家电卖场超市大型百货运营资料 电器 培训 总办管理体系操作实务培训P64.ppt

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1、全国总办管理体系操作实务全国总办管理体系操作实务主讲：总裁办公室主任主讲：总裁办公室主任 Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(1)目录目录全国总办管理体系操作实务全国总办管理体系操作实务一、全国总办管理体系架构一、全国总办管理体系架构 1.全国总办管理体系架构略图 2.总裁办公室组织架构(总部)3.总经理办公室组织架构(分部/三级公司)二、总裁办工作职能及岗位职责二、总裁办工作职能及岗位职责 1.工作职能 2.岗位职责目录目录全国总办管理体系操作实务全国总办管理体系操作实务三、总办系统专项职能描述三、总办系统专项职能描述 1.公文印信管理 2.计划任务管理 3

2、.授权管理 4.开业考核 5.加盟店管理 6.档案管理 7.法律事务处理目录目录全国总办管理体系操作实务全国总办管理体系操作实务四、制度建设四、制度建设五、新分部总办系统开业流程五、新分部总办系统开业流程 Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(5)一、全国总办管理体系架构一、全国总办管理体系架构Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(6)Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(6)Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(6)2.总裁办公室组织架构（总部）架构图3.总经理办公

3、室组织架构（分部/三级公司）L级分部 M级分部 S级分部Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(7)Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(7)一、全国总办管理体系架构图一、全国总办管理体系架构图Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(7)总总 裁裁 常务副总裁常务副总裁 总裁办公室总裁办公室 总部各职能中心 总部各直属部门 分分 部部 （以L级分部为例）分部总经理分部总经理 总经理办公室总经理办公室 总经办主任总经办主任 行政主管 总经理秘书 档案管理员 信息员 选址主管Presentation1 9/

4、17/2003 1:06:45 PM(8)二、总裁办工作职能及岗位职责二、总裁办工作职能及岗位职责总裁办工作职能及岗位职责总裁办工作职能及岗位职责管理地位管理地位管理职能管理职能n总裁办公室是公司的行政监督和管理协调中心，处于承上启下、组织实施、督察指导的管理地位，在行政隶属关系上归公司总裁和常务副总裁直接领导，是总裁和常务副总裁的事务保障单位。n总裁办公室是公司行政监督、公文管理、计划任务管理、授权体系管理、档案管理、法律事务处理、加盟店管理、新分部开业考核、秘书管理等工作的管理机构，并履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻公司最高领导的决策精神，督察各单位执行情况及工作绩效，

5、实施对总办系统的工作督导及业务管理。管辖机构管辖机构n总部管辖部门：计划室、开业协调部、公文部、法律事务部、档案 室、秘书室（总裁秘书组、副总裁秘书组）n分部管辖部门：总经理办公室Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(10)授权体系管理授权体系管理新分部开业考核新分部开业考核行政监督行政监督公文印信管理公文印信管理档案管理档案管理总裁办工作职能总裁办工作职能法律事务处理法律事务处理加盟店管理加盟店管理计划任务管理计划任务管理秘书及会议管理秘书及会议管理Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(11)Presentation1 9/17

6、/2003 1:06:45 PM(11)Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(11)部门工作职能及岗位职责部门工作职能及岗位职责 链接Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(12)三、总办系统专项职能描述三、总办系统专项职能描述 1.公文印信管理Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(13)Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(14)目录目录公文印信管理公文印信管理公文印信管理公文印信管理 1、公文管理概述公文管理概述公文管理概述公文管理概述 2 2 2 2、公文管理的主

7、旨公文管理的主旨公文管理的主旨公文管理的主旨 3、各级单位相关责任各级单位相关责任 4、公文的等级公文的等级公文的等级公文的等级 5 5 5 5、公文的编写规范、公文的编写规范、公文的编写规范、公文的编写规范 6、公文的转发时间公文的转发时间 7、公文管理流程公文管理流程公文管理流程公文管理流程 8、分部上报会议摘要要求分部上报会议摘要要求 9、印信管理规定印信管理规定公文管理概述公文管理概述是公司贯彻各项政策、规章、政令、业务指导性文件等的有效载体。包括：是公司贯彻各项政策、规章、政令、业务指导性文件等的有效载体。包括：正式签发的文件正式签发的文件内部往来文件内部往来文件指按公司统一标准格式

8、拟写，由各单位总办统一授号、用印、下发、并存档的文件。正式签发的文件以外，需报送直接上级审批或送平级管理单位解决的文件。直接上级或平级管理单位签署意见后需将结果及时返回呈报单位，呈报单位根据意见承办。Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(16)Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(16)Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(16)公文管理的主旨公文管理的主旨 保障公司各级管理体系中公文的准确性、规范性、保障公司各级管理体系中公文的准确性、规范性、时效性及保密性，提高公司整体行政办公效率，保证时效性及

9、保密性，提高公司整体行政办公效率，保证政令畅通。政令畅通。各级单位相关责任总裁办、各分部总经办对发文权限（按授权）、格式、发送范围等进行审核，总裁办、各分部总经办对发文权限（按授权）、格式、发送范围等进行审核，对文件内容有明显错误的，有建议修改权对文件内容有明显错误的，有建议修改权拟文单位根据文件内容拟定发文范围，并对文件结构逻辑层次、内容、各类语病及拟文单位根据文件内容拟定发文范围，并对文件结构逻辑层次、内容、各类语病及错别字进行审核、校对错别字进行审核、校对签发人对签发文件负全部责任签发人对签发文件负全部责任公文的等级公文的等级按时效性与保密性划分按时效性与保密性划分：公文的时效性公文的时

10、效性保密等级保密等级时效等级：一般、加急、特急时效等级：一般、加急、特急公文流转时限要求：特急公文：收到公文后立即转发到相关人员加急公文：收到公文后一小时内转发到相关人员一般公文：收到公文后四小时内转发到相关人员保密等级：一般、秘密、绝密公文的编写规范公文的编写规范发文权限发文权限编号方法编号方法（总部）（总部）编号方法编号方法（分部）（分部）有签发权的人员：总部各单位总监级以上人员、分部总经理级人员有发文权的部门：总部总裁办、分部总经办以公司名义发文：公司简称+发+年号+第*号以公司名义发的会议纪要：公司简称+纪字+年号+第*号以公司所辖各中心、总办名义发文：公司简称+中心简称+字+年号+第

11、*号以公司所辖各中心、总办名义发的会议纪要：公司简称+中心简称+纪字+年号+第*号以分部名义发文：分部所在省/市简称+国美+发+年号+第*号以分部名义发的会议纪要：分部所在省/市简称+国美+纪字+年号+第*号 公文的转发时间总部向分部总部向分部下发文件下发文件分部向总部分部向总部上传分部发文上传分部发文分部在每天17：00以电子邮件形式向总部报送分部当天发文会议纪要会议纪要上报时间上报时间总部根据各中心、各部门报送文件的时间、数量及文件的缓急程度 按此时间发送电子邮件：上午：11：00 下午：2：00 下午：5：00文件管理类别文件管理类别分部向总部上报分部向总部上报文件的流程文件的流程总部向

12、分部下发总部向分部下发文件的流程文件的流程正式签发文件的正式签发文件的审批流程审批流程1、正式签发文件的审批流程2、总部向分部下发文件的流程3、分部向总部报送文件的流程各级承办单位按规定格式拟稿各级签发人按授权签发审核合格后授号用印不合格退回承办单位修改各级总办审核：授权、格式、发送范围、相关内容、是否需其他部门会签等总裁办将审核无误的文件电子版汇总至当天文件以邮件形式向分部 发送当天文件制作当天文件签收目录总办向各单位转发并存档分部总办汇总当天分部发文向总部发送电子邮件总部审核文件，并根据文件内容转发总部相关中心、部门对分部上报的文件存档公文管理流程公文管理流程公文管理流程公文管理流程分部总

13、办回传当天文件签收目录总裁办汇总审核、补发签收目录存档近期重要节日、近期重要节日、活动的安排活动的安排影响全局的重要影响全局的重要变动、策略实施变动、策略实施等其他会议重点等其他会议重点突出会议重点、要突出会议重点、要点点上报分部的周上报分部的周销售情况销售情况总经理对近期工总经理对近期工作的安排和指示作的安排和指示分部上报会议摘要要求分部上报会议摘要要求记录要准确、具记录要准确、具体、简明扼要体、简明扼要印信管理规定公章：用于公司对外行文、办理委托书、证明、银行开户等日常公务时使用合同专用章：公司与外部机构签订合同、协议与意向书时使用内部专用章：用于公司内部各类文件、函件往来上使用，严禁对外

14、文件使用各分部要认真学习并严格执行印章管理办法各分部要认真学习并严格执行印章管理办法（鹏润总字（鹏润总字20042004第第001001号文件）号文件）各分部每月各分部每月2525日要向总部报送印信盘点情况日要向总部报送印信盘点情况规则的制定规则的制定印信的定义印信的定义工作要求工作要求 2.计划任务管理 3.授权管理Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(24)Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(25)月度工作计划管理月度工作计划管理月度工作计划管理月度工作计划管理目的目的计划管理作为企业的一项重要工作，是企业对经营活动、重要计

15、划管理作为企业的一项重要工作，是企业对经营活动、重要事件处理、资源分配以及日常业务等一切事情所做的预期安排事件处理、资源分配以及日常业务等一切事情所做的预期安排和工作任务执行的考检依据。周密严谨的工作计划，是经营管和工作任务执行的考检依据。周密严谨的工作计划，是经营管理者理者在在工作中具有前瞻性的一种体现工作中具有前瞻性的一种体现范围范围 月度工作计划管理适用于鹏润投资及其下属所有单位月度工作计划管理适用于鹏润投资及其下属所有单位Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(26)岗位职责岗位职责作业内容作业内容月度工作计划内容的组成部分月度工作计划内容的组成部分工作计

16、划的编制及报送工作计划的编制及报送月度工作总结月度工作总结月度工作计划抽查月度工作计划抽查月度工作计划考核月度工作计划考核月度工作计划奖惩月度工作计划奖惩总裁办公室职责：总裁办公室职责：总部各职能中心及相关责任人职责：总部各职能中心及相关责任人职责：各分部总经办及相关责任人职责：各分部总经办及相关责任人职责：月度工作计划管理月度工作计划管理月度工作计划管理月度工作计划管理鹏润（国美）月度工作计划管理流程图鹏润（国美）月度工作计划管理流程图月度工作计划月度工作计划总部职能中心总部职能中心总裁办公室总裁办公室分部总经办分部总经办分部职能部门分部职能部门流流程程图图根据年度经营计划任务书、专项任务、

17、文件批示、会议纪要等编制本部门月度工作计划及总结按批示执行汇编及负责人审核并签署意见下发跟踪考核存档收集整理上报抽查考核存档审核、修订、批准及任务跟踪不合格合格合格 Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(28)月度工作计划模板月度工作计划模板月度工作计划模板月度工作计划模板Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(29)目的目的为进一步规范公司制度管理工作、贯彻公司法治思想，为公司为进一步规范公司制度管理工作、贯彻公司法治思想，为公司各级单位提供开展工作的明确依据，特制订本规定。各级单位提供开展工作的明确依据，特制订本规定。范围范围

18、专项任务管理服务于鹏润投资整体经营管理工作，其实施专项任务管理服务于鹏润投资整体经营管理工作，其实施应用范围为鹏润投资及其下属各级公司。应用范围为鹏润投资及其下属各级公司。专项任务专项任务专项任务专项任务管理管理管理管理Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(30)专项任务管理专项任务管理专项任务管理专项任务管理岗位职责岗位职责总裁办公室为专项任务管理工作的最高管理机构。总裁办公室为专项任务管理工作的最高管理机构。制订、修订制订、修订专项任务管理工作有关制度与规定，保障专项任务管理工作正专项任务管理工作有关制度与规定，保障专项任务管理工作正常运转，适应公司实际情况

19、和发展变化，并保障专项任务管理常运转，适应公司实际情况和发展变化，并保障专项任务管理方法的贯彻与执行；方法的贯彻与执行；各中心、各直属部门及各分部为鹏润（国美）专项任务单各中心、各直属部门及各分部为鹏润（国美）专项任务单的承接部门。的承接部门。负责按要求执行任务并按时将任务完成情况回复负责按要求执行任务并按时将任务完成情况回复总裁办公室。总裁办公室。作业内容作业内容 任务来源及生成任务单任务来源及生成任务单 任务单按授权审批下发任务单按授权审批下发 督办、审核、上报督办、审核、上报 任务完成情况评估任务完成情况评估任务执行情况半年考核任务执行情况半年考核任务的奖惩任务的奖惩例：总裁、常务副总裁

20、下达给分部专项任务例：总裁、常务副总裁下达给分部专项任务专项任务管理专项任务管理执行单位执行单位分部总经办分部总经办总裁办公室总裁办公室基基本本流流程程图图任务生成并下发评估、奖惩半年考评任务流转审核并经分部总经理签字后上报执行任务总结完成情况专项任务管理流程图专项任务管理流程图Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(32)专项任务管理各种模板专项任务管理各种模板专项任务管理各种模板专项任务管理各种模板Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(33)授权管理授权管理授权管理授权管理总裁办公室于总裁办公室于2003年年12月组织总部各中心

21、完成了国美电器公司月组织总部各中心完成了国美电器公司新授权管理；新授权管理；整套授权分整套授权分总部总部及及分部分部两个层级；两个层级；本套授权分为本套授权分为业务授权业务授权管理管理、人事授权人事授权管理管理、费用授权费用授权管理管理；分部管理授权中按分部实际情况分分部管理授权中按分部实际情况分A、B、C3个等级个等级Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(34)授权管理授权管理授权管理授权管理 所有新开分部使用一套授权所有新开分部使用一套授权国美电器有限公司新开分部管理授权。国美电器有限公司新开分部管理授权。3.开业考核 4.加盟店管理 Presentatio

22、n1 9/17/2003 1:06:45 PM(35)Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(36)考核新分部自开业起至满两个月期间综合指标完成率n全国加盟店三项费用按合同收取工作n全国加盟店的合同解除工作n全国门店基础数据库的建立与更新加盟店管理加盟店管理门店基础数据库门店基础数据库开业考核开业考核职能描述职能描述对新分部开业考核对新分部开业考核考核期：新分部正式开业两个月内考核对象：新分部开业总指挥、副总指挥；新分部集体人员考核依据：国美发2004037号文件考核流程（见附表）已实施考核的分部有：昆明、宁波、福州、大连、石家庄、黑龙江Presentation1

23、 9/17/2003 1:06:45 PM(38)加盟店管理加盟店管理职能描述职能描述全国加盟店的管理全国加盟店的管理对全国加盟店三项费用的按合同收取工作 三项费用指：基金会员费、特许经营权使用费、销售流水提成全国加盟店的合同解除工作 解除方式：1.按合同自然终止 2.通过法律诉讼予以解除辖有加盟店的分部共有10个：北京、天津、上海、成都、重庆、西安、河南、沈阳、青岛、济南百家店数据库管理百家店数据库管理职能描述职能描述全国百家店全国百家店数据库的管理数据库的管理数据库的信息点主要有：门店及分部名称、地址、开业时间、开业总指挥/副总指挥、总经理、首日销售额、首月销售额、合同期、租金、面积、门店

24、经理及联系电话。全国百家店数据库每月作一次更新全国百家店数据库模板 7.档案管理Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(41)档案管理工作内容档案管理工作内容档案归档要求档案归档要求档案工作档案工作实体成果目标实体成果目标档案的作用档案的作用及及档案工作核心档案工作核心分部档案工作职分部档案工作职责责档案工作要求档案工作要求档案的定义档案的定义档案工作流程档案工作流程1 1 档案的作用及档案工作核心档案的作用及档案工作核心共分两部分：档案的作用档案的作用档案工作档案工作核心核心企业文件和档案真实地记录着企业创建和发展的运动轨迹，是反映企业历史和现状最直接、最准确的

25、原始凭证。随着企业的日益发展壮大，这些原始凭证将逐渐成为向业界同行展示的骄人成绩，成为企业发展史上不可或缺的无形资产；它是检验一个企业是否规范化达标的重要标准，也是企业生存继续发展的基石。在整个文件档案工作中，其核心就是整理。整理的实质就是根据文件和档案所反映客体事物共同的或相异的特征或本质，来对它们进行归类或分类。这个归类或分类是以理论做为指导依据，采用科学的、逻辑的归类或分类方法。2 2 档案的定义档案的定义 我国档案界比较权威的一种提法认为，档案是国家机构、社会组织和个人在社会实践活动中形成的，保存备查的文字、图像、声音及其他各种形式的原始记录。这个定义揭示了档案的本质属性，也对档案的形

26、成、档案的形式和范围作了表述。概括讲，它包含以下四点：档案是各种机关、组织和个人在其特定的社会活动中连续积累而形成的。档案是保存备查的历史文件。档案的形式是多种多样的。档案是原始的历史记录。3 3 档案工作要求档案工作要求系统完整、统一美观、安全便利系统完整系统完整统一美观统一美观是指尽量保持档案原有风貌，维护其原有顺序，真实的反映文件之间的历史联系。是指档案保管单位和目录的构成、包装和排列等都整齐划一，力求美观，让人赏心悦目，也利于提高档案质量。安全便利安全便利一方面是指做好档案的防损毁、防丢失；另一方面是指在流通控制上要保守好应保守的秘密；最后一方面是指要编撰好档案的检索利用工具，开展好档

27、案的利用工作。4 4 档案工作实体成果目标档案工作实体成果目标档案工作在实体成果目标上，则要求某一个项目完成后或是公司发展完成某一战略目标后档案部门能够整理出一套供本公司查考利用的完整、准确和系统的档案全宗。杜绝无法利用的“死”档案。制作便利快捷的检索工具。开展档案信息编研，推广档案利用。5 5 档案的归档要求档案的归档要求共七个要点：各分部的档案工作负责人依据本分部实际情况制定归档范围和时间，切实负责好本分部的归档工作，任何人不得将档案资料据为已有；对于来文不要收一份交一份，而是在问题处理完毕或项目结束后整理成卷，并编制移交目录上交档案保管部门。技术性资料、图纸、证书、执照等关键文件一定要先

28、上交一份完整的原件，有副本的文件尽量使用副本，无副本的文件尽量使用复印件。需使用原件时要向档案室办理借阅手续。有关的合同文件按总部规定的要求邮寄移交。归档的文件一律是定稿、正本。文件收发文本、传阅单无需归档，各部门自行留存。重份文件及无查考利用价值的事务性、临时性文件可不归档。6 6 分部档案工作职责分部档案工作职责共九个要点：贯彻执行投资公司下发的各项档案管理制度、工作规范。根据本公司的档案工作实际情况，制定相应的档案管理细则及工作计划并组织实施。按照各门类档案归档制度的要求，负责本公司各门类档案的收集、整理、立卷和向档案室移交档案等工作。负责保管本公司的各门类档案及其利用借阅工作。负责做好

29、每年度本公司各门类档案的统计工作。熟悉本公司或部门历史和档案情况，认真负责做好档案编纂工作。负责对各部门及门店的档案工作的指导和监督。做好档案的安全保管工作。档案管理员因工作或其他原因暂离工作岗位时，本公司负责人应及时指定他人代理其工作，并书面上报总裁办档案室，以免延误工作。最终处置最终处置档案工作管理档案工作管理 档案的归档档案的归档档案的移交档案的移交档案的组卷档案的组卷 档案的收集档案的收集档案的产生档案的产生了解档案的产生，做好前期的组卷准备工作各部门责任人及时、准确收集文件资料，并安全存放按预分类别整理组卷编制目录及检索工具档案信息编研和统计工作档案日常借阅利用工作建立健全管理办法，

30、达到规范化、系统化调查项目工作情况明确应产生文件资料量化预估收集前期准备明确责任人安全存放掌握工作进度来文登记编制预分类关键注意点：收集要及时、准确存放要按预分类清晰、安全确定分类类目按顺序排列组织案卷填制目录编写页号填制文件标签形成案卷入库排架保管、编研、利用档案填写移交目录表清点、核对形成归档案卷归档验收分类编目标引组盒档案单元著录鉴定向上级移交销毁操作程序：档案工作管理过程一览操作程序：档案工作管理过程一览 7.法律事务处理Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(50)法律事务部岗位职责法律事务部岗位职责公司内部法律事务公司内部法律事务对外法律事务对外法律事

31、务1、经企业法定代表人授权委托，办理公司经济、民事诉讼案件：调查、取证、起诉、应诉、出庭、代为承认、放弃、变更诉讼请求、代为和解、提起反诉和上诉，保障企业合法权益；2、经企业法定代表人授权委托，办理公司经济、民事仲裁案件，保障企业合法权益；3、根据公司领导安排,向司法机关举报并根据需要协助公安、检察机关处理与本公司有关的贪污、受贿、合同诈骗等经济犯罪法律事务；4、负责企业商标、专利等知识产权的申请认定、打假、维权等工作；5、负责北京地区有关司法机构的工作协调和联络,外地司法机构的工作协调和联络工作由各分部总办负责；6、协助企业外聘律师的选择、联络及相关工作。1、统一管理本公司的法律事务，为公司

32、经营提供法律方面的支持，合理、有效利用法律武器保障公司的正常经营；2、协助公司各级领导正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见和建议，进行法律上的论证；3、根据领导安排，参与公司的重组、兼并、投资、上市、租赁、资产转让等涉及公司权益的重要经济活动，处理有关法律事务；4、根据公司领导的安排和工作的需要，参与重大经济项目的谈判和涉外经济活动，并提出法律意见和建议；5、根据公司领导安排，协助人力资源管理部门处理劳动纠纷中所涉及法律事项；6、负责审查公司合同的合法性；7、根据领导安排，审核或参与起草重大合同、章程、规章制度等有关规范性文件或法律文书；8、指导、协调各分部专、兼职法律顾问人

33、员开展法律事务工作；9、开展与公司生产经营有关的法律咨询；10、组织法律法规的学习和全员普法宣传教育工作。欲签合同欲签合同 有无范本有无范本按照范本与对方谈判按照范本与对方谈判签订合同签订合同 对范本对范本有无改动有无改动送交业务部门进行送交业务部门进行商业、技术等商业、技术等条款的审核条款的审核送交法律事务部审核送交法律事务部审核合同签订部门自行合同签订部门自行拟订合同文本拟订合同文本对方提供对方提供合同文本合同文本审慎审查及审慎审查及修改合同文本修改合同文本授权领导审批授权领导审批签订合同签订合同鹏润投资合同签订审查程序鹏润投资合同签订审查程序无无有有鹏润投资合同范本制订程序鹏润投资合同范

34、本制订程序各公司根据实际情况需要，拟订合同范本法律事务部进行审核修改总经理专题会议讨论下发各公司执行同意征求意见不同意鹏润投资合同范本分类表鹏润投资合同范本分类表一一、采销类合同：经销合同范本及附件协议、代销合同范本及附件协议、采销类合同：经销合同范本及附件协议、代销合同范本及附件协议二二、行政类合同：劳动合同、高压霓虹灯维修合同范本、门头广告牌制作合、行政类合同：劳动合同、高压霓虹灯维修合同范本、门头广告牌制作合 同范本、保洁合同范本同范本、保洁合同范本三三、售后类合同：委托送货合同范本（公司）、委托送货合同范本（个人）、售后类合同：委托送货合同范本（公司）、委托送货合同范本（个人）、货物运

35、输合同范本、空调维修安装合同范本、临时送货协议范本货物运输合同范本、空调维修安装合同范本、临时送货协议范本四四、开发类合同：房屋租赁合同范本（门店）、房屋租赁合同范本（办公区）、开发类合同：房屋租赁合同范本（门店）、房屋租赁合同范本（办公区）、房屋租赁合同范本（库房）房屋租赁合同范本（库房）五五、总办类合同、总办类合同：（加盟）终止合同协议范本：（加盟）终止合同协议范本法律事务部对案件进行法律分析，出具书面建议报告，提交公司有权领导将应及相关证据、书面材料报送总部法务中心北京以外地区标的小于或等于5万的案件，由法律事务部出具法律意见，由分部自行处理各中心、分部在得到总部相关中心领导批示后及时根

36、据案件情况搜集整理证据材料、填写案件报送单、案件简述表上报法律事务部北京地区案件标的小于或等于2万的案件，由法律事务部出具法律意见，由分部自行处理北京地区案件标的大于2万的案件，由法律事务部派员出庭，涉案部门须派知情人员协助出庭北京以外地区标的大于5万的案件，由法律事务部派员出庭，涉案部门须派知情人员协助出庭案件任一审理阶段终结，各分部、中心须于接到裁判文书后24小时内送交法律事务部公司有权领导决定起诉发现侵犯公司权益的事实鹏润投资起诉案件流程鹏润投资起诉案件流程鹏润投资应诉案件流程鹏润投资应诉案件流程各中心、分部接到有关部门传票、应诉通知、起诉书副本、仲裁申请书副本、行政处罚通知以及其他应诉

37、材料将应诉通知及相关证据、书面材料报送总部法律事务部北京以外地区标的小于或等于5万的案件，由法律事务部出具法律意见，由分部自行处理迅速准备案件相关书面材料、证据，填写案件报送单、案件简述表北京地区标的小于或等于2万的案件，由法律事务部出具法律意见，由分部自行处理北京地区案件标的大于2万的案件，由法律事务部派员出庭，涉案部门须派知情人员协助出庭北京以外地区标的大于5万的案件，由法律事务部派员出庭，涉案部门须派知情人员协助出庭案件任一审理阶段终结，各分部、中心须于接到裁判文书后24小时内送交法律事务部案例分析：案例分析：广州分部案件处理造成公司巨大经济损失广州分部案件处理造成公司巨大经济损失 案件

38、经过案件经过案件失误案件失误案件起因案件起因案件结果案件结果 2003年8月24日浙江省杭州市中级人民法院在执行浙江省兴合华夏家用电器有限公司诉广东乐华空调器有限公司经销合同纠纷一案过程中，依申请执行人申请向广州市国美电器有限公司送达履行到期债务通知书，通知书要求广州分部协助履行到期债务，如有异议应在15日内提出。2003年8月25日广州分部总经办将上述有关法律文书传真至总裁办公室法律事务部，并注明由时任法律顾问职务并负责诉讼案件档案管理人员的魏然接收，魏然接收上述文件后于当日转给时任主管律师余延华处理，余律师于当日通过电子邮件的方式发给广州分部总经办“执行异议书”，广州分部总经办于当日接收该

39、文件并加盖公章后，因未能与法院执行法官取得联系而未将该文件在履行到期债务通知书要求的15日内提交给人民法院。经查实广州分部人力资源部经理丁宇及总经办总经理秘书陈春燕在上述案件的处理过程中，未能按照总部律师的要求及法律文书指定的时间将有关文件提交给案件承办法官及人民法院，致使公司未能在法定期限内提出异议，并造成公司巨大经济损失，主要原因为：2003年12月13日浙江省杭州市中级人民法院向广州分部送达民事裁定书，裁定书认为：广州分部收到履行到期债务通知书，但未在法律规定的15天内提出书面异议，因此根据相关法律规定对广州分部381226.24元巨款予以强制执行，由此给公司造成巨大经济损失。造成案件原

40、因分析造成案件原因分析一、当事人一、当事人二、当事领导二、当事领导三、分部领导三、分部领导广州分部总经办总经理秘书陈春燕收到总部律师的法律文书并加盖公章后，理应于当日按照总部律师的要求将有关文件提交给案件承办法官或人民法院，但其无视人民法院法律文书上注明的邮编、通信地址、联系电话，直至法律规定的期限届满，仍未能将有关文件提交给案件承办法官或人民法院，从而造成公司巨大经济损失，其行为严重违反了案件报告处理程序。广州分部人力资源部经理丁宇，在案件处理过程中代管总经办工作，其作为陈春燕的直接上级领导，疏于对下属的监督、指导，从而造成公司巨大经济损失，其行为严重违反了案件报告处理程序。广州分部副总经理

41、常城作为分部的负责人，对分部发生的重大案件未能给予足够重视，未能充分了解案件情况、法律文书的内容，未能在法律文书限定的期限内对总经办的案件处理工作给予指导，未能尽到岗位职责，从而造成公司巨大经济损失。Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(59)希望各地分部能够吸取本案的教训，严格执行包括案件管理制度在内的各项法务规章制度。各地分部总经办应负责向法律事务部报送一切诉讼、仲裁及非诉纠纷案件材料，并将有关情况上报分部总经理（或行政第一负责人）；各地分部总经办应及时、严格、认真、高效的执行法律事务部的监督、指导，执行中如有任何疑问或问题及时向分部总经理（或行政第一负责人

42、）及法律事务部报告，并征求处理意见，避免类似事件的再次发生。吸取教训吸取教训Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(60)四四、制度建设、制度建设目录目录总裁办管理制度及指导文件总裁办管理制度及指导文件总裁办管理制度及指导文件总裁办管理制度及指导文件 1、公文印信管理相关文件公文印信管理相关文件公文印信管理相关文件公文印信管理相关文件 2、计划与专项任务相关文件计划与专项任务相关文件计划与专项任务相关文件计划与专项任务相关文件 3、档案管理相关文件档案管理相关文件档案管理相关文件档案管理相关文件 4、开业协调相关文件开业协调相关文件开业协调相关文件开业协调相关文件

43、 5 5、法律相关文件法律相关文件法律相关文件法律相关文件 Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(62)五、新分部总办系统开业流程五、新分部总办系统开业流程开业考核自评报告开业考核自评报告总办开业流程总办开业流程整编满员建章立制岗位培训定岗定责分店、门店、大库选址标准合同谈判消防建审意见书消防验收合格证开业消防安全检查意见书协助召开分部开业新闻发布会制定开业当天现场安保方案顺利、圆满、成功开业房屋交接（总办、选址、总务）优惠政策的取得明确协调目的确定协调对象（政府、商委、工商环保、公安、交警、消防、卫生防疫、城管等）制定协调方式（礼品、礼金、餐费等）阐述公司经营

44、方针及同业友好发展政策确保无行政干预，无经济处罚协调开业当天各级政府关系营业执照组织机构代码证租赁合同签订税务登记证（国、地税）工作团队组建建章立制及宣惯内部分工及定岗定责职能确定及协调新店选址及谈判证照手续办理外联政府关系协调开业经营指标自评开业流程：新分部总办系统开业工作流程开业流程：新分部总办系统开业工作流程经营许可证（文化、燃气）组织学习“037号文件”阶段跟踪分部各职能部门工作进度按规定时限编写上报自评报告按总部奖惩文件督办奖惩工作落实成功开业成功开业外联协调外联协调证照办理证照办理新店选址新店选址团队建设团队建设 培 训 结 束 谢 谢 大 家！Presentation1 9/17/2003 1:06:45 PM(64)