热力集团经理办公会议制度.pdf

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1、热力集团经理办公会议制度经理办公会议制度为完善公司管理体制，规范公司管理流程，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，进一步加强企业管理，有效履行经理班子的职责，特订本会议制度。一、经理的办公会议的形式经理办公会议。每周召开一次会议（会议定为每周第一个工作日的下午 3:30，通常定为星期一下午 3:30）。如遇突发事件或其它特别工作需要召开的不定期的经理办公（扩大）会议，由经理临时快决定会议时间。二、经理办公会议的参加人员1、例行经理办公会议，由经理主持会议，副经理、财务负责人等成员参加。根据会议内容可安排相关部门的负责人列席会议。2、经理办公会议召开扩大会议，公司有关部

2、门及下属子公司、厂的所有负责相关工作的中层以上管理人员参加会议。3、经理特别办公会议，由经理支持，并由经理指名的有关人员参加会议。三、经理办公会议议事规则1、经理办公会议由经理（或由经理委托一名副经理）负责召集。2、综合部负责经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。经理办公会议记录应在会后由会议主持人审核签名，每年一装订。长期保存。3、经理办公会议议题由经理决定；或由副总理在工作分工范围内提出，交企综合部报总经理审定。提交会议讨论应有充分的材料和明确的决策建议。4、经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送

3、达经理办公会议成员。5、经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、经理负责的原则，由经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决定，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，经理最终决定权。经理办公会议决议以公司文件形式下发执行。6、经理办分会议成员必须认真负责地行使职要，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。7、经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者将追究责任。四、经理办公会议的议事内容（包括，但不限于）：（一）关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题。1、制定公司重大决议的实施

4、方案；2、拟订的公司年度财务预、算方案；3、审定公司与所属单位签订的各种重要计划、合同；4、讨论决定公司新产品开发、技术进步等问题。（二）关于公司的重要规章制度的审定与废除。（三）关于人事安排和职工奖惩。1、公司职能部门经理、副经理的聘任或者解聘及奖惩；2、公司员工招聘、调入、分配计划；3、公司定编定员方案；4、应由公司审定的公费培训人员名单。（四）涉及职工切身利益的问题1、拟订公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资凋整方案；2、内总住房分配及管理方法；3、福利事项办法；4、其它事项。（五）拟订的公司内管理机构设置、变更方案（六）拟订公司的基建、技改项目、投资等计划并负责实施（七）拟订公司重大资产购并、重组及处置计划（八）其它应由公司经理办公会议研究决定的事宜五、经理办公会议的管理1、会议必须准时召开，无特殊理由不得拖延或推迟。2、会议应集中于规定议题，没有准备的议题不得轻率讨论。3、涉及多部门工作的议题，事前做好沟通工作。4、维护正常会议秩序。会议期间应暂停使用传呼机、手机、及其它可能分散会议注意力的东西。5、会议参加人员需按规定保守会议秘密。六、其它1、本制度由经理办公会议负责解释、补充。2、本制度从 20年月日起执行。