股东会议通知书格式范文(通用3篇).docx

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1、文本为Word版本，下载可任意编辑股东会议通知书格式范文(通用3篇)股东会议通知书格式 致：公司股东：_我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间:年月日_ 会议地点:_ 召集人:_ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 特别决议案:关于公司增加注册资本的议案 三、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真： 以下无正文。 _公司_ 年月日 确认回执_公司_：本人已收到年月日_公司_向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。以下无正文。 股东：(亲笔签字或盖章) 年月日 股东会议通知书

2、格式 会议时间： 会议地点： 出席会议股东(董事)： 有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、同意更换董事长 二、同意修改章程 三、同意变更住所 (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名： 年月日 股东会议通知书格式 股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2023-023 中国长江电力股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

3、记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 担个别及连带责任。担个别及连带责任。 根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十八次会议决议，现将召开公司2023年度股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2023年6月26日(星期六)上午9：30 3、会议地点：湖北省宜昌市三峡坝区 4、会议方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案 二、会议议程 1、审议2023年

4、度董事会工作报告; 2、审议2023年度监事会工作报告; 3、审议2023年度财务决算报告; 4、审议公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的方案; 5、审议关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案; 6、审议关于聘请公司2023年度审计机构的议案; 7、审议关于修改公司关联交易制度的议案; 8、审议关于修改公司募集资金管理制度的议案; 9、听取公司独立董事2023年度履职情况汇总报告。 三、会议出席对象 1、截至2023年6月17日(星期四)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决 ，该受

5、托人不必是公司股东(授权委托书式样附后); 2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。 四、出席会议办法 1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位 公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出 席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以

6、便联系。 2、登记时间：2023年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。 3、登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。 4、联系方法： 联系人：马明 电话：010-58688900;传真：010-58688898 地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司 邮政编码：100033 5、其他事项 会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。 特此通知。 附件：授权委托书样本 中国长江电力股份有限公司董事会 二xx年六月四日 附件： 中国长江电力股份有限公司2023年度股东

7、大会 授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中国长江电力股份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。决议案 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告 5、关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案 6、关于聘请公司2023年度审计机构的议案 7、关于修改公司关联交易制度的议案 8、关于修改公司募集资金管理制度的议案表决意向赞成反对弃权4、公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的方案 委托人对受托人的授权指示以在赞成、反对、弃权下面的方框中打为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一 项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。 委托人签名(单位盖章)：受托人签名： 委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人联系电话：受托人联系电话：委托人股东账号：委托人持股数额：委托日期：2023年月日 第 7 页 共 7 页