某集团业务流程体系29994.pptx

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1、1莱茵达业务流程体系莱茵达业务流程体系 凯捷中国凯捷中国20052005年年7 7月月2莱茵达的核心业务流程经过梳理，形成以下二级流程架构，共莱茵达的核心业务流程经过梳理，形成以下二级流程架构，共2222个个流程流程A.3项目策划流程B.3规划设计管理流程B.4施工图设计与会审流程B.1规划需求制定流程C.1总控计划制定流程销售管理C.10竣工验收流程C.8施工成本控制流程客户服务D.3物业交接流程D.1营销策划流程D.4项目后评估流程土地获取A.2项目可研流程销售交房一级流程一级流程二级流程二级流程D D销售客服销售客服C C工程管理工程管理B B规划设计规划设计A A研发拓展研发拓展C.6

2、施工进度控制流程C.7施工质量控制流程C.9施工变更管理流程C.2施工图预算流程C.4施工招标流程A.1项目建议流程C.11竣工决算流程报批报建、证照办理C.3材料招标流程B.2设计招标流程C.5监理招标流程D.2营销定价流程该施工图预算流程特指费率招投标状况下 2005 Capgemini All rights reserved3具体流程任务分到各部门撰写，由凯捷进行指导。流程内容和任务具体流程任务分到各部门撰写，由凯捷进行指导。流程内容和任务界定界定1 1A.1 A.1 项目建议流程项目建议流程A.2 A.2 项目可研流程项目可研流程A.3 A.3 项目定位流程项目定位流程内内 容容流程负

3、责部门流程负责部门对土地进行初步评估，进行初步土地、产品和市场调研，以及简单经济测算，制定项项目建议书目建议书，建议立项调研或放弃子集团营销策划中心制定流程图、说明文件及项目建议书范本立项后，营销策划中心牵头成立项目评估小组由各个相关部门抽专人配合，共同完成可行性研究报告可行性研究报告作为拿地决策的依据子集团营销策划中心制定流程图、说明文件及可研报告范本决策委员会批准拿地后，子集团营销策划中心主持拟订项目营销定位，区域公司营销企划部协助并提出建议B.1 B.1 规划需求制定流程规划需求制定流程由子集团研发技术中心牵头，集团、子集团和区域公司各部门配合制定规划建议书规划建议书，明确提出规划需求子

4、集团营销策划中心制定流程图、说明文件及相关表单子集团研发技术中心制定流程图、说明文件及规划建议书范本 2005 Capgemini All rights reserved4流程内容和任务界定流程内容和任务界定2 2B.3 B.3 规划设计管理流程规划设计管理流程B.4 B.4 施工图设计会审流程施工图设计会审流程内内 容容流程负责部门流程负责部门子集团研发技术中心为主导，区域公司工程技术部配合，与设计院沟通配合并监督审核完成规划方案、初步设计规划方案、初步设计与项目概算项目概算，并组织最终会审子集团研发技术中心制定流程图、说明文件区域公司工程技术部主持施工图设计与设计单位沟通配合并监督审核完成

5、施工图，并组织集团和外部机构会审区域公司开发建设部制定流程图、说明文件C.1 C.1 总控计划制定流程总控计划制定流程从规划设计阶段，子集团研发策划中心指导区域公司工程技术部着手制定项目总控计项目总控计划书划书，并在施工图之后定稿，决策委员会最终审批，明确集团对项目总体控制目标，以及进度、成本、销售、推广进度控制计划区域公司开发建设部制定流程图、说明文件及总控计划书范本B.2 B.2 设计招投标流程设计招投标流程子集团研发技术中心主持设计招投标，子集团预算决算中心制定统一的招投标标准指导并进行监督审核子集团研发技术中心制定流程图、说明文件子集团预算决算中心制定招投标标准与范本 2005 Cap

6、gemini All rights reserved5流程内容和任务界定流程内容和任务界定3 3C.3 C.3 材料招投标流程材料招投标流程内内 容容流程负责部门流程负责部门区域公司材料配置部主持材料招投标，子集团预算决算中心制定统一的招投标标准指导并进行监督审核南京公司材料配置部制定流程图、说明文件，子集团预算决算中心制定招投标标准与范本C.2 C.2 施工图预算制定流程施工图预算制定流程区域公司投资预算部牵头，子集团预算决算中心指导，相关中心与区域公司相关配合，在概算的基础上制定项目施工图预算南京公司投资预算部制定流程图、说明文件C.4 C.4 施工招投标流程施工招投标流程区域公司工程技术

7、部主持施工招投标，子集团预算决算中心制定统一的招投标标准指导并进行监督审核南京公司工程技术部制定流程图、说明文件，子集团预算决算中心制定招投标标准与范本C.5 C.5 监理招投标流程监理招投标流程区域公司工程技术部主持监理招投标，子集团预算决算中心制定统一的招投标标准指导并进行监督审核南京公司工程技术部制定流程图、说明文件，子集团预算决算中心制定招投标标准与范本 2005 Capgemini All rights reserved6流程内容和任务界定流程内容和任务界定4 4C.8 C.8 成本管理流程成本管理流程内内 容容流程负责部门流程负责部门项目部据项目执行计划书项目执行计划书和和施工图预

8、施工图预算算保障成本，区域公司投资预算部和子集团预算决算中心根据权限监督和审批C.9 C.9 变更管理流程变更管理流程项目部对于施工过程中的各种变更进行管理，根据权限报上级审批南京公司工程技术部制定流程图、说明文件南京公司工程技术部制定流程图、说明文件C.6 C.6 进度管理流程进度管理流程项目部据项目执行计划书项目执行计划书保障进度，区域公司工程技术部监督，子集团研发技术中心抽检C.7 C.7 质量管理流程质量管理流程南京公司工程技术部制定流程图、说明文件南京公司工程技术部制定流程图、说明文件项目部据项目执行计划书项目执行计划书保障质量，区域公司工程技术部监督，子集团研发技术中心抽检 200

9、5 Capgemini All rights reserved7流程内容和任务界定流程内容和任务界定5 5内内 容容流程负责部门流程负责部门C.10 C.10 竣工验收流程竣工验收流程区域公司工程技术部主持完成竣工验收，子集团研发技术中心支持和监督，各相关部门配合C.11 C.11 竣工决算流程竣工决算流程南京公司投资预算部制定流程图、说明文件南京公司工程技术部制定流程图、说明文件区域公司投资预算部主持竣工决算，子集团预算决算中心协助并监督D.1 D.1 营销定价流程营销定价流程子集团营销策划中心主持，财务、研发技术与预算决算中心配合，区域公司营销企划部配合并建议，决策委员会审批区域公司营销策

10、划部制定流程图、说明文件D.2 D.2 营销策划流程营销策划流程区域公司营销企划部主持完成营销策划方案，子集团营销策划中心协助并审批南京公司营销企划部制定流程图、说明文件 2005 Capgemini All rights reserved8流程内容和任务界定流程内容和任务界定6 6内内 容容流程负责部门流程负责部门D.3 D.3 物业交接流程物业交接流程区域公司营销企划部协调各部门完成物业交接工作D.4D.4项目后评估流程项目后评估流程由子集团研发技术中心牵头，协调各部门总结项目执行情况，撰写项目总结报告，作为集团经验积累南京公司营销企划部制定流程图、说明文件子集团研发技术中心制定流程图、说

11、明文件，以及项目总结报告范本 2005 Capgemini All rights reserved9由于时间紧迫，任务较重，目前各部门已提交业务流程由于时间紧迫，任务较重，目前各部门已提交业务流程1010个，还有个，还有1212个已经完成但尚未提交：个已经完成但尚未提交：qB.2设计招标流程qB.1规划需求制定流程qB.3规划设计管理流程qC.6施工进度控制流程qC.7施工质量控制流程qC.8施工成本控制流程qC.9施工变更管理流程qC.10竣工验收流程qD.1营销策划流程qD.2营销定价流程qD.3物业交接流程qD.4项目后评估流程 2005 Capgemini All rights res

12、erved10项目建议流程项目建议流程项目建议流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部或营销策划中心总责任人：房地产集团总经理审核:签署：房地产集团总经理战略发展部或营销策划中心区域公司配合人员责任人备注营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理房地产集团总经理营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理房地产集团总经理1.通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头2.已有项目的区域由区域公司配合，新进入的区域完全由战略发展部或营销策划中心负责3.营销中心经过

13、市调认为项目应否决时否决时报房地产集团总经理决策一次，否则直接不需决策直接执行流程项目信息项目勘查否决通过项目立项拟订项目建议书决策修改项目建议书1 1完成初步定位与方案建议、成本估算、简单经济测算地价、区域经济、房地产市场调查，拟订初步市场调查报告2 2项目可研流程否决决策寻找新项目信息3 3继续调研提议否决立项 2005 Capgemini All rights reserved11项目建议流程说明文件项目建议流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范土地前期调研活动，提供决策依据，特制订本流程本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年9月1日起执行，获得项目信息的时点适用本流程

14、2 职责职责流程总负责人是房地产集团总经理战略发展部或营销策划中心为流程控制协调部门，负责实地勘查，地价、区域经济、房地产市场调查，初步定位与方案建议、成本估算、简单经济测算并最终拟订项目建议书，通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头房地产集团总经理负责决策是否立项，在已进入区域由当地公司指派专人配合3 流程概要流程概要战略发展部/营销策划中心根据项目信息，用一周时间进行实地勘查，分析当地区域经济发展水平、产业状况、收入水平，调研当地房地产市场行情，主要竞争对手与竞争楼盘状况，得出初步判断，莱茵达已进入区域由区域公司指派专人

15、配合，该环节负责人是战略发展部经理/营销策划中心总监战略发展部/营销策划中心如认为项目可以否决，则报房地产集团总经理审批，决策周期为二个工作日，否决项目或要求进一步调研。该环节责任人是房地产集团总经理战略发展部/营销策划中心主持进行初步市场定位、初步方案设计、完成简单的成本估算及相关经济测算，编制项目建议书，提交房地产集团总经理审批，该环节时间为为一周，责任人是战略发展部经理/营销策划中心总监房地产集团总经理决策立项、否决或修改项目建议书，决策周期为三天，责任人是房地产集团总经理4 相关流程交付品相关流程交付品 市场调查报告：市调内容，包括经济、政策、房地产市场、竞争对手、竞争楼盘、地价等 项

16、目建议书：定位、主题、方案、成本、经济测算流程说明文件流程说明文件 2005 Capgemini All rights reserved12项目可研流程项目可研流程项目可研流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部或营销策划中心总责任人：董事长审核:签署：决策委员会战略发展部或营销策划中心合作单位区域公司配合人员研发技术中心预算决算中心集团财务部责任人备注营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理研发中心总监相关中心总监相关中心总监财务总监营销策划中心总监或战略发展部经理董事长1.通过营销代理公司或房地产金融公司融

17、资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头2.已有项目的区域由区域公司配合，新进入的区域完全由战略发展部或营销策划中心负责1 12 2市场调查区域经济分析制定并下达可研总论与可研范本成立立项调研小组初步方案盈亏平衡分析与成本分析拟订可研报告初步市场定位与地价测算项目估算项目估算否决通过决策修改可研获取土地配套建议配置建议集团财务状况分析 2005 Capgemini All rights reserved13项目可研流程说明文件项目可研流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团投资决策，提供有效决策依据，特制订本流程本程序适用范围为莱茵达集团，自

18、2005年9月1日起执行，立项拿地的时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是董事长战略发展部或营销策划中心为流程控制协调部门，负责成立调研小组，组织市场调查，确定初步市场定位并主持制定项目可研报告、通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头研发技术中心、预算决算中心、集团财务部与外部合作单位共同组成调研小组，参与可研报告撰写，在莱茵达已进入区域由当地公司指派专人配合。决策委员会决策是否投资3 流程概要流程概要战略发展部/营销策划中心组建项目调研小组，一周内与外部合作单位共同完成市场调研与区域经济分析，完成项目初步定位与地价初步测

19、算。该环节负责人是战略发展部经理/营销策划中心总监战略发展部/营销策划中心一周内与外部合作单位共同，制定可研范本并完成可研总论，分发到各部门指导撰写可研报告，该环节负责人是战略发展部经理/营销策划中心总监。同时，研发技术中心根据市场定位，主持制定初步方案，该环节负责人是研发技术中心总监营销策划中心主持制定配套方案，研发技术中心完成配置方案，该环节周期为一周，责任人为营销策划中心总监营销策划中心负责盈亏平衡分析，预算决算中心、营销策划中心与研发技术中心以及区域公司配合人员、外部合作单位共同完成成本测算，该环节负责人为各相关中心总监集团财务部负责集团财务状况分析，并最终完成可研报告的投资估算部分，

20、该环节时间为一周，责任人为财务总监战略发展部/营销策划中心三个工作日内完成汇总并拟订可行性研究报告，报决策委员会审批决策委员会决策投资、否决或修改可研报告，决策周期为三天，责任人是集团总经理4 相关流程交付品相关流程交付品 可行性研究报告：较深入的定位、主题、方案、成本、经济，完成项目估算流程说明文件流程说明文件 2005 Capgemini All rights reserved14项目策划流程项目策划流程项目策划流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：营销策划中心总责任人：房地产集团总经理审核:签署：房地产集团总经理营销策划中心区域公司营销部合作单位责任人备注营销策划中心

21、总监营销策划中心总监营销策划中心总监营销策划中心总监营销策划中心总监营销策划中心总监房地产集团总经理可研报告（初步市场定位）市场调查否决通过拟订分期推广策略与资金平衡计划决策土地SWOT分析与市场细分规划需求制定流程拟订开发策略与规划建议市场定位，确定营销主题拟订项目策划报告 2005 Capgemini All rights reserved15项目策划流程说明文件项目策划流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为明确项目定位，规范项目策划过程与成果，特制订本流程本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年9月1日起执行，项目策划的时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是房地产集团总经理

22、营销策划中心为流程控制协调部门，负责组织市场调查，确定市场定位与营销主题，拟订开发策略与规划建议，并拟订分期推广策略与资金平衡计划，完成项目策划报告区域公司营销部与外部合作机构负责配合，完成项目策划报告3 流程概要流程概要营销策划中心与合作机构，区域公司营销部共同完成深入市场调查，在调查基础上进行地块SWOT分析，市场细分和差异化研究，进而确定市场定位与营销主题，该环节时间为十五个工作日，责任人为营销策划中心总监营销策划中心主持拟订项目开发策略，规划建议，从营销的角度为规划设计需求提供指导性原则，该环节时间为五个工作日，责任人为营销策划中心总监营销策划中心主持拟订分期推广策略与资金平衡计划，作

23、为营销管理的指导性原则，该环节时间为五个工作日，责任人为营销策划中心总监营销策划中心三个工作日内拟订项目策划报告，报决策委员会审批，责任人为营销策划中心总监房地产集团总经理审批，决策修改或通过，决策周期一周，责任人为房地产集团总经理4 相关流程交付品相关流程交付品 项目策划报告：项目背景（市调结果与SWOT分析）、市场定位、营销主题、开发策略建议、规划建议、分期推广策略、资金平衡计划流程说明文件流程说明文件 2005 Capgemini All rights reserved16施工图设计与会审流程施工图设计与会审流程施工图设计与会审流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:2007。7。1流程

24、协调控制部门：开发建设部总负责人：总经理审核:签署：研发技术中心开发建设部投资预算部工程技术部财务部外部合作单位责任人备注开发建设部负责人开发建设部负责人区域总经理开发建设部负责人营销策划中心总监研发中心或区域总经理开发建设部负责人1.施工图会审由子公司开发建设部负责牵头2.项目信息五五天内天内必须提交项目设计建议书3.外部合作单位包括设计院及专家项目信息收集初步拟订项目设计建议书评审修改项目设计建议书否决通过否决通过提出项目设计技术指标项目立项，成立设计单位招标组方 案 设 计方 案 会 审修改方案设计施工图设计流程 2005 Capgemini All rights reserved17施

25、工图设计与会审流程施工图设计与会审流程说明文件说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为明确施工图设计与会审规范，明确相关权限职责与部门配合，特制定本程序特制订本程序本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年7月1日起执行2 职责职责规划设计方案流程的负责是区域公司总经理开发建设部为流程控制协调部门，主持调研、评估，项目建议书和可行性研究报告的撰写开发建设部为流程控制、协调部门。主持规划设计、扩初及施工图设计全过程，并负责方案设计、施工图设计的招投标和设计施工阶段时对设计单位的日常工作联系；组织专家进行方案论证（评审），并负责整理论证（评审）报告研发技术中心、预算决算中心、工程技术部、财务部

26、、及外部设计单位作为项目评估小组成员共同完成可行性研究报告3 流程概要流程概要开发建设部主持对项目进行初步调研和评估，五个工作日之内制定项目设计建议书作为子集团总经理立项决策的依据。该环节责任人是开发建设部负责人子集团总经理决策是否立项。该环节责任人是子集团总经理开发建设部为主导，与研发技术中心、投资预算部、工程技术部、财务部及外部设计单位共同成立施工图会审小组开发建设部负责组织施工图会审，并总结提出会审意见。审查小组于七工作日内共同完成项目意见。该环节责任人是开发建设部负责人提交区域总经理会审意见，决定修改可研或项目立项。该环节责任人是区域总经理4 相关流程交付品相关流程交付品 项目设计建议

27、书：项目背景、项目初步定位、容积率绿化率和户型配置、项目投资、成本与收益估算施工图会审意见报告：施工图的经济技术指标、户型设计合理性、项目投资合理性流程说明文件流程说明文件 2005 Capgemini All rights reserved18总控计划制定流程总控计划制定流程总控计划制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:2005.7.1流程协调控制部门：开发建设部总负责人：总经理审核:签署：研发技术中心开发建设部预算部工程技术部财务部外部合作单位责任人备注开发建设部负责人投资预算部负责人开发建设部研发技术中心或区域总经理总经理1.总控计划制定由子公司开发建设部负责牵头2.发现项目信息7

28、个工作日必须提交总控计划报告3.由区域总经理以总控计划报告进行审定，并对工作技术部提出质量、进度控制要求，对预算部提出成本控制要求整理项目信息施工图预算评审否决通过提供施工图纸拟定总控计划报告向各部门提出成本控制目标、进度控制目标、质量控制目标各级管理流程提出工期目标及质量目标 2005 Capgemini All rights reserved19总控计划制定流程总控计划制定流程说明文件说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团对成本、进度、质量进行控制，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年7月1日起执行2 职责职责总控计划制定流程的总

29、责任人是区域总经理开发建设部为流程控制协调部门，主持调研、评估和总控计划报告的撰写总控计划报告审定工作由总经理负责研发技术中心、开发建设部、预算决算中心、工程技术部作为报告小组成员共同完成总控计划报告3 流程概要流程概要开发建设部主持对总控计划报告的撰写工作，7个工作日之内制定总控计划报告作为子集团总经理对项目成本、进度、质量控制的依据。该环节责任人是开发建设部负责人子集团总经理决策是否立项。该环节责任人是子集团总经理开发建设部为主导，与研发技术中心、预算决算中心、工程技术部共同总控计划小组开发建设部负责总控计划报告撰写，总控计划小组于十五个工作日内共同完成项目总控计划报告。该环节责任人是开发

30、建设部负责人提交决策委员会审批，决定修改可研或项目立项。该环节责任人是子公司总经理4 相关流程交付品相关流程交付品 总控计划报告：对成本控制、进度控制、质量控制提出建议性意见流程说明文件流程说明文件 2005 Capgemini All rights reserved20施工图预算流程（费率招标）施工图预算流程（费率招标）施工图预算流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：投资预算部总负责人：预算决算中心总监审核:签署：公司总经理预算决算中心投资预算部外部机构施工单位工程部材料部责任人备注投资预算部经理预算决算中心总监投资预算部经理投资预算部经理投资预算部经理投资预算部经理总经

31、理或总经理与投资预算中心总监共同负责各部门经理1.不需委托外部的预算由投资预算部编制，集团预算决算中心指导协助。需要委外的预算由预算决算中心委托，投资预算部管理和配合，预算决算中心可以选择非区域公司推荐的外部预算机构2.包括施工图纸、施工方案、计价依据、工程量计算书、钢筋计算书、招标文件等3.标段建安造价600万及以上或其他类工程造价100万及以上的预算，需要总经理与集团预算决算中心总监联合审批，以下的由区域公司总经理独立审批收集、制定相关工程、材料资料编制预算核对造价制定预算初稿审批项目概算执行预算监督执行备案年度计划预算制定流程竣工决算流程3 3考察推荐外部预算机构选择1 12 2 200

32、5 Capgemini All rights reserved21施工图预算流程说明文件（费率招标）施工图预算流程说明文件（费率招标）1 目的、范围及适用目的、范围及适用为明确工程项目投资、材料采购数量，建立成本控制目标，特制订本程序本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年9月1日起执行，每个项目施工图预算编制时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是预算决算中心总监区域公司投资预算部门为流程控制协调部门，主持编制（或管理编制）审核、与施工单位核对施工图预算工程技术部、材料配置部、财务部、集团预算决算中心以及外部中介机构作为流程协作者，配合完成施工图预算3 流程概要流程概要投资预算部主持收集相关

33、工程、财务、材料信息（无价材料通过市场调研估算），各部门配合，提供相关资料。该环节的责任人是投资预算部经理投资预算部根据总经理和预算决算中心总监意见，自行编制或委托中介机构编制预算。标段建安造价600万以内的15个工作日内完成编制，其他类工程造价在100万以内的10个工作日内完成编制，标段建安造价600万及以上的30个工作日内完成，其他类工程造价100万及以上的15个工作日内完成编制，预算决算中心进行监督管理和协助该环节负责人为区域公司投资预算部经理 投资预算部与施工单位核对造价。标段建安造价600万以内或其他类工程需要与施工单位核对的应于编制完成后一个月内核对完毕；标段建安造价600万及以上

34、需要与施工单位核对的应于编制完成后二个月内核对完毕，该环节负责人为区域公司投资预算部经理 投资预算部或外部中介结构完成工程预算报告初稿，该环节负责人为区域公司投资预算部经理投资预算部报预算初稿由总经理审批。标段建安造价600万及以上或其他类工程造价在100万及以上的预算，同时报总经理和集团预算决算中心联合审批。审批周期委收到资料后一个月，该环节负责人为区域公司总经理（和集团预算决算中心总监）4 相关流程交付品相关流程交付品 工程预算报告：编制说明、工程预算书、主要材料数量等预算审批单流程说明文件流程说明文件 2005 Capgemini All rights reserved22施工招标流程施

35、工招标流程施工招标流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：投资预算部工程技术部总负责人：预算决算中心总监审核:签署：房地产集团总经理预算决算中心总经理投资预算部招标代理单位工程技术部责任人备注预算决算中心总监区域公司总经理招标负责人区域公司总经理与预算决算中心总监区域公司总经理房地产集团总经理预算决算中心总监公司总经理1.预算决算中心主持，监督，按照集团统一的招投标标准，投资预算部负责商务标，工程技术部负责技术标的编制招标单位预审，编制招标文件招标答疑投标资料审查发布招标公告/邀请书招标报建登记开标、评审、询标、评标通知中标、与中标单位共同拟订施工合同决策根据金额权限选择代理

36、单位签订合同1 1合同管理流程推荐中标单位 2005 Capgemini All rights reserved23施工招标流程说明文件施工招标流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为保证招标公平公正，保障招标质量并控制集团成本，特制订本流程本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年9月1日起执行，招标时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是预算决算中心总监投资预算部和工程部共同作为流程控制协调部门，主持招标文件制定、招标资料审查、答疑以及开标评标，工程技术部负责技术标部分，投资预算部负责商务标部分预决算中心负责选择招标代理单位，与总经理共同推荐中标单位，参与拟订施工合同。房地产集团总

37、经理进行中标单位终审3 流程概要流程概要区域公司总经理主持施工单位资格预审，预算决算中心主持编制招标文件和委托招标代理单位，其他各相关部门配合。工程预算部负责技术标投资预算部负责商务标，周期为十个工作日。该环节的责任人是总经理与预算决算中心总监区域公司总经理负责发布招标公告或邀请书工程技术部负责一周内完成招标报建，该环节负责人是工程技术部经理招标代理单位、工程技术部和投资预算部组成招标小组，共同完成招标资料审查和答疑，该过程时间为十五个工作日该环节负责人是招标负责人招标小组在总经理和集团预算决算中心指导监督下完成开标、评审、询标和评标活动，有总经理与预算决算中心总监共同推荐三家施工单位。该环节

38、的责任人是总经理与预算决算中心总监房地产集团总经理进行审批，确定施工单位，决策周期三个工作日，该环节负责人是房地产集团总经理集团预算决算中心主持与各部门及中标单位一周内拟订施工合同，负责人为预算决算中心总监，最终由子公司总经理与施工单位签订合同4 相关流程交付品相关流程交付品 招标文件 施工合同流程说明文件流程说明文件 2005 Capgemini All rights reserved24监理招标流程监理招标流程监理招标流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：投资预算部工程技术部总负责人：区域公司总经理审核:签署：区域公司总经理预算决算中心投资预算部招标代理单位工程技术部责

39、任人备注区域公司总经理区域公司总经理招标负责人区域公司总经理与预算决算中心总监区域公司总经理预算决算中心总监区域公司总经理1.预算决算中心监督，按照集团统一的招投标标准，由区域公司总经理主持监理招投标招标单位预审，编制招标文件招标答疑投标资料审查发布招标公告/邀请书开标、评审、询标、评标通知中标、与中标单位、施工单位共同拟订监理合同决策选择代理单位签订合同1 1合同管理流程 2005 Capgemini All rights reserved25监理招标流程说明文件监理招标流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为保证招标公平公正，保障招标质量并控制集团成本，特制订本流程本程序适用范围

40、为莱茵达集团，自2005年9月1日起执行，招标时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是区域公司总经理投资预算部和工程部共同作为流程控制协调部门，主持招标文件制定、招标资料审查、答疑以及开标评标，工程技术部负责技术标部分，投资预算部负责商务标部分预决算中心负责监督按照集团统一的招投标标准执行，参与拟订监理合同。区域公司总经理进行中标单位终审3 流程概要流程概要区域公司总经理主持监理单位资格预审和委托招标代理单位，预算决算中心主持编制招标文件，其他各相关部门配合。工程预算部负责技术标投资预算部负责商务标，周期为十个工作日。该环节的责任人是总经理与预算决算中心总监区域公司总经理负责发布招标公告或邀请

41、书招标代理单位、工程技术部和投资预算部组成招标小组，共同完成招标资料审查和答疑，该过程时间为十五个工作日该环节负责人是招标负责人招标小组在总经理和集团预算决算中心指导监督下完成开标、评审、询标和评标活动，由区域公司总经理进行审批，确定监理单位，评标与决策周期十个工作日，该环节负责人区域公司总经理集团预算决算中心主持与各部门及中标单位一周内拟订监理合同，负责人为预算决算中心总监，最终由子公司总经理与监理单位签订合同4 相关流程交付品相关流程交付品 招标文件 监理合同流程说明文件流程说明文件 2005 Capgemini All rights reserved26材料招标流程材料招标流程监理招标流

42、程流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：材料配置部/中心总负责人：房地产集团总经理审核:签署：房地产集团总经理区域公司总经理材料配置中心材料配置部工程技术部门投资预算部责任人备注材料配置部经理工程技术部经理投资预算部经理各部门经理区域公司总经理招标负责人区域公司总经理或材料配置中心总监区域公司总经理房地产集团总经理或区域公司总经理或材料配置中心总监区域公司总经理1.一定金额以上或集团制定的材料招投标由房地产集团材料配置中心主持，其他材料由子公司总经理与材料配置部负责2.如需报房地产集团审批由总经理与材料配置中心共同推荐，否则不执行该环节直接审批开标、评审、询标、评标审查投标

43、资料、招标答疑提供规格、技术参数与用量推荐中标单位决策决策根据金额权限指定材料签订合同材料市场调研或合同管理流程招标单位预审，编制招标文件审核否决通过1 12 2 2005 Capgemini All rights reserved27材料招标流程说明文件材料招标流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为保证招标公平公正，保障招标质量并控制集团成本，特制订本流程本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年9月1日起执行，招标时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是房地产集团总经理根据权限，由材料配置部或材料配置中心作为流程控制协调部门，主持招标文件制定、招标资料审查、答疑以及开标评标工程技

44、术部和投资预算部协助进行材料技术、规格、用量确定和材料市场调研。根据不同材料和金额，分别由房地产集团总经理、区域公司总经理或材料配置中心总监进行审批3 流程概要流程概要材料配置部根据工程需要指定材料，该环节负责人为材料配置部经理工程技术部负责确定材料规格、数量及技术参数，投资预算部负责用量和预算价格审核，该环节工作时间为5个工作日该环节负责人为两部门经理材料配置部组织一周时间的材料市场调研，各部门配合，该环节责任人是材料配置部经理区域公司总经理主持投标单位资格预审，材料配置中心主持编制招标文件，其他各相关部门配合，周期为十个工作日。材料配置部、工程技术部和投资预算部组成招标小组，共同完成招标资

45、料审查、答疑，该过程时间为十五个工作日，该环节负责人是招标负责人招标小组在区域公司总经理和集团材料配置中心指导监督下完成开标、评审、询标和评标活动，根据权限由区域公司总经理决策中标单位或由区域公司总经理或材料配置中心总监共同推荐三家单位由房地产集团总经理审批确定，最终由子公司总经理与中标供应单位签订合同。决策周期为十五个工作日，责任人为区域公司总经理或房地产集团总经理4 相关流程交付品相关流程交付品 招标文件 供应合同流程说明文件流程说明文件 2005 Capgemini All rights reserved28竣工决算流程视图竣工决算流程视图竣工决算流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:

46、流程协调控制部门：投资预算部总负责人：预算决算中心总监审核:签署：预算决算中心外部机构总经理投资预算部施工单位工程、材料、财务部门责任人备注投资预算部经理各部门经理投资预算部经理投资预算部经理投资预算部经理投资预算部经理或外审预算决算中心总监1.不需委托外审的由预算决算中心复审一次，如需委托外部决算，应需根据限额，标段建安造价600万及以上或其他类工程造价100万及以上的决算，由预算决算中心委托，限额以下由区域公司总经理自行委托2.如果委托外部机构进行复审，预算决算中心需再复审一次，如果未委托外审，直接进入报告备案环节收集相关工程、材料、财务资料，各部门会签决算初审与核对拟订决算报告施工图预算

47、2 2决算复审（内部或委外）1 1委托外审情况下备案绩效考核流程核对财务审计流程复审 2005 Capgemini All rights reserved29竣工决算流程说明文件竣工决算流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为审定工程最终投资额度，确定工程款支付依据，考核成本控制目标，特制订本程序本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年9月1日起执行，每个项目施工图会审通过时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是预算决算中心总监区域公司投资预算部门为流程控制协调部门，主持初审、审核、复核及竣工决算报告编制工程技术部、材料配置部、财务部、集团预决算中心及外部中介机构作为流程协作单位，共

48、同完成竣工决算报告。工程技术部审查现场水电费，工程资料是否完善。材料配置部明确甲供材料数量及采购价格。财务部明确已付款情况是否有借款 3 流程概要流程概要区域公司投资预算部主持进行资料收集和审查。在二个工作日内完成决算资料审查工作，签发决算收件单。该环节责任人是项目决算主审人员。配合部门，工程技术部审查现场水电费，工程资料是否完善；材料配置部明确甲供材料数量及采购价格；财务部明确已付款情况是否有借款，各部门经理为相关责任人 外审机构（由集团预算决算中心委托）或区域公司投资预算部决算主审人员进行工程量、决算审计。标段建安造价600万以内20天，标段建安造价600万及以上30天，其他类工程造价10

49、0万以内10天，100万及以上15天。对项目部门经理对决算进行内部复核。标段建安造价600万以内10天，标段建安造价600万及以上15天，其他类工程造价100万以内5天，100万及以上7天。该环节责任人为区域公司投资预算部经理 投资预算部与施工单位核对。标段建安造价600万以内或其他类工程造价在100万以内需要与施工单位核对的应于编制完成后十个工作日内核对完毕；标段建安造价600万及以上或其他类工程造价在100万及以上需要与施工单位核对的应于编制完成后二十个工作日内核对完毕，该环节负责人为区域公司投资预算部经理投资预算部主持编制竣工决算报告，各部门配合，该环节责任人为区域公司投资预算部经理 根

50、据权限，标段建安造价600以下或其他类工程造价在100万以下的，报总经理组织公司内部会签，后报集团预算决算中心备案。审批周期为一个星期。该环节责任人十区域公司总经理；标段建安造价600万及以上或其他类工程造价在100万及以上的，报集团预算决算中心复核，由集团预算决算中心复核，并与区域公司总经理联合审批。复核审批周期为标段建安四十五个工作日其他类工程三十个工作日，该环节负责人为集团预算决算中心总监4 相关流程交付品相关流程交付品 工程决算报告：工程决算书、工程主要材料耗用表、决算建议等流程说明文件流程说明文件 2005 Capgemini All rights reserved30流程需要持续改