防范电信网络诈骗.ppt

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1、防范电信网络诈骗主题班会参加人参加人参加人参加人员员：工商管理：工商管理：工商管理：工商管理B B班、旅游管理班、人力班、旅游管理班、人力班、旅游管理班、人力班、旅游管理班、人力资资源班全体同学源班全体同学源班全体同学源班全体同学2017年11月9日电信诈骗电电信信诈骗诈骗是指犯罪分子通是指犯罪分子通过电话过电话、网、网络络和短信方式，和短信方式，编编造虚假信息，造虚假信息，设设置置骗骗局，局，对对受害人受害人实实施施远远程、非接程、非接触式触式诈骗诈骗，诱诱使受害人使受害人给给犯罪分子打款或犯罪分子打款或转账转账的犯的犯罪行罪行为为。网络诈骗网网络诈骗络诈骗是指以非法占有是指以非法占有为为目

2、的，利用互目的，利用互联联网采用网采用虚构事虚构事实实或者或者隐瞒隐瞒真相的真相的方法，方法，骗骗取数取数额较额较大的公大的公私私财财物的行物的行为为。电信网络诈骗犯罪案件特点一、犯罪工具高科技化，一、犯罪工具高科技化，作案作案过过程非接触化程非接触化二、作案目二、作案目标标具有不特定具有不特定性，性，资资金流向具有复金流向具有复杂杂性性三、作案依托网三、作案依托网络络技技术为术为实实施犯罪提供支持，手段施犯罪提供支持，手段呈呈现现智能化智能化四、作案四、作案过过程具有程具有隐隐蔽性，蔽性，作案作案时间时间短短五、跨省市、跨区域流五、跨省市、跨区域流动动作案，新作案，新类类型有型有组织组织犯罪

3、犯罪呈公司化呈公司化专业专业化管理化管理观看视频资料作案成作案成员员借助借助计计算机网算机网络络及其及其电电话话等聊天通等聊天通讯讯工具，通工具，通过过互互联联网网服服务务器，使用任意器，使用任意显显号号软软件、件、VOIPVOIP网网络电话络电话等技等技术术手段，分号手段，分号码码段段对对各地区各地区进进行行扫荡扫荡式式群群发发QQQQ消息消息、微信消息、微信消息、电电子子邮邮件件或群或群拨拨网网络电话络电话。作案。作案过过程非接程非接触化，主要表触化，主要表现现在犯罪分子只通在犯罪分子只通过过网网络络的方式与被害人的方式与被害人进进行行联联系，系，根本不直接与被害人碰面。十分根本不直接与被

4、害人碰面。十分隐隐蔽，从来不抛蔽，从来不抛头头露面，网露面，网络电络电信信诈骗诈骗犯罪分子大多数都是异地犯罪分子大多数都是异地作案，利用非法互作案，利用非法互联联网网VoIPVoIP电话电话、短信、短信、电电子子邮邮件、件、QQQQ、微信等、微信等媒介媒介实实施施诈骗诈骗，与其他，与其他类类型的犯型的犯罪相比，作案均在虚罪相比，作案均在虚拟拟空空间间中中进进行，没有具体的行，没有具体的现场现场痕迹物痕迹物证证可可查查。该类该类案件的案件的诈骗对诈骗对象范象范围较围较广，其广，其诈骗诈骗行行为为的的实实施并不施并不具有具有针对针对性。由于犯罪分子在某一段性。由于犯罪分子在某一段时间时间内集中向某

5、一内集中向某一号段或者某一地区号段或者某一地区拨拨打固定打固定电话电话、发发送手机短信、送手机短信、发发送送电电子子邮邮件和网上群件和网上群发发各各类类宣宣传传消息。因此除消息。因此除发发案地域集案地域集中外，侵害中外，侵害对对象包括社会各象包括社会各阶层领阶层领域不同身份的人域不同身份的人员员，并已向全年并已向全年龄龄段覆盖，不段覆盖，不仅仅有有退休在家喜退休在家喜欢欢上网的老人上网的老人，也有也有事事业业有成的中年人有成的中年人，更有，更有熟熟识识网网络络的青年人的青年人，作案，作案目目标标具有广泛性、不确定性。犯罪嫌疑人利用虚假的身具有广泛性、不确定性。犯罪嫌疑人利用虚假的身份份证证明在

6、多家明在多家银银行开行开户户，受害人通，受害人通过过网上网上银银行或者行或者汇汇款款的方式向嫌疑人打款，而嫌疑人都是利用的方式向嫌疑人打款，而嫌疑人都是利用网上网上银银行和行和ATMATM机机，在异地，在异地转账转账或者取或者取现现，资资金流向特金流向特别别复复杂杂。犯罪分子犯罪分子实实施施诈骗诈骗所使用的网址所使用的网址为为花花钱钱找找专门专门技技术术人人员员制作的虚假网制作的虚假网站，站，该该网站网站套用正套用正规购规购物网站物网站样样式式制作，一般家庭制作，一般家庭电脑电脑如不安装如不安装360360及其他及其他带带有防范提示有防范提示软软件的件的浏览浏览器器或缺乏网或缺乏网络络知知识识

7、的根本无法辨的根本无法辨认认真真假。受害人很容易相信假。受害人很容易相信这这是真正的是真正的购购物或其他投物或其他投资资网站网站。网站内作案。网站内作案用的收款用的收款银银行行账账号号为为犯罪分子通犯罪分子通过过网网络购买络购买的无关的无关联联人人员员开开户户的的银银行行卡，将其挂靠在虚假网站上以卡，将其挂靠在虚假网站上以备备作作案收款之用。犯罪分子日常只需在案收款之用。犯罪分子日常只需在网站后台网站后台盯紧盯紧有无上当有无上当购购物，物，发现发现后通后通过过网网络电络电子子邮邮件、手机及件、手机及QQQQ等聊天工具等聊天工具联联系受害人，系受害人，进进而而实实施施下一步下一步诈骗诈骗。犯罪分

8、子没有任何的犯罪分子没有任何的办办公地点，有的就是一个互公地点，有的就是一个互联联网的平网的平台和台和绑绑定多个定多个电话电话的一号通，可以很好的起到的一号通，可以很好的起到隐隐蔽犯罪分蔽犯罪分子身份的作用，而且此子身份的作用，而且此类诈骗类诈骗案件的犯罪分子案件的犯罪分子仅仅是通是通过过使使用通信工具与受害人用通信工具与受害人进进行行联联系，与受害人系，与受害人不不进进行面行面对对面的面的直接接触直接接触，受害人，受害人对对犯罪分子的了解犯罪分子的了解仅仅限于限于电话电话号号码码和和银银行行账账号。作案号。作案时间时间迅速，网迅速，网络电络电信信诈骗诈骗由于通由于通过过网上网上银银行行或或银

9、银行的行的转账转账方式方式进进行，其行，其作案作案时间时间非常快非常快。诈骗诈骗成功后，成功后，犯罪分子会在犯罪分子会在银银行行资资金到金到账账的第一的第一时间时间，通，通过过网网络银络银行将行将数数额额巨大的巨大的赃赃款款层层层层分解到十几个甚至几十个下分解到十几个甚至几十个下级银级银行行账账户转户转移，并迅速移，并迅速组织组织人人员员提提现现。许许多受害人在多受害人在转转完完账账不久不久就就发现发现被被骗骗，然而，然而转转入入账账号号现现金已被取空。金已被取空。网网络电络电信信诈骗团诈骗团伙已伙已经经具有明具有明显显的的职业职业化特征，化特征，诈骗诈骗的各的各个个环节环节呈呈现现越来越越来

10、越强强的的专业专业化化趋势趋势，即搭建，即搭建诈骗诈骗网网络电话络电话平台、平台、拨拨打打诈骗语诈骗语音音电话电话、到、到银银行开行开户卖户卖卡、提取卡、提取转转移移诈诈骗赃骗赃款等各个款等各个环节环节都有人都有人专门负责专门负责，形成一整条的地下，形成一整条的地下“产产业链业链”。犯罪分子采取。犯罪分子采取A A地地设设立网立网络电络电信指信指挥终挥终端服端服务务器基器基地，地，B B地地拨拨打打电话电话、发发送网送网络络短信、短信、电电子子邮邮件及其件及其QQQQ等网等网络络消息，消息，C C地地设设立虚假网立虚假网络络IPIP地址地址转转移到移到D D地，地，E E地地实实施施电电信信诈

11、骗诈骗犯罪行犯罪行为为，F F地地转转款款转账转账，GG地取款套地取款套现现等。等。整个作整个作案案过过程跨省市、跨区域流程跨省市、跨区域流动动作案作案。网。网络电络电信信诈骗组织诈骗组织犯罪犯罪集集团团组织严组织严密，分工明确密，分工明确。分。分为为网上消息网上消息发发布布组组、银银行行办办卡卡组组、网、网银转账组银转账组、异地取款、异地取款组组，既，既紧紧密密联联系，又相系，又相对对独独立。各立。各单单元通元通过过非接触的非接触的资资金付金付费费方式方式维维持整个网持整个网络诈骗络诈骗网网络络的运的运转转。各。各单单元犯罪既相互独立成体系，元犯罪既相互独立成体系，团团伙伙头头目、目、作案工

12、具出作案工具出资资人、管理人、操作手等多个人、管理人、操作手等多个层层面，上下面，上下级实级实行行单线联单线联系，犯罪形式越来越系，犯罪形式越来越专业专业化、智能化化、智能化趋势趋势。常常见、易、易发、高、高发频率率诈骗及及防范方法防范方法抢答环节 每个班出两位同学组成问答小组，每答对一题奖励薯片一袋，最后累计答对题目最多的小组将获得神秘大奖！1 1、如果你接到一个陌生号、如果你接到一个陌生号码码的来的来电电，电话电话里听里听见见孩子的孩子的哭声，随后一男子称他哭声，随后一男子称他们绑们绑架了你的孩子，要求交架了你的孩子，要求交1010万元万元赎赎金到金到*账户账户上，且不得告上，且不得告诉诉

13、任何人、不得任何人、不得报报警，否警，否则则将将“撕票撕票”，你，你应该应该怎么怎么办办？（？（）A A救孩子要救孩子要紧紧，尽快把，尽快把钱转给对钱转给对方方 B B挂掉挂掉挂掉挂掉电话电话，不予理会，因，不予理会，因，不予理会，因，不予理会，因为这为这是一种常是一种常是一种常是一种常见见的的的的电电信信信信诈骗诈骗手段；手段；手段；手段；C C联联系孩子的学校或老系孩子的学校或老系孩子的学校或老系孩子的学校或老师师核核核核实实 DD拨拨打打110110报报警警电话电话或福建警方防或福建警方防骗骗免免费费咨咨询热线询热线96110-896110-8进进行核行核实实 2、某天你接到一个电话，对

14、方自称是*公安局的警官，并直接报出你的名字和身份证号。警官称你的银行卡涉嫌洗钱犯罪，正在被警方通缉，如果要洗清嫌疑，需要把卡内的钱转到一个指定账户，核实排除嫌疑后，再把钱打回原账户，你应该怎么做？（）A.不相信，因为公安机关办案有严格程序，绝对不会在电话里办案的 B.对方知道我的名字和身份证号，应该是真的 C.按对方要求到银行柜员机去转账，尽快洗清自己的嫌疑 D.挂掉电话并拨打110报警3、假设你接到陌生号码的来电，对方自称是*税务局，称国家已下调购车附加税，你刚购买的车子现在可以退还税金，要求你拿银行卡到银行柜员机操作领取税款。你拨打114查询，发现来电号码确实是*税务局的，下列做法正确的是

15、：（）A相信对方身份,并根据对方指示到柜员机操作B不轻易相信，因为任何单位电话均可被不法分子虚拟显示C回拔这一号码进行核实，如果打不通就是假号码D拨打110报警电话或福建警方防骗免费咨询热线96110-8进行核实4、“喂，*猜猜我是谁？我是你老朋友哎！贵人多忘事，连我都不记得了？。改日再联系。”某日，你接到陌生号码的电话，对方让你“猜猜我是谁”并和你聊起天。第二天，这位朋友再次打来电话，称在来看你的路上发生车祸急需用钱，让你把钱汇到指定账户，你该怎么做？（）A不轻信对方身份，应直接询问对方姓名，或通过第三方朋友核实B.挂掉电话，不予理会C.好友有难，怎可不帮？赶紧把钱借给他救急D.这是典型的“

16、猜猜我是谁”诈骗手段，骗子常用的借口还有“嫖娼或吸毒被抓，需要借钱摆平”等，应挂掉电话立即报警5、.近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。下列说法正确的是（）A所有司法机关绝对不会电话办案B所有司法机关绝对不会设立“安全账户”C所有司法机关绝对不会打电话要求群众转账D应该按照对方要求到柜员机把钱存入安全账户保障资金安全6、近日，张奶奶接到一个来自“电信局”的电话，称她的身份证被人冒用欠下6850元电话费，接着帮其免费接通“公安局”的电话报警，接通后一位“民警

17、”要求其把银行卡内的存款转入“安全账户”。张奶奶到柜员机把卡内的15万钱转过去后才发现自己被骗了。对于此类电信诈骗，以下说法正确的是：（）A.如果电话欠费，电信部门会发送欠款催款单，而且通常是月底或月初由电脑语音提示，并非人工直接拨打电话B.若电话欠费应当到电信营业厅缴费或登录电信官网办理，不要直接到ATM机作C.公安机关根本没有“安全账户”或“指定账户”D.“电话欠费”是电信诈骗犯罪的主要类型之一，且受骗人员以中老年人居多，应注意识别防范7、“恭喜您获得*公司十周年庆典抽奖活动二等奖，奖品为价值16万元轿车1辆，公司电话*”。假设你接到上述手机短信，不应该采取的做法是：()A.拨打该公司电话

18、联系兑奖B.电话接通后工作人员说需要缴纳手续费、保证金和税费，反正奖品价值16万，交完这些费也还是赚的，快把钱汇过去C.把短信发给其他朋友D.忽略此信息或者删除8、你收到一条尾号是“95588”的陌生号码发来的短信，说你的电子银行密码器已过期，需登陆提示网站进行操作，下列做法正确的是（）A点击短信里的网站链接，按照提示在手机上操作“升级”B置之不理、删除短信C报警或向银行部门官方电话咨询求证，发现诈骗网站，向国家网络不良与垃圾信息举报受理中心（）举报D向家人或朋友咨询短信真伪 9、.市民小李接到了诈骗分子打来的电话，对方编造他有一个未接收的邮包里藏有毒品、身份信息泄露被他人开设银行卡用于洗钱的

19、理由迷惑了小李，把钱款转入对方提供的“安全账户”。发现被骗后，小李该如何处理（）A.立即拨打110报警B.保存好受骗时的通讯、短信记录C.立即通过网上银行登陆诈骗分子使用的银行卡，通过输错密码将该卡暂时冻结D.自认倒霉，放弃报警10、丽丽正准备在网上购买一台单反相机，她该如何预防网络购物诈骗（）A只顾价格便宜，不问网站真伪B辨明正规官网，哪怕贵一些，但交易有保障C用信用卡直接支付，快捷便利D用支付宝或其他第三方支付工具支付，资金有保障11、小王准备带家人外出旅游，听说在网上购买机票便宜又方便，他应该采取以下哪些做法？（）A在航空公司官方网站购买B在互联搜索引擎上任意搜寻价格低的机票进行购买C对

20、搜索到的“400”或“9501”开头的订票电话未经核实，均信以为真D在主流、热门的旅游、订票网站上通过第三方支付工具支付机票款项12、你在网购过程中，如接到电话或短信称“您网购的物品因系统升级导致订单失效，需要联系淘宝网客服办理激活或解冻，电话*，网址*。”不正确的做法是（）A登陆官方购物网站查询订单详情B拨打对方提供的“客服号码”进行咨询C按照客服要求前往银行ATM机办理“激活”或“解冻”业务D登陆对方提供的网址链接查验订单 13、公司财务小梅在QQ上收到部门经理张某发来的信息，要求她将一笔款项转到*银行账户上，小梅的做法正确的是：（）A当面或打电话向张经理核实B按照领导的要求立即把钱款转过

21、去，以免耽误工作C现在QQ盗号诈骗的案件很多，应该认真核实对方身份D不轻信，不能把钱款轻易转入陌生账户14、某日，小张在QQ上聊天时，同学小刘发来视频通话请求，两人聊了会天后，小刘称近期手头紧想借2000块钱，身上没有银行卡，让其把钱转到朋友账户上，账号*，因两人关系不错，小张把钱转到指定账户。后小张发现小刘QQ号被盗，对方是骗子，其受骗了。对于此种“冒充QQ好友”诈骗手段，以下识别方法正确的是？（）A.QQ视频可以复制，与QQ好友视频聊天中涉及借款、汇钱问题时，如果视频内容是重复的画面，很可能就是诈骗B.让对方做个表情变化或动作以求证C.聊一些无网聊记录的私密内容以核实对方身份D.直接打电话

22、联系对方求证；15、你在银行ATM机上取钱时发现出钞口堵塞了，上面贴有一张告示，称“柜员机故障，请联系维修人员，电话号码*”，正确的做法是（）A打110报警，现场等警察处理B拨打银行官方电话求助；C拨打ATM机旁张贴的“维修人员”手机号码D提醒其他亲朋好友注意 16、遭遇可疑信息，可拨打以下福建警方防诈骗免费咨询电话进行咨询，拔打方式是()A.110 B.96110转8（重大违法犯罪举报电话）C.95588 D.12580 17、以下关于自己银行账户信息哪些是不能向他人透露的（）A.信用卡背面三位数的验证码（cvv，又称“后三码”）B.银行卡、第三方支付工具绑定、预留手机收到的各类验证码C.银

23、行卡取款密码D.银行卡网银登陆密码18、陌生号码来电，当你怀疑时，对方严肃得说：“我的声音你都听不出来啊”。你感觉他的声音像老师，对方随即承认。第二天，该号码再次来电，说要给领导送红包，让你帮忙转账6000元，这时，你的正确做法是（）AWhat？老师让我先垫6000元？！哪有这样的老师，肯定不会有的B我这小学渣，期末全靠老师给过呢，现在能帮老师的忙那真是太好了，赶紧去转账C我一说就承认了，那好吧，真好有几道高数题不会，现在请教一下，顺便验证他的身份D感觉不像老师的风格啊，赶紧按原来存的号码打过去确认一下 19、有人上门做批发销售，以低价让你收购大量的产品，先付款，后发货，这种推销模式往往会出现

24、什么情况？（）A钱给了，没有收到货物B收到货了，但质量和试用的产品质量差距太大C只收到一半的货物D联系人失踪 20、接到银行电话称你涉嫌洗钱，电话随即转到公安机关和检察院，并表示要证明你的清白，需将你的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗电话？（）A警方调查案件不可能通过电话进行 B公安机关和检察机关是两个不同的部门，在调查案件时不会直接通过电话转接 C不管公安机关还是检察机关，都不存在所谓的“安全账户”D信用卡欠款是银行客服通知的，他们没有转接到公安机关电话这项服务 21、网络安全问题带来哪些损失？（）A文件资料丢失B个人信息泄密C网银账户被盗D现金的损失

25、22、你接到自称是检察院的电话，说你涉嫌贩毒、洗钱等，这时你的想法正确的有（）A前一分钟我还吃着火锅唱着歌，high到不行，就因为你的一个电话我就涉嫌违法犯罪了？忽悠，接着忽悠B我要是涉嫌贩毒、洗钱，你会打电话告诉我？你早就蹑手蹑脚踹开门把我按在地上了C完蛋了，这下碰到事了，怎么办，赶紧问问检察官我该怎么办D坏事了，赶紧去自首吧 23、李某接到短信，称其参与爸爸去哪儿栏目活动中了大奖，缴纳税金后即可领奖，正确的做法是（）A与对方联系，并按提示汇入款项，等通知去领奖B查询短信电话，确认中奖再付款C对该短信置之不理，同时提醒同伴防范D向公安机关反映24、杨某通过QQ与一女子相恋被骗8000元，报案

26、应准备哪些材料？（）A对方与自己的QQ号码B对方与自己的银行卡号C对方的联系电话D与对方的QQ聊天记录，通话、短信记录25、王某收到陌生人电话，称有一款理财产品回报率高，便去银行汇款，银行工作人员怕其上当阻止，王某应该怎么办？（）A投诉该工作人员B换一家银行汇入C听取银行工作人员建议，谨慎考虑D与公安机关联系，确认是否有诈骗嫌疑 26、小可同学在QQ上收到导师张某发来的信息，要求她将一笔款项转到*银行账户上，小可的正确做法是？()A当面或打电话向张老师核实B按照导师的要求立即把钱转过去，以免耽误学习C现在QQ盗号诈骗案件很多，应当真核实对方身份D不轻信，不能把钱款轻易汇入陌生账户27、您或您的

27、朋友遭受损失后的反应是？（）A自认倒霉，花钱买教训B立即报告公安部门寻求帮助C利用自身的教训，向亲友宣传揭露这种诈骗行为D在网络上公开，以免他人上当受骗28、小米下班回家，边走路边拿着手机听歌，走到红绿灯附近时，有辆奔驰商务车开到她身边停下，车内一名穿西装打领带、仪容整齐还有点小帅的男子向她打招呼，男子说自己是刚从新加坡回国的商人，暂时还未办理国内手机号，现在有急事需要打电话，向小米借手机一用。小米该怎么办？（）A.借你用可以，但是你要熄火下车B.好的，看你是帅哥，借你用用吧C.不借不借，我又不认识你D.前面有派出所，你去那里找警察借吧29、暑假，小鱼正在家里上网聊QQ，这时有个陌生人发来一条

28、信息“轻松兼职，每天工作2小时，日入300元”，小鱼想反正在家也是闲着，找点事做也好，于是询问对方如何兼职。对方说兼职内容是帮淘宝商户刷信誉，只要“购买”他所发链接的“商品”，确认收货后给好评即可，操作简单，每单给5元钱手续费，会同购买商品钱一同打回到小鱼卡上。小鱼应该（）A.不信，估计是骗子B.先买个小额的商品试试C.反正闲着也是闲着，就按照他说的做吧30、某天当你正在上网时看到一个群里面发来“招聘兼职打字，30元/1000字，每天轻松挣300元”，刚好最近你又缺钱，这是你会怎么办？（）A.肯定是骗人的，忽略B.只要能挣钱就干C.抱着试一试的心态做做看D.坚决举报，不能让其他人上当受骗谈谈发生在自己身边的电信网络诈骗事件以及解决方案！谢谢观看