经办会议事规则.pdf

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1、总经理办公会议事规则一、总则第一条第一条为进一步规范总总经理办公会议事程序，保证公司经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据中华人民共和国公司法 公司章程，结合公司实际，特制订本规则。第二条第二条总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在 公司章程规定和董事会的授权范围内行使职权，对出资人和董事会负责。二、议事范围第三条第三条总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于:(一)公司年度经营计划、目标、任务，提请董事会审议；(二)需要提交董事会、出资人决策的事项；(三)决定生产经营管理工作中的重大事项;研究决定有关公司发展规划、年度工

2、作计划、年度预算、阶段性重点工作；(四)安排部署经营管理方面的阶段性工作和专项工作；(五)审议以集团公司名义向党工委、管委会提交的重要请示、报告，以及集团公司名义发出的重要文件，签署的重要合约；（六）听取各部门、子公司的工作汇报。审议各部门、子公司提交的重要请示、报告及急需集团公司讨论决定的重要问题；(七)讨论通过提请董事会审议的重大议案；(八)讨论通过提请职工代表大会审议的规章、报告和议案；（九）讨论决定以公司名义授予的集体、个人荣誉称号和表彰决定，以及对员工的奖惩；(十)研究日常安全生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的重大问题；(十一)其他需要总经理办公会议研究决定的重要事项。三、议

3、事形式与规则第四条第四条总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。集团行政办公室负责会议的组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、通知参会人员、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。第五条第五条总经理办公会根据需要临时确定召开时间。第六条第六条总经理办公会参会成员为:总经理、副总经理、部门负责人、子公司负责人。其它列席人员由会议主持人确定。第七条第七条总经理办公会研究决定的事项，由集团行政办公室跟进督查，并向总经理反馈落实情况。第八条第八条出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度，会后不得向非相关人员泄

4、露会议内容。第九条第九条集团行政办公室负责起草印发总经理办公会纪要，并在会后 3 个工作日内印发至集团领导班子成员和各部门、各子公司，同时做好存档。四、议题的确定第十条第十条凡提交总经理办公会审定的议题，必须以书面形式上报，内容必须充分酝酿、认真准备，力求文字精炼、事实清楚、分析透彻、意见具体。内容包括汇报要点、需讨论决定的事项以及解决思路。必要时附报论证审查意见、法律法规咨询意见、听证会意见等相关材料。第十一条第十一条提交总经理办公会研究的议题，事先必须深入调查研究、广泛征求意见、反复修改完善，议题涉及多个部门和子公司时，事先要主动沟通协商、集思广益、取得基本一致的意见后方可提交上会。第十二

5、条第十二条对涉及重大事项的议题，分管领导在提交总经理办公会前要与总经理进行沟通，说明议题需要研究解决的问题，已形成哪些共识，还需议定什么事项，以便提高会议决策效率。第十三条第十三条按照分工负责制原则，属分管领导自行决定或直接审批处理的事项，依职由各部门、各子公司决定的事项，已明确授权专项工作领导小组协调解决的事项，不列入总经理办公会议题。第十四条第十四条凡提请总经理办公会讨论的制度、办法、预案等内容较长的议题，应提前以书面形式征集有关部门和领导意见，修改完善后再提交会议研究。第十五条第十五条凡提请总经理办公会研究的议题，需先报分管领导同意，然后填写总经理办公会议题征集审定单，经部门负责人初审，

6、行政办公室主任、分管领导审核，总经理审定，与会议材料一并报集团行政办公室。第十六条第十六条未按要求由相关领导审签的议题，以及事先未征求相关部门意见的议题，原则上不安排上会讨论。第五章议题程序第十七条第十七条总经理办公会议事坚持一事一议，充分发扬民主。有关部门、子公司汇报议题应做到重点突出、言简意赅，并对问题提出初步解决思路。与会人员应畅所欲言，明确表达个人观点。第十八条第十八条总经理会议决策要充分听取各部门、子公司及班子成员意见，最后在集思广益、权衡利弊的基础上，集中会议正确意见，形成决策意见。第十九条第十九条议题内容论证不充分，有严重遗漏和错误，需重新组织论证时，会议主持人可决定不予通过或暂

7、不作出决定;各方面意见分歧较大，需进一步沟通和协调的，除在紧急情况下由会议主持人作出决断外，一般暂缓决定，待进一步调查研究、交换意见、统一认识后，待下次会议审议决定。第二十条第二十条对涉及年度预算安排、年度重大经济指标、重大项目实施、机构调整，以及大额投资、国有资产处置的议题，须经总经理办公会审定后提请董事会会议研究审议。五、决定的执行和反馈第二十一条第二十一条参会人员对总经理办公会决定事项如有不同意见，可以保留意见，也可以收集相关资料向总经理反映，但在未改变决定前，必须无条件执行。如有必要，相关部门应立即请示总经理召开会议进行复议。第二十二条第二十二条对总经理办公会议定事项，集团行政办公室要

8、及时建立督查台账，将工作责任分解落实到有关部门、子公司，督促抓好落实，对于贯彻落实情况要及时向总经理反馈，并形成督查专报在集团会议上进行通报。第二十三条第二十三条总经理办公会会议议定的事项，分管领导和相关部门、子公司必须按照工作分工、职责，以及会议要求认真组织实施，并及时向总经理、分管领导反馈贯彻落实情况。第二十四条第二十四条总经理办公会议形成的材料，由集团行政办公室收集整理，并与会议记录、会议纪要一并存档。第二十五条第二十五条集团行政办公室负责安排专人做好会议记录、起草会议纪要，会议议定事项以会议纪要为准。六、附则第二十六条第二十六条本规则未尽事宜，依据中华人民共和国公司法 公司章程等相关规定执行。第二十七条第二十七条本规则由集团行政办公室负责解释、修订。第二十八条第二十八条本规则自印发之日起执行。