规章管理制度(总47页).pdf

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8、I员工应遵守本公司的一切规章，通告及公告。画4)禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。画4)员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。画4:1对于公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。lil4l尽忠职守，服从领导，保守业务秘密。宏远D爱护公司财务，不浪费，不化公为私。二、工作态度to4:I对工作精益求精，解决问题要刨根问底，一丝不苟。匮4)严格律己，行为严谨，明确工作计划，明确答复时间。画4)员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率。巨型4:1热爱本职工作，敏于承担，积极负责。lil4l员工之间应通力合作，相互配合，

9、不得搬弄是非。宏远口对于工作，应争取时效，不拖延积压。毒每4)待人接物应谦和，以争取公司同仁于客户的合作。三、工作纪律to4:I按规定时间上下班，不得无ii次迟到、早退。匮4)月民从上级的工作安排，一经上级主管或会议决定，应严格遵照执行。行政办公室管理制度一、人事管理原则to4:I根据公司组织架构设置岗位，以岗定员，宁缺毋滥，精简高效。画4)公平、公开、公正的对待每位员工，发挥每位员工的聪明才智。Y-0-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。画4)使全体员工树立集体荣誉感，企业自豪感，管理参与感。为员工提供晋升机会，给予合理的薪资福利，委以适当权力。二、适用范围io4:l本公司员工的管理

10、，除遵照国家和地方有关法令外，者fi应依据本制度办理。画4)本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。画4)本公司如有l临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。三、招聘计划io4:l各部门经犁，根据用人需求，填写人员需求申请表，报公司领导审批雷副总总经理执行董事审批。画4)经执行董蔡所确定的人员需求申请表，由行政人事部负责办理招聘事宜。匮4)招聘标准与面试程序本公司员工额选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。办公室根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，用人部分进行丽试，报总经理和执行董事审批

11、。目事d各级这位面试穰斤，如下：trio4)总经理、副总经理一一主股东会面试，办公室备案。缸西部门经理、副经理一一由总经理而试，报股东会审批，办公室备案。（）4)职员一一l勤部门经理丽试，报总经理审批，办公室备案。雷司4)新进人员经面试合格，面试资料报总经理和执行董蔡审批后，由办公室办理入职手续并与之签订劳动合同。办理入职手续当天fll为起薪日。员工试用期三个月E可根据员工试用期表现适当缩短或延长试用期，期满合格后，方的正式录用。四、入职手续Y-1-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。试用人员报到时，应向办公室送交以下证件：tow毕业证书、学位证书原件及复印件：画4l技术职务任职资格证

12、书房、件及复印件：匮4l身份证房、件及复印件；画4)一寸半身兔冠照片二张：lil4l其它必要的证件：五、凡有下列情形者，不得录用tow剥夺政治权利未恢复着。画4l被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。匮4)吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。噩4)贪污、拖欠公款，有记录在案者。lil4l患有精神病或传染病者。去4l体检不合格者。毒岳4l经本公司认定不适合者。六、调职tow公司基于部门设置和业务发展的需要，可随时调动员工的岗位或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。匮4)各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务必使“人尽其才，才尽其用F才职相称”匮毯D员工按到岗位调动通失日单后，限在

13、一周内办公移交手续，到新部门或直到工作地点报剑。七、升职tow为提高基层员工或基层管理人员的工作能力，激励基层员工不断提高业务水平，使公司人力资源保持持续稳定发展，各部门负责人必须本着“开发人才，储备人才”的观念去培养和开发员工的综合素质。匮4)根据员工工作业绩、工作能力，突出的管理能力，公司给予岗位晋升。晋升渠道为：部门经理填写岗位晋升通知单，报总经理和执行董事审批。Y-2-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。八、考勤制度1c74)工作时间正常工作时间：每周一至周六：公休时间：每周日雷调休每天上班时间雷冬夏调整夏令时：.垦白白”lo画旦白白t:9io噩墨白白”lo旦巳己冬令时：哈里I

14、巳”lol室里画口l:9o!IDlQ图口”E叠墨画巳画4l考勤办法trio4l公司实行报到考勤制度，所有员工应亲自签辈I，不委托或代人签到，否则按旷工一日处理。E4)员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：4)迟到早退员工均需按时上、下班，工作时间开始后五分钟内到班者视为迟到。工作时间终了前回分钟内下班者视为早返。迟到或早返，每次拍罚E巳元，直接上交办公室（在当月工资内相除）。wW工未经请教或段；均未经续假者擅自不到职以旷工论处。员工旷工一日扣发三倍日新资。连续旷职五日或金月累剖旷工十日者，予以除名，造成重大损失，应追究责任。4)请假休假员工请假，需填写请假申请单，庄总经理批准，方可

15、能假：如未经批准，擅自不来上班者，视为旷工。休假和，类及假期工资：4)病假员工因病请假，需出示区、市级医院证明，一月五天以肉，扣罚假日工资的画己D,.，超过五日者，按病假时间，金额ti:i发日工资。&lw事假员工因事请假，必须先经部门主管批准。未经批准，擅自商岗者，按旷工处理，事假期间工资按请假天数金额扣除日工资。Y-3-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。ltl丧假员工入司满一年，倘若直系亲属去世，可以享有三天有薪雷标准工资丧假，直系亲属指父母、配偶、子女。员工在丧假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。玉呈4)婚自按法定结婚年龄宫女画己周岁，男画画周岁结婚的，可享受三天婚假。员工入

16、司满一年，符合晚婚年龄宫女医圈周岁，男固周岁的，可享受晚婚假ottl夭富含i亘天法定婚假。婚假必须提前向主管申请并附上结婚证书复印件，员工在婚假期间享受正常工作期间相同的工资收入。m.产育假按照国家相关法律规定给予休假。）（年休假职工累材工作己满5年不满白白年者，年份、假E夭；己满白白年不满画己年者，年休假E白天；己满雪白年者，年休假ottl夭。国家法定休假日、休息日不讨入年休假的假期。九、薪酬12=74)本公司依照兼顾企业的维持与发展和员工生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定工资，给予员工合理的报酬和工资。画员工的基本薪酬有工资、补贴及奖金。画公司于每月圈白日发给员工本月 雷本月

17、E日至本月最后一日的工资，遇节假日提前。并按政府规定代相个人所得税、按照当地社保缴纳最低标准相除个人缴纳部分。工作发放为银行卡支付，通过银行卡直接发放到员工本人的银行账户。噩4)fr避人员从办理入职手续之日起薪，离职人员自离职之日棚，财务部按实际工作日t才算工资。ttldl加班工资平日加班双休日加班法定节假日加班十、员工福利Y-4-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。io4l员工入职考核合格后，公司为其购买社会保险、医疗保险。试用人员试用期间不享受社会保险、医疗保险。画4l公司每年年底对员工进行考评，选出优秀员工。评选指标为具体工作业绩、与上级领导配合度、沟通能力、应急处理能力，与各部

18、门人员的配合度等作为参考依据，vr选为优秀员工。匮4l员工在工作中做出重大贡献的，酌情给予奖励，以资鼓励。十一、离职io4l员工在离制B必须在办公室完备则只手续，第一负责人或重要岗位管理人员离职，住l董事会亲自签批离职手续袭。匮4)离职手续包括：trio4l办理工作交接蔡宣缸4)按离职手续表要求办理离职手续。要求提前一月提交书面辞职报告。涩。缸4)交还所有公司资料、文件、办公用品及其他公物。窜1:fill4l报销公司账目，归还公司欠款tr:34l如与公司签订有其它合同窑协议，按其它合同tr协议的约定办tr嚣4l离职手续完备后，才能领取离职当月实际工作天数薪资。tr.Ji叠4l未办离职手续自行离

19、职者，公司财务若有损失、遗失，其损失金额从董市资中相还；对公司造成重大损失者，将追究其法律责任。十二、办公用品、办公设备的发放io4l办公用品依据各部门办公用品领用讨戈1J将物品分类发放。匮4)员工领用办公用品需3ilj行政部办公用品台账上登记，遵循谁用i校领，以旧换新的原则领用。匮4l办公设备等固定资产严格履行出入库登记手续。十三、电话管理规定io4l公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、开展业务之用，不提倡员Y-5-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。工在公司内打私人电话。匮4)员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。画4l严禁员工使用传真机拨打私人长途电话。巨型4)各部

20、门负责本部门电话的日常维护，轻拿轻放，防止人为损坏。确保电话机和电话线路处于良好运行状态，发现电话机制毒、线路故障、电话费使用完毕等情况，应及时通知办公室人员予以维修或续费。十四、计算机管理规定to4:l员工因工作需要配置t才算机的。经部门经理同意后向公司书丽申请。由总经理批准后，办公室负责购买安装：离职员工不得损坏计算机及其配件，否则照价赔偿；员工商职后l士l办公室收回该讨算机。画4l公司办公设备统一归办公室管理和维护。未经许可，任何人不得随便使用他人的电脑设备，不得更换、安装、删除任何电脑软件及其内部设置。个人软件不得安装在公司电脑上，员工应注意电脑文件数据备份，以避免意外损失。拒接使用来

21、历不明的软件及光盘等。未经许可，严禁在电脑上随便下载文件，以免系统感染病毒。画4l各部门员工必须爱护电脑设备。电脑要保持清洁，需定期进行卫生清理；电脑在开机状态严禁晃动和搬动。下班离开办公室时要及时关闭电视泉。十五、文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。to4:l文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件主办公室归类管理。14)收文的管理圈4l公文的签11交to(4)凡来公司公启文件（除公司领导订启的外均主l办公室登记签收缸4)对上级机要部门发来的文件，

22、要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立自j报告上级机安部门，并登记差错文件的文号。tr圄d公文的编号保管4)办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单飞并分类Y-6-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。登记编号、保管。须主公司承办或归挡的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正扇手续。本公司外出人员开会带囚的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。tr!IDl4l公文的阅批与分转凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任根据文件内容和性质阅签后，白办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导或分管领

23、导亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立自II办。4l一般函、电、单据等，分别主l办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到j公司领导和承办部门，业日关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过量夭（特殊情况例外）。trttl文件的传阅与催办w传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。w阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超

24、过毒天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。w文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。w办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如i需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归裆周转。驾驶员管理制度一、岗位职责tow公司驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章制度，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。画4l驾驶员应爱情公司车辆，平时要注意车辆保养，经常检查车辆的主要

25、Y-7-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。匮4)驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁窜包括车内、车外和引擎的清洁。巨型4)出车前，要例行检查车辆的水、电、油以及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格肘，应立即加油，不得出车时才临时去加油。134!驾驶员发现所驾车量有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告办公室，并提出具体的维修意见宫包括维修项目和大致需要的经费。未经办公室批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。如车辆需要购置或自己置车载用

26、品，必须先报告办公室批准，未经办公室批准，不许擅自购买，违者费用不予报销。宏远口出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要W1好保险锁，防止车辆被施。备用钥匙及行驶证交给办公室留存。不准私自用车。毒每4l驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。-1:14:i驾驶员酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由驾驶员本人承担，并给予行政处罚公司可以开除并主驾驶入承担相应法律责任。1.4)驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车窑包括高速、追尾、争道、赛车等。对公司领导的指令，

27、驾驶员认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得离现场。如因边反交通规则而发生事故的，驾驶员应承担全部后果和责任。E巳4l驾驶员因违章就证件不齐全被罚款的，违章造成事故的用当事驾驶员承担全部罚款及责任。toto4l车内不准吸烟。当有本公司员工在车能吸烟时，应当即有礼貌的制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。E屋4l驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时。除非客人主动搭话，不得随意置l驭。Y-8-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。E

28、画上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在驾驶员室等候出车。不得随便乱窜其它办公室。出车外出自来，应立即到办公室处报到。lo噩驾驶员对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，察后可向上级领导反映。Iott!运D驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回时的，应及时设法通知办公室，并说明原因。E宏远D驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶：严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公司车辆学开车。E晶任何时候，驾驶员必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应立即回应。情况特殊确实不能应谷的，事后一定要说明原因。io-1:I工

29、资待遇：试用期工资，按双方商定的工资标准执行。正事录用后，按照公司薪资管理制度执行，以后按年度考核的成绩，决定薪资等级的升降。lot费用报销：驾驶员所有因公费用雷过路费、加油、修理费等必须以正式有效凭证作为报销凭证，详细填写行车时间、地点、里程及察出，并r1驾驶员整理粘贴报销凭证后交财务总版审核签字，再交经理签字，方可报销。二、奖惩制度lo啤驾驶员全年安全行车，未出交通在l皮的F给予奖励E白白白元，年终奖发放时兑现。若发生交通事故，经车辆保险部门理赔后公司仍要承担损失的，损失金额超过画白白白元的，取消奖金；损失窗口白白元以内的，给予奖励古巴巴元。画由办公室每年负责对驾驶员进行考核，将考核等级作

30、为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生蔡故者，视具体情节给予警告、直至除名处理。画边反本管理规定第一、二、三、四条款。用车保养不当，予以口头警告处分，两次以上书丽警告处分，三次以上记过并相罚当月工资雪白白元。因保养不当造成重大事故的。另外承担相应后果。噩d边反本管理规定第八、九、十、十三、十四、十五、十六条款。出车边规，予以口头警告处分，两次以上书丽警告处分，三次以上记过相罚当月工资Y-9-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。古巴巴巴元。因保养不当i造成重大事故，另外承担相应责任和后果。lilw违反本管

31、理规定第五、六、七条款，车辆管理不当，予以书面警告处分并相罚当月工资b白白元，两次以上记过并相罚当月工资画白白元。因车辆管理不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。第一条全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。第二条公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：to4:l公司经营发展决策中的秘密事项：画w人察决策中的秘密事项；画w专有技术：噩4)招标项目的标1咸、合作条件、贸易条件：lilw重要的合同、客户和合作渠道：宏远口公司非向

32、公众公开的财务情况、银行帐户帐号：晶w股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密警项。第三条属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。第四条公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准，向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不镑，打听公司秘密。第五条记载有公司秘密事琐的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。第六条对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。第七条档案室及

33、相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带入进入。-10-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。第八条办公室应定期检查各部门的保密情况。证照管理制度第一条公司证照由总经办指定专人统一管理。第二条证照是指出上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、。.lb经营许可证等等。第三条证熙的使用包括借用、复印等。第四条证照使用必须填写证照使用申请单。第五条证照借用程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证H巨保理人。第六条证照复Ep程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准

34、办理借用手续归还叫口证照复印件未使用，应立即退还证H引保笛人。第七条如需使用原件，则须总经理核准。第八条i正照复印件必须加盖“再复印无效章”。第九条证照保管人必须做出登记，认真填写证H￥.使用登记表会议制度一、例会制度原则上公司实行每周由各部门组织周例会，每月由公司组织月例会，如：i邑特殊情况总经理或部门负责人可随时召开会议。二、会议时间周例会，每周tr节假日顺延早晨上班时间后国白分钟，月例会，每月一号雷节假日JI陨延下午上班时间后国己分钟。三、会议要求参加会议人员务必准时到场。会议主题由会议主持人说明。会议要求秉承效率第Y-11-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。一、做出决策、积极

35、参与、直谏敢言、解决问题的原则，有效率地汇报工作，解决工作中的问题。经会议做出的决策，一经决定，员工必须遵守，如有问题可向领导反映，组织会议进行探讨。财务核算管理制度第一章总则第一条为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据公司法和企业会i:I制度等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。第二条公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作：规施公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理自己置公司的财务资源：实现公司价值的最大化。第三条本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充

36、和完善。第二章财务管理组织机构第一条公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，一发字有法人财产权利民事权利，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。第二条公司按照会i:I法和会i:I基础工作规范等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，自己备财会人员，加强对财会人员的管理。第三条财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：io4:l负责公司财务管理制度和各项会讨制度拟定。画4l参与公司筹资方案的拟定和实施。画4l参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见。噩4)参与公司经营决策，

37、统一调度资金。lil4l负责公司财务预算管理、会讨核算。宏远D负责编制报炭，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，Y-12-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。并作好项目和财务分析工作。毒每.JJ监督财务收支，依法讨缴税收。-1:1负责公司财务会讨档案保管，票，据申购、使用、核销等管理工作。t.Jj监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪河、浪费及不合理开支。古巴w协调处理与各单位的管理。ioio.JJ财务部督查制度，出纳员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。第三章财务报表管理第一条财务会计报表编制范围资产负债表

38、、利润及利润分配表、现金流量表、纳税申报表等；内部管理会讨报表还包括：费用支出报表、资金来往报表、资金i-1划及情况表。第二条财务会计报表的编制原则与要求lo啤会讨报表必须按照国家相关会讨制度和位则编制。画.JJ财务管理部门必须保证所提供会i-1信息的及时、客观、准确、完整，全商反映公司的财务状况和经营成果。画.JJ编审1J会i:I报告时，在会计i:I量和模报方法上，应保持前后会讨期间的一致性。会计报告不同报表之间的相关数据应保持一致。报表H注，说明清楚明了，符合规定要求。画d会i:I核算采用权贵发生制原则进行。lilw按月、季、年分另lj编制月皮、季度、年度财务报表，并做到异常情况说明。第三

39、条会计期间会计报表都必须以公历年度作为会讯期间，自公历E月E日起至b画月画E日J上雷内部报表自公历画月E日起至次年E月（）lo日.Lt：第四条财务会计报表的报出lo啤公司的财务会讨账簿和会讨报表的时间统一截止为每月末最后一天，下月资金计划表及附表于I口日上午上报，会计报表于次月E白日前上报执行-13-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。董事公司财务管理部门。第四章工资薪酬管理第一条目的规范各级员工薪酬，稳定员工队伍，适应企业的发展需要。第二条内容io4:l薪资组成：总董市资画基本工资雷岗位工资国职务津贴曰绩究生工资E年资工资曰职位补贴。画4)基本工资：是指各部门根据实际工作岗位而设的岗

40、位底薪，不同岗位底薪不同，主要根据：其职位高低、工作责任及工作难易程度定的额标。匮4)调资：凭其所具有工作经验，已经超越该等所需专业工作五年以上或完成一至两个项目以上，所具能力特别突出，且为公司甚难挪置的人才可作正常调薪；岗位异动的员工必须有一至三个月的试用剿，试用期满后根据其实际工作表现可实行异动调薪。目事d年资：公司全体人员者fi卒有年资，年资从入职之日开始计算，每满一年即可获E巳巳元年资。lil4l补贴：本公司人员的职位补贴根据各人员的技术等级、管理职称分级补给，以贴察报销形式发放。第三条工资审批io4:l工资实行严格的审批制度，月度工资的发放出公司执行董事和总经理副总经理审核签批。画4

41、)未经审批的工资、福利、津贴、奖金等财务部门不得发放。第四条工资复核io4:l每月画白日前出办公室统计本月工革开资料和考勤记录，交财务主管会讨编制工资表，交领导审批后，于当月画白日发放雷节假日JI顶延。画4)丰士保：根据公司领导签批的参保人员名单及缴纳标准，并填制费用报销单，经审批程序后，申报缴纳社保费，个人部分出个人承担，工资中拍因。匮4)奖金及其他奖励提成：由各部门提供材料、财务部门编制工薪表，交各级审批，出纳付款。Y-14-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。第五条员工离职tow员工离职时，行政部门应通知财务部，l如财务部查明是否有借支款项等应相款项。画4l如有借支款项等应拍款项

42、，有财务部在其离职时从应发工资中扣除。第六条工资、奖金的发放形式工资、奖金的发放，采取银行代发工资和现金代发形式，虫日采用现金发放形式，现金发放工资须报公司执行董事批准。第七条工资奖金发放员工工资一般于每月画白日发放本月工资，年终奖金于春节放假前发放。费用管理制度第一章费用报销的一般要求第一条费用报销凭证各部在业务发生时，原则上应取得税务部认可的合法票据，目IJ应取得正规发票或非经营性统一收据，发票必须是发票联或报销联，用复写纸写或i:I算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能做报销凭证。第二条报销发票内容发票内容要填制齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额要清楚，大、小

43、写娶一致，涂改无效。第三条印章齐全印Z主要齐全，须有收款单位公章E或发票专用意及收款人签字窑章。事业单位的收据，要有财务专用意。事业单位的收据，须是税务部统一印刷的收据。第四条销售方盖章的销售清单如购置多种办公用品、礼品、材料物资等开具一张发票且未单项列示的，必须同时提供有销售方盖章的销售清单，消单列示金额与发票一致方可报销。邮资报销应随发票提供寄往目的她的凭证。第二章业务招待费用管理Y-15-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。第一条报销业务招待费时所附发票必须是开有日期的正式发票，当月报销的发票不能为己过开票，日期一个月以上的票，据，并且原则上实行i拉开发谁报销的原则。第二条交际应

44、酬客人产生的礼品费报销，自己白元以上必须出具购货单位富商场、酒店等的电脑打印明细清单，否则财务一律不予报销。第三条所有招待费用开支原则上必须俩人以上雷含两人经手，但陪客人员不得超过三个，相互监督，并由最高职务者接待和报账，出具发察和本次用餐菜单明细，否则不予报销。如发现乱报、虚报、多报等违纪现象，经证实后不论金额大小予以警告或罚款斋节严重给予开除处罚。第四条除公司业务送烟，其他部及员工原则上不予配烟，否则不予报销。第五条专程陪客旅游：经总经理雷或执行董事长批准，经办人在总经理窑或执行董察长批准的定额内掌握结算。第六条部门主管以下员工不经批准不能进行应酬、接待活动，接待对象、地点及规格需事先征得

45、主管领导同意并有一个随同人员，先斩后奏一律不予报销。会计档案管理制度第一章总则第一条制度目的和内容：为了加强档案管理，统一会计档案管理制度，根据中华人民共和国会计法和中华人民共和国档案法的规定，结合本公司实际及内部管理需要，制度本制度。第二条本制度适用范围，为会讨部、合同资料管理部门。第三条本制度由行政部行使且在察权力。第二章会计档案管理要求第一条会计档案的整理会i-1档案庄形成档案的各部门和人员按照归挡的要求，负责整理立卷或装订成册，对同一年度的会计凭证、会计帐本、会计报表和其他会讨资料四大类别进行归类，对每一类中的会讨档案再根据不同保管年限和档案形成时间顺序分别进行整理、立卷、装订成册。Y

46、-16-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。第二条会计档案的查阅虫子工作需要调阅会讨档案，须遵守下列规定：io4:l公司内部人员需调阅会讨档案，必须填写“会讨档案查阅申请单”，先由本部门负责人签字后，再士会i:I档案管理部门负责人主主意同意后，方可调隐：其中，机密级以上档案经会t:I部门主管或总经理签字同意后，方可调阅。申请单一式两联，一联查阅结束归国档案后退还查档人；一联l妇档案管理员编号后留存装订。画4l审计、财税部门因审计和查账事项需调阅会i.-1档案时，应出具审计或查账公文，并佳l公司接待部门填写“会i:I档案查阅申请单”，申请单经公司会计档案管理部门负责人签章同意后，方可查阅

47、；其中，机密级以上档案的调阅，须经会讨部门主管批准。画4l公安、检察、法皖、工商等部门因处理相关案件需调阅会计档案时，应出具正式公文或介绍信，经公司法务部门审核认可后填写“会i:I档案查阅申请单”，经会计档案管理负责人签意同意后，方可查阅。查阅取证时可以抄录、照相或复Ep，但不得将档案带走。噩4)外单位人员调阅档案，需佳会计部门人员陪同，查阅完毕，应立即归还档案室。向外单位提供利用肘，须经本单位主管领导及会讨负责人签字批准，会讨档案原则上不得借出。134!查阅档案时，严禁拆散原卷并不得把档案原件抽走、涂改、勾tJ或损坏，查阅后，应吐查阅人在档案封底备查栏内注明日期和原因。窒4l档案管理员对查阅

48、完毕归还的档案应检查其完整性。毒if.J4)会讨档案保管部门应建立“查阅档案登记簿”，对内部和外部的查阅情况做好记录，以备查用。资金管理制度第一章总则第一条公司结算现金的范围是io4:l办公用品、运杂费日常零星支出：-17-回缸11:lt幽11副悦监”恻阳棚”I胁”。画4)职工的工资及各项劳保福利费用：匮4)差旅费支出：噩4)为正常业务而准备的备用金。第二条公司严格按照国家关于现金管理的规定结算现金。公司与其他单位的经济来往，凡是能够通过转账结算的，不得现金结算。第三条所有现金收入款项都应于当日如数存入银行，当日下班后发生的现金收入应出纳人员保管在保险柜中，须上报财务负责人并于第二天上报时及时

49、存入银行。在法定节假日获得的现金，公司任何员工不得以库存现金收入直接支付各项开支雷即不准坐支现金。第四条对发生的一切现金收支业务，必须取得或者填制合法、完整、正确的原始凭证。对各种收支款项的原始凭证必须为原件，复印件不得作为原始凭证。如特殊情况必须经公司总经理批准。第五条各单位应建立严格的授权审批制度，明确现金支出业务的授权批准入和现金报销的标准，不得越权审批。对发生的一切库存现金收支凭证雷收据、报销发票等是否合法、合规、准确、完整，财务部须进行严格、认真的审核。对不符合报销制度的单据，财务部负责人、主管会计或出纳人员有权拒绝办理，或要求更换及补充。如情节严重，报销人员拒不执行的，可直接向公司

50、总经理报告。第六条公司设置“现金日记账”，及时、全丽、连续、逐笔记录现金收入的来源和现金支出的用途，随时掌握现金的动态，防止收支不清和发生差错。第七条现金出纳员根据审核无误的收支凭证，按经济业务发生的先后顺序逐日逐笔登记现金日记账，并做到日消日络，账款相符。第八条公司严格管理支票、Ep鉴1C74)财务专用意、公司法人王军及支票必须分开保管，公司法人意f:EI财务负责人保管，财务专用意由会计人员保管，支票由出纳员保管。财务负责人或会讨人员不在单位期间，Ep鉴应由法定代表人指定的专人保管。印鉴代管须办理交接手续，并l主行政部监管全部移交程序，代管人员必须对印章的结3事情况进行登记。画4)公司严祭出