公司领导办公会会议制度.pdf

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1、公司领导办公会会议制度公司领导办公会会议制度为规范公司决策层的工作程序和行为方式，保证公司领导依法行使职权，履行职责，特制定本制度。第一条会议形式及会议时间1、会议采取定期会议和临时会议两种形式。2、会议定期会议一般每月召开一次，或由董事长、总裁针对紧急事项临时召集。第二条召集（主持）人及会议组成人员1、公司领导办公会会议由董事长召集和主持。董事长因故不能履行职责时，由总裁召集主持。2、会议组成人员包括董事长、总裁、副总裁、各管理中心总经理、各项目公司总经理。根据会议内容，可指定相关人员列席会议。3、会议由综合管理中心行政部负责通知。行政部秘书做好会议记录并立卷归档，妥善保存。第三条会议内容会

2、议内容主要包括：1、关系公司经营管理全局的方向性、政策性问题（1）制定公司董事会决议的实施方案；（2）拟订公司发展规划和年度经营计划；（3）拟订公司年度财务、预算方案；（4）讨论公司投资计划、产品研发、技术进步、市场营销策略等问题；1（5）拟订公司企业文化建设方案。2、关于公司规章制度的问题（1）制定公司基本管理规章制度；（2）制定公司管理制度修订方案。3、人员安排和员工绩效管理及奖惩问题（1）公司管理人员的聘任、解聘；（2）公司员工招聘、培训计划；（3）公司定岗定员方案；（4）员工奖励和处分（不含高管人员）；（5）拟定绩效考核办法，审定职位说明书；（6）拟定薪酬、福利制度和标准及年度奖励方案

3、。4、拟订公司组织架构设置、变更方案。5、审定公司计划实施方案和计划考核结果。6、研究、讨论、协调、解决生产经营中出现的重大问题。7、听取各项工作进度情况的汇报，研究安排工作。第四条议题的提交、审定1、议题提交（1）全局性、方向性、政策性问题，由董事长提出。（2）工作各系统业务工作方面的议题，由总裁或指定的主办部门提出。（3）专项议题或临时会议议题由董事长或指定人员提出。2、每月底前各部门将需上报研究讨论的议题交由综合管理中心行政管理部汇总，报至总裁，筛选出议题计划，交董事长审定。23、重大事项议题，提交部门应事先做好调查研究，并提出解决方案。4、经审定后，决定上会的议题文件由提交议题的部门编

4、制，并提前交综合管理中心，由综管中心提前三天分发给出席会议的成员（绝密事项除外）。5、综合管理中心总经理负责对提交会议讨论的议题和材料审核把关。第五条议事规则会议讨论决定实行民主集中、多数一致、董事长负责的原则，由董事长归纳出席会议成员的多数意见后作出决议。对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，董事长有权决定下次再议；在必须作出决议而又不能形成一致意见时，董事长有最终决定权。第六条议事程序会议采取一事一议、一事一决的议事程序。1、会议首先听取相关人员汇报情况。2、与会者就提出的事项发表意见。3、对讨论事项，由董事长归纳与会者多数一致意见后作出决议。多数认为可行的，则形成决议；多数认为不可行的，则形

5、成否决决议；多数认为暂时不宜形成决议的，应暂时搁置，以后再议。4、当对所议事项意见不一致时，应尽量交换意见，沟通思想，取得一致；分歧较大时，应暂缓审议，重新调查研究后再议。5、当对所议事项不能形成多数一致意见，但因情况紧急或受时间限制以及董事长认为有必要对所议事项作出决议时，由董事长行使最终决定权。第七条检查与落实1、每次会议结束后，需印发会议纪要的，综合管理中心秘书应在一个工3作日内整理出会议纪要，送董事长或总裁审定后，印发相关领导和部门，并做好登记工作。2、会议议定的事项由分管领导督促相关负责人落实执行。3、综合管理中心负责检查落实情况并及时向董事长或总裁汇报。第八条会议纪律1、会议必须按时召开。2、会议讨论应集中于规定议题。3、维护正常会议秩序，会议期间禁止使用手机。4、参会人员不得无故迟到、早退。因故不能出席会议，须提前向董事长、总裁请假。5、会议的议题及有关材料、会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，任何人员不得对外泄露，违者依照相关规定追究责任。第九条本制度由综合管理中心负责解释。4