迎丰股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、 浙江迎丰科技股份有限公司 Zhejiang Yingfeng Technology Co.,Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路4888号） 首次公开发行股票招股说明书 摘要 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 声明与承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载上海证券交易所网站（http:/ 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

2、招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 释义 一般释义 迎

3、丰科技、发行人、公司、本公司、股份公司 指 浙江迎丰科技股份有限公司 迎丰有限、有限公司 指 绍兴县迎丰纺织有限公司、绍兴迎丰纺织有限公司，系发行人的前身 浙宇控股 指 浙江浙宇控股有限公司，系公司控股股东 实际控制人 指 傅双利、马颖波 领航投资 指 绍兴迎丰领航投资合伙企业（有限合伙） 世纪投资 指 浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业（有限合伙） 互赢双利 指 浙江绍兴互赢双利投资合伙企业（有限合伙） 旭强投资 指 上海旭强投资中心（有限合伙） 铭园纺织 指 绍兴铭园纺织有限公司 浙宇房地产 指 绍兴浙宇房地产开发有限公司 朗帛纺织 指 绍兴柯桥朗帛纺织有限公司 浙宇纺织 指 绍兴浙宇纺织贸易有

4、限公司 博成纺织 指 绍兴博成纺织品有限公司 增冠纺织 指 绍兴增冠纺织品有限公司 瀚蓝投资 指 浙江瀚蓝投资管理有限公司 利铭科技 指 浙江利铭科技有限公司 双汉化工 指 绍兴柯桥双汉化工有限公司，系公司全资子公司 璟瑞染整 指 浙江璟瑞染整有限公司，系公司全资子公司，现已注销 轻纺城印染 指 浙江轻纺城先进印染创新有限公司 浙昊包装 指 绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司 科达钢结构 指 浙江科达钢结构制造有限公司 侬驰针织 指 绍兴侬驰针织有限公司 更爱纺织 指 绍兴更爱纺织品有限公司 宝乐针织 指 绍兴柯桥宝乐针织有限公司 1-2-1 浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书摘要 上海亚仑 指

5、上海亚仑供应链管理有限公司 绍兴亚仑 指 绍兴亚仑工业品销售有限公司 越园包装 指 绍兴柯桥越园包装有限公司 蜀亨纺织 指 绍兴蜀亨纺织品有限公司 卡欣纺织 指 绍兴卡欣纺织品有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 浙江迎丰科技股份有限公司股东大会议事规则、 浙江迎丰科技股份有限公司董事会议事规则、 浙江迎丰科技股份有限公司监事会议事规则 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 证券股份有限公司 发行人律师、天元律所 指 北京市天元律师事务所 天健会计师事务所、审计机构 指 天健会计

6、师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 指 坤元资产评估有限公司 本次发行 指 本公司本次拟发行人民币普通股（A 股）8,000 万股的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、本章程 指 发行人现行有效的公司章程 公司章程（草案） 指 发行人为本次发行上市制定的公司章程，自发行人在上海证券交易所上市之日起实施 近三年一期、报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月 专业术语释义 印染 指 又称染整。即用染料按一定的方法，使纺织品获得颜色和某种功能的加工处理过程，包括前处理、染色、印花、后整理等过程 坯布 指 织成

7、后未经印染加工的布匹 前处理 指 应用化学和物理机械作用，除去纤维上所含有的天然杂质以及在纺织加工过程中施加的浆料和沾上的油污等，使纤维充分发挥其优良的品质，使面料具有洁白的外观、柔软的手感和良好的渗透性，以满足生产的要求，为染色、印花等下一步工序提供合格的坯布 染色 指 染色是指用化学的或其他的方法影响物质本身而使其着色，是染料从染液中上染到纤维上，并在纤维上形成均匀、坚牢、鲜艳色泽的过程 印花 指 纺织品印花，在纺织品上印上各种颜色的花纹图案的方法 后整理 指 后整理法是赋予面料以色彩效果、形态效果和功能效果的技术处理方式，主要通过化学或物理的方法改善面料的外观和手感，增进了服用性能或赋予

8、特殊功能的工艺过程 新型纺织面料 指 新型纺织面料是相对于已有的、较为传统的面料（纯棉、涤棉等）而言，釆用新型的纤维（竹纤维、大豆纤维、甲壳素纤维、木浆纤维、罗布麻纤维）的面料，或传统棉、麻、丝、毛等纤维与以上纤维混纺、交织而成的面料；或在传统面料、以上混纺交织面料的基础上再施各种整理，使之具备抗菌、防虫、防风、防水、抗紫外线、阻燃、抗静电等特种功能的面料也都称为新型纺织面料 多组分纤维面料 指 多组分纤维面料一般指三种或以上的纤维以混纺、交织等织成的纺织面料，各种不同的纤维性能不同 COD 指 化学需氧量 注：本招股说明书摘要除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数

9、不符的情况，均为四舍五入原因造成。 目 录 声明与承诺 . 1 释义 . 2 第一节 重大事项提示 . 7 一、股东关于股份锁定的承诺. 7 二、主要股东的持股意向及减持意向. 8 三、稳定股价预案. 10 四、 关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺. 14 五、 填补摊薄即期回报的措施及承诺. 16 六、未履行相关承诺事项的约束措施. 19 七、发行前公司滚存未分配利润的安排. 20 八、本次发行上市后的股利分配政策. 20 九、特别风险提示. 23 十、2020 年半年度及第三季度主要经营状况与财务信息及 2020 年业绩预计. 26 第二节 本次发行概况 .

10、 29 第三节 发行人基本情况 . 31 一、发行人基本情况. 31 二、发行人改制重组情况. 31 三、有关股本的情况. 32 四、发行人业务. 34 五、主要资产情况. 39 六、同业竞争与关联交易. 46 七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员. 55 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况. 61 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析. 61 第四节 募集资金运用 . 75 一、募集资金规模及拟投资项目. 75 二、 募集资金运用对财务状况及经营成果的影响. 75 第五节 风险因素和其他重要事项 . 76 一、风险因素. 76 二、重大合同. 80 三、 发行人对外担保情况

11、. 87 四、诉讼或仲裁事项. 87 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 . 88 一、本次发行的有关当事人. 88 二、与本次发行上市有关的重要日期. 90 第七节 备查文件 . 91 第一节 重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺 1、 公司控股股东浙宇控股承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；（2）所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；（3）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价

12、均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。 2、 公司实际控制人傅双利、马颖波承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；（2）在本人股份锁定期满后，担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低

13、于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；（4）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；（5）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 3、 公司股东领航投资、世纪投资以及自然人股东马越波、马漫烨、马雅萍承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；

14、（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整）。 4、 公司股东互赢双利、旭强投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。 5、 公司董事和高级管理人员徐叶根、余永炳、朱立钢、周湘望、王调仙承诺：（1）在本人股份锁定期满后，担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公

15、司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；（4）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；（5）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 二、主要股东的持股意向及减持意向 （一）发行人控股股东、实际控制人承诺 控股股

16、东浙宇控股、实际控制人傅双利、马颖波就发行人首次公开发行股票并上市后减持发行人股票意向作出如下承诺： 公司控股股东浙宇控股及实际控制人傅双利、马颖波在所持公司股票锁定期届满后的2年内，在不违反已作出相关承诺的前提下，浙宇控股及傅双利、马颖波存在对所持公司股票实施有限减持的可能性，但届时的减持数量和价格将以此为限：（1）浙宇控股及傅双利、马颖波在所持公司股票锁定期届满后的2年内，合计减持数量将不超过首次公开发行前公司股份总数的 5%，各自减持公司股票的数量在减持前由前述各方协商确定；（2）减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。浙宇控股及傅双利、马

17、颖波所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前15个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前3个交易日公告减持计划。 如违反上述承诺，公司控股股东浙宇控股及实际控制人傅双利、马颖波将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。 （二）其他持股 5%以上股东的承诺 本次发行前，领航投资、马越波分别持有公司10.52%、5.79%的股份，其就发行人首次公开发行

18、股票并上市后减持发行人股票意向作出如下承诺： 1、 领航投资关于持股意向及减持意向的承诺 领航投资所持公司股票锁定期届满后2年内，在不违反领航投资已作出的相关承诺的前提下，领航投资存在对所持公司股票实施减持的可能性，但届时的减持数量和价格将以此为限：（1）领航投资在所持公司股票锁定期届满后的2年内，每年减持股份数量将不超过其在公司首次公开发行股票前所持股份总数的百分之二十五；（2）领航投资通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。 领航投资所持公司股票在锁定期届满后2年

19、内减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，实施减持时将提前3个交易日公告减持计划，并积极配合公司的信息披露工作，减持将通过上海证券交易所以竞价交易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行，但领航投资持有公司股份低于5%时除外。 如违反上述承诺，领航投资将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。 2、 马越波关于持股意向及减持意向的承诺 马越波所持公司股票锁定期届满后2年内，在不违反马越波已作出的相关承诺的前提下，马越波存在对所持公司股票实施减持的可能性，但届时的减持数量和价

20、格将以此为限：（1）马越波在所持公司股票锁定期届满后的2年内，可减持其所持公司全部股份；（2）马越波通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。 马越波所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，实施减持时将提前 3 个交易日公告减持计划，并积极配合公司的信息披露工作，减持将通过上海证券交易所以竞价交易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行，但马越波持有公司股份低于5%时除外。 如违反上述承诺，马越波将在公司股东大会

21、及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。 三、稳定股价预案 为了维护广大股东利益，增强投资者信心，公司、公司控股股东及实际控制人、董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员拟定了关于稳定公司股价的预案，具体如下： （一）触发稳定股价预案的条件 公司股票自上市之日起三年内，如出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数年末公司股份总数，下同）情形时（若发生除权、除息等事项的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将启动本预

22、案以稳定公司股价。 （二）稳定股价的具体措施 1、稳定股价的具体措施包括：（1）公司回购股票；（2）控股股东、实际控制人增持公司股票；（3）董事（独立董事除外）及高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。 2、稳定股价措施的实施顺序触发稳定股价预案时： 第一选择为公司回购股票，但公司回购股票不能导致公司不满足法定上市条件。 第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。启动该项选择的条件为：若公司回购股票后，公司股票仍未满足“连续10个交易日的收盘价高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产”之条件，并且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件。 第三选择

23、为董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票。启动该项选择的条件为：公司回购股票、控股股东及实际控制人增持公司股票后，公司股票仍未满足“连续10个交易日的收盘价高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产”之条件，并且公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持不会致使公司不满足法定上市条件。 （三）实施稳定股价预案的法律程序 1、公司回购股票 在触发公司回购股票的条件成就时，公司将依据法律法规及公司章程的规定，在前述触发条件成就之日起10日内召开董事会讨论回购股票的具体方案，提交股东大会审议并履行相应公告程序。 公司将在董事会决议作出之日起30日内召开股东大会，审议实施回购股票的具体方案，公司股

24、东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。在股东大会审议通过回购股票具体方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监管部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理相应公告、审批或备案手续，并于股东大会决议作出之日起6个月内回购股票。 公司回购股票的价格为回购股票时的二级市场价格，回购股票的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监管部门认可的其他方式，单一年度内回购股票使用的资金金额不超过上一会计年度末经审计归属于母公司股东净利润的20%。 在公司实施回购公司股票方案过程中，出现下述情形之一时，公司有权终止执行该次回购公司股票方案： （1） 通过回购公司股票，公司

25、股票连续10个交易日的收盘价高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产； （2） 继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。 2、控股股东、实际控制人增持公司股票 在触发公司控股股东、实际控制人增持公司股票的条件成就时，公司控股股东、实际控制人将在前述触发条件成就之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票方案。 控股股东、实际控制人增持公司股票的价格为增持时的二级市场价格，增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式，单次增持金额不低于100万元。 在控股股东、实际控制人实施增持公司股票方案过程中，

26、出现下述情形之一时，控股股东、实际控制人有权终止执行该次增持公司股票方案： （1） 通过增持公司股票，公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产； （2） 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。 3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票在触发董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，董事、高级管理人员将在前述触发条件成就之日起10日内向公司提交增持公司股票的方案，并在提交增持方案之日起6个月内增持公司股票。 董事、高级管理人员增持公司股票的价格为增持时的二级市场价格，增持股票的方式为集中竞价交易方式，其单一年度用于增持股票使用的资金金额不低于其上

27、一会计年度领取的税后薪酬（津贴）累计额的20%。 在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中，出现下述情形之一时，董事、高级管理人员有权终止执行该次增持公司股票方案： （1） 通过增持公司股票，公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产； （2） 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。 （四）实施稳定股价预案的保障措施 1、 在触发公司回购股票的条件成就时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行稳定股价的具体措施；公司董事会未在

28、回购条件满足后10日内审议通过回购股票方案的，公司董事将延期领取除基本工资外的薪酬、津贴及公司股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至董事会审议通过回购股票方案之日止。 2、 在触发控股股东、实际控制人增持公司股票的条件成就时，如控股股东、实际控制人未按照上述预案采取增持股票的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行增持股票的具体措施；控股股东、实际控制人自违反上述预案之日起，公司将延期发放其除基本工资外的薪酬、津贴及其全部股东分红（如有），同时其持有的公司股份不得转让，

29、直至其按上述预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。 3、 在触发董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，如董事、高级管理人员未按照上述预案采取增持股票的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行增持股票的具体措施；并自其违反上述预案之日起，公司将延期发放其除基本工资外的薪酬、津贴及其全部股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。 4、 在公司新聘任董事和高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上

30、述稳定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺。 四、关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺 （一）发行人承诺 1、 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2、 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 3、 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的

31、，在该事项经有权机关认定之日起30日内，本公司将在股东大会审批批准回购方案后依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按公司股票首次公开发行价格加计同期银行存款利息。若回购时，法律法规及中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件有新规定的，从其规定。 （二）控股股东及实际控制人承诺 1、 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2、 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将在该事项经有权机关认定之日起 30 日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据迎丰科技与投资者协商确定的金

32、额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 3、 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断迎丰科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，则本公司/本人承诺督促迎丰科技依法回购其首次公开发行的全部新股。 （三）公司董事、监事、高级管理人员承诺 1、 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2、 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据迎丰科技与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关

33、认定的方式或金额确定。 （四）保荐机构承诺 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。 （五）会计师事务所、验资机构及验资复核机构承诺 因天健会计师事务所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明没有过错的除外。 （六）律师事务所承诺因天元律师事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （七）评估师承诺 因坤元资产评估有限公司为发行人首

34、次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。 五、填补摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补摊薄即期回报的具体措施 为保护投资者利益，保证公司本次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊 薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过积极实施公司发展战略，加强经营管理和内部控制，加快募集资金投资项目建设进度，进一步提高公司整体竞争力和抗风险能力；积极推进管理创新，提升公司经营管理能力和盈利能力；强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；持续完善公司治理水平，为公司发展提供制度保障；严

35、格执行公司的分红政策，保障公司股东利益等措施，提高公司未来的回报能力。 1、 积极实施公司发展战略，加大产品技术研发，进一步提高公司整体竞争力和抗风险能力 本次募集资金将进一步提升公司资本实力，加大公司的研发投入，提升公司产品的技术水平，增强公司的抗风险能力和整体竞争力。同时，公司将进一步拓展业务领域，延伸产业链，培育新的利润增长点，提升公司的行业竞争力，从而更好地回报股东。 2、 积极推进管理创新，提升公司经营管理能力和盈利能力 公司已建立了完善的内部控制体系，将在此基础上积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力，进一步提高经营和管理水平，以集约化、规模化、统一化为方向，进一步优化公司管

36、理模式。以精干高效为标准，加大人力资源整合力度，积极探索激励方式，为提质增效奠定坚实基础；公司将完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省公司财务费用支出，有效控制经营风险，提升公司整体盈利能力；积极开拓市场，建立合理销售格局，坚持以市场需求为导向，积极开发新产品，完善品种规格，为客户提供更好的产品，实现公司快速发展。 3、 加快募投项目建设进度，强化募集资金管理 公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策，符合公司的实际情况和发展需求，有利于公司拓展业务领域，促进公司业务持续快速发展，项目的实施将进一步提升公司的综合竞争能力和可持续发展能力。公司已按照上海证券交易所股票上市规则等法律、法规

37、和规范性文件及公司章程的规定制定了募集资金管理制度及相关内部控制制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定，公司将积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用进行检查和监督，合理防范募集资金使用风险。 根据募集资金管理制度等相关规定，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中。公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。 4、 持续完善公司治理水平，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循公司法、证券法等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。 5、 严格执行公司的