抚顺消防产品项目建议书（参考模板）.docx

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1、泓域咨询/抚顺消防产品项目建议书目录第一章 绪论8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据9四、 编制范围及内容9五、 项目建设背景10六、 结论分析10主要经济指标一览表13第二章 行业发展分析15一、 技术水平和技术特点15第三章 建筑技术分析20一、 项目工程设计总体要求20二、 建设方案20三、 建筑工程建设指标24建筑工程投资一览表24第四章 产品方案26一、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一览表26第五章 选址方案分析28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 主动融入沈阳现代化都市圈29四、 项目选址综合评价30第

2、六章 法人治理31一、 股东权利及义务31二、 董事33三、 高级管理人员38四、 监事40第七章 SWOT分析说明42一、 优势分析（S）42二、 劣势分析（W）44三、 机会分析（O）44四、 威胁分析（T）45第八章 运营管理51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第九章 工艺技术分析61一、 企业技术研发分析61二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理65四、 设备选型方案66主要设备购置一览表67第十章 项目环境影响分析68一、 环境保护综述68二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析69四、 建设期固

3、体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环境影响分析70六、 环境影响综合评价71第十一章 劳动安全分析72一、 编制依据72二、 防范措施73三、 预期效果评价76第十二章 组织架构分析77一、 人力资源配置77劳动定员一览表77二、 员工技能培训77第十三章 原辅材料分析79一、 项目建设期原辅材料供应情况79二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理79第十四章 项目进度计划80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十五章 投资估算82一、 编制说明82二、 建设投资82建筑工程投资一览表83主要设备购置一览表84建设投资估算表85三、 建设期利息86建设

4、期利息估算表86固定资产投资估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十六章 项目经济效益评价93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表98二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十七章 项目风险防范分析104一、 项目风险分析104二、 项目风险对策106第十八章 总结评价说明108第十九章 附表附件109

5、主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124报告说明国内大多数消防产品生产企业在资本实力、技术、管理方面与国外大型消防企业存在一定差距，主要表现在缺乏资金进行产品研发、渠道建设、品牌管

6、理等方面，因此在高端产品市场的竞争中处于相对劣势地位。根据谨慎财务估算，项目总投资31586.63万元，其中：建设投资25418.48万元，占项目总投资的80.47%；建设期利息362.35万元，占项目总投资的1.15%；流动资金5805.80万元，占项目总投资的18.38%。项目正常运营每年营业收入67900.00万元，综合总成本费用56520.42万元，净利润8306.36万元，财务内部收益率19.82%，财务净现值10962.84万元，全部投资回收期5.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；

7、本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称抚顺消防产品项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符

8、合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，

9、切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。四、 编制范围及内容本报告对项目建设的背景及概况、

10、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设背景近年来，我国火灾事件频发，造成了巨大的生命财产损失。根据应急管理部消防救援局统计数据，2009-2019年，我国火灾造成生命财产损失居高不下，2019年全国共接报火灾23.3万起，造成1,335人死亡、837人受伤、直接财产损失达36.12亿元。其中，高层建筑发生火灾6,974起，同比上升10.6%；建筑工地发生火灾2,926起，同比上升5.80

11、%。“十四五”时期，聚焦城市动能转型、产业转型、功能转型、生态空间转型，注重创新、协调、绿色、开放、共享一体践行、立体推进，坚持“工业立市、工业强市、产业兴市”，建设“两大基地”、发展“六大产业”、推进“三个融合”、建设“五个抚顺”，全面振兴全方位振兴实现新突破。到二三五年，创新抚顺、活力抚顺、绿色抚顺、文明抚顺、幸福抚顺建设达到更高水平，基本实现社会主义现代化，实现新时代全面振兴全方位振兴的远景目标。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约91.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套消防产品的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划1

12、2个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31586.63万元，其中：建设投资25418.48万元，占项目总投资的80.47%；建设期利息362.35万元，占项目总投资的1.15%；流动资金5805.80万元，占项目总投资的18.38%。（五）资金筹措项目总投资31586.63万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）16796.90万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14789.73万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：67900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：56

13、520.42万元。3、项目达产年净利润（NP）：8306.36万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.82%。5、全部投资回收期（Pt）：5.71年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30100.41万元（产值）。（七）社会效益经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证

14、各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60667.00约91.00亩1.1总建筑面积99482.461.2基底面积33366.851.3投资强度万元/亩261.992总投资万元31586.632.1建设投资万元25418.482.1.1工程费用万元21617.912.1.2其他费用万元3

15、107.692.1.3预备费万元692.882.2建设期利息万元362.352.3流动资金万元5805.803资金筹措万元31586.633.1自筹资金万元16796.903.2银行贷款万元14789.734营业收入万元67900.00正常运营年份5总成本费用万元56520.426利润总额万元11075.147净利润万元8306.368所得税万元2768.789增值税万元2537.0610税金及附加万元304.4411纳税总额万元5610.2812工业增加值万元19169.9613盈亏平衡点万元30100.41产值14回收期年5.7115内部收益率19.82%所得税后16财务净现值万元1096

16、2.84所得税后第二章 行业发展分析一、 技术水平和技术特点火灾自动报警、疏散及灭火等系统产品主要由控制器、探测器、报警装置及其他辅助功能的装置组成，集成了传感技术、自动控制、计算机技术、数据传输和管理等技术。从技术层面来看，火灾自动报警系统的技术发展大体可分为四个阶段：第一阶段产品为多线制火灾探测报警系统，探测器为非编码开关量型产品。每个探测器除需提供两根电源线外，还需要提供一根报警信号线。目前该产品基本上已被市场淘汰。第二阶段产品为总线制火灾探测报警系统，随着总线技术的发展，火灾报警控制器通过二总线连接探测器，给探测器供电，并通过载波通讯获取探测器的报警状态信息。该阶段的火灾报警系统功能单

17、一，具备探测报警功能，无法实现联动灭火功能。第三阶段产品为一体化火灾报警系统，火灾报警系统具备报警联动控制功能，并与多子系统并行联网工作，实现探测报警后的火警确认、人员疏散、自动灭火等功能，目前该系统被广泛应用，但该系统在运行过程中，存在一系列的问题，大量系统带病运行但无法得到有效的监管，在不同环境下，系统故障、误报过多，系统适应性不强。第四阶段产品为物联网化智能型火灾探测报警系统，该阶段标志着我国已经跨入具有先进水平的智能火灾探测报警系统的新发展阶段。物联网化智能型火灾探测报警系统第一个特征是“智能化”，采用了先进的计算机控制技术和通讯技术，信息化、自动化程度及灵敏度得到了极大提高，具有自主

18、学习能力，可对火灾多参数进行自主智能判定，环境适应性强，火灾响应时间短，误报和漏报可能性低。在智能型火灾探测报警系统的探测器终端中采用了基于微处理器的智能化控制算法技术，可根据探测环境的变化而调整自身的探测灵敏度，对探测灵敏度漂移进行自动补偿修正、对探测信号量进行模式识别分析等；在智能型火灾探测报警系统的控制器主机设备中可通过高效的总线通信技术实时收集探测器所采集到的传感信息数据，由主机强大的处理器单元对传感数据进行智能化的计算分析和判断处理，并作出是否发生火灾或者故障的相关联动处置；第二个特征是“物联网化”，通过云平台实现整个系统的“在线化”管理，不同应用环境的各个物联网化报警系统采集大数据

19、到云平台，通过平台的大数据分析，优化终端产品算法，并远程升级前端设备，使终端产品真正具备自学习的智慧功能，并实现消防报警产品的全生命周期管理。通过物联网化平台的建设，实现基于网络的消防技术与产品，基于物联网的消防施工、检测、验收和维保，基于物联网的消防监督，并对灭火救援提供数据与信息支持。未来，随着智能化芯片、云计算及传感、控制技术在消防领域进一步渗透，火灾探测报警系统的智能化程度将会越来越高，朝着分布式智能系统的方向发展，火灾探测报警系统性能进一步提升。近年来，国内外主要厂商均大力推动物联网化智能型火灾探测报警系统研发生产投入，并推广应用。（二）行业经营模式、周期性和季节性特征1、经营模式（

20、1）生产模式消防产品行业属技术密集型行业，产品类型较多、客户需求差异较大。业内多数厂商生产模式采用非标准产品订单生产、标准产品备货生产，即非标准化产品根据客户要求的产品特性及需求量生产，常规标准化产品会根据以往的经验和销售量及行业季节性特点进行备货生产。由于消防产品质量监督管理严格，部分产品还需要进行国家强制性产品认证，因此产品质量测试及检测贯穿生产过程始终。（2）销售模式消防产品销售模式可根据产品是否直接销售给客户分为直销模式、经销模式以及两种销售模式结合的模式。根据建设工程消防监督管理规定的要求，消防工程的设计与施工单位需要拥有相关资质，且具有较高的专业性，所以消防产品行业下游客户主要是消

21、防工程商或建筑工程承包商，由其负责消防设计、消防产品的采购与安装及消防验收。少数业主单位自行采购后交由消防工程商或建筑工程承包商负责安装及消防验收。消防产品行业实施产品销售流向登记管理制度，对行业企业销售管理水平提出了较高要求。根据关于消防产品身份信息管理工作的有关通知，消防产品生产销售企业应及时将消防产品的生产、销售流向信息及时上报至“消防产品生产、销售流向登记管理系统”，以便为产品的身份确认及企业的合法生产流动提供依据。基于消防产品销售流向登记，应急管理部消防产品合格评定中心实施飞行监督检查机制，打击和遏制消防产品生产、使用的违法违规行为。2、周期性消防产品主要应用于房地产、公共设施等与国

22、家经济周期变化紧密相关的产业，因此消防产品的市场需求与国家经济周期的变化紧密相关，一定程度上依赖于国民经济运行状况及社会固定资产投资规模，呈现出一定的周期性。3、季节性受建筑业季节性施工及消防产品安装时点的影响，行业呈现出一定的季节性特征，一般而言，下半年是消防产品的销售旺季。根据建筑行业特点，大多数消防工程商、建筑工程承包商通常在下半年加快施工进度以争取在年底前竣工结算，而消防产品安装通常处于建筑工程中后期，导致消防产品采购也会更集中于下半年。此外，因一季度受到气候及节假日影响，工程进度相对较慢，对消防产品的采购额相对较低，成为全年的销售淡季。第三章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求（

23、一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基

24、础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼

25、等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门

26、窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、

27、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。三、

28、建筑工程建设指标本期项目建筑面积99482.46，其中：生产工程54594.84，仓储工程28738.88，行政办公及生活服务设施10062.63，公共工程6086.11。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18018.1054594.847547.521.11#生产车间5405.4316378.452264.261.22#生产车间4504.5213648.711886.881.33#生产车间4324.3413102.761811.401.44#生产车间3783.8011464.921584.982仓储工程9676.3928738.883041.81

29、2.11#仓库2902.928621.66912.542.22#仓库2419.107184.72760.452.33#仓库2322.336897.33730.032.44#仓库2032.046035.16638.783办公生活配套1688.3610062.631527.163.1行政办公楼1097.436540.71992.653.2宿舍及食堂590.933521.92534.514公共工程4004.026086.11613.63辅助用房等5绿化工程10283.06184.67绿化率16.95%6其他工程17017.0955.257合计60667.0099482.4612970.04第四章 产

30、品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积60667.00（折合约91.00亩），预计场区规划总建筑面积99482.46。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套消防产品，预计年营业收入67900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把

31、产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1消防产品套xxx2消防产品套xxx3消防产品套xxx4.套5.套6.套合计xxx67900.00消防产品及服务不断呈现规模化、专业化特点，智慧消防成为热点。物联网和智慧城市是我国消防产业发展面临的大趋势、大背景，在此基础上，随着消防产品供应的增加，客户可选择范围的扩大，从最初单纯比较产品价格向更重视系统维护便捷程度、提供技术难题解决方案等技术服务质量转变，技术服务能力正成为消防产品生产企业的核心竞争力之一。第五章 选址方案分析一、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、

32、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况抚顺市，辽宁省地级市，辽宁省重要的工业基地，沈阳经济区副中心城市。位于辽宁省东部，东与吉林省接壤，西距省会沈阳市45公里，北与铁岭毗邻，南与本溪相望。地理坐标为东经12355，北纬4152，抚顺境内平均海拔80米，地处中温带，属大陆性季风气候，市区位于浑河冲积平原上，三面环山；抚顺市辖四个市辖区及三个县，总面积11271.5平方千米。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，抚顺市常住人口为1861372人。抚顺市境内有2条铁路、2条高速公路。抚顺是清王朝的发祥地

33、，是雷锋的第二故乡和雷锋精神的发祥地。抚顺地处长白山余脉，呈东南高、西北低之势，是辽宁省重要水源保护地，是国内重要的老工业基地，历史上素有“煤都”之称。抚顺是中国最具幸福感城市，中国优秀旅游城市，国家森林城市。“十四五”时期，我们面临重大机遇和有利条件。中央推动东北振兴的各项政策持续发力；省里制定“一圈一带两区”区域协调发展规划，为我们定义了新的发展格局；石化、冶金、装备制造产业基础雄厚，国有民营、大中小企业融通发展潜力巨大；企业职工基本养老保险全省全国统筹，民生保障能力进一步提高；人心思变、人心思进，全市上下谋发展、求突破的愿望更加强烈。在市委坚强领导下，坚持“工业立市、工业强市、产业兴市”

34、，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实现了经济社会平稳发展。预计完成地区生产总值820亿元、下降3.1%；规上工业增加值235亿元、下降8.3%；一般公共预算收入76.7亿元、增长2%；固定资产投资179.5亿元、增长2.5%；城乡居民人均可支配收入分别达到34650元、16688元，增长0.2%和7%。三、 主动融入沈阳现代化都市圈助力沈阳建设国家中心城市，坚定不移加快融入沈阳现代化都市圈。以沈阳建设东北亚经贸合作中心枢纽为契机，积极争取日韩合作投资项目，深度参与中蒙俄经济走廊建设，争取成为国家中欧班列节点城市。沈抚互联互通要实现新突破，推进国道202线抚顺城区段北移、南环公路提级改造

35、、东环公路新建项目开工建设，做好联接沈抚主城区快速干线建设前期工作。为沈白高铁加快建设创造条件，争取沈抚段尽早建成通车。四、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下

36、列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内

37、容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

38、6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3

39、、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度

40、；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产

41、经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可

42、抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、

43、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将

44、该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期

45、限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理