企业管理规章制度范本（通用10篇）.doc

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1、 企业管理规章制度范本（通用10篇）企业治理规章制度 篇1 企业治理制度 目 录 第一章 治理总则 其次章 员工守则 第三章 财务治理制度 第一节 总则 其次节 财务机构与会计人员 第四章 人事行政治理制度 第一节 总则 其次节 工资、奖金及待遇 第三节 辞职、辞退、开除 第四节 文件收发规定 第五节 文件打印、复印治理规定 第六节 办公用品领用规定 第五章 研发部治理制度 第六章 销售部门治理制度 第七章 保卫科治理制度 第六章 安全生产制度 第七章 仓库治理制度 第一章 治理总则 第一条 为了加强治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定

2、，特制订本治理细则。 其次条 公司全体员工都必需遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项打算。 第三条 制止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司制止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条 公司制止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司进展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、制造性和提高全体员工的技术、治理、经营水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化学问，公司为员工供应学习的条件和时机，努力提高员工的素养和水平，造就一支思想和技术过硬

3、的员工队伍。 第八条 公司鼓舞员工发挥才能，多作奉献。对有突出奉献者，公司予以嘉奖、表彰。 第九条 公司为员工供应公平的竞争环境和晋升时机，鼓舞员工积极向上。 第十条 公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神。 第十一条 公司鼓舞员工积极参加公司的决策和治理，欢送员工就公司事务及进展提出合理化建议，对作出奉献者公司予以嘉奖、表彰。 第十二条 公司敬重员工的辛勤劳动，为其制造良好的工作条件，供应应有的待遇，充分发挥其学问为公司多作奉献。 第十三条 公司为员工供应福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的安排制度。 第十

4、五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条 公司提倡厉行节省，反对铺张铺张；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 其次章 员工守则 第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条 维护公司声誉，爱护公司利益。 其次十条 听从领导，关怀下属，团结互助。 其次十一条 爱惜公物，节省开支，杜绝铺张。 其次十二条 努力学习，提高水平，精通业务。 其次十三条 积极进取，勇于开拓，创新奉献。 第三章 财务治理制度 第一节 总则 其次十四条 为加强财务治理，

5、依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。 其次十五条 财务治理工作必需在加强宏观掌握和微观搞活的根底上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 其次十六条 财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节省，精打细算，在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。 其次十七条 公司的财务工作，必需执行本制度。 其次节 财务机构与会计人员 其次十八条 公司设财务部，财务部帮助总经理治理好财务会计工作。 其次十九条 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 第三十条 财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其职，相互协作，照实反

6、映和严格监视各项经济活动。记账、算账、报账必需做到手续完备、内容真实、数字精确、账目清晰、日清月结、近期报账。 第三十一条 财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并准时向总经理报告。 第三十二条 财会人员力求稳定，不任凭调动。财务人员调开工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。 第三节 资金、现金、费用治理 第三十三条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的治理，防止损失，杜绝铺张，

7、良好运用，提高效益。 第三十四条 银行账户必需遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。 第三十五条 银行账户的账号必需保密，非因业务需要不准外泄。 第三十六条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其托付他人代管。 第三十七条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。 第三十八条 依据已获批准签订的合同付款，不得转变支付方式和用途；非经收款单

8、位书面正式托付并经总经理批准，不准转变收款单位(人)。 第三十九条 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。 第四十条 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 第四十一条 严格现金收支治理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。 第四十二条 领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必

9、需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 第四十三条 正常的办公费用开支，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准前方可报销付款。 第四十四条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 第四章 人事行政治理制度 第一节 总则 第四十五条 为进一步完善人事行政治理制度，提高人事行政治理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。 其次节 工资、奖金及待遇 第四十六条 公司全权打算所属员工的工资、待遇。 第四十七条 公司根据“按劳取酬、多劳多得”的安排原则，依据员工

10、的岗位、职责、力量、奉献、表现、工作年限、文化凹凸等状况综合考虑打算其工资。 第四十八条 公司鼓舞员工积极向上，多做奉献。员工表现好或奉献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及嘉奖。 第四十九条 公司执行国家劳动爱护法规，员工享有相应的劳保待遇。 第三节 辞职、辞退、开除 第五十条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第五十一条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。 第五十二条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第五十三条 员工必需听从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不

11、改者，公司有权予以解聘、辞退。 第五十四条 员工严峻违反规章制度、后果严峻或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己担当责任。 第五十五条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必需交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第四节 文件收发规定 第五十六条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。 第五十七条 已签发的文件由核稿人登记，后打印。 第五十八条 打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。 第五十九条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件

12、人等事项清晰，并报告报送结果。 第六十条 经签发的文件原稿有专人负责存档。 第六十一条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。 第五节 文件打印、复印治理规定 第六十二条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第六十三条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。 第六十四条 打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。 第六十五条 电传、传真、文件、复印件应准时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。 第六十六条 公司全体员工

13、应爱惜各种设备，节省用纸，降低消耗、费用。对种设备应按标准要求操作、保养，发觉故障，应准时报请修理，以免影响工作。 第六节办公用品领用规定 第六十七条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 第六十八条 全部员工对办公用吕必需爱惜，勤俭节省，杜绝铺张，制止贪污，努力降低消耗、费用。 第六十九条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必需按财务治理规定报总经理批准后始得购置。 第五章 研发部治理制度 为逐步完善和加强对公司产品研发工作的治理，充分利用公司人、财、物资源，缩短产品研发周期，提高工作效率和质量，降低本钱，依据公司相关

14、的治理制度，特制定研发部规章制度。 第七十条 研发部负责公司产品的研发工作，治理公司产品整体的进展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的本钱进展掌握。 第七十一条 担当公司对新员工的实习培训，让新员工对研发方面的学问尽快了解。 第七十二条 研发部主管负责研发部日常事务和治理，对新产品开发制定一个开发规划和对部门全部工作担当责任，负责各个部门的协调工作。以便了解新员工的工作进展。 研发部主管负责培育和考察新员工。对新员工专业学问的培训，每月对新员工进展考核，以便了解新员工的工作进展。 研发部主管负责监视该部门员工的工作进展状况并制定每天的工作任务。 每周一次周会，了解各个员工上一个星期内的工作状

15、况，布置这个星期的工作任务。 第六章 销售部门治理制度 第七十三条 对于业界、自己公司在业界里的立场、效劳、地理条件等，要有客观的熟悉，以实行适当的销售途径政策。 第七十四条 单独的系统化。参加其他公司(或者是大公司)的系列。无论实行那项政策，都要充分讨论相互的得失关系。任何公司经营、效劳以盈利为前提，以公司利益为主。 第七十五条 不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向，或仿效其他公司，来打算销售途径。 第七十六条 不要仅凭借负责的业务员或顾客等的意见或批判来下推断；必需依据客观而详细的市场调查，来打算销售途径。 第七十七条 效率不高的销售途径，应坚决地废止，重新编制新的销售途径。关于这一点，

16、销售部的经理，必需向上司进言。 第七十八条 交易条件和契约的订定必需非常地当心，一切都要以书面形式。 第七十九条 销售经理必需调查讨论，并努力企划更有效率的销售途径。 第八十条 纸上谈兵是无法知道的确的效果的。所以，应当在危急性较小的范围内，先试行看看。 第七章 保卫科治理制度 第八十一条 仔细落实医院的各项规章制度，努力学习业务学问，不断提高自身的思想素养和业务水平，勤奋工作，成为一支思想作风过硬，业务素养精良的保安队伍。 第八十二条 负责医院安全保卫工作，落实防范措施，保障医院各项工作正常进展。 第八十三条 严格落实安全责任制，严格执行岗位职责，定期与不定期对医院各岗位，特殊是重点岗位进展

17、检查，发觉问题准时排解。 第八十四条 常常对医院各病区、科室进展巡察，发觉问题准时上报并查明缘由，有重大案件发生要准时上报。 第八十五条 负责做好治安治理工作，帮助公安机关查处发生在医院内部的治安案件。 第八十六条 仔细调解处理各种治安纠纷，防止冲突激化。 第八十七条 贯彻执行上级有关消防的法规、规程，帮助领导做好安全消防工作。 第八十八条 组织消防安全检查，催促有关部门、科室对火灾隐患进展整改。 第六章 安全生产制度 为改善公司生产中的劳动条件，爱护劳动者在生产过程中的安全和安康，促进公司的经营活动能够顺当的开展下去，依据有关劳动爱护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际状况制定本规定。 第

18、八十九条 加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，坚固树立安全生产思想，仔细执行各种设备的安全操作规程，坚固把握操作方法。 第九十条 对新进公司的职工必需先进展安全培训，考试合格前方可上岗。 第九十一条 工作时间必需坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。 第九十二条 进入工作场所，必需戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。 第九十三条 生产者必需了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、留意事项，否则不准任凭使用。 第九十四条 电器设备与线路如发生故障，必需交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。 第九十五条 不准在起重物下行

19、走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必需有专业人员现场指挥。上外板高度在2米以上、重量超过抓钩承受力量时必需焊吊鼻。 第九十六条 不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。 第九十七条 切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后马上将线具撤出舱外。 第九十八条 进入狭窄密制舱进展切割焊接打磨时，必需做好通风，设立防护员。 第九十九条 各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特殊是对于本队人员要作到心中有数准时清点好人数，不在时要找好代理人。 第一百条 要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕准时清理好现场方

20、能离岗。 第一百零一条 下班后要拔下各种气线接头(气割炬必需装配回头截止阀)。使用气割气焊工具必需装回火防止器。 第一百零二条 制止非特别工种人员从事特别作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监视。 第一百零三条 仓管员要做好仓储治理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。 第一百零四条 各队要治理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，马上驱除。 第一百零五条 各级领导、一切工作人员必需以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。 第七章 仓库治理制度 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料治理程序，促进本公司仓

21、库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决算，特制定本治理制度。 第一百零六条 为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品都必需先入库后才能从仓库领出，制止不入库直接交工地的做法。 第一百零七条 仓库全部物品进展分类建立帐册。 第一百零八条 仓库全部物品必需依据材料的属性和类型安排固定位置进展标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 第一百零九条 仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，制止隔天做帐。 第一百一十条 与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需

22、严格按仓库治理作业流程进展办理各种业务。 第一百一十一条 仓库每季度进展一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况上报公司。盘点时，制止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 第一百一十二条 做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。 第一百一十三条 仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求，严格按选购要求按时将材料购回仓库，避开材料长时间不到位而延误工程进度。 “没有法规，不成方圆”，盼望全体员工严格执行此制度! 企业治理规章制度 篇2 一、遵守国家法律、法规和国家统一会计制度及税收制度。 二、依照法律、法规随时承受财政、审计、税

23、务等机关的监视检查。 三、财务部门应当对公司的实物、款项、财产进展监视，催促建立并严格执行财产清查制度。 四、仔细作好会计根底工作，以到达账目清晰、数据真实、资料完整。 五、提高会计人员职业道德，强化会计人员业务水平，逐步科学化、现代化。 六、会计人员应当遵守公司商业隐秘，不能私自向外界泄露单位会计信息。 七、建立严格的发票治理制度，领用、开具发票必需有专人保管，不得转借，撕毁或大头小尾。 八、协作公司领导全面、科学、合理的标准会计工作，保证企业经营治理有序进展。 1、依据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产规划，上报公司领导审议。进一步制定详细的月度生产规划及短期生产作业规划，合理进展

24、作业安排。 2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素养。根据ISO9001：2023标准，责任落实到人，加强各道工序的质量治理。 3、与财务部门协作，互通信息，把握生产本钱的变动状况，并制定和实施相应的对策；处理好效率和效益的关系。 4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间连接合理。生产报表必需精确准时。留意节省用水、用电和各种生产资料。 5、准时向公司领导和相关部门反应生产状况。 6、对公司设备治理负责，建立设备台账；编制公司设备修理规划；负责编写设备的操作规程；负责对设备的修理，确保设备处于最正确运行状态。 7、负责确保作业现场根底设施适用，检查安全和文明生产状况。 8、负

25、责按包装作业指导书要求进展包装作业，使用相宜的搬运工具和方法进展进出货。 9、负责对库房治理工作进展检查和指导。 10、负责组织对不合格品的返工和返修工作。 11、组织车间对不同检验状态产品进展分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护状况。 12、定期检查操作人员执行操作规程状况以及工作环境的保持状况。 13、完成领导交办的其它工作。 企业治理规章制度 篇3 第一节总则 第1条为加强财务治理，依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。 第2条财务治理工作必需在加强宏观掌握和微观搞活的根底上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条财务治理

26、工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节省， 精打细算，在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。 第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必需执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。 其次节财务机构与会计人员 第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第6条公司部会计师。 公司设规划财务部。规划财务部设部长、副部长。 下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长 规划财务部及各财务部，依据业务工作需要配备必要的会计人员。 第7条总会计师帮助总经理治理好整个系统的财务

27、会计工作，对全系统的财务会计工作负责。 总会计师主要职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务规划、信贷规划和会计报表等，落实完成规划的措施，对执行中存在的问题提出改良措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等进展工程及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监视全系统的财务治理和活动； 7.监视全系统的财务部门和会计人员执行国

28、家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行规划和违反财经纪律的事项； 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行； 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素养和业务水平； 10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。 第8条规划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进展领导、指导、检查、监视。 第9条规划财务部部长领导规划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。 规划财务部部长的主要职责是： 1.主持规划财务部的工作，领导财务

29、人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2.执行总经理和总会计师有关财务工作的打算，掌握和降低公司的经营本钱，审核监视资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告； 3.筹划经营资金，负责公司资金使用规划的审批、报批和银行借、还款工作； 4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进展财务检查，监视下属公司、企业执行财经纪律和规章制度； 5.帮助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作； 6.参加公司发新工程、重大投资、重要经济合同的可行性讨论。 第10条规划财务部副部长帮助部长工作，负责公管的财务治理工作。 第11条下属公司、企业的财务部

30、设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是： 1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作； 2.制订财务规划，搞好会计核算，准时、精确、完整地核算生产经营成果，考核规划执行状况，定期供应数据、资料和财务分析报告； 3.参加投资、重大经济合同的可行性讨论； 4.负责编制会计报表，主持清查财产； 5.执行财经法令、制度、打算，坚持原则，增收节支，提高经济效益； 6.监视、检查资金使用、费用开支及财产治理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、铺张及不合理开支。 第12条财务部副部长帮助部长工作，负责分管的财务工作。 第13条各级财务部门都必需建立稽查制度。 出

31、纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第14条财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其，相互协作，照实反映和严格监视各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，日清月洁，按期报帐。 第15条各级领导必需切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 第16条财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并准时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进展打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或嘉奖。

32、第17条财会人员力求稳定，不任凭调动。 财会人员调开工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 被撤销、合并单位的财会人员，必需会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必需监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部进步行监交；财务部部长的交接，由规划帐务部部长会同本单位领导进展监交；规划财务部部长的交接，由总经理睬同总会计师进展监交。 企业治理规章制度 篇4 1、目的 1.1标准和完善薪资治理，最大限度地调发动工工

33、作积极性，表达“注意绩效、奖勤罚懒；鼓舞制造，增创效益”鼓励安排原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司进展战略相适应薪酬体系，公司薪酬治理制度。 1.2结合本地区、行业实际状况，在公司支付力量范围内设计各岗位工资、短期鼓励和中长期鼓励合理构造，使其对外具有竞争性，对内具有公正性、鼓励性。 1.3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工酬劳。 2、适用范围 本制度适用于已同公司签订劳动合同经理级(含)以下员工。 3、工资模式 薪酬构成(员工工资)=根底工资+岗位工资+绩效工资+福利 (1)根底工资为参照珠海市最低月保障工资标准。 (2)岗位工资是依据员工所在岗位责任大小，

34、技术、智力要求凹凸，劳动强度大小和劳动条件好坏来确定工资。 (3)绩效工资是依据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。 (4)福利包括住房公积金、中夜班补贴、资格补贴、防暑降温补贴、加班补贴等；各类补贴标准详见公司福利治理制度。 4、薪酬层级及薪点 4.1依据部门职责，将公司全部部门薪酬系统分为两类(一类部门和二类部门)，一类部门与二类部门总体相差20%。 4.2依据部门类别及岗位编制，将每类部门全部岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管(含)级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列相邻薪点差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位13个不等。 4

35、.3依据员工所在岗位确定薪酬系列，依据员工个人工作力量、工作阅历、工作业绩、担当职责及岗位对公司经营目标影响程度等诸多因素，确定员工个人薪酬薪点，治理制度公司薪酬治理制度。每个薪点值含月根本工资、岗位工资和月绩效工资三局部。 4.4新入职试用期内员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。 4.5新入职应届中专生、大学生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.6.4级；大专生为2.6.5级；本科生为2.5.3级；硕士生为2.5.6级；博士为2.4.7级；见习期满后依据个人工作力量及岗位性质等因素重新核定薪资级别。 4.6薪资级别及对应薪点值 5、年度绩效奖金 5.1年度绩效奖金与公司

36、整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终嘉奖计发次数和详细发放标准由公司领导班子争论打算，时间为下一年年初。 5.2在总公司范围内调发动工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发；非总公司范围内调动人员不计发年终嘉奖。 5.3休产假、病假人员按实际出勤月数计发。 5.4整年度之内请事假累计两个月以上(含两个月)，累计请病假四个月(含四个月)以上，不计发年终嘉奖。 5.5员工绩效奖金计算按公司绩效考核治理制度执行。 6、实习期、试用期内员工及临时聘用人员不发绩效奖金。 7、职位晋升与薪酬调整。 转正定级后员工薪酬调整，分为正常年度调薪、异动调薪和特殊调薪三种。薪酬

37、调整时，只考虑绩效结果和力量表现，不考虑学历，工龄，性别等因素。薪酬调整结果应在调整确认后其次个月表达。 企业治理规章制度 篇5 目的：加强财务治理，有效掌握资金的使用，降低公司支出，节省本钱。 一、财务借款及核销治理方法 第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。 其次条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消退借款，否则从工资扣除。 第三条报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。 第四条供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并

38、附总经理的签名。 第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误前方可付款，并加盖付讫章。 第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特别状况必需在借款三日内进展核销。 二、会计核算治理方法 第一条会计核算以权责发生制为根底，采纳借贷记帐法。 其次条会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。 (2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发

39、生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3)会计凭证保管期限为15年。 第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求准时填制申报。 三、本钱核算治理方法 第一条营业本钱的计算应依据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计本钱。 其次条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时估计消失的损耗量之价值参加产品本钱中。 第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接本钱。 第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为本钱核算。 第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福

40、利费应做为营业费用处理。 四、现金及流淌资金治理方法 第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按肯定额度留存，超过局部当天存入银行。 其次条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、选购金、转帐起点下的现金支出。 第三条现金收付的手续和规定： 在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。 第六条流淌资金即要保证需要又要节省使用，在保证批准供给营业

41、活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条要求各部门在编制规划时，严格掌握并削减库存物品。 五、盘点治理制度 第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强治理人员的责任，以到达财产治理的目的，特制定本方法。 其次条盘点范围 (一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 (二)财务盘点：系指现金、票据。 (三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。 1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2.代保管资产：系由供货商供应，使用后结帐的物品。 3.低值易耗品：购入的价值达不到固定

42、资产标准的工具、器具等。 第三条盘点方式、时间 (一)年中、年终盘点 1.存货：由各治理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日30日；年终盘点时间是12月20日30日。 2.财务：由财务部主管会计盘点。 3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。 (二)月末盘点 每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 第四条人员的指派与职责 1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进展及特别事项的上报。 2.主盘人：由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。 3.盘点人：由各部门

43、指派，负责点计数量。 4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。 5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 6.特定工程按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责一样。 第五条盘点前的预备事项 (一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、工程编排盘点人员编组表、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 (二)各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当，所需盘点表格，由财务部预备。 1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。 2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。 3.各项财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。 4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。 第六条盘点实施要求 1.要