股东会决议范本(9篇).docx

《股东会决议范本(9篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《股东会决议范本(9篇).docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、文本为Word版本，下载可任意编辑股东会决议范本(9篇) 在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。 股东会决议范本一 1、同意公司名称变更为:_ 2、同业公司住所变更为:_ 3、同意公司经营范围变更为:_ 4、同意公司延长经营期限，为长期或自_年_月_日到_年_月_日止; 5、同意增加公司注册资本_(大写)万元，由_(大写)万元增加到_(大写)万元，其中: 原股东_(填写姓名)增加_(大写)万元(填写出自方式)_

2、出资; 新股东_(填写姓名)增加_(大写)万元(填写出自方式)_出资; 6、同意股东_(填写姓名)将其持本公司的_%的_(填写出资方式)出资，共计_(大写)万元，以_(大写)万元转让给_(填写姓名); 7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下: _(股东姓名)出资_(大写)万元，其出资方式为_(实物、货币、无形资产)占_%; 8、同意变更出资方式，股东_(姓名)原以_(出资方式)方式出资的_(大写)万元，变更为_(大写)万元_(出资方式)方式出资; 股东_(姓名) 9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举_(姓名)为执行董事，免去_(姓名)执行董事职务;选举_(姓

3、名)共_(数字)人为监事，免去_(姓名)监事职务;聘任_(姓名)为经理，免去_(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选举_(姓名)共_(数字)人为认为董事，免去_(姓名)董事职务;选举_(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。 全体新老股东签字并盖章： _年_月_日 股东会决议范本二 _公司首次股东会于_年_月 _日在_(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权 _%的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东 召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过

4、了以下事项： 1、审议通过了公司章程。 2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举_为执行董事。 3、决定不设监事会，设立监事1名，选举_为公司监事。 4、确认了股东出资方式及缴纳期限，与会股东一致同意_(股东名称或姓名)以_认缴出资_万元，持股比例_%，并于_年_月_日实缴完毕;同意_(股东名称或姓名)以_认缴出资_万元，持股比例_%，并于_年_月_日实缴完毕。 5、其他事项： 股东(法人)盖章、(自然人)签字： 年 月 日 股东会决议范本三 会议时间： 会议地点： 实到股东： 会议性质：临时(或者定期)股东会议 召 集 人： (按章程规定填写) 主 持 人： 应到会股东 方，实际到会股东

5、方，代表100%股权。 全体股东一致通过如下决议： 一、股东身份情况： 二、 公司注册资本为：*万元整。实收资本为：*万元整。 三、 公司经营地址为：克拉玛依市。 四、 公司经营范围为：许可经营项目：(按前置许可证填写)。一般经营项目：(按国民经济行业分类填写)。(具体范围以工商部门核定为准)。 五、 公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。 六、 公司不设监事会，只设一名监事，股东任命担任公司监事，对公司行使监事职责。 七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要依照执行。 八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机关一份，公司

6、存档一份。 全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)： 股东会决议范本四 _公司(以下简称公司)股东于_年_月_日在_ 召开了_ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_年_月_日以_ 通知全体股东到会参加会议，符合公司法及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_公司和_公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长_先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。 会议就_事宜以 的方式一致

7、同意如下决议： 一、 二、 盖章及签署： 注意事项： 1、公司法第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、公司法第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、公司法第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 股东会决议范本五 风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开_日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或

8、者全体股东另有约定的除外。参加成员：决议事项： 一、全体股东同意设立_公司。 二、公司住所为：_。 三、公司的注册资本为人民币_万元。 四、全体股东选举由_担任_公司的执行董事（根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人），由_担任公司监事。 五、同意制定公司章程。 六、本决议股东签字后生效。 七、本决议一式_份，股东各留_份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。 八、全体股东一致同意委托_（身份证号：_）到工商局办理设立公司业务。全体股东签字或盖章：_年_月_日 股东会决议范本六 根据公司法及公司章程，_有限公司于_年_月_日在_召开临时股东会议，出席本次会议的股东共_人，代表公司股东_%的

9、表决权，所作出决议经公司股东表决权的_%通过。 决议事项如下： 风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出： 修改公司章程; 增加或者减少注册资本的决议; 以及公司合并、分立、解散或者清算; 变更公司形式的决议; 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 1、同意本次增资的总额为_万股。 2、_原拥有本公司_股股份，现追加投资_股股份，追加投资方式为_，前后共出资_万股，占注册资本的_%。 3、同意接收_为本

10、公司新股东，同意该股东对本公司投资_万股，投资方式为_，占注册资本的_%。 4、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：_，出资额为_万股，占注册资本的_%。 5、同意上述变更事项修改本公司章程相关条款。 _公司股东会法人(含其他组织)股东盖章： 自然人股东签字： 年月日 股东会决议范本七 九年x月x日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议: 一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号

11、 二、同意公司经营期限延期至x年xx月x日。 三、同意修改公司章程第一章第二条。 四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。 五、同意委托x办理公司变更登记手续。 股东签名: xx年xx月x日 股东会决议范本八 有限公司股东决定 根据公司法及本公司章程的规定，公司股东于年月日做出如下决定： 1 成立公司，签署公司章程; 2 任命或：委派担任公司的执行董事，任期年; 或：成立公司董事会，任命或：委派、等人为董事，任期年; 3 任命或：气派担任公司的监事，任期年; 或：成立公司监事会，任命或：委派、等人为监事，任期年; 4 指定公司拟任员工或：委托中介代理

12、机构办理本公司设立 登记事宜。 股东盖章法人股东或签名自然人股东： 年 月 日 股东会决议范本九 时间： 地点： 参会人员： 主持人： 会议性质：临时股东会议 根据公司法及公司章程的有关规定，公司于 年 月 日以(书面或口头等)的方式通知了公司全体股东，于 年 月 日在召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权。 所作出决议经公司股东表决权的%通过，符合公司法及公司章程的规定。 决议事项如下： 风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出： 修改公司章程; 增加或者减少注册资本的决议; 以及公司合并、分立、解散或者清算; 变更公司形式的决议; 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 一、通过公司章程。 二、同意本公司不设董事会，委派为公司执行董事兼经理。 三、公司执行董事为公司法定代表人。 四、同意本公司不设监事会，委派为公司监事。 五、委托为代理人办理公司工商变更登记手续。 股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。 股东签字(盖章)： 年月日 第 11 页 共 11 页