董事会会议纪要范文.doc

《董事会会议纪要范文.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会会议纪要范文.doc（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、董事会会议纪要范文董事会会议纪要范文董事会会议纪要范文2、认股人共名，代表公司股份万股，占全部股份总额的，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。会议由发起人选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名成，代表股份万股;名反对，代表股份万股；名弃权,代表股份万股。二、表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程。

2、三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举 为公司董事，任期 年.其中,名成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，成人数符合法定比例.2、选举 为公司董事,任期 年。其中,名成,代表股份万股;名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，成人数符合法定比例。3、选举 为公司董事,任期 年。其中,名成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权,代表股份万股，成人数符合法定比例。同意上述人员 组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投

3、票方式选举下列人员为公司监事：1、选举 为公司监事，任期三年.其中,名成，代表股份万股;名反对,代表股份万股；名弃权，代表股份万股，成人数符合法定比例。2、选举 为公司监事，任期三年.其中，名成，代表股份万股;名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，成人数符合法定比例。3、选举 为公司监事，任期三年。其中,名成,代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权,代表股份万股，成人数符合法定比例。同意上述人员 与职工大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_元人民币，实际支出_元人民币.经与会人员讨

4、论后，一致同意对实际支出费用_元人民币计入公司创办费，在公司成立后_月内如数偿还.六、审核发起人非货币出资情况发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者_名，出资标的为实物，折价为_元人民币，折合普通股_股。与会人员经讨论，一致同意上述非货币出资事项。会议主持人：出席会议人员:记录人：200X年X月X日注意事项：1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数,出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录.最后要有会议主持人、发起人及出

5、席会议的认股人、记录人签字.4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会.创立大会由发起人、认股人组成。5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行.6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。附送：第 3 页 共 4 页董事会秘书的职责董事会秘书的职责负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；(二)负责处理公司信息披露事务,督促

6、公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料；参加董事会会议，制作会议记录并签字；负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告;负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容；促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告;证券交易所要求履行的其他职责。第 4 页 共 4 页