件：（一）具有良好的政治素质和职业品质，勤勉尽责，遵纪守法，（一）具有良好的政治素质和职业品质，勤勉尽责，遵纪守法，能够忠实代表国有出资人利益。能够忠实代表国有出资人利益。（二）具有履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉国家宏观经济（二）具有履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，熟悉市场和行业情况。政策及相关法律法规，熟悉市场和行业情况。（三）具有较强的决策判断

6、能力、风险防范能力、识人用人能力（三）具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力，能够独立、慎重、负责地履行职责。和开拓创新能力，能够独立、慎重、负责地履行职责。（四）（四）具有具有 5 5 年以上企业经营管理或相关经济工作经验，年以上企业经营管理或相关经济工作经验，有法律、有法律、财务、金融、生产经营、战略管理等某一方面的专长，并取得良好的财务、金融、生产经营、战略管理等某一方面的专长，并取得良好的工作业绩。工作业绩。（五）初次任职年龄一般不超过（五）初次任职年龄一般不超过5454 周岁，其中，市属国有企业周岁，其中，市属国有企业负责人转岗为专职外部董事的，初次任职年龄

7、一般不超过负责人转岗为专职外部董事的，初次任职年龄一般不超过5757 周岁。周岁。（六）具有大学本科及以上学历或相关专业高级以上职称。（六）具有大学本科及以上学历或相关专业高级以上职称。（七）具有良好的心理素质，身体健康。（七）具有良好的心理素质，身体健康。（八）担任专职外部董事，不得有中华人民共和国公司法（八）担任专职外部董事，不得有中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法中华人民共和国企业国有资产法 等法律法规和相关文件规定的限等法律法规和相关文件规定的限制性情形。制性情形。（九）市属国有企业负责人、市级党政机关和事业单位领导干部（九）市属国有企业负责人、市级党政机关和事业单位领

8、导干部转任专职外部董事的，还不得有以下情形转任专职外部董事的，还不得有以下情形：1近三年年度考核结果中有被确定为基本称职及以下等次的。2市属国有企业负责人对所在企业经营不善负有主要责任的。3受到组织处理或者党纪政纪处分影响使用的。4其他不宜担任专职外部董事的情形。四、专职外部董事的遴选方式围绕企业改革发展和董事会优化结构的需要，严格按照任职资格条件，采取现职转岗、公开招聘、交流任职等方式，从市属国有企业负责人、社会专业人才及市级党政机关、事业单位领导干部中，择优遴选一批聘为市属国有企业专职外部董事，着力建立一支政治素质高、专业能力强、实践经验丰富、符合企业需要的专职外部董事队伍。遴选专职外部董

9、事，注重从现职市属国有企业负责人中选聘一批经验丰富的同志转任专职外部董事。社会专业人才进入专职外部董事队伍，按照公开、竞争、择优原则，采取面向社会公开招聘，或委托中介机构寻聘等多种方式进行。符合专职外部董事任职条件的市级党政机关、事业单位领导干部，要具有相关专业特长，熟悉相关政策法规和经济工作，符合企业董事会知识结构需要，必须按有关规定程序报批，从严把握转任条件。五、专职外部董事的管理方式（一）专职外部董事由履行出资人职责机构负责选聘、管理、考评和奖惩，受其委派到市属国有企业履行职责。（二）由企业家和专家组成的外部董事资格评审委员会对外部董事人才库人选进行独立评审，择优入库。履行出资人职责机构

10、根据企业董事会结构要求，有针对性地从外部董事人才库中选派专职外部董事。（三）专职外部董事每届任期 3 年，不超过两届。（四）专职外部董事考核评价坚持年度评价与任期评价相结合，主要涉及职业操守、履职能力、勤勉程度、工作实绩、廉洁从业等方面，具体操作办法按相关文件执行。（五）履职能力突出的专职外部董事，可按有关规定和程序转任企业其他领导职务，也可推荐给企业董事会，由企业市场化选聘为企业高级管理人员。（六）对达到任职年龄界限、履职情况较差或其他原因不适合继续担任专职外部董事的，及时予以免职（解聘）。六、专职外部董事的薪酬待遇（一）专职外部董事薪酬包括基本薪酬、年度评价薪酬和任期评价薪酬三部分，总体水平参照市属国有企业负责人薪酬平均水平，比照市属国有企业负责人综合考核办法，根据专职外部董事任职企业户数和履职考核评价情况等因素综合确定，从严控制标准。（二）专职外部董事的“五险一金”（养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金）基数和比例按国家相关规定执行。（三）专职外部董事薪酬由市财政统筹列支。