《董事会授权清单》.pdf

《《董事会授权清单》.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《董事会授权清单》.pdf（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、授权清单授权清单机构名称机构名称董事会董事会具体事项具体事项1、召集股东大会，并向股东大会报告工作2、执行股东大会的决议3、决定公司的经营计划和投资方案4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案8、审议批准达到下列标准之一的交易事项：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的3%以上、低于 20%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经

2、审计净资产的3%以上、低于 20%，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的3%以上、低于 20%，且绝对金额超过 1000 万元；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 3%以上、低于 20%，且绝对金额超过 100 万元；（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产3%以上、低于 20%，且绝对金额超过 1000 万元；（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润3

3、%以上、低于20%，且绝对金额超过 100 万元。上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。本项中的交易事项，是指除公司日常经营活动之外发生的购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）1及深圳证券交易所认定的其他交易事项9、审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上、低于 3000 万元；与关联法人之间发生的交易金额在人民币300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上至净资

4、产 5%以下的关联交易10、审议批准股东大会权限以外的对外担保事项。11、审议批准股东大会权限以外的对外提供财务资助事项12、审议批准公司单笔或在一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计的总资产 10%以上、低于 50%的贷款、资产抵押13、审议批准单次或连续十二个月内累计投资金额在1000万元以上、低于5000万元的风险投资14、审议批准单个合同或同一项目多个合同连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计营业收入 30%以上的日常经营合同15、决定公司内部管理机构的设置16、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬

5、事项和奖惩事项17、制订公司的基本管理制度18、制订公司章程的修改方案19、管理公司信息披露事项20、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所21、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作22、同一年度内，公司单笔超过或等于20 万元的捐赠事项，须经公司总裁、董事长审议后，提请公司董事会审批23、法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会就如下事项授权给董事长1、主持股东大会和召集、主持董事会会议2、督促、检查董事会决议的执行3、签署董事会文件和其他应当由董事长签署的其他文件4、审议批准达到下列标准之一的交易事项：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产1%以

6、上、低于 3%，该2董事长交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的1%以上、低于 3%，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的1%以上、低于 3%；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 1%以上、低于 3%；（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产1%以上、低于 3%；（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利

7、润1%以上、低于 3%。上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。本项中的交易事项，是指除公司日常经营活动之外发生的购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）及深圳证券交易所认定的其他交易事项。5、审议批准公司与关联自然人发生的交易金额低于30 万元，公司与关联法人之间发生的低于公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易6、审议批准公司单笔或在一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计的总资产 5%

8、以上、低于 10%的贷款、资产抵押7、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告8、审批同一年度内，公司单笔小于20 万元的捐赠事项9、公司章程和董事会授予的其他职权董事会就如下事项授权给总经理董事会就如下事项授权给总经理1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作2、组织实施公司年度经营计划和投资方案3、拟订公司内部管理机构设置方案3总经理总经理4、拟订公司的基本管理制度5 制定公司的具体规章6、审议批准达到下列标准之一的交易事项：（1）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业

9、收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入低于1%；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于1%；（3）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产低于1%；（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计利润低于1%。（5）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产低于 1%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；（6）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产低于1%，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准。上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。本项中的交

10、易事项，是指除公司日常经营活动之外发生的购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）及深圳证券交易所认定的其他交易事项。7、审议批准单个合同或同一项目多个合同连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计营业收入低于30%的日常经营合同8、审议批准公司单笔或在一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计的总资产低于 5%的贷款、资产抵押9、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监10、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员11、审批同一年度内，公司单笔小于20 万元的捐赠事项12、公司章程或董事会授予的其他职权董事会就如下事项授权给投资决策委员会董事会就如下事项授权给投资决策委员会4投投资资决决策策委委员会员会1、审定对外投资管理办法 投资管理实施细则和相关流程；2、审议公司的各类业务投资项目决策事项；3、审议各级子公司需要由公司出资、借款、担保、授信、差额补足等事项；4、审议各级子公司的投资处置方案；5、审议由董事长和经营班子授权的其它投资相关事项。5