P房地产集团公司拓展风险管理制度.docx

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1、P房地产集团公司拓展风险管理制度精品源自 保洁P房地产集团公司拓展风险管理制度目的：规范公司项目开拓工作，防治并避免项目开拓过程中产生的风险，为确保项目后期成功研发建设，达至既定经营目标提供更多确保。范围：范围：适用范围：制度继续执行单位公布范围：制度派发单位(宋体小四两端对齐)名词解释：名词解释：项目开拓就是为赢得必要的土地储备提振公司战略发展，本风险制度掌控过程为从获得信息至项目合作签下;竞争者主要指公司在开拓项目过程中碰到其它的竞争企业;信息处理就是指公司以获取项目信息，对信息证实、核实、调查的过程;后评价就是所指在顺利开拓某个项目后，对本项目开拓过程作业操作方式、工作人员能力整体表现等

2、展开评估。职责：发展中心负责管理制订与修正项目开拓风险掌控制度;负责管理在公司内部对项目开拓风险掌控制度作出表述;负责管理对项目开拓风险作出预警与辨识;负责管理项目开拓工作继续执行、大力推进、指导、监督、核查、评价等工作;负责管理对项目公司项目开拓部门提供更多必要技术支持与协作。项目开拓部门负责管理按公司规定与规范顺利完成项目开拓过程的有关作业;拒绝接受总部发展中心指导、监督、核查，及时修正不合乎公司规定、规范的作业。管理中心发送项目开拓过程重要文件，展开备案与管理;协调发展中心发展中心展开项目开拓后评价;创建健全公司监督、举发制度与机制。法律部规范项目开拓过程中的法律文本;创建健全法律合约审

3、核、核查制度。财务部配合项目拓展工作过程中融资计划与方案制定;配合项目拓展过程中对合作方企业财务审查。作业内容：外部环境风险严防发展中心每季度完成房地产宏观政策分析报告;项目责任人必须针对项目牵涉房地产国家政策及地方实施细则、行业管制情况等前期工作展开调查分析;做为项目分析材料组成部分;合约拟定中，将与合作方约定前期工作责任与分工，写入合作协议或相关法律合约;融资风险严防项目责任人对当期地方资本市场融资方法、融资条件、融资成本展开调查分析项目责任人根据调查融合公司财务计划制订融资方案及预案，作为递交决策委员会议文件共同组成部门之一;市场风险严防发展中心市场研究部门每季度撰写战略重点城市市场报告

4、，并作投资潜力评估;项目所在地为非战略重点城市，项目工作小组人员应当在项目所在城市考查7天以上，并顺利完成城市及区域市场投资潜力分析报告。竞争风险严防项目责任人非政府调查竞争手企业背景、合作条件、与合作方管理者“得失”关系;项目责任人递交竞争方案或意见，作为谈判策略重要依据。内部管理风险严防信息处理风险严防项目备案信息必须涵盖如下方面：合作者信息、土地性质与用途、技术经济指标(例如并无，以地籍材料为依据)、合作条件、以获得前期相关手续及权证等;项目责任人应在拓展项目立项前，核实前期手续文件及权证发布日期、发布机关，确定其时效性、有效性，如有过期，应根据最新法规核定其申请延期、更新等合法性，在报

5、告材料中注明核实人、核实日期;项目责任人应当在开拓项目立项前，通过官方信息渠道或有关机构核实项目有关信息，保证项目住处准确性、真实性，在报告材料中标明核实人、核实日期;项目责任人在进行项目考察时，要对项目用地的建设限制条件、施工条件、干扰因素等方面做完整清楚记录，要求注明规划特殊要求与规范、图象与视频等说明资料齐全;项目小组须合规调查如下内容，由项目负责人非政府顺利完成，并递交项目合规调查报告;项目调查主要包含：场地邻里关系、前期工作可取、区域规划动态等;合作方企业调查主要包含：财务、法律、主体Escrow等方面。作业风险严防严格按照土地储备工作制度完成初选、立项、决策程序，依照项目评价体系，

6、进行评估与决策。如有特殊情况，可通过董事会决议，方可简化;成立部门内部信息库采用权限，明晰项目责任人，内部研讨及传达由专人备案管理，保证数据采用安全;项目责任人应当严苛按照项目工作计划时间表，明晰内部传达、研讨、审核时限建议，明确责任部门、责任人，例如存有更改由总经理办公会议表决通过;参予项目的工作人员应当严格执行谈判工作制度、中介管理制度、项目评价制度等制度与参考作业指导表明，顺利完成有关工作。廉正风险严防公司内部或外部人员可以向公司有关管理部门举发项目开拓过程中公司工作人员的欺诈犯罪行为，经调查有误，参考公司规定行政处罚;严苛按照项目谈判工作制度规定，关键谈判必须由公司两个或两个以上工作人

7、员共同参予。决策风险严防项目责任人必须确保决策项目材料精确、完备;发展中心选定或决策委员会委派专人，对有关决策项目分析报告展开核查或抽检，若辨认出存有有关内容与事实轻微相符，责其废止;项目责任人在项目决策前七天向参予决策领导递交可研报告，并对决策委员展开问题解惑;所有参予决策人员在项目决策前，应付上报项目资料深入细致介绍;决策委员代表应当在项目决策前，展开项目实地考查，并顺利完成与合作方的初期谈判。合约风险严防法律文本建议规范化，法律文书的制订应当严格执行公司法律文本规范，例如存有特定情况须要变动、修改，须要向公司法律部门核准许可;内部审查与外部咨询结合，按照公司规定顺利完成法律文书撰写后，根

8、据公司规定顺利完成内部审核，向公司法律顾问单位展开法律咨询，书面咨询意见与合约共同备案。掌控后评价开拓项目签订合作合约后，由发展中心对签下项目开拓过程工作展开评价，对参予人员工作整体表现展开评价，并撰写项目开拓工作评价报告;评价结果报送管理中心，作为修正工作方法及流程的依据，作为奖励激励的依据。奖惩条例:奖惩依据根据项目拓展工作评价报告对项目拓展过程中作业完成的时间节点、数量、质量、工作人员表现等方面评价，对参与项目拓展过程工作人员给出综合得分。奖惩标准根据土地储备奖励制度融合参予项目开拓工作人员综合评价罚球展开奖励;项目开拓过程中发生廉政问题，通过监督、举发辨认出，由管理中心按照公司规定行政处罚;项目开拓过程中发生关键性渎职、特定贡献，由发展中心向总经理办公会明确提出奖惩报告，经核准继续执行。奖惩继续执行参考土地储备奖励制度及公司其它有关规定继续执行。注意事项并无附件并无