公司董事会议事规则.pdf

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1、公司董事会议事规则第一章总则第一条第一条为建立和规范公司董事会议事决策的规则和程序，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国企业国有资产法 企业国有资产监督管理暂行条例 中央企业董事会工作规则（试行）集团有限公司控股（全资）有限公司董事会规范运作指引（试行）公司章程（以下简称公司章程）等有关法律法规、制度规定，制定本规则。第二条第二条董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，依照法定程序和公司章程行使对公司重大问题的决策权，并加强对经理层的管理和监督。董事会对集团公司负责，接受集团公司的监督。第三条第三条董事会自觉维护党委在公司发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。董事会决定或审议的公

2、司重大经营管理事项，应当履行党委前置研究程序。第四条第四条本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事以及本规则中涉及的其他有关人员。第二章董事会议事事项和董事会的授权第五条第五条董事会按照职权和有关规定对公司下列重大事项作出决定，或者审议后报集团公司决定：（一）贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大举措；（二）公司经营方针的制订，发展战略、中长期发展规划、专项规划的制订与调整完善，经营计划的制定；（三）公司年度投资计划、投资方案,一定金额以上或者对公司有重大影响的投资方面的重大事项；（四）公司增加或者减少注册资本方案,一定金额以上或者对公司有重大影响的资产重组、资产处置、产权转

3、让、资本运作等重大事项；（五）公司重大的融资方案、担保事项、发行公司债券方案；（六）公司年度财务预算方案及预算调整方案、工资总额预算方案,年度财务决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；（七）公司建设重大工程、预算内大额资金调动和使用、超预算的资金调动和使用等生产经营方面的重大事项；（八）大额捐赠、赞助以及其他大额度资金运作事项；（九）重要改革方案，公司及重要子企业设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案；（十）公司内部管理机构、分支机构的设置和调整方案；（十一）公司章程的制订和修订方案的提出，基本管理制度的制定和修改；（十二）公司考核分配方案,中长期激励计划、员工持股方案、员工收入分配方案；（十三）公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项；（十四）公司安全环保、维护稳定、社会责任方面的重