XX集团公司行政管理制度汇编(确认版).pdf

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1、 XX 集团公司行政管理制度汇编 2021 年 8 月 总那么 第一章 文件管理制度 第二章 档案管理制度 第三章 保密制度 第四章 印章使用管理制度 第五章 证照管理制度 第六章 证明函管理制度 第七章 会议管理制度 第八章 办公用品管理制度 第九章 车辆使用管理制度 第十章 考勤管理制度 第十一章 出差管理制度 第十二章 通讯管理制度 第十三章 公司宴请接待制度 第十四章 借款和报销的规定 第十五章 员工招聘、调动、离职等规定 第十六章 计算机管理制度 第十七章 合同管理制度 第十八章 卫生管理制度 第十九章 财务管理制度 第二十章 财务报销管理制度 第二十一章 银行账户管理规定 第二十二

2、章 员工工资发放管理制度 第二十三章 奖惩管理方法 第二十四章 劳动合同管理方法 第二十五章 公司资源节约实施细那么 总 那么 为加强集团的标准化管理，完善各项工作制度，促进集团开展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及集团章程的规定，特制订本集团管理制度大纲。一、集团管理制度大纲 1、集团全体员工必须遵守集团章程，遵守集团的各项规章制度和决定。2、集团倡导树立“一盘棋思想，禁止任何子公司、部门、个人做有损集团利益、形象、声誉或破坏集团开展的事情。3、集团以“成人达己，成己为人的企业文化理念，锻造集团开展。通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善集团

3、的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大集团实力和提高经济效益。4、集团提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和时机，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、集团鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、集团实行“岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；集团为员工提供平等的竞争环境和晋升时机；集团推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。7、集团提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪

4、费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护集团纪律，对任何违反集团章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守那么 1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护公司声誉，保护公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、保护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。三、集团理念 1、诚信创新，合作共赢 2、资源互补，技术共享，广纳贤才，与时俱进 四、集团原那么 墨泰企业理念本着“以人为本、共同开展的中心思想，以新时代“墨家思想为导向，结合当下经济社会开展大方向为准绳，提倡：平等

5、、博爱、大度、奋进、竞争、节俭、守纪、注重自然科学的开展理念。五、集团组织架构 第一章 文件管理制度 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原那么，全公司各类文件由办公室归口管理。二、公文的签收 1、凡来公司公启文件除公司领导订启的外均由办公室登记签收。2、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记过失文件的文号。3、公文的编号保管 1办公室秘书对上级来文拆封

6、后应及时附上“文件处理传阅单，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。2 本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4、公文的阅批与分转 1凡正式文件均需分别由办公室主任或副主任根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导或分管领导亲自阅批后分送承办部门阅办。为防止文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。2一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。3为加速文件运转，办公室秘书应

7、在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过 2 天特殊情况例外。5、文件的传阅与催办 1传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2 阅读文件应及时，当天阅完后应在下班前将文件归还办公室，阅批文件一般不得超过 2 天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示、“拟办意见，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。3文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。4办公室秘书对文件负有催办检查催促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指

8、定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章 档案管理制度 一、严格执行党和国家的保密、平安制度，确保档案和案卷机密平安。二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人档案员对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要 记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作方案和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程工程立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等

9、图纸文字技术资料、质量资料由投资开展部负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。七、各招商引资贷款工程申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资开展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。八、归档资料必须符合以下要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案

10、鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司开展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括以下秘密事项：1、公司经营开展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标工程的标底、合作条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户

11、帐号；7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定成心或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处分，直至予以除名。七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人

12、员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章 印章使用管理制度 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制 刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写?印章管理登记表?备案并留好印章样图。1、新公司成立，根本印章公章、合同章、法人私章、财务章、发票章的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例

13、。2、因业务开展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写?印章制发申请表?经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管和使用 1、印章的保管 通过总经理授权赋予一些部门对其部门专业印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2、印章的使用 任何部门在启用印章前，均需与公司综合行政部办理领取手续，接受相应的责权告知，签定?印章签收手续?并备案。已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续 1公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合行政部领取并填写?印章使用申请表?，经由分公司经理核准后并在?印章使用申请表?中签批，盖章

14、后经手人需将签批申请表交由综合行政部，并在?印章使用登记薄?签字。综合行政部需将?印章使用申请表?与?印章使用登记薄?同期留档。2合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写?印章使用申请表?，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在?印章使用申请表?中签批，经手人需将签批后申请表交由综合行政部并在?印章使用登记薄?签字。综合行政部需将?印章使用申请表?与?印章使用登记薄?同期留档。3法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。4财务章：由财务

15、部经理或负责人保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。5其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用方法。3、印章的废止、更换：1废止或缴销的印章应由保管人员填写?废止申请单?，并呈分公司经理核准后交由公司综合行政部负责人统一废止或缴销。2遗失印章时应由印章保管人员填写?废止申请单?，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处分方法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司根本印章时必需登报申明。3更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写?废止申请单?，并呈分公司经

16、理核准后，交由综合行政部按批示处理。如有需要须填写?印章制发申请表?申请新的印章。4、印章保管人的责权范畴 对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的方法。综合行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：1职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。2 公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人那么负次要责任，而对未经由负责人或保管人公司经理签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负次要责任。3财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力

17、，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人那么负次要责任，而对未经由保管人财务负责人签批的公章使用经手负主要责任，保管人负次要责任。4法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否那么负全部责任。5公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。6公司高、中层领导，因异地执行重大工程或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。7如遇个人需开

18、具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批前方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原那么上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。8所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。9印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章 证照管理制度 一、公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、组织机构代码证、税务登记证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四

19、、证照使用必须填写?证照使用申请单?。五、证照借用程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。六、证照复印程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。七、如需使用原件，那么须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章。证照保管人必须做出登记，认真填写?证照使用登记表?。第六章 证明函管理制度 一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写?证明函使用申请单?，经部门经理核准前方可。四、法

20、定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写?证明函使用登记表?。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，防止造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办，总经办应妥善保管证明函存根。第七章 会议管理制度 一、总经理办公会议制度 1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。2、开会时间：原那么上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：

21、1凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。2凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、工程投资等重大问题必须在调查研究的根底上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。3无故未参加者一律按旷工处理。5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如经营管理、工程投资、本钱控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：1行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单或“总经理办公会议纪要。2总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“

22、决定事项通知单或“会议纪要为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反应到相关部门或公司分管领导。3无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原那么执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。根据实际工作情况第一次：200 元至 2000 元的经济处分，第二次：给予年终奖 20%50%处分，第三次：降职使用或劝其自动离职。4总经理办公会议下达的决定内容由综合行政部负责解释。5 有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反应到综合行政部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并催促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例

23、会制度 1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。2、开会时间：原那么上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：1汇报交流公司各部门、分公司经营管理、本钱控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作方案等方面的重要问题。2分析、研究经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和方法。3总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。4无故未参加者一律按旷工处理。5、会后工作：1行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备

24、各阶段性工作稳步推进。2无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。根据实际工作情况第一次：给予 200 元至 2000 元的经济处分、第二次：给予年终奖 20%50%处分、第三次：降职使用或劝其自动离职。3会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、催促以确保政令畅通。三、公司每周例会制度 1、参加人员：各公司全体人员参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。2、开会时间：原那么上每周召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：公司每周例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：1

25、汇报交流公司各部门上周工作情况以及下周工作方案等方面的重要问题。2分析、研究出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和方法。3总经理针对每周工作会议上提出的问题，有针对性地对上周工作提出意见并就下周重点工作进行布置。4无故未参加者一律按旷工处理。5、会后工作：1行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。2无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。根据实际工作情况第一次：给予 200 元至 2000 元的经济处分、第二次：给予年终奖 20%50%处分、第三次：降职使用或劝其自动离职。3会议提出的决定事项，其主办部

26、门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、催促以确保政令畅通。四、公司学习培训例会制度 公司会分阶段为员工提供培训学习的时机，公司全体员工参加，包括企业文化等与企业相关的知识。第八章 办公用品管理规定 为标准日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低本钱消耗。现本着勤俭节约的原那么，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制 1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购置专属办公用品应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单

27、汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人证明人和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用 1、各部门领用办公用品必须填写“领用单，由部门负责人核签后，到行政办公室经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品等重复领用时，一律交旧换新。三、保管 1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好

28、所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向行政经理汇报物品消耗情况和台帐记录。第九章 公司车辆管理制度 为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障效劳工作，确保车辆清洁、平安可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度。一、日常管理 1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。4、驾

29、驶员及派车人通讯必须保持 24 小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。5、驾驶员禁止在车内吸烟。6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、平安管理 1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强平安法律法规、平安知识和平安技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保平安行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的平安检查，确保无故障出车。3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。三、维修、维护管理 1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告 附维修清单，交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修

30、或保养。2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承当，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、告知综合行政部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承当。四、油料管理 1、实行统一管理，定点壳牌或中国石油加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。2、除长途行车和特殊情况，不得自行购置油料。车辆外出途中需购置油料，必须 请示行政办公室，由用车领导批准前方可购置及办理报销。五、车辆违规处理规定 1、凡发生行车事故

31、者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的缺乏局部在当月工资中扣除并根据绩效制度进行处分，事故情节严重者，经“总经理办公会研究确定如何进一步处分。2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承当所有责任，并罚款 500 元/次。3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处分当事人 50 元，在当月工资中扣除。4、凡违反交通法规受到交警部门处分，由车辆使用人当月处理、承当所有费用。5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承当全部责任。6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予开除并追究一切经济损失处理。7、驾驶员无故不出车，给予警告或

32、开除处理。8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人含家人驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丧失，及时报司法部门处理；如未按标准停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员全额承当。9、工作期间公司领导办事，原那么上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，保险公司赔付除外的缺乏局部在当月工资中扣除并根据绩效制度进行处分。10、非工作时间公司领导用车：超出本市包括三县必须报告行政办公室。无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。11、每年年审前必须去除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承当。六、违规与事故处理 1

33、、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆平安操作规程及公司各项管理规章制度，如出现以下情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承当：1无照驾驶；2未经许可将车借予他人使用；3违反交通规那么引起的交通肇事；4违反交通规那么。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。第十章 考勤管理制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作五天。上午：9：0012：00 下午：13：3014：0017：3018：00

34、如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。三、考勤 1、公司员工上、下班30 分钟以内为迟到或早退、30 分钟以上那么视为旷工迟到、早退一次，罚款 50 元，二次，罚款 100 元，月累计三次及以上，罚款 200 元，情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。3、员工在规定工作时制外继续工作者，须填写?加班申请表?并经本部门主管及行政部批准前方可以加班论。四、事假 公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政部，事假扣发假期内全额工资。五、病假 公司员工因病治疗或休息，须持医院

35、医疗机构休息证明，经批准前方可休病假。陕西省企业职工因病或非因工负伤在医疗期内的病假工资，按其实际工龄的长短发给。其标准为：实际工作年限十年以下，在本单位工作年限五年以下的，发给本人工资收入的 70%；五年以上的，发给本人工资收入的 75%。实际工作年限十年以上，在本单位工作年限五年以下的，发给本人工资收入的 75%；五年以上十年以下的，发给本人工资收入 80%；十年以上十五年以下的，发给本人工资收入的 85%；十五年以上二十年以下的，发给本人工资收入 90%；二十年以上三十年以下的，发给本人工资收入的 95%；三十年以上的，发给本人工资收入的 100%。六、婚假 公司员工结婚请婚假三天，其配

36、偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假 1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或局部丧失劳动能力必须长期休息者，根据?工伤保险条例?及有关法律法规研究处理。八、丧假 1、员工配偶、直系亲属死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。九、年假 职员在公司工作已满 1 年不满 10 年的，年休假 5 天；已满十年不满 20 年的，年休假 10 天；已满 20 年的，年休假 15 天。十、产假。女职工生育，产假 98 天，其中产前休假 15 天。难产的增加产假15 天。多胞胎生育的，

37、每多生育一个婴儿增加产假 15 天；符合晚婚晚育条件的，男方可以享受 10 天的陪护假。十一、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否那么，按旷工处分。十二、旷工 1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款 300 元，一天，罚款600 元,以此类推。2、月累计旷工五天以上，降职使用或按自动辞职处理。十三、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现一次罚款 2

38、00 元、部门负责人罚款500 元，发现二次罚款 500 元、部门负责人罚款 1000 元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款 1000 元，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处分。十四、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十五、日常考勤工作由综合行政部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次 5%的年终奖处分、两次以上者累计一并扣除或加重处分。十六、婚假、产育假、丧假及其他带薪假期按相关规定办理，假期内发放固定工资。

39、十七、凡受本制度处分的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。附件 1 指纹考勤机使用规定 为确保公司良好的工作秩序，增强员工的组织纪律观念，公司引进指纹考勤机管理系统，现制定考勤机使用规定如下：一、适用指纹考勤人员范围：公司所有全职人员。二、适用指纹考勤机考勤时间范围 基于公司上班时间确定指纹签到时间段 8:009：00 17：3018:30-18:0019:00 三、指纹考勤机管理人员职责：1、负责检查指纹机的使用、存放、维护、保养及维修。保证其正常运行。2、组织考勤机管理人员对指纹机的使用、维护知识的学习并检查指导其具体工作。第十一章 出差管理制度 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生

40、活的需要，标准差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写?出差方案申请单?，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1、填写?出差方案申请单?，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的?申请单?填写?借款单?，按?借款规定?报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按

41、?报销规定?办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销工程、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具 级 别 飞机 轮船 火车 其他交通工具 总经理、副总经理、总经理助理 经济舱 二等舱 软席 软座、软卧 凭据报销 经理、副经理 经济舱 三等舱 硬席 硬座、硬卧 凭据报销 其他 三等舱 硬席 硬座、硬卧 凭据报销 六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过10 小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未到达级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准前方可乘坐。

42、凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额局部由本人承当。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表单位：元/天 级 别 住宿标准元 总经理 300500 副总经理、总经理助理 220300 经理、副经理、经理助理、主任、副主任 180220 员工 单人 200 双人 100 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否那么超额局部自行承当。十二、由于薪资结构中含有伙食补助，故出差期间不再发放伙食补助。确因工作需要宴请时，可如实报销。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议

43、通知和票据报销。十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十五、因保管不当丧失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。第十二章 通讯管理制度 为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原那么，特订立本规定。一、固定 ：1、部门因业务或工作需要安装 ，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室补办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定 后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线 主要用于各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否那么，一经发现处分 20 元。4、禁止拔

44、打与业务无关的 ，未经许可擅自拔打者每次予以10 元的经济处分。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝 里吹牛谈心。6、因各部门 由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用 。7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门 使用负有监督管理责任，严重不负责的处分 20 元。二、移动 公司补助话费人员必须保持畅通，凡发现 联系不畅，每次予以 50 元经济处分，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。第十三章 公司宴请接待制度 为进一步加强公司管理，严格控制和标准各项开支，本着“厉行节约、注重实效的原那么。结合公司实际，现将?招待管理及审批程序?修订为?招待费

45、管理方法?：一、本方法标准了招待费的使用范围、标准等。二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶、会务等费用。四、用餐程序及标准 1、各部门承办招待事项，由经办人填写?招待审批表?，说明招待工程、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合行政部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须 请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报?招待审批表?。3、宴请招待参

46、照标准：序号 职务 标准元/人 备注 1 总经理 120 2 副总经理、总经理助理 100 3 经理、副经理、经理助理 80 4 其他人员 60 4、用餐地点：原那么上在协议酒店，凭综合行政部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合行政部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，原那么上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2 包或 2 瓶以上数据需报总经理批准。五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写?招待审批表?经审批后办理。六、来宾

47、住宿费用标准 1、来宾住宿费用原那么上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。2、对住宿费由我公司承当的，各部门按招待手续办理后，报综合行政部统一安排。七、旅游费用 来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。八、礼品、会务 因工作特殊需要礼品如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等、安排会务，按以下程序办理：由工程实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明工程所需费用的各项列支情况，报综合行政部，由综合行政部交总经理审批后统一负责实施。九、其他 1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写?招待审批表?或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准预算，均需另行报告、

48、批准，未经批准的不予报销。3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。第十四章 借款和报销的规定 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的标准化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经

49、理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先填写“借款凭证，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)外单位、个人因私借款，填写“借款凭证后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原那么上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。(三)借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠局部金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否那么，财务部门有权在当月工资中扣除，缺

50、乏局部由借款人补齐，并扣罚当月 30%绩效奖金。(四)其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(五)允许借款范围：1、阶段性预付款按进度付款。2、采购零星材料，累计达 100 元以上的。3、出差人员必须随身携带的差旅费。4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。5、确实需要现金支付的其他支出。(六)不允许借款范围：1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批 1、各部门需新购入固定资产和单价在 200 元以上的低值易耗品，