最新公司章程模板.doc

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1、 山东鲁潍农业装备有限公司章 程第一章 宗 旨第一条 为了适应社会主义市场经济的发展和建立现代企业制度的需要，规范公司的组织行为，保护公司、股东及职工的合法权益，经过股东充分酝酿，并根据公司法，制定本章程，公司以为社会提供服务，为国家创造财富，为股东创造最好的经济效益为宗旨，公司依法经营，照章纳税。第二章 公司名称和住所第二条 公司名称：山东鲁潍农业装备有限公司第三条 公司住所：潍坊市潍城区符山镇南乐埠工业园第三章 公司经营范围第四条 公司经营范围：组装、销售：农业机械及配件；货物进出口、技术进出口；销售：钢材、建材、装饰材料、普通机械、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）。 第四章 公司

2、注册资本、股东姓名出资方式、出资额第五条 公司注册资本为1000万元人民币。第六条 股东姓名、出资额及出资方式如下：自然人股东李占潍以货币出资500万元，占注册资本的50%；自然人股东秦瑞莲以货币出资500万元，占注册资本的50%。以上股东出资于二一二年二月二十八日全部到位。第七条 公司成立后向股东签发出资证明书。股东出资证明一式两联，一联交该股东，一联留公司备案。 出资证明书应该载明下列事项：1、公司名称；2、公司成立日期；3、公司注册资本；4、股东的姓名、缴纳的出资额和出资日期；5、出资证明书编号和核发日期。第五章 股权转让第八条：股东之间可以相互转让其全部或部分股权。第九条：股东向股东以

3、外的人转让股权时，须经其他股东同意；股东应就股权转让事宜书面通知其他股东征求意见，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复时，视为同意转让。不同意转让时应当购买该股权，如果不购买该股权，视为同意转让。第十条：自然人股东死亡后，其合法继承人继承股东资格。第十一条：股东依法转让其股权后，由公司将受让人的姓名或名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十二条：股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三）选举和更换非职工代表出任的监事，决定有关监事

4、的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）审议批准监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议：（十一）修改公司章程。第十三条：股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十四条：股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十五条：股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议应当每年召开一次，临时会议由股东之一、执行董事或监事提议即可召开。股东出席股东会议也可

5、书面委托他人参加，行使委托书载明的权力。股东会应当对所议事项做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十六条：股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或不履行召集股东会职责时，由监事召集和主持。第十七条：股东会会议应对所议事项作出决议。但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程作出的任何决议，必须经双方股东通过。第十八条：公司设立执行董事，由股东会选举产生。执行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。执行董事在任期内，股东会不得无故解除其职务。执行董事行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）

6、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（六）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定聘任和解聘公司经理，决定经理的报酬，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度。第十九条：公司设立经理，由执行董事聘任或者解聘。经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的

7、具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）执行董事授予的其他职权。第二十条：公司设监事一名，由股东会选举产生。监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行召集和

8、主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼。第二十一条：执行董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规以及公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权，为自己牟取私利。执行董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害时，应当承担赔偿责任。第七章 公司的法定代表人第二十二条：执行董事为公司的法定代表人。第二十三条：公司法定代表人行使下列职权：（一）召集主持股东会会议；（二）检查股东会会议的落实情况；（三）代表公司签署有关文件；（四）在发生战争、特大自然灾害等

9、紧急情况时，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东会报告；（五）提名公司经理人选。（六）其他职权第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度第二十四条：公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司应在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计，于第二年三月一日前将财务会计报告送交各股东。第二十五条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损时，在依照前款规定提取

10、法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，公司按照股东的实际出资比例进行分配。公司的公积金用于弥补公司的亏损 ，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。第二十六条：劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第九章 公司的解散事由与清算办法第二十七条：公司营业期限：20年，自企业法人营业执照签发之日起计算。第二十八条：公司因下列原因解散：（一）股东会决议解散；（二）公司章程规定的经营

11、期限届满；（三）因公司合并或分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销；（五）公司发生严重困难，继续存续会使股东利益遭受重大损失，通过其他途径不能解决，公司股东可以请求人民法院解散公司。第二十九条：公司解散时，应依据公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销登记，公告公司终止。第十章 股东认为需要规定的其他事项第三十条：公司根据需要可修改公司章程，修改公司章程的决议必须经双方股东通过，公司章程修正案或修改后的公司章程应送登记机关备案；涉及登记事项变更时，应向公司登记机关申请变更登记。第三十一条：公司章程的解释权属于股东会。第三十二条：公司登记事项以公司登记机关核准的为准。第三十三条：本章程经股东共同协商订立，自签订之日起生效。第三十四条：本章程一式肆份，公司存档一份，股东各持一份，并报公司登记机关一份。 全体股东签字：年 月 日