古冶区二人股东公司股份全部转让其他二人且变更其他项目的变更材料.doc

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1、唐山市古冶区某某某某有限公司股份转让协议书甲方（转让方）：苏某某乙方（受让方）：曹某某本协议由甲方与乙方就唐山市古冶区某某某某有限公司的股份转让事宜，于201几年几月几日，在唐山市古冶区某某某某有限公司办公室订立。甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条 甲方同意将持有的唐山市古冶区某某某某有限公司20%的股份共6万元出资额转让给乙方，乙方同意接收甲方转让的出资股份。第二条 乙方同意在本公司订立的同时，以货币方式支付甲方转让金。第三条 甲方转让其股份后，其在公司原享有的权利和应承担的义务由受让方承继。第四条 乙方承认唐山市古冶区某某某某有限公司章程，保证接受章程规定，履行义

2、务和责任。第五条 本协议在唐山市古冶区某某某某有限公司股东会同意并由本合同各方签字后生效。第六条 本协议正本一式4份。甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，唐山市古冶区某某某某有限公司存一份，均具有同等法律效力。甲方（签字）： 乙方（签字）：唐山市古冶区某某某某有限公司（公司公章）201几年几月几日唐山市古冶区某某某某有限公司股份转让协议书甲方（转让方）：姚某某乙方（受让方）：李某某本协议由甲方与乙方就唐山市古冶区某某某某有限公司的股份转让事宜，于201几年几月几日，在唐山市古冶区某某某某有限公司办公室订立。甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条 甲方同意将持有的唐

3、山市古冶区某某某某有限公司80%的股份共24万元出资额转让给乙方，乙方同意接收甲方转让的出资股份。第二条 乙方同意在本公司订立的同时，以货币方式支付甲方转让金。第三条 甲方转让其股份后，其在公司原享有的权利和应承担的义务由受让方承继。第四条 乙方承认唐山市古冶区某某某某有限公司章程，保证接受章程规定，履行义务和责任。第五条 本协议在唐山市古冶区某某某某有限公司股东会同意并由本合同各方签字后生效。第六条 本协议正本一式4份。甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，唐山市古冶区某某某某有限公司存一份，均具有同等法律效力。甲方（签字）： 乙方（签字）：唐山市古冶区某某某某有限公司（公司公章）20

4、1几年几月几日唐山市古冶区某某某某有限公司征求意见书根据公司法及公司章程的有关规定，就股份转让事项向股东征求意见，具体征求意见如下：一、同意苏某某将其在公司20%的股份6万元，全部一次性转让给曹某某。原股东姚某某放弃优先购买权。苏某某不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。接纳曹某某为公司新股东，按照其出资的比例享有股东权利，承担股东义务。二、同意姚某某将其在公司80%的股份24万元，全部一次性转让给李某某。原股东苏某某放弃优先购买权。李某某不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。接纳李某某为公司新股东，按照其出资的比例享有股东权利，承担股东义务。原全体股东（签字）：

5、唐山市古冶区某某某某有限公司 （公司公章） 201几年几月几日唐山市古冶区某某某某有限公司关于变更公司股东的原股东会决议时间：201几年几月几日地点：唐山市古冶区某某某某有限公司会议室召集人：苏某某参加人（全体股东）：苏某某、姚某某（注：括弧部分为免去什么职务就打印什么，不涉及不打印）会议已于15天前以书面形式通知全体股东，全体股东现均已到会，会议由苏某某召集主持，经全体股东研究通过如下决议：公司股东由苏某某、姚某某变更为曹某某、李某某。苏某某将在唐山市古冶区某某某某有限公司所持有的股份6万元人民币全部转让给曹某某。（同时免去苏某某公司法定代表人、执行董事、经理职务），苏某某不再是公司股东，不

6、再享有相应权利、承担相应义务。姚某某将在唐山市古冶区某某某某有限公司所持有的股份24万元人民币全部转让给李某某。（同时免去姚某某公司监事职务），姚某某不再是公司股东，不再享有相应权利、承担相应义务。原全体股东（签字）：唐山市古冶区某某某某有限公司（公司公章）201几年几月几日唐山市古冶区某某某某有限公司章程修正案（注：变更什么项目，括弧及段落部分就打印什么，不涉及不打印）因本公司字号名称、（股东、注册资本、经营范围、住所）发生变化，经股东会一致通过，对公司章程部分条款作出如下修正：一、1、第一章第一条 原文为：公司名称：唐山市古冶区某某某某有限公司。现修正为：唐山市古冶区某某有限公司。2、第一

7、章第二条 原文为：公司住所：古冶区某某道几号。现修正为：公司住所：古冶区某某乡某某村北。3、第二章第四条 原文为：公司的经营范围：什么、什么。现修正为：公司经营范围：什么、什么。4、第三章第五条 原文为：公司注册资本：人民币几十万元。现修正为：公司注册资本：人民币几百万元。5、第四章第六条 原文为：股东的姓名、出资额、出资时间及出资方式股东姓名出资额出资方式出资时间苏某某6万元货币201几年几月几日姚某某24万元货币201几年几月几日公司股东出资额为人民币30万元。其中：货币出资30万元，占注册资本总额的100%。以上出资由股东一次足额缴纳。现修正为：股东的姓名、出资额、出资时间及出资方式股东

8、姓名出资额出资方式出资期限（注：与转让及增资协议书一致）曹某某6万元货币201几年几月几日12百万201几年几月几日李某某24万元货币201几年几月几日48十万201几年几月几日公司股东出资额为人民币90万元。其中：货币出资90万元，占注册资本总额的100%。以上出资由股东一次足额缴纳。二、公司章程其他条款不变。三、本公司章程修正案自全体股东签字之日起生效。全体股东（签字）：唐山市古冶区某某某某有限公司（公司公章）201几年几月几日唐山市古冶区某某某某有限公司现股东会决议时间：201几年几月几日地点：唐山市古冶区某某某某有限公司会议室召集人：曹某某参加人（全体股东）：曹某某、李某某会议已于15

9、天前以书面形式通知全体股东。全体股东已到会，会议由曹某某召集主持。会议内容如下：一、1、一致同意公司原股东苏某某在唐山市古冶区某某某某有限公司所持有的股份6万元人民币，占注册资本的20%，全部转让给曹某某。姚某某放弃优先购买权。转让后曹某某在唐山市古冶区某某某某有限公司持有股份6万元人民币，占注册资本的20%，曹某某成为公司股东，依照公司章程规定享有权利、承担义务。苏某某不再是公司股东，不再享有权利、承担相应义务。2、一致同意公司原股东姚某某在唐山市古冶区某某某某有限公司所持有的股份24万元人民币，占注册资本的80%，全部转让给李某某。苏某某放弃优先购买权。转让后李某某在唐山市古冶区某某某某有

10、限公司持有股份24万元人民币，占注册资本的80%，李某某成为公司股东，依照公司章程规定享有权利、承担义务。姚某某不再是公司股东，不再享有权利、承担相应义务。3、（以下3、4小项同为增资）一致通过公司注册资本由原来30万元增加到90万元。原公司股东出资为：曹某某认缴出资6万元，占注册资本的20%；李某某认缴出资24万元，占注册资本的80%。本次增资金额60万元：其中，曹某某认缴增资12万元，李某某认缴增资48万元，全体股东认缴的90万元将于201几年几月几日向本公司足额缴纳。4、公司出资结构变更为：公司注册资本90万。其中，股东曹某某认缴出资18万元，占注册资本的20%；股东李某某认缴出资72万

11、元，占注册资本的80%。5、一致同意曹某某担任公司法定代表人、执行董事、经理职务，免去苏某某公司法定代表人、执行董事、经理职务。6、一致同意李某某担任公司监事职务，免去姚某某公司监事职务。7、一致同意变更公司住所。由原来的古冶区某某道几号变更为古冶区某某乡某某村北。8、一致同意变更公司经营范围。增加:什么，减少：什么。9、一致同意变更公司字号名称。由原来的唐山市古冶区某某某某有限公司变更为唐山市古冶区某某有限公司。二、一致同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。三、一致同意委托曹某某到唐山市古冶区工商行政管理局办理公司变更登记手续。全体股东（签字）： 唐山市古冶区某某某某有限公司 （公司公章）

12、201几年几月几日唐山市古冶区某某某某有限公司股东身份证明股东名称或姓名证件名称及号码认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资方式出资时间曹某某几1818货币201几年几月几日李某某几7272货币201几年几月几日（身份证粘贴处）（注：有相关职务任免就打印，没有则不打印）唐山市古冶区某某某某有限公司法定代表人任免职书根据公司法和本公司章程有关规定，经本公司股东决定，任命曹某某担任公司法定代表人，任期三年。免去苏某某公司法定代表人职务。经审查，法定代表人曹某某符合国家有关法律、法规规定的任职资格。全体股东（签字）： 唐山市古冶区某某某某有限公司 （公司公章）201几年几月几日（注：有相关职务任免

13、就打印，没有则不打印）唐山市古冶区某某某某有限公司执行董事、监事、经理任免职书根据公司法和本公司章程有关规定，经本公司股东决定：一、 曹某某担任公司执行董事，任期三年。免去苏某某执行董事职务。二、 李某某担任公司监事，任期三年。免去姚某某监事职务。三、 曹某某担任公司经理，任期三年。免去苏某某经理职务。职务姓名住所身份证号码执行董事曹某某唐山市古冶区某某南场几监事李某某唐山市丰润区某街16号13022几经理曹某某唐山市古冶区某南场几经审查，以上执行董事、监事、经理，符合国家有关法律、法规规定的任职资格。全体股东（签字）: 唐山市古冶区某某某某有限公司（公司公章）201几年几月几日（其他要求材料见：51、古冶区有限公司变更登记明白卡）