50430管理制度汇编32838.pdf

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1、 建设 50430 管理制度汇编 (版本：A)文件编号：FL/GCGF-ZD-2012 编 制：质安部 审 核：郭俊 批 准:郭凯明 2012 年 1 月 02 日发布 2012 年 1 月 02 日实施 .目 录 员工绩效考核管理制度 3 起重机械设备、施工机具使用管理制度 7 工程项目投标及工程承包合同管理制度 18 建筑材料、构配件和设备管理制度 30 分包管理制度 33 工程项目施工质量管理制度 42 工程质量检查制度 62 施工质量检查管理制度 64 试验、检测管理制度 72 质量管理自查与评价制度 77 质量事故责任追究制度 82 质量问题处理制度 84 质量信息管理制度 90 质

2、量改进管理制度 91 质量目标管理制度 94 人力资源管理制度 98 .员工绩效考核管理制度 1.目的 为规公司员工绩效考评与发展管理，特制定本制度。2.适用围 适用于本公司各部门全体员工（包括临时工）。3.职责 3.1 总经理 3.1.1 组织或授权对公司中层以上干部进行考核评价。3.2 分管副总经理 3.2.1 经授权组织对员工进行绩效考核。3.3 办公室 3.3.1 是本制度制定、修改和实施的主控部门，负责本制度实施的监督检查。3.3.2 制定公司绩效考核管理制度。3.3.3 经授权实施对员工进行绩效考核。3.4 各职能部门参与绩效考核及员工培训。3.5 项目部：定期对项目部管理人员进行

3、绩效考核。4.工作程序 4.1 定义：4.1.1 绩效是员工个人或团队的工作表现、直接成绩、最终效益的统一。4.1.2 绩效考评是以工作目标为导向，以工作标准为依据，对员工行为及结果进行测定，并确认员工的工作成就的过程。4.2 考评原则：公平公正，客观有效。4.3 绩效考评容 4.3.1 职责和权限 a.各级管理人员：负责对直接下属的考评，参与本部门考评复核会议；b.部门经理：负责组织召开本部门考评复核会议，对本部门的考评结果负责；c.考评小组：由公司总经理、主管副总经理、各部门经理、办公室经理组成，办公室经理担任组长。负责组织召开考评小组复核会议，对整个公司的考评结果负责，并具有最终考评权；

4、d.办公室：负责考评工作的布置、实施、培训和检查指导，并拥有本制度的最终解释权。.4.3.2 考评时间和方式：a.统一考评：每半年一次（每年 7 月和 12 月），全公司各部门、所有员工按照本制度的规定统一考评；b.月度或季度总结：每月或每季度一次，总部各部门所有员工，考评形式不限，其结果作为统一考评的依据；c.月度考评：每月一次，各部门所有员工，考评形式不限，其结果作为统一考评的依据，也是绩效工资（奖金）发放的依据。4.3.3 考评容和依据：根据公司宗旨、价值观和原则，公司将从三个方面考评员工，容和依据如下：a.工作绩效 80：公司对员工的考评是以工作结果为导向，侧重员工的工作绩效。依据员工

5、“工作目标”，据实评分；b.纪律性 10：员工手册的规定和公司的各项规章制度、工作流程，是基于公司宗旨、价值观、原则的员工的行动准则，遵守纪律是公司对员工的基本要求。根据员工手册的规定和月度总结/考评的成绩，据实评分；c.团队协作精神 10：团队协作是公司一直倡导的经营原则和工作作风，团队协作精神是员工的必备条件，参考部客户的评价，据实评分。4.3.4 考评结果：（一）考评等级：考评结果分为 5 个等级，分别为：S总是超过工作目标及期望，并有突出贡献者；A经常超过工作目标及期望；B达到工作目标及期望，偶尔能超过目标及期望；C基本达到工作目标及期望，偶尔不能达到目标及期望；D经常不能达到工作目标

6、及期望。（二）等级分配比率：原则上，在同一部门、同一行政级别中，考评等级的分布都应符合以下的比例：S 级占同部门、同一行政级别的 05；A 级占同部门、同一行政级别的 1520；B 级占同部门、同一行政级别的 6065；C 级占同部门、同一行政级别的 1015；D 级占同部门、同一行政级别的 05。4.3.5 对考评结果的处理原则：.4.3.5.1 年度总评（一年两次考评的汇总成绩）决定员工下一考评年度的绩效工资：S 级绩效工资上升 2 个薪级；A 级绩效工资上升 1 个薪级；B 级在公司预算普调；C 级维持原状；D 级下浮绩效工资 1 个薪级，并换岗或辞退（连续两年考评为“D”级的员工将被辞

7、退）。4.3.5.2 影响年终奖的金额：年度总评成绩是计发员工当年年终奖的主要依据，计奖方法另发。4.3.5.3 职务变动的参考：根据公司人力规划和需求状况，公司将参考员工的绩效考评结果，决定员工职务的调配或晋升（考评结果为 S、A、B 级的员工才具备职务晋升的资格）。4.3.5.4 制定培训计划的参考：针对员工在考评中发现的不足，为员工设定有针对性的培训计划。4.3.5.5 为员工制定和修改职业发展计划提供参考。4.4 考评流程：4.4.1 办公室制定考评计划：经主管副总经理批准后，办公室公布计划和下发有关表格。4.4.2 工作总结：首先由员工填写工作总结，再由直接上司对员工上一考评期间的工

8、作给出综合评价。4.4.3 直接上司收集部客户的反馈意见：主管及主管以上员工的考评需要提供 35 位主要部客户（与被考评员工有密切工作关系的岗位人员，其中至少有一位必须是被考评员工的直接下属）的评价。客户的由员工本人提出，由直接上司最终确定并通过“部客户评价反馈征集表”收集反馈。4.4.4 考评（一）直接上司考评：直接上司和员工一对一、面对面直接沟通进行，程序如下：1.一起回顾员工半年度的工作（工作目标和计划等的完成情况）；2.直接上司就考评表的容逐项考评员工，评定绩效等级（这个等级是建议等.级，最终成绩要待考评小组复核后确定）；3.员工与直接上司一起制定员工下半年发展计划；4.直接上司总结考

9、评情况，重申对员工的综合评价，但不告知考评等级；5.如果员工对直接上司的评价有异议，可以以事实和数据为依据，向上一层上司述异议；上一层上司依据实际情况，在比较考评中予以协调。（二）比较考评（被考评员工不参与）：管理人员召集下属管理人员，一起对更下一层员工进行全面的、多方位的比较评估，平衡各等级分布比例，具体如下：1.总经理或主管副总经理召集部门经理考评二级部门经理；2.在同一部门，部门经理召集二级部门经理考评部门主管级人员；3.在同一部门，部门经理召集主管级人员考评普通员工。4.5 一级部门复核：1)办公室召集部门经理/分公司经理召开部门复核会议，审核本部门 S、A、D 级员工的资格，平衡 S

10、、A、D 级员工的分布比例。2）主管副总经理批准签署复核通过的考评表。4.6 考评小组复核：1）一级部门复核后，有关考评资料（所有考评表、各部门“考评成绩单”）统一交到办公室，办公室汇总全公司的考评情况并拟写考评报告。2）办公室把考评报告和获得 S、D 级员工的考评表呈交考评小组；3）考评小组召开复核会议，审核获得 S、D 级员工的等级资格，平衡等级分布比例；4）考评组长批准签署复核通过的考评表。4.7 通知考评结果：考评小组把复核后的“考评成绩单”返还给部门经理保存，由其通过员工的直接上司，把结果告诉员工。4.8 备案存档：办公室根据考评小组复核结果，修改考评报告，并把有关考评资料备案存档。

11、员工的考评表由办公室存入员工个人档案。.起重机械设备、施工机具使用管理制度 第一章 总则 公司的施工机械，车辆和维修，加工设备是公司生产力的重要组成部分，是完成各项施工生产任务的主要手段，因此，设备管理是企业管理工作不可忽视的重要环节，其设备素质和操作技术水平直接关系到企业的经济效益和社会效益。第一条 为了加强设备管理，更好地贯彻执行国家有关施工企业机械设备管理规定，促进设备管理工作制度化、规化、系列化，结合公司实际，特制定本制度。第二条 设备管理工作的基本任务是：对施工机械设备实行“综合管理”，做到合理装备，正确使用，精心维护，科学检修，适时更新，不断改善和提高本企业技术装备素质，充分发挥设

12、备效能，确保发挥设备效能，确保各项施工生产任务的完成。第三条 本制度所称的“机械设备”，系指公司的起重机械设备、施工机具。第二章 设备配置及管理机构设置 第四条 设备配置根据施工需要实行大型集中，大中型专业固定的管理原则，做到有利于管理，有利于施工生产的机械化作业，有利于充分发挥设备效能，有利于调动各级设备管理人员的积极性。.第五条 各公司应根据本单位设备配备情况和承担工程任务特点建立健全设备管理机构。并配备足够的专业技术管理人员，并保持相对稳定。一、各级都要有一名领导主管设备管理工作，做到：定期听取工作汇报，贯彻国家施工企业机械设备管理规定，对设备发展规划、更新、改造、机械、人员设置等重大问

13、题做出决策，满足施工需要，促进企业向施工机械专业化方向发展。二、公司设备管理部门的职责：1、贯彻国家施工企业机械设备管理规定，并根据本企业的具体情况制定相关的管理制度。2、监督设备安全生产，合理使用，并参与设备事故的分析和处理工作，参与重要工程施工组织设计。3、对下属公司的设备从购置使用到报废处理的全过程实施管理、监督。4、负责对下属企业设备报废，处理审批工作。5、对专用设备的管理和使用进行技术指导和设备维修管理进行业务指导。三、各分公司设备管理使用单位职责：1、贯彻执行上级颁发的规章、制度、规则，并结合本企业实际情况制定管理细则，随时检查落实情况。2、参与本企业施工组织设计编制，平衡调配设备

14、；负责大型设备的安装、使用、维修及拆卸；监督、检查设备的安全生产，合理安.排设备使用和维修、保养工作；负责设备事故分析、处理工作。3、负责编制设备年、季、月维修计划，检查设备月保养、维修计划落实情况，对主要大型设备实行跟踪管理。4、对施工现场安装的设备，进行验收和试运转工作。5、负责安装后自验合格的设备进行上报，申请有关部门验收，发证。6、建立设备技术档案和台帐，掌握设备分布情况，并定期进行清查，做好设备各种原始资料的统计和积累，准确，及时地填报各种统计报表。7、负责设备的更新、改造、报废、处理工作，办理资产变更手续。8、抓好“三定”（定人、定机、定岗）制度落实工作。9、参与机械操作的技术培训

15、，办理设备操作人员操作证的申领工作，机务人员持证上岗。四、“机务人员”是基层设备管理工作人员，其素质情况直接影响设备基层管理工作。机务人员要经过专业培训，持证上岗，其职责：1、执行上级下发的各种管理制度，完成施工现场生产任务和设备管理、维修、使用、保养任务。2、制定设备的月、季保养、维修计划，并抓好落实。3、负责设备“三定制度”交接班制度“的落实工作。4、填写好当日设备使用、维修、交接班记录。5、建立设备履历卡、台帐。.6、采取措施，降低设备使用费用。7、负责设备各种原始资料积累及设备建档工作。8、负责设备的安全使用，严格执行操作规程，坚持持证上岗，发现问题及时处理，参与设备事故的分析、处理工

16、作。9、对设备进行定期检查，总结设备管理，使用经验。五施工机具配备与供应方评价 1 施工机具配备计划也可根据公司的实际情况的需要专门制订或根据工程项目的需要在项目管理策划时确定。施工机具配备计划由总经理审批。施工机具的配备可采用购置和租赁的方式。2 公司根据施工机具的类别和对施工质量的影响程度，分别确定各类施工机具供应方的选择和评价标准。评价一般包括：经营资格和信誉、供货能力、运输能力、贮存能力、交货期的准确性。3 施工机具采购或租赁合同应符合经审批的配备计划。4 公司应根据施工机具配备计划、采购或租赁合同、工程施工进度等对施工机具进行验收。公司应明确参加验收人员的职责和验收方法。对于购置的施

17、工机具，5 验收人员应根据合同及“装箱清单”或“设备附件明细表”等目录进行清点，包括设备、备件、工具、说明书、合格证等文件；大型施工机具的随机文件应作为施工机具档案按照相关制度的规定归档管理。.6 对于租赁的设备应按照合同的规定验证其施工机具的型号、随行操作人员的明等。7对于安装试运行出现问题或验收不合格的施工机具应按照合同的约定予以处理。第三章 设备资产管理 第六条 设备购置管理 一、设备购置必须与本单位的生产发展需要相适应，量力而行。二、购置的设备，要对设备的技术性能，规格型号等进行认真选择、论证，做到品种适用，性能可靠，便于维修保养，符合环保要求，严禁购置非定型产品。三、新设备到货后，要

18、进行清点、验收、试运转工作，发现问题及时与供货单位联系处理，避免造成经济损失。第七条 设备固定资产管理 凡新购，自制设备，单机价值在 2000 元以上，耐用期超过两年者，都要组成固定资产进行统一管理。第八条 设备管理编定 一、凡属固定资产设备，按规定统一编制管理。二、设备报废，该设备管理号自行消除，严禁继续使用，以免混淆。三、设备管理采用阿拉伯数字组成，按公司下发资料要求编号。四、各类设备采用挂牌、编号使用。设备的挂牌、编号要与设备.管理资料牌、号相符合。第九条 设备帐、卡的建立。各公司的设备要采取分类、分台、分型号建立设备帐、卡（设备档案），容：购置可行性报告、购置批件、验收记录（装箱单、技

19、术资料、说明书、合格证、图纸等）、试运转记录、设备检验报告、设备履历簿)。第十条 设备报废 一、设备凡具备下列之一者，均可申请报废。1、设备主要结构、部件已严重损坏，虽经修理其能力仍然达不到技术要求和不能保证安全生产的。2、维修费用过高，在经济上不如更新合算的。3、因意外灾害或事故，设备受到严重损坏已无法修复的。4、技术性能落后，耗能高，没有改造价值的。5、非标准专用设备及国家列为淘汰机型或超过使用年限无配件来源的。二、设备报废程序 1、对需报废的设备，设备管理部门和设备使用单位，组成“三结合”（主管领导、技术干部、技术人员），技术鉴定小组进行全面的技术鉴定。2、根据“三结合”技术鉴定小组对设

20、备鉴定情况，报设备管理部门，设备管理部门会同有关单位，对需报废的设备进行核查，经核查、勘测，鉴定无误后，正式下文批复报废。三、设备报废后的管理工作 .1、凡经批准报废的设备，不再补提折旧，同时核减资产。2、设备报废后，不准继续使用，严禁整机出售给其他单位。3、对报废设备的零、部件拆卸，需经设备管理部门同意，办理有关手续，其余部分一律出售给废品收购单位。第十一条 由于生产任务不足等原因而停用的设备，要联系出租，对外出租确有困难者应及时入库存保管，并做好以下工作：1、停机库要设在安全、干燥通风、易排水的位置，设备要摆放整齐，做到上有盖、下有垫，随机工具要妥善保管，防止丢失。2、停机库、场要备有足够

21、的防火器材，周围严禁存放易燃、易爆物品。3、设备入库、场前，要进行清洗、涂油、刷漆、放水，做好防腐处理。4、精密部件，电器仪表，必须放到室保管。5、燃设备应定期运转检查，防止生锈。6、特殊设备，应严格按照说明书进行办理。第四章 设备的使用管理 第十二条 设备使用原则 1、设备使用贯彻“管用结合，机人固定”的原则，按设备性能合理安排，正确使用，充分发挥设备效能。2、对设备的使用，应加强计划性，做到保证重点，兼顾一般，忙而不乱、疏而不漏、合理调配、统筹安排的原则。.3、做到设备工作能力与生产任务和施工条件相适应，达到既节约动力又不超负荷作业。第十三条 设备的使用要求 一、设备应有专人负责管理、使用

22、，凡执行操作证的设备必须是固定人员执行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。二、设备操作手，要熟悉本机情况，做到“四懂三会”，即：懂原理、懂构造、懂性能、懂用途，会操作、会维修保养、会检查排除故障。严格遵守操作规程，持证上岗。三、设备的燃、润油应符合该机的使用要求，并根据季节变化及时更换。为了减少有形磨损应根据设备的磨损特点，建立科学的润滑管理制度，并付诸实施。四、在实施设备使用计划时，应充分考虑到保养、修理方面因素。第十四条 技术培训 一、设备管理部门要协助有关部门做好各类机务人员的业务技术培训，培训合格取得特种作业操作证方可从事设备操作。二、机务人员应刻苦学习钻研技术，达到一专多能、精益求

23、精，提高业务技术素质。三、设备操作人员的技术培训一般不得少于三个月。第十五条 设备检查 一、为保证设备的正常使用、安全运行、解决设备管理工作中的问题，实行设备检查、巡检制度。二、各施工现场项目部每月对管辖的设备进行一次彻底检查，公.司实行季度检查和日常抽查。三、检查的容：机容、机况、操作、附件配备、工具、各种资料、保养、修理、安全、日常使用、保养、维修记录等。对检查中发现的问题，要采取措施限期改正；每次检查要有记录，有重大问题要逐级上报。四、对重点设备实行重点检查。五、对塔吊、龙门吊实行重点管理，定期检查制度。第五章 安全生产与事故处理 第十六条 安全生产 一、各公司、项目部要加强设备的安全生

24、产意识教育，树立“安全第一，预防为主”的观点，开展群众性的安全生产活动，经常组织机务人员学习设备操作规程，提高安全操作技术。二、各公司、项目部设备管理人员要增强责任心，深入施工现场检查安全设施及安全规程的执行情况，发现问题及时解决，把事故消灭在萌芽状态。三、坚持持证上岗，无操作证者严禁上机，身体素质差，视力达不到 0.8 以上不得从事设备操作。四、不属本人负责的设备（持有操作证）未经领导同意，不得上机操作，负责司机不得将设备私自委托他人为值班或操作。五、设备现场和临时停放场所，应设有防火、防雨、防盗设施，并有专人负责看管。.六、设备安装，严格遵守安装程序，安装场地应坚实、平整，确保设备及人身安

25、全。七、设备安装完毕，应进行安全检查及性能试验，经试运行合格后，方可投入正常使用。塔吊、龙门吊应报上级有关部门进行验收，验收合格发给准用证后投入使用。八、设备运输时要绑扎牢固，重心稳妥，制动可靠，拆装作业要有专人指挥，严禁在高压线下拆装。第十七条 设备事故分类、处理 一、事故分类 1、一般事故：设备直接经济损失在 1005000 元，或因损坏造成停工八天以上者。2、大事故：设备直接经济损失在 500120000 元或因损坏造成停工十五天以上者。3、重大事故：设备直接经济损失在 20001 元以上或因损坏造成停工二十五天以上。4、非责任事故：是事前不可预料的自然灾害所造成的损坏行为。二、事故处理

26、与分工 1、一般事故由设备使用单位（公司、项目部）处理，并填写事故报告，报设备管理部门备案。2、大事故由“设备管理部门”组织处理，并报上级主管部门。3、重大事故发生后，必须按事故报告处理程序规定的时间，进行逐级上报，并保护好现场，协助调查处理事故。.三、事故处理原则 1、事故发生后，应首先抢救受伤人员，保护好事故现场，以利于事故的调查、分析和处理。2、各类事故发生后，都应进行认真调查、分析，任何人不得隐瞒不报，弄虚作假，要严格执行“四不放过”的原则，即：事故原因不清不放过，事故责任者与职工没有受到教育不放过，事故责任者没有受到处理不放过，没有防措施不放过。第六章 附 则 第十八条 本制度由工程

27、技术部负责解释。第十九条 本制度从二 0 一 0 年一月十日起实施。二 0 一 0 年一月二日 工程项目投标及工程承包合同管理制度 .1.目的 为建立、完善适应市场经济发展的现代化企业合同管理机制，规生产经营活动，加强合同管理，提高合同管理质量，防经营风险，维护公司的正常经营秩序和合法权益，结合我公司实际，特制定本制度。2.适用围 本制度所称合同是指公司与法人、其他组织或自然人在生产经营活动中以平等主体资格设立、变更、终止民事权利业务关系的协议。3.职责 3.1 工程部 a 负责制定本制度并组织实施；b 宣传、贯彻国家、住建局、上级公司有关合同的法律、法规、规章及合同管理制度；c 建立健全企业

28、合同管理制度和档案基础资料。负责合同的日常管理，建立健全合同档案、管理台帐，定期上报合同统计报表，并向公司领导汇报合同管理工作的情况；d 参与公司重大合同的论证、洽谈、起草和签订工作；e 定期对合同的管理及履行情况进行检查、考核；定期召集工程管理、财务等部门分析已签订合同的履行情况及合同履行中存在的问题，制止并纠正违反合同管理制度的行为，根据检查结果或合同管理情况，提出奖惩意见和建议；f 接受公司法定代表人的委托，办理授权委托手续，并参与有关因合同纠纷而产生的诉讼和非诉讼活动；g 建立合同专用章管理制度，制定合同专用章领用、管理、使用办法；h 协助企业开展工商行政管理机关和上级公司组织的“重合

29、同，守信用”活动。3.2 工程部负责编制投标文件、封标、开标，填写 评审表,收集保存评审记录，对评审过程中提出的问题及时与顾客沟通。3.3 工程技术科负责评审工期的合理性、可行性；技术要点的合理性、可行性，施工技术措施实施的可行性；3.4 工程技术科负责评审顾客对质量要求的标准和质量保证能力；3.5 材料科负责评审材料、施工机具供应方式和保证能力；3.6 财务科负责评审工程项目需用资金的保证能力；.3.7 工程部负责评审工程设计变更条款和竣工结算方式。4.工作制度 4.1 工程项目的投标按照编制的任务承接及合同评审控制程序执行。4.2 合同管理工作是企业管理的重要容，也是企业依法经营，维护自身

30、合法权益的重要工作，须遵循下列原则：4.2.1 依法签订合同，保证合同的合法性；4.2.2 严格审批程序，确保合同条款完备；4.2.3 切实履行合同，提高合同的履约率；4.2.4 及时处理合同纠纷，维护企业的合法权益。4.3 合同的签订和审查 4.3.1 签订合同应当遵守国家法律、法规、规章和政策的规定，坚持平等、自愿、公平、诚实信用的原则。4.3.2 对外签订合同必须以独立法人资格企业的名义进行，严禁以分支机构名义对外签订合同，严禁签订各种对外担保和借款合同。对违反规定的追究承办部门负责人的责任。4.3.3 公司对外签订合同应由法定代表人或由其授权委托的代理人签署，并加盖合同专用章。委托代理

31、人签订合同的必须持有由法定代表人签发的法人授权委托书，在委托权限围进行，坚持一事一委托。委托书必须填明委托代理的权限和时限，禁止超越权限、时限签订合同。凡超越权限、时限对外签订的合同均为无效合同，其后果由承办人自负。4.3.4 对法定代表人授权委托书和空白合同文本，制定制度，严格管理，防止意外事件发生。授权委托书由合同专管员保管。4.3.5 加强合同专用章管理，合同专用章由合同专管员保管，建立合同专用章登记台帐，按照合同签订、履行审查程序、总经理和法定代表人签署同意意见后，根据使用合同专用章登记台帐容填写记录，方可使用合同专用章。4.3.5 签订合同，除即时清结者外，应采用书面形式。合同要做到

32、主体合格、容合法、条款齐全、权利义务平等、文字表达准确、违约责任清楚。4.3.6 合同容与对方当事人协商确定，一般包括以下条款：(一)当事人的名称或者和住所；(二)标的（指货物、劳务、工程项目等）；(三)质量；.(四)数量；(五)价款或者报酬；(六)履行期限、地点和方式；(七)违约责任；(八)解决争议的方法。4.3.7 签订合同必须使用国家、住建局和省级工商行政管理部门颁发的示文本。无示文本的，依据国家示文本格式及容要求自行制定。4.3.8 签订合同，应认真审查对方企业名称、资金、信用、经营状况、经营场地和履约能力，并验证、复印对方法人营业执照、税务登记证、机构代码证、授权委托书、经营许可证、

33、资质等级、技术资质认证、开户银行出具的证明等(复印件要加盖公章，法定代表人书、授权委托书、投标书、开户银行出具的证明等要收取原件)，不得盲目签约，必要时要求对方提供经济担保。对方指定受托人的，要审查收取授权委托书和复印受托人件。4.3.9 对签约对方主体资格、经营围、履约能力等情况不了解的，应及时到工商行政管理机关申请资信调查和办理合同鉴证，并及时了解对方在银行的资金情况。根据国家有关规定必须经过公证的合同以及上级公司企业管理和法律事务处认为需要进行公证的合同，应到有关机关办理公证手续。4.3.10重点审查容：1、资格审查：主要审查对方是否具有签订合同主体资格能力，包括对方法定代表人书、授权委

34、托书、法人营业执照、税务登记证、机构代码证、委托人件等。2、资信审查：审查对方的资金和信誉能力。3、履约能力审查：审查对方经济状况、经营规模、生产技术、工艺、供货能力及产品质量等。4.3.11 解决争议的方法条款中尽量选择由我方所在地具有管辖权的铁路法院管辖。如合同实际签订地或履行地在本单位所在地的，合同条款中必须约定签订或履行地。4.3.12 公司对外签订合同必须严格按照下列规定执行：1、对外签订的合同，必须经法定代表人、总经理、各主管副总经理、合同专管员、财务科负责人、项目主管部门负责人等联签通过。2、签订 10 万元以上的投资合同、设备设施租赁合同、联营合同、担保、借.款合同、以及设备大

35、修更新改造等，单笔 500 万元以上的其他合同，在按公司合同联签程序办理联签后，必须由合同承办人送上级公司审查把关。4.3.13 对外签订合同，原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章。严禁在空白文本上盖章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。签订合同应以法人名义进行。除双方法定代表人或法定代表人委托的代理人签字外，应当加盖双方单位合同专用章，并明确合同的生效条件。合同盖章生效后，应交由合同专管员按程序对合同进行编号并登记。4.3.14 合同的容要合法可行，并做到格式规，主要条款完备，权利义务明确，文字表达准确，填写清楚，印鉴齐全。4.3.1

36、5 签订合同必须严格遵守下列规定：(一)、不准签订合同法第五十二条所列情形的合同；(二)、不准与无营业执照或不具备独立承担责任的经济组织或个人签订合同；(三)、不准与无履约能力、资信能力和信誉度差的企业或个人签订合同；(四)、不准以行贿、受贿等不正当手段签订合同；(五)、不准超越代理权限签订合同；(六)、不准签订未经集体研究通过的大额经营合同。4.4 合同的履行、变更与解除 4.4.1签订合同后应全面履行合同。建设工程合同由项目承办部门或单位指定专人在每月25 日前填写合同履行信息表，报合同专管员整理存档。如发现与合同规定不符的，不能付款，应立即以书面形式向对方提出。对方在规定或约定期限提出异

37、议的，应立即报公司项目主管部门负责人、财务科负责人、合同专管员、项目主管领导、合同主管领导、总经理、法定代表人研究答复意见，及时以书面形式答复对方。4.4.2 合同订立后，合同管理机构和合同专管员应按照签订、履行、完成三个环节，及时登入“合同履行情况统计台帐”，随时与财务、合同承办人员检查合同履行情况，发现问题，及时提出处理意见。4.4.3 财务部门依据合同容履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：1、应当订立书面合同而未订立书面合同；.2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的；3、开户银行、与对方合同章上的开户银行、不一致的；4、未经法定代表人授权或超越权限、时限而签订的合同。4

38、.4.4 合同不能履行，应当采取补救措施，减少损失。遇有不可抗力等影响合同履行时，应当及时以书面形式通知对方，并注意保存有关资料。4.4.5 发现对方不履行或不完全履行合同的，合同经办部门除催促对方继续履行外，应将有关情况及时报主管领导和本公司合同管理机构，并在 48 小时告知上级公司企业管理和法律事务和经营管理处。合同履行中发生的所有纠纷必须向法定代表人报告。4.4.6 合同管理机构或人员应随时检查合同履行情况，发现问题，及时提出处理意见。合同承办人员发现合同不能履行或者不能完全履行时，应及时报告本公司负责人和合同管理人员，负责人和有关人员及时研究补救措施，以尽可能减少由此而造成的损失。4.

39、4.7 合同履行完毕，履行实施单位、部门、合同承办人员要在十五日写出此份合同的履行完结报告，交合同专管员存档。4.4.8 合同生效后，任何一方当事人不得以法定代表人或代理人人事变动为由，单方变更或者解除合同。4.4.9 合同订立后,经双方协商同意可以变更或解除合同。变更或解除合同应采用书面形式。对方因企业变更或改制,必须由对方单位提供书面的工商局认定的改制通知书和债权债务继承书。在新的书面协议签订以前，原合同依然有效。当事人协商一致变更或解除合同的文书、电报、传真等书面文件应当与合同一并装订入卷，不得分散存放。4.4.10 因对方变更或解除合同而造成本企业经济损失的，除法定免除责任外,应当向对

40、方提出书面索赔请求。4.4.11 依法向人民法院或者仲裁机构请求变更或解除合同的，应当在法定期限提出。4.4.12 合同签订时按照法律、法规规定或约定办理了批准、登记、公证等手续的，在变更、解除或转让时，仍需办理相应的批准、登记、公证等手续。4.5 合同纠纷的处理 4.5.1 发生合同纠纷后，经办人要及时报告法定代表人、总经理及合同管理领导组，合同管理领导组处理纠纷时，有关部门要积极配合协助，同时在四十八小时.向上级公司企业管理和法律事务报告，在企业管理和法律事务的指导下处理纠纷。4.5.2系统部纠纷，先由上级主管部门或主管领导进行调解。调解不成的，按法律规定的程序办理。4.5.3 与系统外单

41、位发生合同纠纷时，需要通过仲裁或诉讼解决的，应在法定时效期，以书面形式向法院或仲裁机构提出，并由合同管理领导组成员携带有关资料到上级公司企业管理和法律事务处办理登记，审定代理人手续。4.5.4 为保证所聘请律师的服务质量，对外发生合同纠纷，需要聘请律师参与解决时，应到上级公司企业管理和法律事务处咨询后方可办理。凡未经批准造成不良后果的，聘请律师费用由直接责任人自负，公司财务不予报销。4.5.5 追索违约金、赔偿金必须在法定或约定的时效期限书面提出，并注意收集有关证据。4.5.6 合同纠纷解决后，经办人员要迅速将纠纷处理结果连同仲裁机关的协调裁决书或是人民法院的调解书、判决书送交给合同专管员，合

42、同专管员及时将处理结果上报上级公司企业管理和法律事务处。4.6 合同专用章及台帐管理 4.6.1 凡以公司名义签订合同，一律加盖公司合同专用章，不得以其它印章代替。合同专用章由公司综合部指定专人保管。公司所属分公司的合同专用章由公司合同专管员保管，报公司合同管理组备案。4.6.2 合同专用章管理员按照合同签订、履行审查程序、总经理签署同意意见后，根据使用合同专用章登记台帐容填写记录，方可使用合同专用章。合同专用章不得用于非合同事项。严禁为空白合同加盖合同专用章。4.6.3 公司要建立健全合同档案制度，合同档案由本单位专（兼）职合同管理员负责管理。4.6.4 合同存档的围：以公司名义签订的各类合

43、同、协议和所有对外合同及总经理认为应该存档的其他合同，由公司合同管理部门存档。1、合同文本和合同草稿。2、合同原始资料、数据、函件、电文、电付、谈判协商记录、图表等一切有关的书面材料。3、对方的工商营业执照、税务登记证、企业代码证、法定代表人、法定代.表人的授权委托书（个体客户的）复印件。4、设计、建设工程、承揽等专业性较强的合同应包括对方的资质证书、等级证书、许可证书等。5、根据履行合同的需要，重要的合同应包括对方资信及履约能力调查报告。6、签订合同涉及的其他资料。要求：要装订成册，整理归档，送交合同专管员。公司合同管理人员应按年度将公司签订的合同分类登记，按时间顺序编号装订立卷。建立合同管

44、理台帐，及时将公司的合同签订、履行情况登入台帐。4.6.5 每份合同履行完毕，合同承办人员要写出此份合同的履行报告，交合同专管员存档。4.7 合同管理监督检查考核评比 4.7.1 公司对合同监督检查的考核评比实行统一领导、分级负责、预防为主、责任追究、奖惩分明的原则。4.7.2 合同监督检查是合同管理的重要容。公司组成合同监督检查小组对所属的合同管理情况进行监督检查。合同监督检查采取不定期抽查、定期检查的方式进行。对于公司所属的合同管理工作每半年至少要进行一次全面检查、总结。4.7.3 公司合同监督检查小组在履行监督检查职责时，被检查单位应如实提供与检查事项有关的文件、资料，并对检查涉及的有关

45、问题做出解释和说明。4.7.4 合同监督检查的容：(一)合同法及相关法律、法规贯彻执行情况；(二)合同管理机构建立、合同管理人员配备情况；(三)合同管理制度的制定和落实情况；(四)合同档案建立的情况；(五)合同有无违反规定自行签订的情况、合同履行和跟踪管理的情况；(六)办理了授权委托的合同事宜，有无超越权限和限期围的；(七)对于在签订、履行和管理合同工作中，因违反合同管理制度，造成重大经济损失的人员责任追究情况。4.8 合同管理责任追究 4.8.1 公司及所属负责合同订立、履行、管理的直接责任人、合同主管领导以及党政主要领导，根据其职责及在本公司合同订立、履行、管理中所负的责任，分别承担直接责

46、任、主要领导责任和重要领导责任。.4.8.2 对下列违反合同订立、审查制度的行为给予责任单位、直接责任人和主要负责人通报批评，并予以不同程度的经济处罚和责任追究，造成严重后果的将追究其法律责任。（一）订立合同未详细了解对方的资信情况、经营围、履约能力、商业信誉等情况，盲目签约的；（二）未经法定代表人委托授权或超越授权权限和期限围，擅自对外订立合同的；（三）擅自对外以公司或所属分公司名义签订合同的；（四）所订合同主要条款不完备，表述含糊，不准确的；（五）应送呈公司合同管理人员审查的合同而未经送审的；（六）未按照公司合同管理办法规定的程序送审，擅自在合同书上用印或者用行政公章代替合同专用章的；（七

47、）合同报表弄虚作假、隐瞒不报的；（八）未按规定程序办理法人授权委托书的；（九）不履行或不按规定程序履行合同的；（十）变更或解除合同不按规定程序办理的；（十一）不能履行或不能完全履行合同未及时采取补救措施的；（十二）其他违反合同订立、履行、管理制度的行为。5 相关文件 5.1中华人民国合同法 5.2住建局合同管理办法 6 记录 6.1 授权委托书 6.2 合同履行信息表 6.3 合同履行完结报告 工程开发投标工作流程图 .附件 授 权 委 托 书 HT/GD-7.2-3 本授权书声明：我 （）系 （投标单位名称）的开发领导组 信息沟信息反馈 决策操作 信息网信 息信息收信息管信息跟信息收集、论证

48、阶项 目 前 期报名、购买资编制申请文资审通过 资格预审投标阶段 识别 现 场 调 查 答疑会 编标 评审 购买招标文件 修改 报价方案 报价决策 标书成稿 开 信息反馈 识别确认 标后总结 优选项目经投标信息 中标 资料收风险评合同评签订合签订合同阶段 .法定代表人，现授权委托 （投标单位名称）的 （）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （招标单位）的 工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。代理人：性别：年龄：单位：部门：职务：投标单位：（盖章）法定代表人：（签字、盖章）日期：年 月 日 附件 .合

49、同履行信息表 HT/GD-7.2-4 年 月 日 合同编号 项目承办人 合同名称 合同执行部门或单位 经办人及 合同约定生效和终止时间 合同实际履行完毕时间 合同价款 累计结算价款 合同履行情况 合同履行中有无纠纷、争议焦点 项目管理部门负责人 签字：年 月 日 项目主管领导 签字：年 月 日 .备注 注：本表作为合同档案，与其他合同资料一并保存。附件 合同履行完结报告 HT/GD-7.2-5 项目管理部门：合同名称 合同编号 履行期限 合同价款结算价款 结算时间 项目承办人 签字：年 月 日 项目管理部门负责人 签字：年 月 日 .项目主管 领 导 签字：年 月 日 建筑材料、构配件和设备管

50、理制度 第一条 目的（一）保证施工所用材料、构配件、设备符合质量要求；（二）保障施工材料、构配件、设备供给满足施工需求。第二条 围（一）用于承包责任围的施工材料、构配件、设备。第三条 责任 （一）项目部负责做好施工材料、构配件、设备的管理工作；（二）财务部负责做好资金获取与支持。第四条 建筑材料、构配件、设备资料要求（一）建筑材料、构配件、设备供给应有计划的实施；(二)所有进场材料、构配件、设备必须在进场前完善检验及相关资料的收集；（三）所有进场材料、构配件、设备的检验必须符合法律法规与标准要求，并保留检验合格的证据；（四）所有进场材料、构配件、特种设备资料完整后应报监理审批备案；第五条 建筑