公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本.doc

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1、一人有限公司股东决定示例文本注意:加“”及斜体文字为解释语言，不必打印此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印,未变更事项条款不必打印. XXXXX有限公司20X年第X次股东决定根据公司法及公司章程的规定,公司股东于X年X月X日做出如下决定:1、任命(依章程规定)X为执行董事，任期三年;任命（依章程规定)XXX为公司监事，任期三年。免去XXX执行董事职务，免去XXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。或者（针对有董事会、监事会的公司)：任命(依章程规定)XX、XX、XXX为董事,任期三年;任命(依章程规定）X、XX为股东代表监事，任期三年。免去X、XXX、XXX原董事

2、职务，免去XXX、XXX原监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。(注意:免职根据实际情况,未变动的人员职务不必免)。2、同意修改公司章程。（条款不变不需要)股东签字(盖章)：此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章X年X月X日此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。(设执行董事，变更经理)关于聘任经理的决定因XXXXX原因,决定免去XXX公司经理职务,重新聘任XXX为公司经理，任期三年,以上人员的任职资格,经审查符合法律、法规的有关规定。 执行董事签名： 年 月 日此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印。（设董事会,变更董事长 、经理)XXX有限公司20X年第X次董

3、事会决议会议时间：X年X月X日会议地点：XXXXXX召集人：XXX主持人:XX本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人,实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议:参会董事一致通过如下决议：1、重新选举XXX为董事长，是公司法定代表人,任期三年;2、重新选举XXX为副董事长,任期三年；、聘任为经理.上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定.4、免去X原董事长职务，免去XX原副董事长职务。解聘XX经理职务、XX副经理职务。（注意:职务未能变动的不必免)参会董事签字:X年X月X日此为格式样本，仅作参考,具体依实际情况打印(设监事会,变更监事会主席）XX

4、XXX有限公司0XX年第X次监事会决议会议时间:X年X月日会议地点:XXXXXX召集人:XXX主持人:XX本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体监事。本次会议应到监事人,实际到会监事X人。参会监事一致通过如下决议:1、选举XX为监事会主席,任期三年；2、上述人员的任职资格,经审查符合法律法规的有关规定。3、免去XXX原监事会主席职务。 参会监事签字：X年X月X日二人及以上股东有限公司股东会决议示例文本注意：加“”及斜体文字为解释语言,不必打印.此为格式样本,仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印. XXXXXXXX有限公司20XX年第X次股东会决议会议时间：X年X月

5、X日会议地点:本公司办公室召集人:X（执行董事或董事会）主持人:XX(执行董事或董事长）本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知了全体股东。应到股东X方,实到股东X方。参会股东代表X%表决权。会议通过如下决议:1、因XXXXXX原因,选举（依章程规定)XXX为执行董事,任期三年；选举（依章程规定)XXX为公司监事,任期三年。免去XXX执行董事职务,免去XX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。或者(针对有董事会、监事会的公司）：因XXXXXXX原因，选举（依章程规定）XX、XX、XX为董事,任期三年;选举(依章程规定)XX、XX为股东代表监事，任期三年。免去XX、XX、X

6、X原董事职务,免去XXX、XXX原监事职务。上述人员的任职资格,经审查符合法律法规的有关规定。（注意:免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免)。2、同意修改公司章程。（条款不变不需要）会议表决情况：对本次股东会决议内容表决:代表%表决权的股东同意；代表%表决权的股东不同意;代表表决权的股东弃权。参会股东签字（盖章):（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”)X年X月X日此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印.(设执行董事,变更经理）关于聘任经理的决定因XXXXX原因，决定免去XX公司经理职务,重新聘任XX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。 执

7、行董事签名: 年 月 日此为格式样本,仅作参考，具体依实际情况打印。(设董事会，变更董事长、经理）XXX有限公司20XX年第X次董事会决议会议时间：X年月X日会议地点：XXXXXXX召集人：XX主持人:XX本次会议已于年月X日以公司法及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事人，实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议：1、免去XX原董事长职务，免去XX原副董事长职务.解聘XXX经理职务、XXX副经理职务。(注意：职务未能变动的不必免）2、重新选举XX为董事长,是公司法定代表人,任期三年；、重新选举XX为副董事长，任期三年；4、聘任XXX为经理，任期三年。上述人员的任职资格,经审查符

8、合法律法规的有关规定。参会董事签字:X年X月日此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。 （设监事会，变更监事会主席)XXXXX有限公司2X年第X次监事会决议会议时间：X年X月X日会议地点：XXXXXX召集人：XXX主持人:XX本次会议已于X年月日以公司法及公司章程规定的方式通知全体监事。本次会议应到监事X人,实际到会监事人。参会监事一致通过如下决议:、免去X原监事会主席职务。2、选举XX为监事会主席,任期三年;3、上述人员的任职资格,经审查符合法律法规的有关规定。 参会监事签字:X年月X日股份有限公司股东大会决议示例文本注意：斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本,仅作参考，具体依实际

9、情况打印XXXXXXXXX股份有限公司董事会决议时间:XX年X月X日地点 XXXXXXX召集人： XX 主持人: XXX 会议以公司法及公司章程规定的方式通知全体董事.本次会议应到会董事X人,实际到会董事 X 人(其中董事 XXX 委托XXX 出席会议并代为行使表决权必须委托董事出席).会议通过如下决议:1、免去董事长职务，重新选举为董事长。2、免去副董事长职务,重新选举为副董事长。3、解聘经理职务，重新聘任为经理.出席会议董事签名:XX年X月日注意：斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印XXXXXXX股份有限公司监事会决议时间:X年X月日地点 XXXXXXX

10、X召集人:XX 主持人:XXX 会议以公司法及公司章程规定的方式通知全体监事。本次会议应到会监事X 人,实际到会监事X人(其中,监事XXX 委托 X出席会议并代为行使表决权）。会议通过如下决议：免去 XX监事会主席职务,重新选举XXX 为监事会主席.出席会议监事签名： X年X月X日格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印。(此为解释语言,不必打印)XXXX股份有限公司X职工代表大会决议会议时间:XX年XX月XXX日会议地点:本公司办公室参加会议的职工代表：X、XXX、XXX、XXX、.会议内容：1、经全体职工代表一致同意,选举XXX为职工代表监事，任期三年；1、 上述人员的任职资格经审查,符合法律法规的有关规定.2、 免去XX职工代表监事职务。参会职工代表签字:XXX年XX月XX日